山东华鲁恒升化工股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2019-015
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年4月18日以通讯方式举行。本次会议的召开通知已于2019年4月8日以通讯形式下发，会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》；
同意11 票，反对0 票，弃权0票
二、审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》；
同意11 票，反对0 票，弃权0票
独立董事发表如下意见：公司本次进行结构性存款是在保证日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，使用部分自有资金进行的银行结构性存款，可以提高资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次银行结构性存款事项履行了相应的审批手续，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行结构性存款。
具体内容详见《华鲁恒升关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告》（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
同意11 票，反对0 票，弃权0票
具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司章程的公告》（www.sse.com.cn）。
本议案将与2019年3月15日召开的第七届董事会第四次会议审议通过的《关于修订公司章程的议案》合并为一项议案，提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
同意11票，反对0 票，弃权0票
具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司股东大会议事规则的公告》（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
同意11票，反对0 票，弃权0票
具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司董事会议事规则的公告》（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》；
同意11 票，反对0 票，弃权0票
具体内容详见《华鲁恒升关于召开2018年年度股东大会的通知公告》（www.sse.com.cn）。
上述议案中第二、三、四、五项内容尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2019-016
山东华鲁恒升化工股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的要求，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品及原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况
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（二）主要原材料的价格变动情况
■
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2019-017
山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于公司使用自有资金进行结构性
存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》。为提高资金使用效率，降低财务费用，根据公司现金流情况，在保证日常生产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行银行结构性存款，单项产品期限最长不超过1年。期限自股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。
一、使用自有资金进行结构性存款的基本情况
1、目的
为提高资金使用效率，在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，公司使用最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行银行结构性存款，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
2、品种
公司将按照相关规定严格控制风险，在公司股东大会批准的额度内使用自有资金购买风险低、安全性高和流动性好、单项产品期限最长不超过1年的银行结构性存款。
3、额度及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元的部分自有资金进行银行结构性存款，单项产品期限最长不超过1年。
本议案所涉公司以自有资金进行结构性存款事宜自股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。如在有效期内存在已购买部分单项产品尚未期满的情形，本议案所涉有关审批、操作、文件签署的相关安排有效期延长至该等单项产品到期办理完毕相关结算事宜。
4、实施方式
在额度范围内公司股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长自股东大会审议通过之日起根据公司实际情况及需求签署相关合同文件；公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。
二、资金来源
公司进行结构性存款的资金为自有资金，合法合规。
三、风险控制措施
为控制风险，公司将选取安全性高，流动性较好的银行结构性存款，风险小，在可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定披露银行结构性存款的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金进行结构性存款是在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，不影响公司日常经营运转和项目建设，不会影响公司主营业务的正常进行。通过对部分自有资金适度、适时地进行结构性存款，有助于提高资金使用效率，使公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司本次进行结构性存款是在保证日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，使用部分自有资金进行的银行结构性存款，可以提高资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次银行结构性存款事项履行了相应的审批手续，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司本次对最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行结构性存款。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2019-018
山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司于2019年4月18日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体情况如下：
为进一步规范公司运作，根据国家及监管部门修订的相关法律、法规和其他有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
公司章程部分条款进行如下修订：
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特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2019-019
山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于修订公司股东大会议事规则的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司于2019年4月18日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，具体情况如下：
为更好的保证股东大会能够依法行使职权，根据国家及监管部门修订的相关法律、法规和其他有关规定，公司拟对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。
公司股东大会议事规则部分条款修订对比如下：
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特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2019-020
山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于修订公司董事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司于2019年4月18日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，具体情况如下：
为规范公司董事会议事程序，更好的保证董事会依法行使权力，履行义务，维护公司经营和管理工作，根据国家及监管部门修订的相关法律、法规和其他有关规定，公司拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订。
公司董事会议事规则部分条款修订对比如下：
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特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临2019-021
山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月15日 9 点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月15日
至2019年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。（下转31版）
