北京翠微大厦股份有限公司
（上接61版）
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2019-017
债券代码：136299 债券简称：16翠微01
北京翠微大厦股份有限公司
关于向融智翠微蓝天基金增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：北京融智翠微蓝天股权投资基金管理中心（有限合伙）
● 投资金额：人民币3亿元
● 本次投资事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
2018年10月16日，经北京翠微大厦股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过，公司与国新融智基金管理（北京）有限公司（简称“国新融智”）合作设立了“北京融智翠微蓝天股权投资基金管理中心（有限合伙）”（以下简称“蓝天基金”）。蓝天基金认缴出资总额为3.01亿元，其中公司作为有限合伙人认缴出资3亿元，国新融智作为普通合伙人认缴出资100万元，主要投资于清洁能源、节能环保等绿色产业相关项目的股权投资。2018年10月31日和2018年12月25日，蓝天基金完成了工商注册登记和基金备案的手续。详见2018年10月17日、2018年11月3日、2019年1月3日在指定信息媒体和上交所网站披露的《关于投资设立融智翠微蓝天基金的公告》（公告编号：临2018-024）、《关于设立融智翠微蓝天基金的进展公告》（公告编号：临2018-027）、《关于融智翠微蓝天基金完成私募基金备案的公告》（公告编号：临2019-001）。
2019年4月18日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于向融智翠微蓝天基金增资的议案》，同意公司作为有限合伙人向蓝天基金增加认缴出资3亿元，国新融智作为普通合伙人增加认缴出资100万元。本次增资完成后，蓝天基金认缴出资总额为6.02亿元，其中公司认缴出资6亿元，国新融智认缴出资200万元。蓝天基金的投资范围调整为清洁能源、节能环保等绿色产业以及消费升级、科技创新、新兴产业等相关领域的股权投资。
根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，本次投资在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、合作方的基本情况
名称：国新融智基金管理（北京）有限公司（普通合伙人、基金管理人）
类型：有限责任公司
住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦18层
成立日期：2017年3月27日
法定代表人：郑则鹏
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
股东构成：国新资本有限公司（持股42%）、深圳金骏资本管理有限公司（持股20%）、北京市海淀区国有资本经营管理中心（持股28%）、北京桑尼韦尔技术发展有限公司（持股10%）。
主要管理人员：郑则鹏、李振生、刘建国、朱梦一。
经营状况：截止2018年12月31日，资产总额12,841,462.05元，净资产11,274,628.38元。2018年营业收入6,938,896.32元，净利润1,186,423.15元。
备案登记情况：国新融智基金于2017年8月7日通过中国证券投资基金业协会私募基金管理人备案，登记编号P1064020。
关联关系说明：国新融智基金与公司无关联关系，未直接或间接持有本公司股份，无增持公司股份的计划，与公司无相关利益安排，未与第三方存在其他影响公司利益的安排。
三、投资基金的基本情况
名称：北京融智翠微蓝天股权投资基金管理中心（有限合伙）
统一社会信用证代码：91110111MA01FC993P
主要经营场所：北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦A座496
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：国新融智基金管理（北京）有限公司 （委派王恺为代表）
成立日期：2018年10月31日
合伙期限：2018年10月31日至长期
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；项目投资；股权投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
基金管理人：国新融智基金管理（北京）有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
备案编码：SEU581
备案日期：2018年12月25日
基金合伙人及认缴出资额情况：
■
截止本公告披露日，公司已向蓝天基金实缴出资2.15亿元，占增资前公司认缴出资额的71.67%。
四、对外投资合同的主要内容
公司已与国新融智签署《融智翠微蓝天股权投资基金管理中心（有限合伙）合伙协议之补充协议二》，协议主要内容如下：
1、合伙企业的目的变更为：合伙企业的目的是投向清洁能源、节能环保等绿色产业以及消费升级、科技创新、新兴产业等相关领域的股权投资，以期通过股权转让、IPO等方式实现投资退出，获得资本增值收益。
2、合伙人名册变更为：
单位：万元
■
其余条款不变，按原协议约定执行。
有关蓝天基金原《合伙协议》的主要内容详见2018年10月17日披露的《关于投资设立融智翠微蓝天基金的公告》（公告编号：临2018-024）
五、本次投资对上市公司的影响
公司本次向蓝天基金增加认缴出资，旨在通过基金管理人的项目资源和投资运作优势，积极拓展基金在能源环保绿色产业以及消费升级、科技创新、新兴产业等领域的投资，有利于公司促进商业与科技的融合发展，获取良好的投资收益。本次增资不会影响公司正常的生产经营活动，对财务状况和经营成果无重大影响，符合公司和全体股东的利益。
六、本次投资的风险分析
基金运作将会受到宏观经济、产业政策与市场环境等多种因素的影响，同时也受基金管理人对于投资项目选择、投资管理成效的影响，存在投资管理和投资收益不达预期的风险。股权投资具有投资周期长、流动性低等特点，因而存在流动性风险。公司将加强与合作方的沟通，密切关注基金运作过程，督促防范投资风险，促进基金合规运作。公司将根据相关规定披露基金后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
2、《融智翠微蓝天股权投资基金管理中心（有限合伙）合伙协议之补充协议二》。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2019年4月20日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2019-018
债券代码：136299 债券简称：16翠微01
北京翠微大厦股份有限公司
关于变更公司监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月18日收到公司监事会主席赵一飙提交的书面辞职报告，赵一飙先生因工作调整原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，赵一飙先生的辞职报告自公司监事会收到之日起生效。赵一飙先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运行。公司监事会向赵一飙先生在任职期间所做出的重要贡献表示衷心的感谢。
公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举任东红为公司监事会主席，任期与第五届监事会一致。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司监事会
2019年4月20日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：2019-019
债券代码：136299 债券简称：16翠微01
北京翠微大厦股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月10日 14 点 00分
召开地点：北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25 ，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议还将听取《2018年度独立董事述职报告》。有关上述议案的具体内容，详见公司于2019年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018年年度股东大会会议资料。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记方式
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥并签署股东大会回执，并持如下文件办理会议登记：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）。
（3）异地股东（北京地区以外的股东）可以信函或传真方式进行登记，邮戳和传真到达日应不迟于 2019年5月9日下午17:00。
2、登记时间：2019年5月9日上午9:30一11:30，下午14:00一17:00
3、登记地点：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室
4、联系地址：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室
联 系 人：孙莉
联系电话：010-68241688 传真：010-68159573
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席股东或股东授权代理人的食宿、交通费自理。
2、出席股东及或授权代理人请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，提前到达会议地点办理签到。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2019年4月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京翠微大厦股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
