华东医药股份有限公司
八届十七次董事会决议公告
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2019- 011
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
八届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议的通知于2019年4月4日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2019年4月17日上午在浙江西子宾馆会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事8名，董事牛战旗因工作原因请假，委托董事亢伟投票表决。会议由公司董事长李邦良主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2019年度财务预算报告》
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》
报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
公司2018年度的利润分配预案为：以现有总股本1,458,174,624股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股。
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于公司及控股子公司预计2019年度发生的日常关联交易的议案》
表决结果：关联董事李邦良、牛战旗、吕梁、亢伟、傅航、李阅东分别对涉及的关联交易议案进行了回避表决，独立董事及其他董事均表决同意。
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于公司及控股子公司预计2019年度内发生的日常性关联交易事项的公告》。（公告编号2019-013）
八、审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所为公司2019年财务和内控审计机构的议案》
公司董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司2019年度财务及内控审计工作。公司独立董事及审计委员会事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司2018年度财务报告和内控报告的审计费用约为160万元。
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《关于公司拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》
本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2019年需增加银行贷款。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，根据各控股子公司生产经营情况及资金需求，公司拟对下属相关控股子公司因生产经营所需向金融机构申请流动资金和项目贷款提供融资担保。
上述担保事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《关于公司为控股子公司提供融资担保的公告》。（公告编号2019-014）
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于公司拟为控股子公司宁波公司申请银行授信提供融资担保的议案》
具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《华东医药关于拟为控股子公司宁波公司申请银行授信提供担保的公告》。（公告编号为2019- 015 ）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《公司高管人员2019年度薪酬考核方案》
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《关于增加公司经营地址的议案》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
因公司发展需要，需增加一处注册地址，将注册地址由杭州市延安路468号1号楼1号门9、10楼，变更为：杭州市延安路468号1号楼1号门7、9、10楼，特对现行《公司章程》相关注册地址进行修订。详见公司发布于巨潮资讯网的《华东医药关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-016）。
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《关于公司会计政策变更的公告》。（公告编号2019- 017 ）
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过公司《2018年度内部控制自我评价报告》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
十六、审议通过公司《2018年度企业社会责任报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2018年度企业社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述第一、三、五、六、七、八、九、十二、十三议案，需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。
公司本次年度董事会召开后，将抓紧开展新一届的董事会、监事会换届工作，并将换届选举事宜和上述需股东大会审议的事项提交公司2018年度股东大会审议，预计公司2018年度股东大会将在2019年6月上旬召开。敬请关注公司后续发布的相关股东大会通知公告。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2019年4月19日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2019- 012
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
八届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司第八届监事会第十二次会议的通知于2019年4月4日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2019年4月17日上午在浙江西子宾馆会议室召开。会议应参加监事6名，实际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2019年度财务预算报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》
2018年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于公司及控股子公司预计2019年度发生的日常关联交易的议案》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所为公司2019年度财务和内控审计机构的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《公司拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《公司拟为控股子公司宁波公司申请银行授信提供融资担保的议案》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》
公司2018年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《关于增加公司经营地址的议案》
详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
上述第一、二、三、五、六、七、八、九、十二、十三项议案，需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
华东医药股份有限公司监事会
2019年4月19日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2019- 013
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于公司及控股子公司预计
2019年度发生的日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本公司主营业务为医药工业生产和医药商业经营，因此在医药工业生产过程中与本公司股东单位及其他关联公司，发生研发技术服务、动力保障、场地租赁等方面的日常关联交易；在医药商业经营中出现医药品种的代理、多种形式的医药产品购销等。
2018年公司与各关联企业间发生的日常采购商品交易额为26,095万元；日常销售货物交易额为19,871万元；技术服务交易额为10,205万元；其他日常关联交易额（包括房产租赁、动力费等）为1,054万元。上述2018年度公司日常关联交易总额为57,225万元，其中与中国远大集团关联企业交易额为20,214万元，与华东医药集团关联企业交易额为915万元,与其它关联企业交易额为36,096万元。
以公司2018年及以往年度的关联交易为参考，对公司及控股子公司2019年度将发生的日常关联交易做出预测。2019年度内预计本公司及子公司与关联方发生日常性关联交易金额为53,850万元，其中与中国远大集团关联企业发生日常性关联交易为26,180万元，与华东医药集团关联企业发生日常性关联交易为990万元，与其它关联企业发生日常性关联交易为26,680万元。
本次预计2019年日常关联交易的议案已经公司2019年4月17日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，关联董事李邦良、牛战旗、吕梁、亢伟、傅航、李阅东分别进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述关联交易议案仍需提交公司2018年度股东大会审议通过，与交易有关联关系的股东将在股东大会上对该议案分别进行回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、中国远大集团有限责任公司
中国远大集团有限责任公司持有本公司41.77%股权,为本公司控股股东。主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。
公司医药商业2018年药品批发业务涉及到的采购、经销、代理以、技术服务、场地租赁客户中涉及四川远大蜀阳药业有限责任公司、雷允上药业集团有限公司、常熟雷允上制药有限公司、远大医药（中国）有限公司、武汉远大制药集团销售有限公司、云南雷允上理想药业有限公司、广东雷允上药业有限公司、杭州远大生物制药有限公司、长春雷允上药业有限公司等企业，上述企业均为远大集团或其关联方下属的医药企业。
（1）四川远大蜀阳药业有限责任公司
法定代表人：蒋德席
注册资本：3.4亿元
住所：成都高新区中和镇姐儿埝
统一社会信用代码：91510100202368620M
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：1985年08月12日
经营范围：销售本公司产品；技术和货物进出口；血液制品与生物医药产品的技术开发与咨询服务；生产冻干粉针剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸）、酊剂（外用）、血液制品[人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（PH4）、人免疫球蛋白、组织胺人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、静注乙型肝炎人免疫球蛋白（PH4）]（凭药品生产许可证在有效期内从事经营）。
2018年经审计的营业收入为153,035万元，净利润为46,658万元，总资产为277,588万元，期末净资产为158,143万元。
（2）雷允上药业集团有限公司
法定代表人：张邦国
注册资本：9720.02万元
住所：苏州高新区横山路86号
统一社会信用代码：913205051377517610
类型：其他有限责任公司
成立时间：1994年03月31日
经营范围：生产、销售：中西药品、中药材、中药饮片、医疗用品；仓储货运服务；批发零售：非危险化工产品、化妆品；销售：食品；食用农产品的加工与销售。
2018年未经审计的营业收入为40,868万元，净利润为156万元，总资产为52,505万元，期末净资产为8,236万元。
（3）常熟雷允上制药有限公司：
法定代表人：张邦国
注册资本：2300万元人民币
住所： 苏州常熟市深圳路90号
统一社会信用代码：913205817036728233
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：1998年10月09日
经营范围：按《药品生产许可证》所列项目生产；食品销售。
2018年未经审计的营业收入为11,840万元，净利润为98万元，总资产为21,483万元，期末净资产为6176万元。
（4）广东雷允上药业有限公司
法定代表人：关泽明
注册资本：6600万元人民币
住所： 云浮市云安区都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园60号地
统一社会信用代码：914453005682640923
类型：其他有限责任公司
成立时间：2011年01月27日
经营范围：生产、销售：大容量注射剂，小容量注射剂（含激素类），片剂（含激素类），硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸），合剂，口服液，酊剂（含外用），原料药，口服溶液剂，中药前处理及提取车间。
2018年未经审计的营业收入为14,571万元，净利润为-2,253 万元，总资产为24,309万元，期末净资产为-6,657万元。
（5）长春雷允上药业有限公司
法定代表人：涂云辉
注册资本：2000万元人民币
住所： 吉林省长春市高新开发区前进大街火炬路833号；（另生产地址：长春市隆北路1288号）
统一社会信用代码：91220101243880532N
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：1995年01月25日
经营范围：长春市前进大街火炬路833号：冻干粉针剂（含抗肿瘤药），凝血酶冻干粉、预包装食品、保健食品生产*；长春市隆北路1288号：糖浆剂，颗粒剂，硬胶囊剂，片剂，合剂生产。
2018年未经审计的营业收入为12,207万元，净利润为-1,192万元，总资产为22,666万元，期末净资产为1,700万元。
（6）远大医药（中国）有限公司
法定代表人：谢国范
注册资本：47000万元人民币
住所： 硚口区硚口路160号1幢23层1-6号
统一社会信用代码：91420100707162257C
类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
成立时间：1990年02月24日
经营范围：大容量注射剂（玻瓶一线）、小容量注射剂（含精神药品：安钠咖注射液）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂的生产、销售；经营本企业资产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。
2018年经审计的营业收入为74,795万元，净利润为29,091万元，总资产为427,317万元，期末净资产为124,548万元。
（7）武汉远大制药集团销售有限公司
法定代表人：谢国范
注册资本：500万元人民币
住所：武汉市硚口区硚口路160号武汉城市广场第1幢23层2－6号
统一社会信用代码：91420104565562385C
类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
成立时间：2010年11月30日
经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品批发；医疗器械二、三类零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务。
2018年经审计的营业收入为91,512万元，净利润为-356万元，总资产为38,830万元，期末净资产为-2,900万元。
（8）云南雷允上理想药业有限公司
法定代表人：刘士君
注册资本：2028万元人民币
住所： 云南省昆明新城高新技术产业基地环兴街39号
统一社会信用代码：915301006226042205
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：1996年10月22日
经营范围：研究开发、生产和销售肾衰宁胶囊、肾脏病药物及经行业管理部门批准生产的其他药物。
2018年经审计的营业收入为19,882万元，净利润为620万元，总资产为19,210万元，期末净资产为9,909万元。
（9）杭州远大生物制药有限公司
法定代表人：冯增辉
注册资本：4000万元人民币
住所： 杭州市江干区九环路63号（标准厂房14号楼）
统一社会信用代码：913301047682281849
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2004年12月08日
经营范围：制造加工：生物工程产品（片剂、散剂、胶囊剂）；批发：预包装食品。服务：食品技术开发。
2018年未经审计的营业收入为 43,939万元，净利润为3,129万元，总资产为22,344万元，期末净资产为7749万元。
（10）蓬莱诺康药业有限公司
法定代表人：薛百忠
注册资本：9271.17万元人民币
住所： 山东省蓬莱市金创路118号
统一社会信用代码：913706007392965167
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：2002年06月07日
经营范围：生产片剂、颗粒剂、气雾剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、喷雾剂、冻干粉针剂，原料药（富马酸氯马斯汀、细辛脑、血凝酶、奥扎格雷、西洛他唑、盐酸雷莫司琼、枸橼酸钙）（有效期以许可证为准）；中西成药及新产品的研发，农副产品收购（不含粮食批发），并销售公司上述所列自产产品。
2018年经审计的营业收入为121,749万元，净利润为5,788万元，总资产为57,486万元，期末净资产为25,308万元。
（11）北京远大九和药业有限公司
法定代表人：邵岩
注册资本：2000万元人民币
住所： 北京市房山区窦店京保路8号
统一社会信用代码：9111011163379631XD
类型：其他有限责任公司
成立时间：1997年05月16日
经营范围：生产胶囊剂、片剂、颗粒剂、软胶囊剂；技术咨询（中介除外）、技术转让。
2018年经审计的营业收入为70,206万元，净利润为11,665万元，总资产为29,826万元，期末净资产为9,999万元。
（12）西安碑林药业股份有限公司
法定代表人：夏志东
注册资本：2780万元人民币
住所： 西安市东关龙渠堡75号
统一社会信用代码：91610103729963688A
类型：其他股份有限公司(非上市)
成立时间：2001年10月17日
经营范围：药品生产【具体经营：片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水蜜丸、水丸、蜜丸、浓缩丸）、散剂（外用）的生产；以上项目生产地位于西安市经开区泾河工业园区泾渭东路18号】；中药前处理及提取（生产地位于西安临潼商贸旅游开发区代新工业园代新路6号）；保健食品、保健用品、卫生用品、植物提取物的销售；房屋租赁；普通货物运输。
2018年经审计的营业收入为60,386万元，净利润为5,473万元，总资产为71,023万元，期末净资产为31,329万元。
（13）西安远大新碑林医药有限责任公司
法定代表人：夏志东
注册资本：1000万元人民币
住所：陕西省西安市碑林区柿园路甲子60号东方星座A座10201室
统一社会信用代码：91610103294305175T
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：1993年02月18日
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）的批发；第二类医疗器械；第三类：注射穿刺器械，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用激光仪器设备，医用磁共振设备，医用X射线附属设备及部件；医用核素设备，临床检验分析仪器，体外循环及血液处理设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，病床护理设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，医用高分子材料及制品，矫形外科手术器械，医用电子仪器设备，医用超声仪器及有关设备，医用高频仪器设备，医用X射线设备，植入材料和人工器官，口腔科设备及器具，消毒和灭菌设备及器具，口腔科材料，医用缝合材料及粘合剂，医用卫生材料及敷料的销售；保健食品，预包装食品的批发兼零售；第一类医疗器械、保健用品、消毒产品、植物提取物、化妆品、办公用品的销售；医药信息咨询服务；仓库租赁；普通道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
2018年经审计的营业收入为414万元，净利润为-335万元，总资产为925万元，期末净资产为588万元。
（14）北京华靳制药有限公司
法定代表人：王硕
注册资本：788.64万元人民币
住所： 北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦3座25层2901
统一社会信用代码：91110105600024567L
类型：其他有限责任公司
成立时间：1992年07月20日
经营范围：异地生产口服溶液剂、大容量注射剂。
2018年经审计的营业收入为6,819万元，净利润为-1,713万元，总资产为7,039万元，期末净资产为-5,223万元。
（15）沈阳药大雷允上药业有限责任公司
法定代表人：张邦国
注册资本：3080万元人民币
（下转350版）
