安徽九华山旅游发展股份有限公司2018年年度报告摘要
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2018年年度报告摘要
公司代码：603199 公司简称：九华旅游
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润为92,086,086.88元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金7,522,336.48元，本年度未分配利润为84,563,750.40元。累计未分配利润为580,699,392.66元。
根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司董事会拟订2018年度利润分配方案为：以11,068万股为基数，每10股派发现金股利1.70元(含税)，共计分派现金股利1,881.56万元。剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司作为国内知名的旅游企业，致力打造“创造生活新方式”的经营理念，为游客提供专业、精品的旅游综合服务。报告期内，公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社业务，具体情况如下：
1、酒店业务：公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店和五溪山色大酒店等六家酒店，均在本地中高端市场上占据主导地位，是公司打造精品服务、树立品牌形象的重要窗口。
2、索道缆车业务：公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花台索道等三条索道缆车，提供运客观光服务，其区位优势独特，是公司重要而稳定的收入来源。
3、客运业务:公司下属的客运公司，拥有景区内的客运专营权，为游客提供景区内外部的客运服务，是公司联动、整合内外部资源的关键环节。
4、旅行社业务：公司拥有中旅分公司、国旅分公司、九之旅分公司等六家旅行社，作为本地的龙头企业，在各自的定位市场中具有稳定的客源和完善的营销网络。公司旗下九华山旅游在线电子商务公司，自主运营在线旅游平台--佑途网以及电商旗舰店，线上业务增长迅猛，已发展成为公司乃至景区重要的线上平台。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
2018年，是十九大开局之年，也是改革开放40周年。这一年，外部政治环境复杂严峻，内部形势稳中有变，经济下行压力持续加大，旅游产业转型升级愈发加快。在内外部环境交融变化下，公司紧扣战略机遇新内涵，不断巩固拓宽营销渠道，持续推进企业品质精细化管理，丰富产业结构布局，全面提振企业管理效率。
（一）巩固拓宽平台渠道，构筑全方位营销体系
报告期内，公司深入推进自营渠道优化升级，构建“三社一线一中心与微信”的全方位自营平台系统，佐以与外部大型OTA平台合作，在牢牢掌控区域旅游目的地营销渠道的同时，有效覆盖中远程市场，持续扩大企业影响力。一是旅行社不断加快业务重组和整合力度，充分开发传统旅行社第三方平台优势，以打造优质团队游、定制游及特色游线路产品为重点，通过网络销售渠道进行定制产品推广，旅行社经营转型取得了新的进展；二是九华在线发挥区域旅游综合电商优势，加速推进池州乃至周边市区线下旅游资源整合，以全网营销方式，积极开展良性竞争，有效维护了公司在区域旅游在线市场的主导地位，提升了景区网络市场渗透力和影响力；三是预订中心强化目的地市场营销核心地位，通过不断优化服务意识、完善业务流程、规范客户管理，充分利用公司产业链优势，有效增强对九华山协议客户及“碎片化”游客的掌控力度；四是“603199”微信公众平台发展势头强劲，公众号粉丝数量超过11万人次，已步入全国旅游微信影响力（景区类）第一阵营，公司通过搭建“两微多抖”宣传矩阵，充分利用社群效应，微信公众号与抖音阅读量超过1000万人次，进一步扩大了公司品牌宣传影响面；五是高铁服务中心游客集散作用日益凸显，在高铁引流效应的带动下，高铁市场接待人次同比增长40%，极大提升了公司在中远程市场话语权和影响力。
（二）强化品质管理，打造精细化服务产品
报告期内，公司始终坚持“创造生活新方式”的经营理念，以提升品质为第一要务，以主题、精细、精品为产品定位，以打造高端精品旅游服务体验为宗旨，持续增强企业品牌影响力。一是坚持系统性内部品质管理体系打造，经过多年探索研究，已形成了集培训教育、标准化建设、制度考核、奖惩机制、创新文化等元素为一体的系统性精细化科学品质管理体系，促使企业向服务专业、精业化迈进，为深耕精细、精品的高端服务市场夯实牢固基础；二是持续优化升级硬件设施设备，公司顺利完成酒店板块新一轮升级改造，为提升服务质量、彰显品质品牌提供基础保障；三是强化企业文化建设，以主题酒店为突破口，先后改造新建完成富含主题文化的东崖宾馆和平天半岛大酒店，同时对其他服务企业进行文化品牌内涵定位开发，以文化滋养旅游，助推旅游服务产品品味提升。
（三）推动重点项目建设，优化升级产业链
报告期内，公司全力推进重点项目优化建设，不断做强做优产业链条，助推旅游业态转型升级。一是顺利完成东崖宾馆改造项目，建造融合徽派建筑风格的主题酒店，为进一步抢占九华山核心景区市场，提升服务品质和推动公司转型升级迈出坚实步伐；二是完成平天半岛大酒店二期建设项目，定位高端轻奢休闲度假型酒店，为公司酒店产品丰富注入新的内涵；三是着手推进五溪山色综合度假区改造升级项目，以打造集文化、休闲、运动和度假于一体的综合性旅游文化度假区为目标，提升公司产品业态多样化程度；四是以打造“智慧九华山”为契机，大力推进信息化建设。公司不断强化“603199”微信公众平台建设，加快系统运行速度、优化预定流程、完善相关附属功能，确保运作流畅性，提升用户满意度，切实增强客户粘性。同时，引进云PMS酒店管理系统，实现与公安、微信、大型OTA 等相关平台直连，通过充分运用系统数据，大大提升了酒店运营和集团管理效率。
（四）重视人才引进与培养，创新人力资源管理体制
报告期内，公司始终坚持人才发展战略，“有人则企，无人则止”，企业的竞争最终就是人才的竞争，以建立一支专业、职业、敬业的管理队伍作为工作重点。一是强化人才引进管理，不断拓宽招聘渠道，严把进人关。2018年组织分子公司参加各类招聘会11次，共招聘员工435人，其中本科学历83人，大专学历119人，本科人员占比23%，同比提升6.5%；二是创新人才培养机制，打破原有人才培养机制瓶颈，与厦门大学合作，开办为期两年的“青年管理者培训班”，为企业长远发展提供充足的后备人才支撑；三是扩宽人才晋升通道，通过公开选拔竞聘上岗机制，增强基层管理队伍活力，人员管理水平得到进一步提高；四是完善薪酬分配体系，强化激励作用。按照“论贡献、绩效优先”、“责任与收入对等”的分配原则，薪酬分配体系更加公平公正合理，员工收入有较大幅度增长，既提高了员工积极性，也进一步加强了企业凝聚力。
1报告期内主要经营情况
报告期，公司实现营业收入485,313,932.32元，同比增长8.74%；实现归属于上市公司股东的净利润92,086,086.88元，同比增长11.10%。报告期末，公司总资产1,308,822,472.89元，比上年度期末增长9.62%；净资产1,100,343,801.21元，比上年度期末增长7.44%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
详见第十一节财务报告：五、重要会计政策及会计估计（33.重要会计政策和会计估计的变更）。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
1.本公司本期纳入合并范围的子公司
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上述子公司具体情况详见2018年年度报告全文。
本公司本期合并财务报表范围变化
本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。
安徽九华山旅游发展股份有限公司
董事长：舒畅
2019年4月18日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2019-014
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2019年4月8日以专人派送或电子邮件的方式发出。公司于2019年4月18日在五溪山色大酒店会议中心在公司五溪山色大酒店以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2018年度公司实现营业收入485,313,932.32元，与上年同期相比增长8.74%；实现净利润（归属于上市公司股东）92,086,086.88元，与上年同期相比增长11.10%，扣除非经常性损益的净利润85,482,486.15元，与上年同期相比增长5.54%。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2018年度利润分配方案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润为92,086,086.88元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金7,522,336.48元，本年度未分配利润为84,563,750.40元。累计未分配利润为580,699,392.66元。其中母公司本年度实现净利润为75,223,364.83元，按公司章程规定提取法定盈余公积金7,522,336.48元，本年度未分配利润为67,701,028.35元。累计未分配利润为478,392,934.29元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定和要求，结合公司的实际情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，建议以公司上年末总股本11,068万股为基数，每10股派发现金股利1.70元（含税），共计分派现金股利1,881.56万元。剩余未分配利润结转至下一年度。 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，就公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表归属于上市公司股东的净利润之比低于30%之情形，董事会特作如下具体说明：
（一）公司近三年的利润分配情况
单位：元 币种：人民币
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公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；重视对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配股利,符合法律、法规的相关规定。
（二）留存未分配利润用途及说明
公司目前发展阶段属于成长期，将紧跟休闲产业消费加速转型升级与多样化需求并存趋势，着力围绕旅游新业态、市场需求多元化，积极寻找优质旅游资产资源项目和投资机会，着手项目储备、策划、论证等工作，在条件成熟时，适时开展旅游资源的整合开发。鉴于旅游资源项目整合开发具有初始投入大等特点，预计未来对资金的需求量较大。
公司将部分留存未分配利润投入上述经营需求，有利于提高公司资产的运营和使用效率，实现公司的可持续发展，有利于维护广大投资者的长期利益，实现股东利益最大化。
（三）公司最近三年的净资产收益率情况
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近三年来，公司净资产收益率均处在较好水平，公司将留存的未分配利润用于企业发展，能更好地发挥资产的综合利用能力。
鉴于以上原因，经审慎研究，公司提出以上利润分配方案。
公司独立董事程恭让、潘平、姚王信发表了同意本次利润分配方案的独立意见：经审议，我们认为，公司一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会制定的2018年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策，充分考虑了公司所处发展阶段、实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，在较好的回报广大投资者的同时，有利于公司长期持续稳定的发展，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。
（四）公司将依照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，以网络互动方式召开2018年度现金分红投资者说明会，敬请广大投资者关注后续相关公告。
本次利润分配方案须经2018年年度股东大会审议批准后实施。
五、审议通过了《2019年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2019年4月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2019-016）】
七、审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
八、审议通过了《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事在议案提交前对2019年日常关联交易预计情况进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。
表决时，关联董事舒畅、高政权、张汉东、马超已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2019年4月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2019-017）】
九、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
十、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司保荐机构国元证券发表了同意的核查意见。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2019年4月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-018）】
十一、审议通过了《2019年第一季度报告》及其正文
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
十二、审议通过了《关于五溪山色度假区项目的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《董事、监事和核心管理人员薪酬管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2019年4月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-019）】
十五、审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意于2019年5月16日在公司平天半岛大酒店会议中心召开2018年度股东大会。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2019年4月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-020）】
十六、会议听取了《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
十七、会议听取了《2018年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2018年年度股东大会上进行述职。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2019年4月19日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2019-015
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届监事会第二次会议通知于2019年4月8日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2019年4月18日在公司五溪山色大酒店以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪必胜先生召集主持，经与会监事签署表决，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
二、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2018年度公司实现营业收入485,313,932.32元，与上年同期相比增长8.74%；实现净利润（归属于上市公司股东）92,086,086.88元，与上年同期相比增长11.10%，扣除非经常性损益的净利润85,482,486.15元，与上年同期相比增长5.54%。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度利润分配方案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润为92,086,086.88元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金7,522,336.48元，本年度未分配利润为84,563,750.40元。累计未分配利润为580,699,392.66元。其中母公司本年度实现净利润为75,223,364.83元，按公司章程规定提取法定盈余公积金7,522,336.48元，本年度未分配利润为67,701,028.35元。累计未分配利润为478,392,934.29元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定和要求，结合公司的实际情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，建议以公司上年末总股本11,068万股为基数，每10股派发现金股利1.70元（含税），共计分派现金股利1,881.56万元。剩余未分配利润结转至下一年度。
经审议，监事会认为：上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。
本次利润分配方案须经2018年年度股东大会审议批准后实施。
四、审议通过了《2019年度财务预算报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2019年4月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2019-016）】
六、审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对《2018年年度报告》及其摘要进行审核，审核意见如下：公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营状况、成果和财务状况；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2018年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与2018年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2018年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
七、审议通过了《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：该议案是公司根据公司正常经营活动的客观需要作出的，交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定，关联交易程序合法，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。监事会同意此项议案。
表决时，关联监事汪必胜先生、程秀英女士、胡安明先生已回避表决。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2019年4月19日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2019-017）】
八、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
九、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司 2018年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2018年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2019年4月19日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-018）】
十、审议通过了《2019年第一季度报告》及其正文
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司《2019年第一季度报告》及正文的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告及正文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2019年第一季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2019年4月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-019）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会
2019年4月19日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2019-016
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，具体情况如下：
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度审计工作中的职业道德、专业能力、服务水准以及该事务所与公司长期以来建立的合作关系，现提议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年，审计费用55万元（包括内部控制审计费用10万元）。
独立董事意见如下：华普天健具备证券从业资格，符合《公司章程》规定的聘任财务审计机构及内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表审计工作及内部控制审计工作的要求。华普天健在为公司提供2018年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。我们建议继续聘任华普天健作为公司2019年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司股东大会审议。
本项议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议批准。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2019年4月19日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2019-017
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2018年日常关联交易执行情况及
2019年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
● 需要提请投资者注意的其他事项：无
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司2018年度关联交易实际执行情况，对2019年度日常关联交易情况做出预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会具有如下的审批权限：公司与同一关联方之间的单次关联交易金额在人民币3,000 万元或占公司最近经审计净资产总额5％以下的，以及公司与关联方就同一标的或者与同一关联方连续12个月达成的关联交易金额累计在3,000万元或占公司最近经审计净资产值5%以下的。本次事项在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。
1、董事会表决情况
本议案经公司第七届董事会第二次会议审议通过，关联董事舒畅、张汉东、高政权、马超已回避表决。
2、独立董事的意见
公司独立董事程恭让、潘平、姚王信在议案提交前对2018年日常关联交易预计情况进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。
在第七届董事会第二次会议上，公司独立董事发表了同意的独立意见如下：报告期内，我们认真履行公司对关联交易控制和日常管理的职责，在事前得到了相关资料和信息，并进行了详细的审查与研究。经审议，我们对公司2018年度发生的关联交易执行情况进行了确认，对2019年日常关联交易预计额度表示同意。我们认为上述关联交易是公司董事会根据公司正常经营活动的客观需要作出的，交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。我们同意此项议案。
（二）2018年日常关联交易的预计和执行情况
金额单位：万元
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（三）2018年日常关联交易预计金额和类别
金额单位：万元
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二、关联方情况介绍
（一）基本情况
安徽九华山旅游（集团）有限公司，成立于2000年10月30日，注册资本15,919.4万元，其从事的实际业务为国有资本运营，新旅游项目和新景点开发，客运索道、餐饮、住宿（限秋浦胜境分公司经营），主要产品是大王洞景区服务及大愿文化园的运营。安徽九华山旅游（集团）有限公司是本公司第一大股东。
池州市九华山弘愿旅游发展有限公司，成立于2017年11月21日，注册资本1,000万，为安徽九华山旅游（集团）有限公司全资子公司，所从事的实际业务为住宿、餐饮服务，旅行社服务，烟草制品零售，会议及展览服务，大型活动组织服务。
池州市九华山供排水有限公司，为安徽九华山旅游（集团）有限公司全资子公司，注册资本300万元，所从事的实际业务为生活供水、水务及纯净水销售，主要产品是自来水与纯净水生产与销售。
安徽九华山金地旅游发展有限公司，注册资本5,000万元，为安徽九华山旅游（集团）有限公司全资子公司，所从事的实际业务为大愿文化园景点的开发和运营，主要产品是大愿文化园景区服务项目。
安徽石台旅游发展股份有限公司，成立于2017年9月26日，注册资本7,500万元，经营范围为旅游资源开发，游览景区管理服务，住宿、餐饮，停车场管理服务，国内入境旅游业务，索道客运服务，电动游览车，旅游专车客运服务，网上商务咨询（投资咨询除外），食品、饮料及烟草制品、文化、体育用品及器材（弩除外）零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品是石台牯牛降景区服务管理。安徽石台旅游发展股份有限公司系本公司参股联营公司，本公司持有安徽石台旅游发展股份有限公司20%股权。
（二）履约能力
上述关联方其经营及财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
（三）日常关联交易总额
根据公司经营情况，预计2019年度公司与上述各关联方日常交易总额不超过900万元。
三、关联交易的定价政策和定价依据
上述关联交易行为依据的价格为市场定价、成本加成或政府定价。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常交易，均属于公司正常的生产经营活动，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害非关联股东、特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2019-018
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2018年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]309号文核准，本公司于2015年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,768万股，每股发行价为12.08元，募集资金总额为人民币33,437.44万元，扣除发行费用2,947.12万元后，实际募集资金金额为30,490.32万元。该募集资金已于2015年3月17日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字【2015】1322号《验资报告》验证。
截至2018年12月31日止，本公司募集资金使用情况如下：（1）公司2015年度利用自筹资金对募集资金项目累计已投入11,302.64万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,302.64万元；（2）2015年度直接投入募集资金项目2,044.48万元，2016年度直接投入募集资金项目1,366.34万元，2017年度直接投入募集资金项目1,991.25万元，2018年度直接投入募集资金项目2,951.97万元，累计直接投入募集资金项目8,354.04万元；（3）用于偿还贷款金额为10,965.00万元。
2018年末公司累计投入募集资金项目30,621.68万元。2015年度募集资金专用账户利息收入105.99万元，2016年度募集资金专用账户利息收入82.42万元，2017年度募集资金专用账户利息收入104.23万元，2018年度募集资金专用账户利息收入27.27万元。2015年度手续费支出0.28万元，2016年度手续费支出0.14万元，2017年手续费支出0.15万元，2018年手续费支出0.15万元。募集资金专户2018年12月31日余额合计为511.46万元（含未支付中介机构服务费323.63万元）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年3月27日，本公司分别与中国工商银行股份有限公司九华山支行（以下简称“工行九华山支行”）、中国农业银行股份有限公司池州九华山支行（以下简称“农行九华山支行”）、中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行（以下简称“建行九华山支行”）、招商银行股份有限公司合肥新站支行（以下简称“招行合肥新站支行”）及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：1316028129960319918），金额为118,795,936元；在农行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：060401040004415），金额为98,210,000.00元；在建行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：34001763708052501351），金额为49,300,000.00元；在招行合肥新站支行开设募集资金专项账户（账号：551902204510602），金额为48,006,000.00元。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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三、2018年度募集资金的实际使用情况
截至2018年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币30,621.68万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2019年4月19日
附表：募集资金使用情况对照表
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2019-019
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2018年财务状况，2018年及以前期间经营成果不产生影响。
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），要求执行企业会计准则的非金融企业，应当按照企业会计准则和本通知要求编制财务报表。
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行。
2019年4月18日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更不需要提交公司股东大会审议批准。
（下转79版）
