天津海泰科技发展股份有限公司2018年年度报告摘要
公司代码：600082 公司简称：海泰发展
天津海泰科技发展股份有限公司
2018年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经审计，2018年度本公司母公司实现净利润223,491.60元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金22,349.16元，公司当年实现的可供分配利润为201,142.44元，2018年末母公司未分配利润余额为446,438,914.91元。
根据公司2019年经营计划并结合公司行业特点及发展现状，2019年公司对经营性现金流的需求压力较大，为实现公司2019年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司2018年度不分红不转增，剩余未分配利润446,438,914.91元转结下一年度。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）报告期内公司从事的主要业务
依据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》及《2018年4季度上市公司行业分类结果》，公司属于“S90 综合类”。公司是国内最早一家“以创业孵化带动工业地产与产业投资”的工业园区类上市公司，以创业孵化服务为基础，孵化器及高新区基础设施建设、运营与产业投资两翼并举，主营业务涉及地产、高新产业投资、孵化服务、贸易等。
公司依托天津滨海新区开发开放带来的有利机遇，将工业地产开发与运营作为公司的重点经营业务，自主开发建设了海泰绿色产业基地、海泰创新基地、天津高新区·国家软件及服务外包产业基地（“BPO基地”）核心区、海泰·精工国际一期、蓝海科技园一期、海泰创意科技园、天津滨海高新区标准厂房示范园等工业园项目（项目全部位于天津滨海新区内），并积极推进绿色建筑技术研究及应用工作，提升公司项目的建筑品质，在同类产品市场竞争中突出产品亮点。
公司高新产业投资业务主要为通过多种方式对优秀企业进行股权投资，分享优秀企业高速成长的成果，为公司获得良好的投资收益。报告期内公司继续开展投资项目的调研工作，加大投资项目的拓展力度，公司将根据公司战略发展规划适时开展对外投资业务。
海泰孵化器2005年由国家科技部认定为国家级孵化器，主要为进驻企业提供融资咨询、专利服务、创业导师培训服务等专业化服务，发挥软件及服务外包产业集聚效应。加强对国家自主创新示范区政策研究，为在孵入区企业提供政策咨询服务，扩大孵化器的招商影响力。
贸易业务主要为建材批发，经营主体为全资子公司天津海泰方通投资有限公司。报告期内，公司充分利用上市公司的品牌、资金、信誉等优势，以满足当地企业需求为导向，开展建材、五金等贸易业务。
（二）报告期内公司的经营模式
公司房地产业务板块主要为工业地产开发，经营模式以自主开发销售为主，辅以自持运营及对外租赁。公司从项目投资开发建设，到项目招商租售、物业管理，到入区企业的孵化培育形成完整的运营链条。公司获得土地后，由公司专业人员组织项目开发建设，主要通过招投标方式确定建设、勘察、设计、施工、监理等单位。工程所需要的建筑材料主要是由施工单位负责采购。在承包商和监理单位的选择上，公司严格要求参与竞标的单位必须具备与项目相符的资质等级，重点考察竞标单位的施工经验、市场信誉、专业化程度、技术水平、管理人员水平、相关监理经验等。在营销方面,根据项目特点，针对不同的客户需求，采取租售结合的方式进行招商并提供部分项目的前期物业服务管理。对于进驻企业，提供高新技术企业资质认证、专利申报、创业投融资咨询等服务。同时，开展配套服务设施建设，打造优质区域招商环境。延伸工业地产开发业务范畴，进行项目定制招商，提供项目代建管理等服务。公司的全产业链运营模式提升了公司资源的利用率，有效地提升了公司的核心竞争力。
在高新产业投资业务领域，公司围绕转型升级的目标，开展项目搜集和可行性研究分析。通过加强与园区科创平台或专业投资机构的多方位合作，以高科技和新兴产业为投资方向，加大投资项目的拓展力度，最终实现股权增值并择机退出，打造公司新的利润中心和运营平台。
在孵化服务方面，公司提出三级孵化理论：一级孵化（基础层面服务）为初创的科技型企业提供创业孵化服务；二级孵化（发展层面服务）为重点企业提供产业孵化服务；三级孵化（提高层面服务）为成熟企业加速发展提供产业链孵化服务。公司以创新的三级孵化理念为理论指导，借助政府优惠政策的引导，通过企业化运作，为海泰孵化器内的中小型科技企业提供企业创业、创新、产业化成长需求的成长环境与专业化服务平台。
在贸易业务方面，公司属于市场销售型企业即建材销售商，处于行业的中下游流通环节，业务经营主要依托于专业市场。
（三）报告期内行业情况
2018年，中国房地产政策在“房子是用来住的，不是用来炒的”基调下继续构建长短结合的制度体系。国家通过深化基础性关键制度改革，强化金融监管和风险防控，加快住房租赁体系建设，保障居民合理自住需求。经过2018年密集的调控政策下，房地产市场从之前的高温逐渐退烧，并步入理性发展轨道。
2018年全国房地产开发投资120264亿元，比上年增长9.5%。全国商品房销售面积171654万平方米，增长1.3%；商品房销售额149973亿元，增长12.2%，在去库存方面效果明显，2018年末商品房待售面积比上年末减少6510万平方米，过去两年间共减少了1.7亿左右平方米的商品房库存。
目前我国部分行业面临转型升级的战略机遇期，国家也出台了相关政策促进产业结构调整和完善，工业地产作为推动产业发展的载体，也迎来了发展的窗口期。政府大力支持工业园区建设，通过减免税费、提供补贴等形式来促进工业园区的开发和运营。随着国家对异常火爆的住宅和商业地产宏观调控的加大，工业地产以其低风险的特点逐渐受到青睐。
自十八届三中全会以来，国家制定并推出了一系列推动“大众创业，万众创新”的方针、政策，2015年随着《关于大力推进大众创业万众创新若干政策的意见》、《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》及《“十三五”规划建议全文》的发布，“创新”已提升至国家发展全局的核心位置，而孵化器作为中国房地产行业的分支业态，从商业模式上具备服务“创业”和“创新”的功能，具备拥抱新经济的便利条件，因此在时代呼唤“大众创业、万众创新”环境下，具备广阔的发展前景。
贸易行业受下游产业即房地产行业的影响较大，增长速度与国内经济增速的趋势基本保持同步。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入78,143.58万元，同比增加52.63%，实现归属母公司净利润1,465.90万元。
2018年,我国坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，国民经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现。房地产政策在“房子是用来住的，不是用来炒的”基调下继续构建长短结合的制度体系,强化金融监管和风险防控，加快住房租赁体系建设,在基础性关键制度改革深入推进，长效机制加快建立并完善背景下，2018年房地产市场从之前的高温逐渐退烧，并步入理性发展轨道。
2018年，滨海高新区面对重重挑战，及时调整思路，全力改善营商环境，经济发展呈现反弹向好的态势。2018年，高新区核心区现代服务业继续保持良好发展态势，营利性服务业收入增长56.9%，商品销售额增长15.2%，外贸进出口增长36.2%。滨海高新区围绕主导产业加快引进和培育技术含量高的杀手锏项目，先后签约落地中环高端半导体产业园、中科曙光国家先进计算产业创新中心、紫光产业云基地等一批重点项目，在谈200个重点项目，为高新区的长远发展积蓄了后劲。
公司管理层面认真研判行业形势，紧跟政策动态，紧紧围绕工业地产销售、孵化器运营工作重心开拓思路、谋划举措,使公司各项经营指标和重点工作统筹有序、稳步推进。
报告期末，公司累计实现营业收入7.81亿元，比上年同期增加52.63% ；净利润1465.90万元, 比上年同期增加了2.67%。
（1）销售方面
公司加强推广宣传，打破现有推广资源局限性，以微信朋友圈、定向电梯框架广告等组合推广模式叠加传播效果，提升市场对项目的关注度。公司积极拓展招商渠道，加强与滨海新区各招商部门、企业服务部门进行沟通，及时掌握招商项目信息与企业需求情况，同时继续走访滨海高新区及周边产业园项目，外拓市区内实力较强企业聚集的写字楼。积极探索与365淘房网等专业渠道公司合作的营销模式及与销售代理方式。深入研究并及时把握津京冀区域协调发展给公司带来的机遇，利用外埠实力企业陆续谋求布局天津发展的有利时机，与多家大型企业洽谈项目整体收购事宜。同时深入研究地产政策变化形势，积极与国内有实力的地产公司洽谈未开发土地合作方案。深入调研天津长租公寓市场的经营情况，研究利用闲置土地开发运营长租公寓的可行性方案。
房屋租赁方面，不断提高对在租老客户的服务质量，并结合租户实际情况，积极探索租金优惠政策手段，推出有针对性的优惠政策，不仅降低管理成本，同时提高管理效率，全年新增租赁面积1万多平方米。
报告期内，公司实现商品房销售及租赁收入3.04亿元，比上年同期增长 211.35 %。
（2）建设方面
不断完善工作流程，建章立制保障工作高效有序。编制完成《以房抵款管理办法》、《零星工程造价咨询取费标准》，完成《海泰精工项目后评价报告》、《建设项目资金计划管理办法》。
不断深入工程课题研究工作，提升改进技术工艺。海泰绿色产业基地A座屋面防水改造工程，首次采用LEAC新型防水涂料与防水工艺，实现了技术创新与应用。同时以“工业园区智能化物业管理平台”作为研究课题，充分利用信息技术搭建园区内互联网与物联网，实现工业园区智能化。参与完成“绿色厂房研究与应用课题”的科技进步奖申报工作。
（3）资金管理方面
公司积极拓展融资渠道筹集资金，取得流动资金贷款共计7.2亿元，在确保公司资金链安全的同时，在拓展融资渠道方面取得实质性进展。经与融资租赁公司、保理公司洽谈融资业务，累计获得3-5年期融资租赁借款6.18亿元，为缓解公司全年融资压力，调整长短期债务结构开拓了新的渠道。
（4）孵化器建设
公司积极与中科院半导体所、中国移动等单位多次沟通洽谈，探索合作建立物联网及5G专业孵化器。将以公司建设的BPO基地作为孵化载体，更好地发挥中国移动在技术方面的优势，合作打造物联网及5G专业产业孵化器，吸引更多的相关企业进驻，进一步推进公司的招商引资工作。
组织20家企业报名参加了“2018天津市创新创业大赛暨第七届中国创新创业大赛（天津赛区）”。完成科技部2017年度国家级孵化器统计和考评材料上报工作，完成84家在孵企业、49家毕业企业网上申报工作。公司积极申请新项目立项工作，积极跟进“载体打造高端人才引领型特色载体基础优势及重点工作计划”项目申报工作。
公司积极完善孵化器内餐饮、商超等配套服务功能，引进瑞幸咖啡进驻海泰绿色产业基地。
根据科技部火炬中心公布的国家级科技企业孵化器的考核评价结果，海泰国家级孵化器再次被评为优秀（A类）孵化器。
（5）内部管理
公司始终保持安全生产管理高压态势，将安全生产管理工作与日常管理有效接轨。采取项目自查与现场专项抽查相结合方式，对在建工程项目、物业自管项目、出租房屋开展专项安全检查，并注重工作台账和隐患信息等痕迹管理，不断完善公司安全管理体系。
公司努力营造公平的竞争环境，不断完善公正用人机制，结合公司经营发展规划要求，组织开展定岗定编相关工作，实现“人、岗、事”三者之间合理匹配，提高工作效率，更好发挥企业效能。同时，不断完善职称激励机制，加大内部培训力度，提升员工素养，加强人才储备。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本集团合并财务报表范围包括本公司、本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司等十家公司，与上年相比，本年合并财务报表范围无变化。
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2019一004）
天津海泰科技发展股份有限公司
第九届董事会第十七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第九届董事会第十七次会议的通知，于2019年4月18日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长宋克新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
五、审议通过了《2018年度财务决算报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
六、审议通过了《2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司母公司实现净利润223,491.60元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金22,349.16元，公司当年实现的可供分配利润为201,142.44元，2018年末母公司未分配利润余额为446,438,914.91元。
根据公司2019年经营计划并结合公司行业特点及发展现状，2019年公司对经营性现金流的需求压力较大，为实现公司2019年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司2018年度不分红不转增，剩余未分配利润446,438,914.91元转结下一年度。
七、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
八、审议通过了《关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内控审计机构，负责公司2019年度财务审计及内控审计工作。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长与审计机构签订2019年度财务及内控审计合同，并综合市场价格确定2019年度的审计费用，2019年度财务审计费用预计不超过40万元，内控审计费用预计不超过20万元。
公司独立董事对续聘会计师事务所发表了专项意见。
九、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
十、审议通过了《2018年度内部控制审计报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
十一、审议通过了《关于2019年申请综合授信额度的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意2019年度公司及公司全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、信托、委托贷款、融资租赁等融资方式。
同时，公司董事会提请股东大会在上述授信额度内作如下批准及授权：
1、授权公司董事长确定向各金融机构申请授信的方式、额度和期限等具体事项。
2、授权公司董事长在履行《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其它法律、法规规定的法定程序后，代表公司及公司全资子公司，按公司或公司全资子公司的合同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署借款合同及相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。
3、在本次授信额度范围内发生的公司全资子公司对外借款事项，批准公司为全资子公司进行相应担保，并授权公司董事长与银行等金融机构签署相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。
上述授权有效期截止至公司2019年度股东大会召开日。
十二、审议通过了《关于公司2019年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意公司2019年度土地竞拍总金额为10亿元。在此额度内，公司董事会提请股东大会授权公司经营层在2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
此外公司董事会提请股东大会授权公司经营层在2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。产权竞买的总金额不超过人民币10亿元，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
十三、审议通过了《关于执行新企业会计准则的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
十四、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○一九年四月十九日
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2019一005）
天津海泰科技发展股份有限公司
第九届监事会第十一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第九届监事会第十一次会议的通知，于2019年4月18日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孙士柱先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过了《2018年度财务决算报告》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司母公司实现净利润223,491.60元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金22,349.16元，公司当年实现的可供分配利润为201,142.44元，2018年末母公司未分配利润余额为446,438,914.91元。
根据公司2019年经营计划并结合公司行业特点及发展现状，2019年公司对经营性现金流的需求压力较大，为实现公司2019年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司2018年度不分红不转增，剩余未分配利润446,438,914.91元转结下一年度。
四、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司监事会提出如下审核意见：
1、公司 2018 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内 部管理制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年的经营管理和财务状况；
3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
六、审议通过了《关于公司执行新企业会计准则的议案》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司监事会
二〇一九年四月十九日
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2019-006
天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开2018年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月13日 14点00分
召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月13日
至2019年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司于 2019年 4 月 18日召开的第九届董事会第十七次会议、 第九届监事会第十一次会议审议通过。相关内容详见 2019 年 4 月 19 日公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2019年5月9日（上午9：30-11：30，下午1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
六、其他事项
1、 会议联系方式
联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
地址：天津华苑产业区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中南楼
邮编：300384
电话：022-85689999转8303
传真：022-85689868
联系人：李希欢
2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2019年4月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津海泰科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2019一007）
天津海泰科技发展股份有限公司
2018年度业绩说明会
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●会议内容:2018年度业绩说明会。
●会议召开时间:2019 年 4 月 30 日(星期二)上午 10:00-11:30
●会议召开地点:天津华苑产业区海泰西路 18 号软件与服务外包产业基地中南楼 2 楼会议室
●会议召开方式:现场方式
一、说明会类型
本公司已于 2019 年 4 月 19 日披露了《2018 年年度报告》(详情请参阅 2019 年 4 月 19 日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过现场交流的方式举行 2018 年度业绩说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司发展的经营业绩、公司战略、分配方案等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
本次说明会的召开时间为:2019 年 4 月 30 日(星期二)上午 10:00-11:30。
本次说明会的召开地点为:天津华苑产业区海泰西路 18 号软件与服务外包产业基地中南楼 4 楼会议室。
三、本公司参加人员
公司董事长、总经理、董事会秘书及财务负责人等将出席本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参加方式
1、本次说明会以现场方式召开，投资者需在会议召开前到达会议现场参与本次 说明会。
2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电子邮箱提出所关注的问题 (irm@hitech-develop.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
3、为方便投资者参与、提高会议效率，请有意参与本次说明会的投资者通过电 话、传真或电子邮箱与本公司预约出席。
五、联系人及咨询办法
1、联系人:李希欢
2、联系电话:022-85689999 转 8303
3、传真:022-85689868
六、其他事项
本次说明会不提供网络方式。本公司将于说明会召开后，通过指定信息披露报 纸及网站向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2019一008）
天津海泰科技发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 18 日召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计和内控审计机构的议案》。
经 2017 年年度股东大会审议批准，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务审计及内控审计工作。 在 2018 年的审计工作中，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2018 年年审工作。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度财务报表与内部控制审计机构，由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2019 年度财务报表进行审计并出具审计报告，对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年。同时提请公司股东大会授权公司董事长与审计机构签订 2019 年度财务及内控审计合同，综合市场价格确定 2019 年度的审计费用(预计 2019 年度财务审计费用不超过 40 万元，内控审计费用不超过 20 万元)。
公司独立董事对续聘会计师事务所发表了意见:公司董事会拟续聘信永中和会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年财务审计机构和内控审计机构，此提案 业经公司独立董事事前书面认可，准备提交公司 2018 年年度股东大会审议。我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，认真 执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计任务。公司续聘其为财务审计机构及支付其报酬的决策程序 合法，支付的报酬水平公允、合理，不影响财务审计的独立性、真实性和充分性。 我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2019 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。
该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○一九年四月十九日
