重庆川仪自动化股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2019-020
重庆川仪自动化股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）于2019年4月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》, 同意根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，结合公司实际对公司章程部分条款进行修订。现就具体修订情况公告如下：
公司章程修订对照表
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公司章程因增加条款，有关条文序号作相应调整。
本次公司章程的修订尚需提交公司2018年年度股东大会审议，审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记。
修订后的全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的川仪股份公司章程（2019年4月草案）。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2019年4月20日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2019-021
重庆川仪自动化股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）于2019年4月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，同意根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，结合公司实际对公司股东大会议事规则的相关条款进行修订。现就具体修订情况公告如下：
股东大会议事规则修订对照表
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本次公司股东大会议事规则的修订尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
修订后的全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的川仪股份股东大会议事规则（2019年4月草案）。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2019年4月20日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2019-022
重庆川仪自动化股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）于2019年4月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际对公司董事会议事规则的相关条款进行修订。现就具体修订情况公告如下：
董事会议事规则修订对照表
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本次公司董事会议事规则的修订尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
修订后的全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的川仪股份董事会议事规则（2019年4月草案）。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2019年4月20日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2019-023
重庆川仪自动化股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）于2019年4月18日召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，同意根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际对公司监事会议事规则的相关条款进行修订。现就具体修订情况公告如下：
监事会议事规则修订对照表
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本次公司监事会议事规则的修订尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
修订后的全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的川仪股份监事会议事规则（2019年4月草案）。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司监事会
2019年4月20日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2019-024
重庆川仪自动化股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年4月18日以现场会议的方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
一、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，2018年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督审核，根据审核结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
(一) 公司依法运作情况
公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的各项规定，董事会运作规范、科学决策、程序合法，并认真执行了股东大会各项决议，建立了较为完善的内部控制制度并在不断完善中。公司董事、高级管理人员执行职务时勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。
(二) 公司财务情况
报告期内，公司财务制度健全、财务运作规范。2018年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、《关于公司2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能有效提高公司的治理水平，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，促进公司持续健康发展，维护公司及股东的利益。《公司2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、《关于公司2018年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
截止2018年末，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
公司为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，以部分暂时闲置募集资金补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，符合公司的发展需要，未违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
同意对《监事会议事规则》进行修订。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、六项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司监事会
2019年4月20日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2019-025
重庆川仪自动化股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月10日 10 点 00分
召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道61号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会将听取公司独立董事2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，相关内容于2019年4月20日分别披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：8、9、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：1、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于2019年5月9日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：30）持有关证明到重庆市两江新区黄山大道61号公司董事会办公室办理登记手续，并于2019年5月10日会议开始前到大会秘书处签到，签到时间为上午09:30-10:00。
（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
（二）会议联系地址：重庆市两江新区黄山大道61号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室 邮政编码：401121
（三）联系人：王艳雁、郎莉莎 电话：023-67033458 传真：023-67032746
（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2019年4月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
川仪股份第四届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆川仪自动化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
（上接17版）
