广东超讯通信技术股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-034

广东超讯通信技术股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年04月17日

(二)股东大会召开的地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、

召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书邹文女士出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2018年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2018年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2018年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2019年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2018年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：2019年度预计担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：2018年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：公司《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7和议案10为需要特别决议通过的议案，上述议案均获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过；梁建华先生作为关联股东对议案8回避表决，其所持有的52,290,000股不计入上述有表决权股份。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：殷长龙、方啸中

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

广东超讯通信技术股份有限公司

2019年4月17日