美的集团股份有限公司
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-039
2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资 者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至本报告披露之日公司总股本扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告披露之日，公司已累计回购公司股份17,584,338股）的股本总额6,585,838,349股为基数，向全体股东每10股派发现金13元（含税），不以公积金转增股本，本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要产品与业务概述
美的是一家消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链（物流）的科技集团，提供多元化的产品种类与服务，包括以厨房家电、冰箱、洗衣机及各类小家电为核心的消费电器业务；以家用空调、中央空调、供暖及通风系统为核心的暖通空调业务；以库卡集团、美的机器人公司等为核心的机器人及自动化系统业务；以安得智联为集成解决方案服务平台的智能供应链业务。
美的以“科技尽善，生活尽美”为企业愿景，将“联动人与万物，启迪美的世界”作为使命，恪守“敢知未来一一志存高远、务实奋进、包容共协、变革创新”的价值观，整合全球资源，推动技术创新，每年为全球超过3亿用户及各领域的重要客户与战略合作伙伴提供满意的产品和服务，致力创造美好生活。
美的是一家全球运营的公司，美的业务与客户已遍及全球。迄今，美的海外生产基地遍布15个国家，海外员工约33,000人，全球设立销售运营机构24个，业务涉及200多个国家和地区，结算货币达22种，同时美的为全球领先机器人智能自动化公司德国库卡集团最主要股东（约95%）。
（二）行业地位
美的获取标普、惠誉、穆迪三大国际信用评级，评级结果在全球同行以及国内民营企业中均处于领先地位。
2018《财富》世界500强榜单，美的排名第323位，大幅跃升127位，《财富》中国500强榜单，美的排名第32位，位列中国家电行业第一名；《福布斯全球上市公司2,000强》榜单，美的位列245名，排名提升90位；据“BrandZ?2018 最具价值中国品牌100强”排行榜，美的在众多品牌中排行第26位，品牌价值上涨40%，领先国内科技家电品牌；据英国品牌评估机构Brand Finance发布的2018全球最具价值品牌500强榜单，美的位列138名，“全球100个最有价值的科技品牌榜”，美的位列第41位，领先国内同行业其他品牌；第二个“中国品牌日”，美的入选人民日报评选的“最受欢迎中国品牌榜”；波士顿咨询公司（BCG）发布2018年“全球挑战者”100强榜单，美的成为今年新上榜的7家中国公司之一。
据奥维云网相关数据，2018年公司主要家电产品线下市场份额及排名情况如下（按零售销售额）：
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2018年美的全网销售突破500亿元，同比增长超过22%，在京东、天猫、苏宁易购等主流电商平台继续保持家电全品类第一的行业地位，主要品类行业排名如下（按零售销售额）：
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（三）行业发展状况
1、家用电器行业
据中国家用电器协会发布的数据，2018年家电行业主营业务收入为1.49万亿，同比增长9.9%，利润1,225.5亿元，同比增长2.5%。其中，国内家电市场零售规模达到8,204亿元，同比增长1%，增速有所减缓；而家电行业出口额达到686.3亿美元，同比增长9.9%，增速依然稳定。
据中国家用电器研究院联合全国家用电器工业信息中心发布的《2018年中国家电行业年度报告》，空调、冰洗、生活小家电都实现了稳步增长。2018年家电市场主要呈现以下三大特点。从产品方面看，主要特点表现为“大美舒智健”，即尺寸容量大、设计美感、体验舒适、智能化以及健康增益；从渠道方面看，主要表现为线上与线下深度融合，全场景覆盖大势所趋；从品牌竞争情况看，传统大家电品牌集中度持续攀升，国产品牌势头强盛。
2018年，空调市场零售额达到1,980亿元，同比增长4.5%。在产品表现上，高能效、舒适化、智能化的高端产品占比提升，其中一级能效的挂机和柜机销售额占比均提升至23%以上；消费需求也从刚需的温控功能逐步发展到健康增益领域，受众群体从全年龄段发展到重点聚焦儿童、孕妇、老人等群体，健康意识成为行业增长的源发动力，无风感舒适空调零售额市场份额占比已从2017年的6.6%提升至10.9%。
2018年，洗衣机市场零售额达到707亿元，同比增长3.1%。洗衣机行业升级趋势明显，滚筒产品、大容量产品、洗烘一体产品等已经成为市场发展主流。分产品类型来看，滚筒洗衣机2018年零售额份额稳步增长，提升至74%，而洗烘一体的滚筒洗衣机零售额同比增幅超过40%；大容量趋势继续，其中10KG和12KG的滚动洗衣机零售额份额分别提升至41.2%和5.9%。
2018年，冰箱市场零售额达到969亿元，同比增长3.4%。产品升级在冰箱方面表现得尤其突出，门体出现新亮点、保鲜技术持续发展创新。多门冰箱与对开门冰箱零售额市场份额合计提升至72%，在消费大升级的背景下，以美的“微晶一周鲜”等为代表的保鲜科技不断发展，构建冰箱市场逐渐往高端化、品质化、智能化方向转型与突破，2018年智能冰箱零售额份额已跃升至接近40%。
2018年，厨电行业首次迎来了负增长，据奥维云网数据显示，厨电零售额为640亿元，同比下滑了6.4%。从产业的发展周期来看，传统厨电行业经历了几十年的中高速普及增长之后，正慢慢向“普及+置换”的方向发展。在这一阶段，市场竞争加大，行业洗牌加速。从渠道来看，2018年的线上厨电市场份额仍然保持增长，奥维云网监测数据显示线上厨电零售额份额同比上升6.2%；虽然线下零售终端各级市场、各大渠道出现不同程度的下滑，但是在“全装修”政策的推动下，线下精装市场渠道依然逆势而上，份额持续上涨。
在2018年，根据全国家用电器工业信息中心数据显示，小家电中部分产品增速显著，吸尘器零售额相比去年同期实现46%的增长，其中扫地机器人产品零售额增幅也超过47%，而且推杆式产品也被持续看好；随着人们健康养生观念的日益加强，2018年破壁机市场增速超过50%，零售额超过百亿元，市场规模超过千万台。
2018年，家电线上零售额在整体渠道中的占比已经达到36.3%，线上零售额同比增长为15.3%，线上市场已经成为了家电行业不可或缺的渠道市场。目前线上市场渠道集中化趋势愈发明显，行业前三名已经占据93%以上的市场份额。2018年线下市场全年零售额同比下滑4.4%，尽管受到线上影响，线下市场整体规模收缩，但依然是空调、冰洗、厨卫等家电产品销售的主流渠道。从长远发展角度来看，线上线下两种渠道业态深度融合是大势所趋，电商平台纷纷布局线下实体店，而传统线下渠道也在尝试运用电商发展自身业务，线上和线下渠道的加速融合，逐步形成相对稳定的渠道局面。
2、机器人及工业自动化行业
根据国际机器人联合会（IFR）的预测，全球对机器人自动化的需求将进一步增加，预计2018年至2020年之间的平均年增长率至少为15%，2017年全球机器人产业规模已超过250亿美元，增长20.3%，而在2018年增长至298.2亿美元。自2013年以来，中国工业机器人连续六年成为全球第一大应用市场，据高工产研机器人研究所（GGII）和IFR的数据显示，2018年中国工业机器人销量达到15.64万台，同比增长14.97%，市场规模达到62.3亿美元。2018年，国家工信部先后出台（《国家智能制造标准体系建设指南》、《工业互联网平台建设及推广工程实施指南》）两项指南，进一步明确工业互联网及智能制造的发展方向，而随着国内创新型企业的大量涌现，促使核心零部件等国产化进程不断加快且已达到规模化生产。
另据GGII数据显示，2018年全球工业机器人密度（台/万人）平均为93，中国为96，首次超过全球工业机器人使用密度的平均水平，其他国家如韩国、日本、德国、美国等的工业机器人使用密度亦有所增长，其中工业机器人使用密度最高的韩国为728。随着中国人口老龄化加剧、劳动力短缺及用工成本攀升，工业企业对包括工业机器人在内的自动化、智能化装备需求快速上升，国内机器人行业将引来广阔发展空间，机器人在生产过程中应用将日趋广泛，通用设备制造业、家用电器制造业、电子设备制造业、橡胶和塑料制品业将迎来除汽车制造业之外的大规模工业机器人使用需求，并有望延伸到劳动强度大的纺织、物流行业，危险程度高的国防军工、民爆行业，对产品生产环境洁净度要求高的制药、半导体、食品等行业，以及危害人类健康的陶瓷、制砖等行业。据IFR预计，到2020年国内工业机器人市场规模将进一步扩大到93.5亿美元。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
（2）分季度主要会计数据
单位：千元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
□ 是 √ 否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
以用户为中心，创新产品开发，推动产品力稳步提升；坚持研发投入，构建敏捷创新的产品研发体系，推动套系化产品布局；深化渠道变革转型，提升渠道效率、保持电商稳步发展；推动工业互联网创新实践，全面提升全价值链运营效率；稳步推动全球业务布局，加快东芝项目协同整合；创新机器人产品开发，加快推动中国市场机器人业务整合与拓展；深化智慧家居产业布局，推动智慧家居战略落地；深化长期激励，保障股东权益（具体内容请参见2018年年度报告全文）。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
单位：千元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部 2018 年颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）， 本公司对财务报表格式进行了以下修订： 资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目合并计入“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”从“其他流动资产”计入至“其他应收款”；将原“应付票据”及“应付账款”项目合并计入“应付票据及应付账款”； 将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目合并计入“长期应付款”。 利润表：将原计入“管理费用”项目的研发费用分拆“研发费用”项目单独列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报，相应追溯调整了比较数据。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本年度纳入合并范围的主要子公司详见2018年年度报告全文附注五及附注六，本年度新纳入合并范围的子公司主要有Miraco International Trading Company、IRT SA Neuchatel Switzerland、Mor-Tech Manufacturing Inc.、Mor-Tech Design Inc.、Midea Home Appliances UK Ltd.、上海科慕电器有限公司、广东威灵汽车部件有限公司等，详见附注五(1)及(2)(a)，本年度不再纳入合并范围的子公司详见2018年年度报告全文附注五(2)(b)。
美的集团股份有限公司
法定代表人:方洪波
二零一九年四月二十日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-047
美的集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于2019年4月8日以电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第三届董事会第十次会议通知，并于2019年4月18日在公司总部召开现场和通讯会议，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长方洪波先生主持，会议审议通过了相关议案并听取了独立董事2018年度述职报告，董事会审议通过的议案具体如下：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
本议案需提交股东大会审议。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度总裁工作报告》；
三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》；
本议案需提交股东大会审议。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度报告及其摘要》（公司2018年年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网，2018年年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；
本议案需提交股东大会审议。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019-2021年三年股东回报规划》（《2019-2021年三年股东回报规划》已于同日披露于巨潮资讯网）；
依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟制定新一期三年股东回报规划。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到60%。
公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
本议案需提交股东大会审议。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度利润分配预案》；
根据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，本公司2018年度实现净利润为11,968,637,000元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金1,196,864,000元，加上年初未分配利润16,613,224,000元，减去已分配的利润7,898,785,000元，实际可分配利润为19,486,212,000元。
公司2018年度利润分配预案为：以截至本报告披露之日公司总股本扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告披露之日，公司已累计回购公司股份17,584,338股）的股本总额6,585,838,349股为基数，向全体股东每10股派发现金13元（含税），派发现金共计8,561,589,853.70元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
公司独立董事就公司2018年度利润分配预案发表了独立意见，认为公司2018年度利润分配预案合理有效，充分体现了公司对投资者合理回报的重视。
本议案需提交股东大会审议。
七、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》；
鉴于第一期股权激励第三个行权期的截止时间为2019年2月17日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注销原激励对象陈凌志和杨辉分别已授予但到期未行权的56,250和90,000份股票期权（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见）。
八、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消授予第五期剩余预留股票期权的议案》；
根据公司《第五期股票期权激励计划（草案）》的规定，本激励计划涉及的预留部分的股票期权数量为700万份。预留部分将在本激励计划经股东大会审议通过后一年内授予。
公司于2018年4月23日召开2017年年度股东大会，会议以特别决议方式审议通过了《关于公司第五期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。因此预留的股票期权应当在2019年4月23日前授予潜在的激励对象。
预留部分股票期权已授予完成554万份，剩余146万份未授予，由于公司在授予期限内没有其他满足可授予股票期权条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予剩余预留的股票期权146万份。
九、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消授予2018年剩余预留限制性股票的议案》；
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本激励计划涉及的预留部分的限制性股票数量为280万股。预留部分将在本激励计划经股东大会审议通过后一年内授予。
公司于2018年4月23日召开2017年年度股东大会，会议以特别决议方式审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。因此预留的限制性股票应当在2019年4月23日前授予潜在的激励对象。
预留部分限制性股票已授予完成256万股，剩余24万股未授予，由于公司在授予期限内没有其他满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予剩余预留的限制性股票24万股。
十、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第六期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（《公司第六期股票期权激励计划（草案）》及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；
为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》制定本激励计划。
公司本次股票期权激励计划拟向1,150名激励对象授予4,724万份股票期权，对应的标的股票数量为4,724万股，占美的集团已发行股本总额的0.72%。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
十一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈第六期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》（《公司第六期股票期权激励计划实施考核办法》已于同日披露于巨潮资讯网）；
本议案需提交股东大会审议。
十二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第六期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
为了具体实施美的集团股份有限公司股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的办法对股票期权数量和行权价格进行调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；
（8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
（9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整；
（10）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案需提交股东大会审议。
十三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；
为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》制定本激励计划，公司拟向对经营单位和部门承担主要管理责任的高层管理人员及董事会认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他管理人员和业务骨干授予限制性股票。
本次限制性股票激励计划拟向451名激励对象授予3,035万股限制性股票，对应的标的股票数量3,035万股，占美的集团已发行股本总额的0.46%。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
十四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈2019年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》（《公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法》已于同日披露于巨潮资讯网）；
本议案需提交股东大会审议。
十五、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
为了具体实施美的集团股份有限公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）确认激励对象参与限制性股票计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（3）确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票相关必需的全部事宜；
（4）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（5）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格以及回购价格时，按照限制性股票计划规定的原则和方式进行调整；
（6）在出现限制性股票计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
(7) 办理因激励计划实施导致股本变动涉及的《公司章程》的修订、办理公司注册资本的变更登记。
（8）在与限制性股票计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（9）在董事会认为必要时可决议终止实施限制性股票计划；
（10）签署、执行、修改、终止任何与限制性股票计划有关的协议和其他相关协议；
（11）实施限制性股票计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案需提交股东大会审议。
十六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第五期持股计划（草案）及其摘要》，关联董事方洪波先生、殷必彤先生、顾炎民先生已回避表决。（《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第五期持股计划（草案）及其摘要》已于同日披露于巨潮资讯网，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊，公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网）；
为进一步优化公司的股权结构，完善治理机制，改善与创新公司核心管理团队的薪酬激励结构，建立长期激励与约束机制，推动核心管理团队主动承担公司长期成长责任，实现与全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值，根据中国证监会相关法律法规的规定，公司拟实施第五期全球合伙人持股计划，参与该持股计划的公司核心管理团队总人数为16人，计提的专项基金为18,582万元。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
十七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第五期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》，关联董事方洪波先生、殷必彤先生、顾炎民先生已回避表决；
为保证本次持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理相关具体事宜，具体如下：
（1）授权董事会办理持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会决定持股计划专项基金提取的比例；
（3）授权董事会对持股计划的存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（6）授权董事会对持股计划资产管理方、托管机构的变更作出决定；
（7）持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对持股计划作相应调整。
本议案需提交股东大会审议。
十八、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第二期持股计划（草案）及其摘要》。（《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第二期持股计划（草案）及其摘要》已于同日披露于巨潮资讯网，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊，公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网）；
为进一步优化公司的股权结构，完善治理机制，改善与创新公司核心管理团队的薪酬激励结构，建立长期激励与约束机制，推动核心管理团队主动承担公司长期成长责任，实现与全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值，根据中国证监会相关法律法规的规定，公司拟实施第二期事业合伙人持股计划，参与该持股计划的公司核心管理团队总人数为45人，资金来源为公司计提的专项基金和高层部分绩效奖金合计为9,300万元。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
十九、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第二期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》；
为保证本次持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理相关具体事宜，具体如下：
（1）授权董事会办理持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会决定持股计划专项基金提取的比例；
（3）授权董事会对持股计划的存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（6）授权董事会对持股计划资产管理方、托管机构的变更作出决定；
（7）持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对持股计划作相应调整。
本议案需提交股东大会审议。
二十、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度为下属控股子公司提供担保的议案》（《关于2019年度为下属控股子公司提供担保的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）；
本议案需提交股东大会审议。
二十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度日常关联交易预计议案》，关联董事何剑锋先生已回避表决（《2019年度日常关联交易预计公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）；
二十二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核销资产的议案》；
公司对已破产、已清算公司的往来款及五年以上已无法收回的应收款项进行核销，共计核销5,662.67万元，均为逾期无法收回的应收款项，本次核销上述款项对公司当期利润影响26.8万元。
二十三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度社会责任报告》（《2018年度社会责任报告》全文已于同日披露于巨潮资讯网）；
二十四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》（《2018年度内部控制自我评价报告》及会计师事务所出具的《美的集团股份有限公司内部控制审计报告》已于同日披露于巨潮资讯网）；
二十五、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》（详见公司同日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司关于2019年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》）；
本议案需提交股东大会审议。
二十六、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展2019年大宗原材料期货业务的专项报告》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司关于开展2019年大宗原材料期货业务的专项报告》）；
二十七、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年以自有闲置资金进行委托理财的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于2019年以自有闲置资金进行委托理财的公告》）；
本议案需提交股东大会审议。
二十八、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》（《关于公司2019年度在顺德农商行存贷款关联交易的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）；
公司独立董事一致认为：该项关联交易表决程序合法，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
本议案需提交股东大会审议。
二十九、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
在为本公司提供2018年度审计服务的过程中，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务与内控审计工作。本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告与内控审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
本议案需提交股东大会审议。
三十、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊《关于召开2018年年度股东大会的通知》）。
定于2019年5月13日下午14:30召开2018年度股东大会，股权登记日为2019年5月6日。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2019年4月20日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-046
美的集团股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次
本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
《关于召开2018年年度股东大会的议案》已经公司于2019年4月18日召开的第三届董事会第十次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次年度股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次年度股东大会召开日期与时间
（1）现场会议召开时间为：2019年5月13日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2019年5月12日一2019年5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月12日下午15:00一2019年5月13日下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2019年5月6日。
7、出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部大楼B501会议室。
9、中小投资者的表决应当单独计票
公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》，并听取《独立董事2018年度述职报告》；
（二）审议《2018年度监事会工作报告》；
（三）审议《2018年度财务决算报告》；
（四）审议《2018年度报告及其摘要》（公司2018年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网，2018年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；
（五）审议《2019-2021年三年股东回报规划》（《2019-2021年三年股东回报规划》已于同日披露于巨潮资讯网）；
依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟制定新一期三年股东回报规划。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到60%。
公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
（六）审议《2018年度利润分配预案》；
根据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，本公司2018年度实现净利润为11,968,637,000元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金1,196,864,000元，加上年初未分配利润16,613,224,000元，减去已分配的利润7,898,785,000元，实际可分配利润为19,486,212,000元。
公司2018年度利润分配预案为：以截至本报告披露之日公司总股本扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告披露之日，公司已累计回购公司股份17,584,338股）的股本总额6,585,838,349股为基数，向全体股东每10股派发现金13元（含税），派发现金共计8,561,589,853.70元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
（七）审议《关于公司第六期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（《公司第六期股票期权激励计划（草案）》及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；
（八）审议《关于制定〈第六期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》（《公司第六期股票期权激励计划实施考核办法》已于同日披露于巨潮资讯网）；
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理第六期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
（十）审议《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；
（十一）审议《关于制定〈2019年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》（《公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法》已于同日披露于巨潮资讯网）；
（十二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
（十三）审议《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第五期持股计划（草案）及其摘要的议案》（《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第五期持股计划（草案）及其摘要》已于同日披露于巨潮资讯网，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；
（十四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理第五期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》；
（十五）审议《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第二期持股计划（草案）及其摘要的议案》（《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第二期持股计划（草案）及其摘要》已于同日披露于巨潮资讯网，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；
（十六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》；
（十七）审议《关于2019年度为下属控股子公司提供担保的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2019年度为下属控股子公司提供担保的公告》）；
（十八）审议《关于2019年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》（详见公司同日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司关于2019年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》）；
（十九）审议《关于2019年以自有闲置资金进行委托理财的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于2019年以自有闲置资金进行委托理财的公告》）；
（二十）审议《关于公司2019年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》（详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司2019年度在顺德农商行存贷款关联交易的公告》）；
（二十一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
在为本公司提供2018年度审计服务的过程中，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务与内控审计工作。本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告与内控审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
本次会议共审议21项议案，第5至第17项议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。
涉及关联交易事项的议案关联股东应当回避表决。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事管清友先生作为征集人向公司全体股东征集本次年度股东大会所审议的相关议案的投票权（详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于包括股权激励在内相关议案的投票委托征集函》）。
三、提案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
■
四、会议登记事项
（一）登记时间：
2019年5月7日至5月10日工作日上午9：00-下午17：00。
（二）登记手续：
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。
2、个人股东登记
个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）。
3、登记地点：
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼。
4、其他事项
（1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：
联系电话：0757-26637438
联系人：犹明阳
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼
邮政编码：528311
指定传真：0757-26605456
电子邮箱：IR@midea.com
异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件一、参加网络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
1、美的集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2019年4月20日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360333
2、投票简称：美的投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月13日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月12日下午15:00，结束时间为2019年5月13日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2019年5月13日召开的2018年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
一、本人(本单位)对本次股东大会提案的明确投票意见如下:
■
二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____ /无权____按照自己的意见投票。
委托人名称： 委托人证件号码：
委托人持股数量及性质： 委托人股票账户卡号码：
受托人姓名： 受托人证件号码：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2019年 月 日
有效期：2019年 月 日至2019年 月 日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-048
美的集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月8日向各位监事发出召开第三届监事会第七次会议通知，并于2019年4月18日在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人刘敏女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度监事会工作报告》 ；
本议案需提交股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度财务决算报告》；
本议案需提交股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度报告及其摘要》；
根据相关法规的规定，公司监事会对公司2018年年度报告的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019-2021年三年股东回报规划》；
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到60%。
公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
本议案需提交股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度利润分配预案》；
本议案需提交股东大会审议。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》；
鉴于第一期股权激励第三个行权期的截止时间为2019年2月17日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注销原激励对象陈凌志和杨辉分别已授予但到期未行权的56,250和90,000份股票期权。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于取消授予第五期剩余预留股票期权的议案》；
鉴于第五期股票期权激励计划预留的146万份股票期权授予截止时间为2019年4月23日，且由于公司在授予期限内没有其他满足可授予股票期权条件的潜在激励对象。因此，公司监事会同意董事会取消授予剩余预留的股票期权146万份。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于取消授予2018年剩余预留限制性股票的议案》；
鉴于2018年限制性股票激励计划预留的24万股限制性股票授予截止时间为2019年4月23日，且由于公司在授予期限内没有其他满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象。因此，公司监事会同意董事会取消授予剩余预留的限制性股票24万股。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第六期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 ；
经审核，公司监事会认为：公司《第六期股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施《第六期股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
本议案需提交股东大会审议。
十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈第六期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
十一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核查公司〈第六期股票期权激励计划（草案）〉激励对象名单的议案》；
经审核，公司监事会认为：列入公司第六期股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第六期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司第六期股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
十二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
经审核，公司监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施《2019年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
本议案需提交股东大会审议。
十三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈2019年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
十四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核查公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉激励对象名单的议案》；
经审核，公司监事会认为：列入公司2019年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2019年限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
十五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第五期持股计划（草案）及其摘要》；
监事会经过审议认为：
1、《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第五期持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
2、基于面向未来长期的发展和治理，构建创新的核心管理团队持股的长期激励机制，将有效推动与促进公司“经理人”向“合伙人”的身份转变，实现企业的长远发展与核心管理团队利益的充分结合，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形；
3、同意公司实施核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第五期持股计划。
本议案需提交股东大会审议。
十六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第二期持股计划（草案）及其摘要》；
监事会经过审议认为：
1、《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第二期持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
2、基于面向未来长期的发展和治理，在原有机制基础上，吸收“全球合伙人”的企业家精神，进一步构建创新的核心管理团队持股的长期激励机制，通过向更多的管理层赋予持有人权利义务，将有效推动与促进公司“经理人”向“合伙人”的身份转变，实现企业的长远发展与核心管理团队利益的充分结合，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形；
3、同意公司实施核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第二期持股计划。
本议案需提交股东大会审议。
十七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度为下属控股子公司提供担保的议案》；
与会监事一致认为：对公司主要业务的控股子公司在向银行申请综合授信等情况下提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，符合公司利益。
本议案需提交股东大会审议。
十八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度日常关联交易预计议案》；
与会监事一致认为：公司该项关联交易，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，上述关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事均回避表决，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。
十九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核销资产的议案》 ；
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销资产的决议。
二十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；
二十一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》；
本议案需提交股东大会审议。
二十二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展2019年大宗原材料期货业务的专项报告》；
二十三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年以自有闲置资金进行委托理财的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
二十四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》；
公司监事会认为：公司该项关联交易，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，上述关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事均回避表决，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。
本议案需提交股东大会审议。
二十五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
根据《公司法》以及《公司章程》，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议，认真履行职责和授权，决策程序科学、合法，公司建立了规范、高效、权责明确制衡的法人治理结构，完善了公司管理制度；建立了完善、合理、有效的内部控制制度，能够充分保障信息的准确性和资产的完整性，更好的维护股东特别是中小股东和公司的利益不受损害。公司董事及经理等高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责、勇于开拓，遵章守法，诚实勤勉地履行职责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。
(下转122版)
