上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2019-009

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2019年4月1日以电话沟通方式向全体董事发出了第三届董事会第十九次会议通知，第三届董事会第十九次会议于2019年4月18日下午在公司五楼会议室现场召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于开立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司向赵浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2185号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。为规范公司募集资金的管理与使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在下列银行开立募集资金专用账户，用于本次配套募集资金的存储和使用，账户信息如下：

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由于本次配套募集资金中有部分资金用于上海波汇科技有限公司(以下简称“波汇科技”)微光学衍射元器件生产工艺产业化建设项目，项目实施主体波汇科技子公司合波光电通信科技有限公司的募集资金专用账户正在开立中，具体信息将在后续公告中披露。

同时，公司董事会授权公司经营管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事项。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2019年4月19日