大连北大科技（集团）股份有限公司
关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果的公告

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关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

大连北大科技（集团）股份有限公司（以下简称“北大科技”或“公司”） 于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统披露了股权分置改革相关文件，根据《大连北大科技（集团）股份有限公司股权分置改革说明书（全文）》，具体安排如下：

公司以总股本28,443.07万股为基数，向重整程序中股份让渡后的北科5除资产投资人以外的流通股股东按照每10股转增28股的比例进行转增，向重整程序中股份让渡后除资产投资人以外的其他非流通股股东按照每10股转增18股比例进行转增，其余资本公积全部转增给资产投资人。转增完成后北科5股份总数增加至133,348.18万股（最终准确股份数量以中国证券登记结算有限公司实际划转数量为准）。

在披露了公司股权分置改革方案后，公司董事会协助非流通股股东，通过投资者访谈、热线电话和电子邮件等多种方式与公司流通股股东进行了充分的沟通和协商，使股东进一步了解了公司股权分置改革对价安排方案。在总结股东的意见和建议的基础上，公司董事会决定维持原股权分置改革方案不变。

公司股权分置改革方案详见2019年4月10日发布于全国中小企业股份转让系统网站上披露的《大连北大科技（集团）股份有限公司股权分置改革说明书（全文）》等文件。

特此公告。

大连北大科技（集团）股份有限公司

董事会

2019年4月19日