熊猫金控股份有限公司2018年年度报告摘要
公司代码:600599 公司简称:熊猫金控
熊猫金控股份有限公司
2018年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十二(二)、十二(三)和十三(三)3所述,自2018年6月开始,熊猫金控公司下属的“银湖网”互联网金融借贷平台(以下简称银湖网平台)行业环境发生了重大变化,新增投资和债权转让速度大幅下降。为此,银湖网平台采取了各种措施予以应对,并在2019年4月3日发布债权处理建议。根据该建议,银湖网平台自2019年4月起未来24个月内兑付出借人的本金,本金兑付后9个月内兑付利息,兑付资金来源包括但不限于借款人到期还款资金、催收回款资金等。同时熊猫金控公司实际控制人赵伟平承诺对银湖网平台投资人出借款产生的逾期和坏账承担连带支付责任。截至本审计报告出具日,赵伟平直接和间接持有的熊猫金控公司的股票已全部质押,且正接受中国证券监督管理委员会关于涉嫌泄露内幕信息的调查。本段内容不影响已发表的审计意见。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年度公司实现合并净利润-61,354,487.58元,其中归属于母公司股东的净利润为-55,038,643.95元。母公司本年度实现净利润50,593,075.02元,加上年初未分配利润为26,979,496.60元,减去2018年度提取盈余公积5,059,307.50元及股东分红6,640,000.00元,截止2018年12月31日可供分配的利润为65,873,264.12元。
鉴于2018年归属于母公司股东的净利润为-55,038,643.95元,为保证公司业务正常开展,并兼顾股东长远利益,根据《公司章程》关于利润分配的相关规定,建议2018 年度利润分配方案为不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
(一)公司主要业务和经营模式
近年来,受各级政府限放禁放政策的限制、雾霾天气的肆虐等因素的影响,国内烟花市场需求不断萎缩,影响公司未来的持续发展。面对严峻的行业形势,公司及时调整发展战略,推动企业转型升级,及时把握互联网金融新蓝海机遇,一方面对主营业务进行调整,陆续对烟花业务相关资产进行处置,同时加大力度开拓互联网金融业务,为保障公司持续稳定的发展奠定了坚实的基础。
1、公司互联网金融业务运营模式:
(1)“银湖网”采用P2P网贷的金融模式,通过撮合投资人与借款人在平台完成投资与借贷行为,实现用户投资和融资的双向通道。
(2)熊猫小贷主要为需要资金的企业或个人发放小额贷款。
2、公司烟花业务运营模式:
公司旗下烟花业务主要从事烟花爆竹销售。
(二)行业情况说明
自2016年8月24日,中国银行业监督管理委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国公安部、国家互联网信息办公室联合发布《暂行办法》以来,行业趋向合规的意愿和速度都在加快。2018年4月以来因流动性风险造成网贷行业频频“暴雷”,针对网贷行业“暴雷”频发监管部门自2018年8月以来多次出台监管文件管控。8月13日,全国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发了《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》,清单涉及108条;8月22日,中国互联网金融协会向P2P网络借贷会员机构印发《关于开展P2P网络借贷机构自律检查工作的通知》,启动了P2P网络借贷会员机构自律检查工作;8月24日,北京金融局发通知称,将开展P2P网络借贷机构自查、自律检查、行政核查;8月31日,北京市互联网金融行业协会发布公告,称将对北京市P2P网络借贷机构开展行业合规自律检查工作。2019年1月初,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室向各省市互金整治小组办公室等联合下发了《关于进一步做实P2P网络借贷合规检查及后续工作的通知》(“1号文”),规定完成行政核查的P2P平台,需逐步完成实时数据接入,同时明确了两个“三降”:一是辖区内P2P平台总数、业务总规模、投资人数降低,二是每家P2P平台投资者数量、业务规模以及借款人数降低;自2018年9月至今,P2P网络借贷行业的经营环境持续恶化,市场悲观情绪不断扩大;1月25日,北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布公告,要求在行政核查期间,P2P网贷机构应继续严格执行“三降”(出借人人数、业务规模、借款人人数)。
据网贷之家统计,2018年全年P2P网贷行业成交量相比2017年减少了36.01%,P2P网贷行业总体贷款余额也下降至7,889.65亿元,同比2017年下降了24.27%。截至2018年12月底,正常运营平台数量1,021家,相比2017年底减少了1,219家。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入2.83亿元,同比下降17.43%;2018年归属于上市股东的净利润为-5503.86万元,较去年下降374.41%。截止 2018 年 12 月 31 日,公司总资产9.42亿元,较年初下降25.78%;归属于上市股东的所有者权益为6.72亿元,较年初下降7.16%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、2018 年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)(以下简称“财会[2018]15 号”),要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表。
2、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
上述会计政策变更对2018年度财务报表无实质性影响,不会对公司的财务状况,经营成果和现金流量产生影响。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将熊猫资本管理有限公司(以下简称熊猫资本)、江西熊猫烟花有限公司(以下简称江西熊猫)和银湖网络科技有限公司(以下简称银湖网)等20家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
证券简称:熊猫金控 证券代码:600599 编号:临2019-016
熊猫金控股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2019年4月8日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位监事,会议于2019年4月18日上午九点三十分在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席于玲女士主持,出席本次会议监事应到3人,实到3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》;
表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。
二、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》;
表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。
公司监事会对公司2018年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核, 认为:
1、2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、2018年年度报告内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况;
3、在提出本书面审核意见前,未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》;
表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。
四、审议通过《公司2018年度利润分配预案》;
表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。
五、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》;
监事会认为:公司内部控制设计合理完整,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,对本报告无异议。
表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。
六、审议通过《关于对公司董事会关于公司2018年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项专项说明的意见的议案》;
监事会认为:公司董事会对会计师事务所带强调事项段无保留审计报告涉及的事项出具了专项说明,该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可,符合公司实际情况,公司监事会同意董事会出具的专项说明。
表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司监事会
2019年4月19日
证券简称:熊猫金控 证券代码:600599 编号:临2019-017
熊猫金控股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2019年4月8日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事,会议于2019年4月18日上午九点三十分在公司办公楼二楼会议室召开,会议由董事长李民先生主持,会议应到董事8人,实到董事5人,其中董事郭辉先生委托董事杨恒伟先生出席会议并行使表决,董事韩煦先生委托董事李民先生出席会议并行使表决,董事潘笛女士委托独立董事戴稳胜先生出席会议并行使表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议通过如下决议:
一、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》;
表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。
二、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》;
表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。
三、审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》;
表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。
四、审议通过了《公司2018年度审计委员会履职情况报告》;
表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。
五、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》;
2018年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。
六、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》;
表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。
七、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》;
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年度公司实现合并净利润-61,354,487.58元,其中归属于母公司股东的净利润为-55,038,643.95元。母公司本年度实现净利润50,593,075.02元,加上年初未分配利润为26,979,496.60元,减去2018年度提取盈余公积5,059,307.50元及股东分红6,640,000.00元,截止2018年12月31日可供分配的利润为65,873,264.12元。
鉴于2018年归属于母公司股东的净利润为-55,038,643.95元,为保证公司业务正常开展,并兼顾股东长远利益,根据《公司章程》关于利润分配的相关规定,建议2018 年度利润分配方案为不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。
八、审议通过了《关于向银行申请2019年度综合授信的议案》;
因业务发展需要,根据2019年资金预算,公司及各子公司拟向各银行申请综合授信,总额度为5亿元,具体额度分布视各银行的批准情况而定,授信期限为经股东大会批准后一年内有效,担保方式为信用担保、公司资产抵押或质押、控股股东提供担保等。公司董事会拟授权公司董事长在上述额度内与各银行签署相关合同或协议等事宜。
表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。
九、审议通过了《董事会关于公司2018年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项专项说明的议案》;
董事会关于公司2018年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项的专项说明详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。
十、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》;
表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。
十一、审议通过了《关于天健会计师事务所从事本年度公司审计工作总结的报告》;
表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。
十二、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》;
公司定于2019年5月9日召开2018年年度股东大会。会议通知详细内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《熊猫金控关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。
以上第一、三、五、六、七、八、十项议案尚需经2018年年度股东大会审议。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2019年4月19日
证券代码:600599 证券简称:熊猫金控 公告编号:2019-018
熊猫金控股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2019年5月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年5月9日 14点30分
召开地点:公司办公楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年5月9日
至2019年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第2项议案经公司第六届监事会第五次会议审议通过,其他议案经公司第六届董事会第八会议审议通过,具体内容详见公司2019年4月19日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续;
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡;代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记 。
3、登记时间:2019年5月8日上午8:30-11:30,下午2:30-5:30
4、登记地点:湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室
六、其他事项
1、 本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格;
2、 会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理;
3、 联系电话:0731-83620963 传真:0731-83620966
4、 联系地址:湖南省浏阳市浏阳大道271号
5、 邮政编码:410300 联系人:罗春艳
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2019年4月19日
附件1:授权委托书
授权委托书
熊猫金控股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月9日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
熊猫金控股份有限公司
董事会关于公司2018年度带强调事项段
无保留审计意见的专项说明
天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018年度财务报告的审计机构,为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求,公司董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下:
一、审计意见带强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十二(二)、十二(三)和十三(三)3所述,自2018年6月开始,熊猫金控公司下属的“银湖网”互联网金融借贷平台(以下简称银湖网平台)行业环境发生了重大变化,新增投资和债权转让速度大幅下降。为此,银湖网平台采取了各种措施予以应对,并在2019年4月3日发布债权处理建议。根据该建议,银湖网平台自2019年4月起未来24个月内兑付出借人的本金,本金兑付后9个月内兑付利息,兑付资金来源包括但不限于借款人到期还款资金、催收回款资金等。同时熊猫金控公司实际控制人赵伟平承诺对银湖网平台投资人出借款产生的逾期和坏账承担连带支付责任。截至本审计报告出具日,赵伟平直接和间接持有的熊猫金控公司的股票已全部质押,且正接受中国证券监督管理委员会关于涉嫌泄露内幕信息的调查。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、审计师出具带有强调事项段的无保留意见审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第1503 号一一在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定,如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露,且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项,该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见,注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段。
自2018年6月P2P行业平台陆续暴雷以来,熊猫金控公司的银湖网平台也受到冲击,新增投资大幅下降,投资者受恐慌情绪影响陆续退出投资,平台债权转让速度也大幅下降,借款标的逾期现象大幅增加,平台面临严峻的经营危机。尽管银湖网平台之后采取了包括提高平台信息透明度、推出投资产品排队功能、上报失信人员名单、加强贷后管理和贷款催收等各种措施予以应对,但是收效甚微,故于2019年4月3日发布了债权处理建议。根据该建议,银湖网平台自2019年4月起未来24个月内兑付出借人的本金,本金兑付后9个月内兑付利息,兑付资金来源包括但不限于借款人到期还款资金、催收回款资金等。同时熊猫金控公司实际控制人赵伟平承诺对银湖网平台投资人出借款产生的逾期和坏账承担连带支付责任。
对于上述熊猫金控公司下属的银湖网平台因行业形势恶化导致的经营困难及采取的应对措施,我们根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要。同时考虑到熊猫金控公司实际控制人赵伟平已将其直接和间接所持熊猫金控公司股份全部质押,且因涉嫌泄露内幕信息被立案调查,可能给其对银湖网平台投资人出借款产生的逾期和坏账承担连带支付责任带来一定影响。因此,我们在审计报告中增加强调事项段,通过明确提供补充信息的方式,提醒财务报表使用者关注已在财务报表附注中披露的该事项。。
三、强调事项段涉及事项不影响所发表审计意见的详细依据
上述强调事项不属于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号一非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形。且《中国注册会计师审计准则第 1503 号一在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定:“如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露,且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项,在同时满足下列条件时,注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段:(一)该事项不会导致注册会计师按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号一一在审计报告中发表非无保留意见》的规定发表非无保留意见;(二)当《中国注册会计师审计准则第 1504 号一一在审计报告中沟通关键审计事项》适用时,该事项未被确定为将要在审计报告中沟通的关键审计事项”。根据该规定,我们在熊猫金控2018年度审计报告中增加强调事项段,旨在提请投资者特别关注,不影响已发表的审计意见类型。
四、该事项对公司的影响程度
如天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于对公司2018年财务报表发表非标准无保留意见的专项说明,非标准无保留意见披露的事项或情况,在报告期内,对公司2018年度财务状况和经营成果无影响。
五、董事会对该事项的意见
公司董事会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见审计报告表示理解和认可,认为审计报告客观、真实反映了公司2018年度财务状况和经营成果,充分揭示了公司存在的风险。
六、消除该事项及其影响的具体措施
公司董事会尊重审计机构的意见,将积极采取有效措施消除上述事项带来的不利影响。公司将积极利用参与对外战略合作,探寻公司新的发展方向,寻找新的利润增长点,改善公司的持续经营能力,实现公司长远发展的战略目标。并且公司将加强公司治理,完善内控制度建设以维护公司和股东的合法权益。
公司将积极配合关注中国证监会对实际控制人赵伟平的立案调查,做好信息披露工作,公司将在相关事项进展及收到调查结果后,及时履行信息披露义务。
熊猫金控股份有限公司董事会
2019年4月19日
熊猫金控股份有限公司独立董事
关于公司2018年带强调事项段无保留
审计报告所涉事项专项说明的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等有关规定,作为公司独立董事,现对公司带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项发表如下独立意见:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对熊猫金控股份有限公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。公司第六届董事会第八次会议就该非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明进行了审议,作为独立董事,我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见审计报告,客观、真实的反映了公司的实际情况,我们同意公司董事会关于2018年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项,切实维护公司及全体股东的权益。
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熊猫金控股份有限公司
监事会对公司董事会关于公司
2018年度带强调事项段无保留意见
审计报告所涉事项专项说明的意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018年度财务报告的审计机构,为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明,现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见:
公司董事会对会计师事务所带强调事项段无保留审计报告涉及的事项出具了专项说明,该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可,符合公司实际情况,公司监事会同意董事会出具的专项说明。
公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相 关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。
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