四川西昌电力股份有限公司2018年年度报告摘要

公司代码：600505 公司简称：西昌电力

四川西昌电力股份有限公司

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年末总股本364,567,500股为基准，向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.52元（含税），共计派发现金红利18,957,510.00元。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

本利润分配预案尚需提交2018年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主营业务及经营模式

1、业务范围：发电、供电、电力工程设计安装。其中，发电、供电是公司的核心业务；发电包括水力发电和太阳能光伏发电。

2、经营模式：

（1）发供电业务：公司厂网合一，拥有完整的发电、供电、配电、售电产业链。公司自有及网内水电站电量通过自有电网销售给终端客户，大部分实现网内消纳。公司电网与国网四川省电力公司凉山供电公司、凉山州内六县电网（盐源、木里、普格、布拖、昭觉、金阳）并网运行，进行电力采购及趸售。

（2）光伏发电业务：公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司从事光伏电站项目投资建设、运营等业务，所属塘泥湾光伏电站生产的电量销售给国网四川省电力公司，收入主要包括上网电费收入、政府补贴等。

（3）电力工程设计安装业务：主要是公司全资子公司西昌可信电力开发有限责任公司及西昌兴星电力设计有限公司的业务范围，为电力工程建设提供咨询、设计及设备安装等工程施工的全过程技术及管理服务，以此获得相应工程价款作为收益。

3、主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于电力业务和电力工程设计安装业务。电力业务利润主要源于发电、售电业务的增长和成本费用的有效控制；电力工程设计安装业务利润主要源自对外拓展电力设计安装市场。

(二) 行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

1、行业发展情况

随着我国经济发展进入新常态，供给侧结构性改革的不断深入推进，一系列电力体制改革的政策和措施相应落地实施，电力行业正处于转型升级、创新发展的关键阶段。“十三五”时期内全社会用电量将保持低速增长，电力供应能力充足，电力供需将由总体偏紧、局地供需矛盾紧张转变为总体宽松、局地供应富余，供需形势已在发生深刻变化；2018年度全国电力供需形势主要呈现以下特点，一是全社会用电量实现较快增长、电力消费结构继续优化；二是电力生产延续绿色低碳发展趋势，高质量发展成效初步显现；三是全国电力供需总体平衡，部分地区出现错峰限电。

2018年，全社会用电增速回升，电网峰谷差加大，全国电力供需形势从前几年的总体宽松转为总体平衡。全社会用电量6.84万亿千瓦时，同比增长8.5%、同比提高1.9个百分点，为2012年以来最高增速，全国人均用电量4956千瓦时，人均生活用电量701千瓦时。截至2018年底，全国全口径发电装机容量19.0亿千瓦、同比增长6.5%。其中，非化石能源发电装机容量7.7亿千瓦，占总装机容量的比重为40.8%、比上年提高2.0个百分点。全国发电装机及其水电、火电、风电、太阳能发电装机规模均居世界首位。全国发电设备平均利用小时为3862小时，同比提高73小时。其中，水电3613小时，提高16小时；并网太阳能发电1212小时，提高7小时。（以上数据摘自中国电力企业联合会《2017-2018年度全国电力供需形势分析预测报告》）

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2、公司所处行业地位

公司为凉山州唯一一家A股上市公司，作为发、输、配、售电一体化经营的地方电力企业，拥有网内水电装机70.63万千瓦，其中公司自有及控股水电站权益装机容量为12.48万千瓦。公司供电区域主要是凉山州西昌市主城区及周边大部分乡镇，作为上述地区的主要电能供应企业，公司为当地社会经济发展和居民生活用电提供了重要的电力保障。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司累计完成售电量23.15亿千瓦时，同比增长5.48%；发电量7.62亿千瓦时，同比下降2.22%（其中塘泥湾光伏电站发电量6438.7365万千瓦时）；应收电费余额1220.45万元，同比下降15.17%；综合线损率5.81%，同比下降1.33个百分点；未发生重特大电网、设备、火灾事故。报告期内公司实现营业收入9.45亿元，比上年同期增加2.79%；归属于上市公司股东的净利润6302.75万元，每股收益0.1729元，加权平均净资产收益率5.79%，每股净资产3.05元；资产总额30.34亿元,较年初增长23.74%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

详见公司于2018年4月12日于指定媒体披露《四川西昌电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2018-06）

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括本公司之牛角湾二级电站、拉青发电分公司及越西铁马电力开发分公司等5家分公司，以及盐源县西源电力有限责任公司、四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司、木里县固增水电开发有限责任公司等6家子公司。与上年相比无变化。详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2019-006

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日以邮件方式发出召开第八届董事会第二十次会议的通知，会议于2019年4月17日在成都市以现场表决方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席12人，其中董事张敏因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事卿松代为行使表决权；其中董事赵芳因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事周林代为行使表决权；董事田学农因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事刘毅代为行使表决权。监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长卿松主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下决议：

一、2018年度董事会工作报告

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

二、2018年度总经理工作报告

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

三、2018年度财务决算报告

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

四、2018年年度报告及摘要

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

五、关于公司2019年度预算报告的议案

公司2019年度主要预算指标：自发电量7亿千瓦时；售电量23.6亿千瓦时；综合线损率7.2%；应收电费余额控制在600万元以内；年度综合计划投资2.98亿元，其中电网投资2.1亿元；固增电站投资6.78亿元；营业收入101882万元；营业总成本96141.5万元，归属于上市公司股东的净利润3,476万元。

上述财务预算指标为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2019年度的盈利预测。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

六、2018年度利润分配预案

2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本364,567,500股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利0.52元（含税），共分配现金股利18,957,510.00元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

具体内容详见同日披露的《关于2018年利润分配预案的公告》（编号：临2019-08号）。

七、关于预计2019年度日常关联交易的议案

2019年，公司向关联方采购电力预计金额（不含税）为23,566.72万元，向关联方销售电力预计金额（不含税）为212,92.84万元；控股子公司盐源丰光新能源有限公司向关联方销售电力预计金额（不含税、不含补贴）为1,763.74万元；公司向关联方租入资产租赁费预计金额（不含税）为218.85万元；公司向关联方支付工程安装费用预计金额（不含税）为154.32万元。

本项议案经独立董事事前调查、审核，独立董事发表了一致同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（编号：临2019-09号）。

公司6名关联董事卿松、张敏、赵芳、周林、刘毅、田学农回避了该议案的表决。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

八、关于2018年度资产报废处置的议案

根据《企业会计制度》的相关规定，结合公司实际情况，对材料物资、固定资产等不良资产在2018年度进行报废处置，报废处置的资产原值1,227,304.09元，账面价值290,022.07元，处置收入130,791.07元，减少当期归属于母公司所有者的净利润183,998.01元。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

九、关于2018年度资产损失核销的议案

根据《企业会计准则》和税法的相关规定，结合公司实际情况，对母公司及子公司的相关资产进行核销，拟核销资产2,018,819.91元,其中：核销在建工程1,655,869.63元, 核销应收帐款362,950.28元；减少当期归属于母公司所有者的净利润1,206,092.68元。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

十、关于建设固增电站送出配套工程的议案

为确保固增电站建成后顺利将电力送回西昌，并改善公司网架结构，提高公司电网供电可靠性，公司董事会同意投资建设木里固增电站送出配套工程，计划投资总额为21825万元，其中新建石坝子变电站110kV配套工程计划投资12014万元，新建西昌高枧110kV输变电工程计划投入资金9811万元。该项目建成后可满足固增电站电力送出需要和西昌市特别是东部新城用电负荷快速增长的需要，对促进经济健康发展具有积极作用，具有良好的社会影响。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

十一、2018年独立董事述职报告

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

十二、2018年度审计委员会履职情况报告

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

十三、2018年度社会责任报告

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

十四、2018年度内部控制评价报告

独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司按照有关规定编制了内部控制评价报告，报告真实、准确、全面地反映了公司内控运行的实际情况。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

十五、2018年度内部控制审计报告

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

十六、关于补选第八届董事会董事的议案

公司董事黄晓强先生因个人工作原因已于2019年3月22日申请辞去公司第八届董事会董事。具体内容详见2019年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-005）。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名代义先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。

公司独立董事对本项议案发表同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

十七、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构的议案

董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2019-010号）。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

十八、关于修订《高级管理人员年薪制管理办法》的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2019年4月19日

附件：代义先生简历

代义，男，汉族，1963年6月出生，中共党员，研究生学历，曾任西昌市经委副主任、机关支部书记，西昌市经委主任、党委书记，西昌市财政局副局长（期间兼任西昌市国有资产经营管理公司总经理），西昌市财政局局长、党组书记（期间兼任西昌市国有资产经营管理公司董事长），西昌市人民政府副市长，西昌市人大常委副主任。现任凉山州发展（控股）集团有限责任公司党委书记、董事长。

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2019-007

四川西昌电力股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日以邮件方式发出召开第八届监事会第十七次会议的通知，会议于2019年4月17日在成都市以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席5人，监事刘平因工作原因，书面委托监事肖铭代为行使表决权。会议由监事会主席陈代友主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下决议：

一、2018年度监事会工作报告

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、2018年度财务决算报告；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、2018年年度报告及摘要；

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司2018年的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于公司2019年度预算报告的议案；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于2018年度利润分配预案；

监事会认为，公司2018年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，同意公司2018年度利润分配预案。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于预计2019年度日常关联交易的议案；

监事会认为，公司与关联方发生的电力采购、销售是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及股东利益；公司与关联方发生的资产租赁关联交易，交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于2018年度资产报废处置的议案；

监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定进行资产报废处置，符合公司的实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，不会损害公司和全体股东的利益。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、关于2018年度资产损失核销的议案；

监事会认为：公司2018年度资产损失核销的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则等相关规定，核销后更能公允反映公司资产状况。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

九、2018年度社会责任报告；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

十、2018年度内部控制评价报告；

监事会认为，公司2018年度内部控制评价报告客观、真实，符合公司内部控制的实际情况。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

十一、2018年度内部控制审计报告。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司监事会

2019年4月19日

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2019-008

四川西昌电力股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日在成都召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

一、公司留存收益及利润分配预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2018年母公司实现净利润67,715,803.32元，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提10%的法定盈余公积金6,771,580.33元，加上未分配利润年初余额571,025,223.04元，扣除年内已实施的2017年度现金分红12,759,862.50元后，2018年期末可供分配的利润为619,209,583.53元。

公司2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以公司2018年末总股本364,567,500股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利0.52元（含税），共分配现金股利18,957,510.00元（含税）。

本次拟分配的现金股利占公司本年度归属上市公司股东净利润63027549.13元的30.07%，符合相关规定和要求。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

二、独立董事意见

公司独立董事就利润分配预案发表了一致同意的独立意见，认为公司2018年度利润分配预案是充分考虑了公司所处行业特点，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，积极维护了中小股东利益，也有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、监事会意见

监事会认为，公司2018年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，同意公司2018年度利润分配预案。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议；

2、公司第八届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2019年4月19日

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2019-009

四川西昌电力股份有限公司

关于预计2019年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议

●本次关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2019年4月17日在成都市召开了第八届董事会第二十次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，参加表决的6名非关联董事全部同意本项议案，6名关联董事卿松、张敏、赵芳、周林、刘毅、田学农回避了本项议案的表决。本项议案尚需获得公司股东大会审议批准，关联股东国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司将在股东大会上对上述议案回避表决。

2、公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见，认为公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是公司正常经营的重要环节，交易定价依据充分、客观，不会损害公司和全体股东的利益；公司与关联方发生的其他关联交易，交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、公司向关联方采购的货物为电力

单位：元

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预计金额与实际发生金额差异的说明：

1）2018年，公司向关联方国网四川省电力公司凉山供电公司实际采购电力金额较计划数增加，主要是由于网内自身负荷需求增加，枯水期缺口增大，同时，公司网内小水电受环保政策下放生态流量的影响，小水电机组出力少于公司计划数，共同导致采购国网凉山公司电量较计划数增加；

2）2018年公司向关联方国网四川布拖县供电有限责任公司、国网四川盐源县供电有限责任公司实际采购电力金额较计划数增加，主要是由于2018年丰水期来水情况较预期好，实际上网电量较计划数增加；

3）2018年公司向关联方四川省水电集团金阳电力有限公司实际采购电力金额较计划数减少，主要是由于该关联公司属于余电上网性质，由于金阳县域经济发展加快，导致关联公司自身负荷需求增加，余电上网电量较预期减少；

2、公司向关联方销售的货物为电力

单位：元

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预计金额与实际发生金额差异的说明：

1）2018年，公司向关联方四川康西铜业有限责任公司销售电力金额实际较计划数减少，主要是该关联方受政府环保政策因素影响已关停，其厂区办公用电与职工宿舍实际用电量较计划用电量减少所致；

2）2018年公司向关联方国网四川省电力公司凉山供电公司销售电力金额实际较计划数减少，主要是由于2018年丰水期上网电价政策较预期降低所致；

3）2018年公司向关联方普格、金阳、昭觉、盐源、木里等五个县电力公司实际销售电力金额较计划数增加，主要是由于该五个县电力公司关联方网内自身负荷需求增加，枯水期缺口增大，同时，网内小水电受环保政策下放生态流量影响，其网内小水电机组出力同比下降，向公司采购电量较计划数增加所致；

4）2018年公司向关联方国网四川布拖县供电有限责任公司实际销售电力金额较计划数减少，是由于2018年布拖县枯水期来水情况较预测好，实际向公司采购电量较预期减少。

3、子公司向关联方销售的货物为电力

单位：元

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本计划售电量为公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司下属的塘泥湾光伏电站上网电量，该电量直接向国网四川省电力公司销售。2018年塘泥湾光伏电站销售电力金额实际较计划数增加，主要是新增塘泥湾光伏电站发电量较预期增加所致。

4、公司与关联方的其他关联交易（关联租赁）

单位：元

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1、2018年公司与国网四川省电力公司凉山供电公司签订了《输变电资产租赁合同》，将拥有的220kv锌会线输变电资产以每年租金220万元（含税）出租给该公司，租赁期为1年，即从2018年1月1日至2018年12月31日。根据《关于220千伏锌会线租赁终止的函》（凉电函[2018]68号）的来函，该公司决定2019年不再租赁220kv锌会线输变电资产。本年度，公司实际收到该公司租金220万元（含税）。

2、经公司2017年5月24日召开的八届十次董事会审议通过，暂时租用国网四川省电力公司凉山供电公司110千伏瑶山变电站部分输变电资产用于保障西昌市城南片区的供电，暂定租期为2年（一年一签），年租赁费用为250.50万元（含税）。

3、2017年公司与凉山州发展（控股）集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》，承租该公司位于西昌市宁远桥街8号办公楼的3楼房屋，面积共计1286.54平方米；租金标准为45元/月.平方米(建筑面积)，每月租金为57894.30元；租赁期为20个月，即：2017年5月1日至2018年12月31日。本年度，公司实际支付该公司租金463,154.40元(含税，税率5%)。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1、公司向关联方采购的货物为电力

单位：元

■

2019年公司计划向关联方采购金额较2018年实际增加，主要是由于2019年计划向关联方采购电量较2018年实际采购电量增加所致。

2、公司向关联方销售的货物为电力

单位：元

■

2019年公司计划向关联方销售金额较2018年实际减少，主要是由于2019年计划向关联方销售电量较2018年实际销售电量下降所致。

3、子公司向关联方销售的货物为电力

单位：元

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2019年塘泥湾光伏电站计划销售电力金额较2018年实际发生数减少，主要是2019年计划对光伏电站机组进行检修维护所致。

4、公司与关联方的其他关联交易

单位：元

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1、公司与国网四川省电力公司凉山供电公司续签订《输变电租赁合同》，租用国网四川省电力公司凉山供电公司110千伏瑶山变电站部分输变电资产用于保障西昌市城南片区的供电。

2、公司与关联方国网四川综合能源服务有限公司签订的《西昌泸山电动车充电站新建项目设计、采购、施工（EPC）总承包合同》，负责为公司在西昌市庐山景区内建设汽车充电站项目。

二、 关联方介绍及关联关系

1、基本情况

（1）国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路366号；法定代表人：谭洪恩；注册资本：3,864,976.29万元；经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。持有本公司20.15%股份，是本公司第一大股东。

（2） 四川省水电投资经营集团有限公司，注册地：成都市温江区人和路789号；法定代表人：曾勇；注册资本：282,818万元；经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料；电力工程设计、施工、技术咨询及服务；房地产开发；项目投资。持有本公司18.32%股份，是本公司第二大股东。

（3）四川康西铜业有限责任公司，注册地：西昌市安宁镇；法定代表人：廖华；注册资本：28,688万元；经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：铜系列产品、稀有稀贵金属产品、金银提炼、硫酸及其化工产品（不含危险品）、其它有色金属产品，技术开发服务、产品对外合作、自营进出口业务。本公司持有该公司20.18%的股权。

（4）盐源丰光新能源有限公司，注册地：盐源县盐井镇果场路207号；法定代表人：古强；注册资本：10,723.8万元；经济性质：其他有限责任公司。经营范围：新能源投资、开发、建设和经营管理；光伏电站及送出输变电工程投资、建设、运行、维护；太阳能光伏工程技术咨询、服务；太阳能光伏物资、设备销售。本公司持有该公司51%的股权。

（5）国网四川综合能源服务有限公司，注册地：成都市锦江区东风路21号；法定代表：徐波；注册资本：壹亿贰仟万元整；经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：节能技术推广服务；合同能源管理；机械设备租赁；电力、热力生产与供应；架线和管道工程建筑；充电站；商品批发与零售；软件和信息技术服务业。是本公司第一大股东国网四川省电力公司的子公司。

2、关联关系

（1）国网四川省电力公司凉山供电公司、国网四川省电力公司木里县供电分公司是国网四川省电力公司的分支机构；国网四川盐源县供电有限责任公司、国网四川布拖县供电有限责任公司、国网四川综合能源服务有限公司是国网四川省电力公司的子公司。

（2）四川省水电集团美姑电力有限公司、四川省水电投资经营集团普格电力有限公司、四川省水电集团金阳电力有限公司、四川昭觉电力有限责任公司是四川省水电投资经营集团有限公司的子公司。

（3）本公司持有四川康西铜业有限责任公司20.18%的股权；本公司持有盐源丰光新能源有限公司51%的股权。

3、履约能力分析

公司能够按约定及时收回销售电力的电费资金、其他关联交易资金，也能按时支付采购电力的电费资金、其他关联交易资金。因此不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、与关联方的采购和销售

2019年，公司向关联方采购电力预计金额（不含税）为23,566.72万元，向关联方销售电力预计金额（不含税）为21,292.84万元；控股子公司盐源丰光新能源有限公司向关联方销售电力预计金额（不含税、不含补贴）为1,763.74万元。 公司向关联方购、售电价格，按价格主管部门批准的价格执行，若国家电价政策调整，按价格主管部门下达的调价文件执行。

2、与关联方的租赁

2019年,公司租用国网四川省电力公司凉山供电公司110千伏瑶山变电站部分输变电资产用于保障西昌市城南片区的供电。公司与关联方的关联租赁定价，是充分考虑电力行业资产租赁范围、变电资产折旧等成本，遵循“成本补偿”和“适当回报”的原则，并参照当地市场交易价格，经双方协商一致后确定。

3、与关联方的（EPC）工程总承包

2019年，公司依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和共国合同法》，通过公开竞标，确认由国网四川综合能源服务有限公司完成西昌市泸山景区电动汽车充电站新建、设计、采购、施工（EPC）总承包。公司与关联方的工程总承包的定价，是充分考虑遵循“成本补偿”和“适当回报”的原则，或参照市场交易价格，经双方协商一致后确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是生产经营过程中必要的正常交易，交易双方是互为需要互为依赖，交易定价依据充分、客观；公司与关联方发生的其他关联交易，交易条件及定价符合市场交易原则。上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议；

2、公司第八届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2019年4月19日

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临2019-010

四川西昌电力股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日在成都召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》。现将具体情况公告如下：

根据公司董事会审计委员会的建议，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，财务审计费用45万元人民币，内控审计费用15万元人民币。

公司独立董事发表了独立意见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。

为保证公司审计工作的延续性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构与内控审计机构。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2019年4月19日

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：临2019-011

四川西昌电力股份有限公司

涉及诉讼公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理

2、上市公司所处的当事人地位：原告

3、涉案标的：华西证券股份有限公司5000万股股权及其孳息、配送股、转增股、已分配红利

4、是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法判断

四川西昌电力股份有限公司（以下或称“公司”）于2019年4月16日就与重庆市涪陵投资集团有限责任公司（以下或称“涪陵投资公司”）、张良宾股权转让纠纷一案（详见公司2012年1月16日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《关于追偿工作进展情况的公告》，编号：临2012-01号）提起诉讼，近日，已由四川省高级人民法院立案受理。现将有关情况公告如下：

一、本次诉讼基本情况

（一）起诉时间：2019年4月16日

（二）收到案件受理通知书时间：2019年4月16日

（三）诉讼机构：四川省高级人民法院

（四）诉讼各方当事人：

原告：四川西昌电力股份有限公司

原告委托代理人：北京大成（成都）律师事务所

被告：重庆市涪陵投资集团有限责任公司

被告：张良宾

二、本次诉讼起诉的基本情况

（一）诉讼请求

1、请求判令被告重庆市涪陵投资集团有限责任公司、张良宾停止侵权、返还财产，将侵占原告的华西证券股份有限公司5000万股股权及其孳息、配送股、转增股、已分配红利返还给原告；

2、请求判令由二被告承担本案诉讼费用。

（二）案件的事实和理由

被告张良宾利用其控制的公司，自1997年持有原告公司的股权，为原告的第一大股东，张良宾并实际控制原告公司。2002年前后，张良宾着手操纵侵占原告所持华西证券股份有限公司（以下或称“华西证券”）的股权，并与被告涪陵投资公司、成都雅砌建材有限公司等串通，以涪陵投资公司与原告公司签订股权转让协议等方式，侵占原告的5000万股华西证券股权。

经二被告共谋，涪陵投资公司于2002年4月1日与原告公司签订了一份股权转让协议书，约定将原告所持5000万股华西证券股权作价5000万元转让给涪陵投资公司，涪陵投资公司利用张良宾利用多种渠道和方式隐秘从原告公司套取的资金，“支付”了5000万元股权转让款，进而将股权变更登记到涪陵投资公司名下，由涪陵投资公司代张良宾持有。

原告得知股权被侵占的情况后，曾多次主张权益，但二被告均未予置理，二被告侵占原告股权的行为持续至今，一直未予改正。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

目前，案件审理程序尚未开始，诉讼结果存在不确定性，公司无法准确判断本诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。公司将及时公告以上诉讼案件的进展情况，敬请投资者注意投资风险。

备查文件：

1、民事起诉状；

2、四川省高级人民法院[2019]川民初52号受理案件通知书。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2019年4月19日

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临2019-012

四川西昌电力股份有限公司

2019年一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》、《上市公司行业信息披露指引第十一号-光伏》要求，现将公司2019年一季度经营数据(未经审计)公告如下：

一、公司自有和控股水力发电站8座，权益装机容量12.48万千瓦，生产的电量均在凉山州范围内销售。

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二、本公司持有51%股权的控股子公司盐源丰光新能源有限公司所属的塘泥湾光伏电站（于2015年12月31日并网）装机容量4万千瓦（本公司权益装机容量2.04万千瓦），为太阳能光伏发电，生产的电量销售给国网四川省电力公司。

1、2019年一季度光伏电站运营情况

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注1： 2019年一季度塘泥湾光伏电站上网含税电价按四川省发展和改革委员会【川发改价格函（2015）1269号】执行，上网含税电价为0.95元/千瓦时。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2019年04月19日