杭州海康威视数字技术股份有限公司
(上接126版)
注：中国电科的下属研究所及公司合并预计和列示，下表同。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
注1：实际发生额超过预计金额的部分，已根据公司《关联交易管理制度》，由董事长审批。
注2：原公司高级管理人员郑一波为浙江图讯董事，郑一波于2018年3月离任，其离任后12个月内，浙江图讯仍被认定为公司的关联方。
注3：已根据公司《关联交易管理制度》，由董事长审批。
二、关联人介绍和关联关系
（一）中国电科及其下属研究所、公司
1、关联方基本情况
公司名称：中国电子科技集团有限公司（及其下属研究所、公司）
法定代表人：熊群力
注册资本：2000000.0000万元
注册地址：北京市海淀区万寿路27号
中国电科是经国务院批准，在原电子工业部直属电子研究院所和高科技企业基础上组建而成的由中央直接管理的国有重要骨干企业，是国务院授权的投资机构，2002年3月1日正式挂牌运营。目前主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设、重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产，以及电子信息及相关领域的国际经济技术交流与合作、进出口贸易、国内外投融资业务、电子商务等信息服务及其它相关业务。现有二级成员单位48家，上市公司8家，分布在全国26个省、市、区，拥有国家级重点实验室18个，国家级研究中心和创新中心10个。
2、与本公司的关联关系
中国电科为本公司的实际控制人，中国电科下属研究所及公司与本公司同受中国电科控制。
3、履约能力分析
中国电科及其下属研究所、公司均依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（二）上海富瀚微电子股份有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：上海富瀚微电子股份有限公司
法定代表人：杨小奇
注册资本：4531.5900万元
注册地址：上海市徐汇区宜山路717号6楼
经营范围：集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发、设计，提供技术咨询和技术服务；计算机系统软件的开发、设计、制作；自产产品销售；集成电路、电子产品、通讯设备、计算机及配件耗材的批发及上述商品的进出口，其他相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
2、与本公司的关联关系
公司副董事长龚虹嘉同时担任该公司董事，该公司为本公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（三）芜湖森思泰克智能科技有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：芜湖森思泰克智能科技有限公司
法定代表人：秦屹
注册资本：769.2308万元
注册地址：芜湖经济技术开发区东区清水河路西侧1#厂房
经营范围：智能电子产品的研发、设计；微波测量仪器的研发、生产和销售及其零配件的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司的关联关系
该公司为本公司持股的联营企业，为本公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（四）联芸科技(杭州)有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：联芸科技(杭州)有限公司
法定代表人：SHIRLEY XIAOLING FANG
注册资本：560.0986万美元
注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号C楼C1-604室
经营范围：技术开发、技术服务、成果转让；集成电路、计算机软件；生产：计算机软件产品；销售自产产品；批发：电子产品、集成电路应用产品、模块电子终端产品、机电设备、计算机软硬件（涉及许可证的凭证经营，国家禁止和限制的除外）。
2、与本公司的关联关系
该公司为本公司持股的联营企业，为本公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（五）智广海联大数据技术有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：智广海联大数据技术有限公司
法定代表人：孙伟
注册资本：10,000.0000万元
注册地址：贵阳市高新区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B401室
经营范围：数据采集和处理、市场研究、提供相关技术咨询和技术服务；计算机系统集成、计算机软件、电子信息、电子产品、通讯产品、数字安防产品的技术开发、转让、咨询、服务；自有软硬件产品销售；计算机及外围设备、交电的租赁、批发兼零售；计算机信息系统工程；电子设备安装、电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护；商务服务。
2、与本公司的关联关系
该公司为本公司持股的联营企业，为本公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（六）浙江图讯科技股份有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：浙江图讯科技股份有限公司
法定代表人：王斌
注册资本：6525.0000万元
注册地址：杭州市余杭区五常街道五常大道168号B座2层
经营范围：生产无线通讯系统、加油机专用多媒体播放器。提供计算机软件、数据安全产品的技术开发、技术服务、成果转让，智能楼宇设备安装及布线（涉及资质证凭证经营），计算机网络工程及数据集成，成人非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）服务；批发电子计算机及配件，消防设备，仪器仪表。
2、与本公司的关联关系
原公司高管郑一波为浙江图讯董事，郑一波于2018年3月离任，其离任后12个月内，浙江图讯仍被认定为公司的关联方。
3、履约能力分析
该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（七）杭州康奋威科技股份有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：杭州康奋威科技股份有限公司
法定代表人：任天挺
注册资本：5040.0000万元
注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨文路9-1号2幢2层
经营范围：生产自动化通用和专用设备；自动化通用和专用设备、自动化生产线、自动控制系统及工业控制系统的软件和硬件的技术开发、技术服务，自产设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司的关联关系
公司高管贾永华担任该公司董事，该公司为本公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的关联交易的定价均遵循公平、公正、公开的原则。其中：
1、由于中国电科在行业内的突出技术优势及与公司合作项目的特殊性，公司选择向中国电科及下属研究所、公司采购材料及委托加工。交易过程中，公司将通过邀请招标、竞争性比选、竞争性谈判等方式确保与中国电科及其下属研究所及公司之间的交易价格公允。公司在向中国电科及下属研究所、公司销售商品、提供劳务时交易价格完全比照市价执行。
2、公司与上海富瀚微之间的采购，由于交易对方提供的产品具备专用性与独特性更能满足公司产品设计需求，相对性价比高，故2019年公司选择与其继续进行合作。
3、森思泰克是一家具有出众研发能力的高科技企业，其生产的毫米波雷达产品性能出众，性价比高，故2019年公司选择继续向其采购雷达产品。同时，基于两家公司良好业务关系，公司同时向其销售雷达产品相关原材料，交易价格完全比照市价执行。
4、联芸科技作为SSD固态硬盘主控芯片行业的领头企业，是一家具备出众研发能力的高科技企业，其掌握的固态硬盘主控芯片设计技术使其芯片产品质量出众，性价比高，故公司2019年公司选择继续向其采购芯片产品及相关的技术服务。同时，因业务关系，公司向其销售安防产品，交易价格完全比照市价执行。
5、公司在向杭州康奋威、浙江图讯公司、智广海联销售商品、提供劳务时交易价格完全比照市价执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步提升公司产品和服务品质，提高公司效益和制造能力，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
1）独立董事事前认可情况：
独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了2018年日常关联交易的实际发生情况和2019年日常关联交易预计的情况，认为公司董事会对2018年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2018年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益；认为公司2019年日常关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。
2）独立董事独立意见：
本次预计的2019年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议所涉事项的独立意见。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2019年4月20日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2019-021号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于2019年开展外汇套期保值交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）2019年4月18日第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2019年开展外汇套期保值交易的议案》。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值交易的目的
进出口业务是本公司的主要业务之一。进口支付约占物料采购总额的20%，主要采用美元进行结算；出口收汇业务约占销售业务的30%，主要采用美元以及少量欧元、英镑等货币结算。为降低进出口业务所面临的汇率风险，公司计划采用外汇套期保值工具对外汇敞口进行风险防范。
二、拟开展的外汇套期保值交易情况
公司拟开展的外汇套期保值交易是为满足正常生产经营需要，在银行办理的用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。
三、拟投入资金
根据公司实际业务发展情况，公司预计2019年内，公司与全资子公司累计开展的外汇套期保值交易总额不超过等值9亿美元。在额度范围内，公司可循环使用。
四、外汇套期保值交易的风险分析
外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。
3、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收付款预测。
4、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
六、备查文件
公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2019年4月20日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2019-022号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于部分会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）2019年4月18日第四届董事会第十次会议，审议通过《关于部分会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、 本次会计政策变更的概述
为规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，根据财政部颁布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）以及深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的规定，公司进行相应会计政策进行变更，自2019年1月1日起实施新金融工具准则。
1、会计政策变更的原因
2017年3月31日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7号），对金融工具确认和计量进行了修订，将金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”。
2017年3月31日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第23号一一金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8号），进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
2017年3月31日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第24号一一套期会计〉的通知》（财会[2017]9号），修订套期会计相关规定，拓宽套期工具与被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
2017年5月2日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号），对金融工具列报进行了修订。
根据通知要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行新金融工具准则；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017 年印发修订的《企业会计准则第 22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关准则执行相关会计政策。
其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更日期
公司按照财政部的要求时间(2019年1月1日起)开始执行前述新金融工具准则及政策，对相关会计政策进行变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征” 作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，非交易性权益工具均以公允价值计量（包含原在活跃市场没有报价、以成本计量可供出售权益工具）。除在单项非交易性权益工具初始投资时，可选择指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（该指定一经做出不得撤销）外，可供出售权益工具的公允价值变动均计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，公司将按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整。上述会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，预计对公司 2019 年及未来的财务报告无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
本次会计政策变更已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2019年4月20日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2019-023号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于为十八家子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）2019年4月18日第四届董事会第十次会议，审议通过《关于为十八家子公司提供担保的议案》，同意公司为全资/控股的十八家子公司提供连带责任担保，总额度不超过人民币255.46亿元。上述事项尚需股东大会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司将为十八家子公司杭州海康威视科技有限公司、杭州海康威视电子有限公司、HIKVISON INTERNATIONAL CO.，LTD.、重庆海康威视科技有限公司、杭州海康威视系统技术有限公司、重庆海康威视系统技术有限公司、成都海康威视数字技术有限公司、杭州海康智城投资发展有限公司、乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司、墨玉海视电子技术有限公司、皮山海视永安电子技术有限公司、洛浦海视鼎鑫电子科技有限公司、于田海视美阗电子技术有限公司、武汉海康威视技术有限公司、武汉海康威视科技有限公司、海康威视西安雪亮工程项目管理有限公司（原西安海康威视系统技术有限公司）、西安海康威视数字技术有限公司、Pyronix Limited（以下分别简称“杭州科技”、“杭州电子”、 “海康香港”、“重庆科技”、“杭州系统”、“重庆系统”、“成都技术”、 “海康智城”、“乌鲁木齐海视”、“墨玉海视”、“皮山海视”、 “洛浦海视”、“于田海视”、“武汉技术”、“武汉科技”、“西安雪亮”、“西安技术”、“英国报警”）向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供总计不超过人民币224.21亿元的连带责任担保，向供应商采购付款提供总计不超过人民币31.25亿元的连带责任担保，具体明细如下：
单位：人民币万元
■
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本信息
1）企业名称：杭州海康威视科技有限公司
注册地：浙江省杭州市
注册资本：100000.0000万人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：徐礼荣
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品、消防产品；生产、批发：安防电子产品及其辅助设备、智能硬件电子产品、防爆电气产品、消防产品、IC卡及IC卡读写设备、手机、移动电话机、手持无线终端、手持移动式警务终端；进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2）企业名称：杭州海康威视电子有限公司
注册地：浙江省桐庐县
注册资本： 38526.1217万人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：徐礼荣
经营范围：生产、销售：安防电子产品及其辅助设备、智能硬件电子产品、防爆电气产品、消防电子产品、IC卡及IC卡读写设备、手机、移动电话机、手持无线终端、手持移动式警务终端、玩具、防火防盗门、防火防盗锁、智能锁；计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品、消防电子产品、玩具、防火防盗门、防火防盗锁、智能锁的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；防火防盗门、防火防盗锁、智能锁的设计与安装；货物进出口。
3）企业名称： HIKVISION INTERNATIONAL CO.，LIMITED
注册地：香港
注册资本：10.0000万港币
公司类型：私人
执行董事：何虹丽
经营范围：转口贸易、销售
4）企业名称：重庆海康威视科技有限公司
注册地：重庆市
注册资本：10000.0000万人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：徐礼荣
经营范围：电子产品及软件的研发、生产、销售、技术服务；电子设备安装，电子工程、智能系统工程及计算机系统集成的设计、施工及维护（取得相关行政许可后方可执业）；货物及技术进出口业务（国家禁止或限制进出口的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5）企业名称：杭州海康威视系统技术有限公司
注册地：浙江省杭州市
注册资本：60000.0000万人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：邬伟琪
经营范围：生产：视频监控系统；技术开发、技术服务：计算机系统集成、电子产品、通讯产品；服务：电子安防工程安装，电子工程、智能系统工程的设计、施工及维护；自产产品销售；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6）企业名称：重庆海康威视系统技术有限公司
注册地：重庆市
注册资本：70000.0000万人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：陈有波
经营范围：技术开发、技术服务；计算机系统集成；研发、生产、销售：电子产品（不含电子出版物）及通讯产品（不含无线电发射装置和卫星地面接收装置）；安防工程安装，智能系统工程设计、施工及维护（凭相关资质经营）；生产：视频监控系统；货物及技术进出口业务（国家禁止或限制进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7）企业名称：成都海康威视数字技术有限公司
注册地：四川省成都市
注册资本：30000.0000万人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：朱杰峰
经营范围：电子产品的研发、销售、提供技术服务；电子设备安装；电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8）企业名称：杭州海康智城投资发展有限公司
注册地：浙江省桐庐县
注册资本：3000.0000万人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：毛军湖
经营范围：计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；建设项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询、计算机技术咨询；停车场经营、设计、施工，承接弱电工程、智能化系统工程、计算机网络工程（凭资质经营），计算机系统集成，展览展示，国内广告设计、制作、代理、发布（除网络广告），自有场地租赁，停车交通设施的设计、代理销售；销售：电脑软硬件及配件，电子产品，通信设备（除专控），仪器仪表，机电设备。
9）企业名称：乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司
注册地：新疆乌鲁木齐市
注册资本：12000.0000万人民币
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：蒋玉峰
经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工程安装服务；智能化工程安装服务；架线及设备工程建筑；安防设备租赁；安防设备维修；销售：机械设备、五金产品及电子产品。
10）企业名称：墨玉海视电子技术有限公司
注册地：新疆和田地区墨玉县
注册资本：5780.0000万人民币
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：蒋玉峰
经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工程安装服务；智能化工程安装服务；架线及设备工程建筑；安防设备租赁；安防设备维修；销售：机械设备、五金产品及电子产品。
11）企业名称：皮山海视永安电子技术有限公司
注册地：新疆和田地区皮山县
注册资本：6720.0000万人民币
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：蒋玉峰
经营范围：信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理和存储服务，电子工程安装服务，智能化工程安装服务，架线及设备工程建筑，安防设备租赁，安防设备维修，销售：机械设备、五金产品、电子产品
12）企业名称：洛浦海视鼎鑫电子科技有限公司
注册地：新疆和田地区洛浦县
注册资本：7133.0000万人民币
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：金艳
经营范围：信息系统集成服务，信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工程安装服务；智能化工程安装服务；架线及设备工程建筑；安防设备租赁；安防设备维修；销售：机械设备、五金产品及电子产品。
13）企业名称：于田海视美阗电子技术有限公司
注册地：新疆和田地区于田县
注册资本：7365.4800万人民币
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：金艳
经营范围：信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、电子工程安装服务、智能化工程安装服务、架线及设备工程建筑，安防设备租赁、安防设备维修；销售：机械设备、五金产品及电子产品。
14）企业名称：武汉海康威视技术有限公司
注册地：武汉市东湖新技术开发区
注册资本：20000.0000万人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：郑一波
经营范围：电子产品（不含电子出版物）的研发、批发兼零售、技术咨询；电子设备安装；电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
15）企业名称：武汉海康威视科技有限公司
注册地：武汉市江夏区
注册资本：20000.0000万人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：徐礼荣
经营范围：电子产品研发、制造、销售、技术服务；电子设备安装；电子工程、智能系统工程及计算机系统集成的设计、施工及维护；货物进出口、技术进出口。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
16）企业名称：海康威视西安雪亮工程项目管理有限公司
（原西安海康威视系统技术有限公司）
注册地：陕西省西安市
注册资本：21615.5900万人民币
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：金艳
经营范围：西安市公共安全视频监控建设联网应用政府与社会资本合作（PPP）项目的设计、投资、建设、运营和维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
17）企业名称：西安海康威视数字技术有限公司
注册地：陕西省西安市
注册资本：20000.0000万人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：郑一波
经营范围：电子产品的研发、销售、技术服务；电子设备安装；电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护；电子产品及电子技术进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
18）企业名称： Pyronix Limited
注册地： 英国
注册资本： 33476.00英镑
公司类型： 私人
执行董事：支江峰
经营范围：报警产品
2、被担保人与本公司的关系
被担保人皆为公司的全资或控股子公司，公司对其的持股情况如下表：
■
3、被担保人的主要财务状况
截至2018年12月31日，被担保人的主要财务状况如下表所示：
单位：人民币万元
■
三、担保事项的主要内容
公司将为十八家子公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供总计不超过人民币224.21亿元的连带责任担保，向供应商采购付款提供总计不超过人民币31.25亿元的连带责任担保。
公司为前述十八家全资/控股子公司提供上述担保的担保期间，将根据各个被担保子公司实际订立的融资、担保合同中的具体条款而确定，本次拟通过的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。
四、董事会的意见
公司董事会认为公司提供上述担保能够充分满足全资/控股子公司生产经营的资金需求，有利于提升子公司的经营效益。公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保对象中有八家子公司为非全资子公司，虽少数股东未同比例提供担保，但这八家子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此，公司认为提供上述担保额度基本上不存在风险。
公司为十八家子公司提供担保的事项不存在与中国证监会相关规定或《公司章程》相违背的情况，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提请批准的对外担保总额为人民币255.46亿元，占公司2018年底经审计净资产的67.29%。截至2018年12月31日，公司实际发生的担保余额为406,112.62万元，占公司2018年底经审计净资产的10.70%（占2018年12月31日归属于母公司净资产的10.80%），全部为对合并报表范围内子公司的担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
除为上述子公司提供担保及因重庆平安城市项目为实际控制人中国电子科技集团有限公司提供反担保外，公司没有发生其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，亦没有逾期担保的情形。
六、其他
自本议案生效之日起，公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司或全资子公司为子公司提供担保的额度中尚未使用的额度自动失效。
七、备查文件
公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2019年4月20日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2019-024号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于2019年拟发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽融资渠道、优化资本结构、降低融资成本，同时满足生产经营规模扩大、业务类型转变所产生的对流动资金的需求，杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）2019年拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币50亿元（含）的中期票据。公司于2019年4月18日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2019年拟发行中期票据的议案》。具体情况如下：
一、本次中期票据的发行方案
1、发行主体：杭州海康威视数字技术股份有限公司；
2、拟注册发行额度：不超过人民币50亿元（含）；公司可以在不超过该额度范围内多次循环发行中期票据；
3、发行期限：拟发行中期票据的期限为不超过5年（含）；
4、发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；
5、担保方式：无担保；
6、发行方式：主承销商余额包销，在全国银行间债券市场公开发行；
7、发行利率：根据中期票据发行时的市场情况通过簿记建档方式最终确定；
8、募集资金用途：包括但不限于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途。
9、决议有效期：本事项经股东大会审议通过后，在中期票据注册有效期内持续有效。
二、本次中期票据的授权事项
为保证本次中期票据的顺利注册与发行，拟提请股东大会就本次中期票据的相关事宜向董事会授权，具体包括：
1、在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于发行时机、发行规模、发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、资金用途、担保事项、承销方式等与发行有关的一切事宜。
2、决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构，办理本次中期票据发行相关事宜。
3、在上述授权范围内，签署、修订和申报与本次发行中期票据有关的协议和相关的法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续。
4、依据监管部门意见、政策变化、市场条件变化及子公司实际情况，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次发行中期票据有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行中期票据的发行工作。
5、办理与本次发行中期票据有关的且上述未提及的其他事宜。
上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、相关审批程序
2019年4月18日，公司召开第四届董事会第十次会议，第四届监事会第九次会议审议通过了《关于2019年拟发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币50亿元（含）的中期票据，本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
独立董事意见：
经核查，本次中期票据的发行符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律法规，有利于拓宽融资渠道、优化资本结构、降低融资成本，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，同意本次中期票据的发行，并提交股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议
3、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议所涉事项的独立意见。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2019年4月20日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2019-025号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）于2019年4月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意公司根据相关法律法规对部分《公司章程》进行修订。本次章程修改事项尚需提交2018年年度股东大会审议。具体变更情况如下:
一、经营范围变更情况
根据实际业务与市场拓展需求，公司拟增加新的经营范围，主要为电子产品（传输与显示设备等）、大数据与物联网软硬件产品、智能装备与智能化系统、实时通讯系统、服务器及配套软硬件产品的研发、生产及销售；
二、关于股份回购相关条款的变更情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》以及2019年1月11日颁布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规，公司拟对《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》有关股份回购的相关条款进行部分修改。
三、对章程的修订情况
■
除上述条款修改外，公司章程其他条款不变。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事会
2019年4月20日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2019-026号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于与控股股东签订《委托管理协议》暨关联交易的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）2019年4月18日第四届董事会第十次会议，审议通过《关于与控股股东签订〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》，关联董事陈宗年、屈力扬、胡扬忠回避表决。上述事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、关联交易概述
1、交易内容
公司控股子公司萤石网络拟与控股股东中电海康签署《委托管理协议》，中电海康将其全资子公司杭州萤石科技有限公司（以下简称“萤石科技”）的实际经营管理权委托给萤石网络行使，由萤石网络全面负责萤石科技的生产、经营和管理。协议约定，中电海康不向萤石网络支付固定的委托管理费，而是将萤石科技在委托管理期限前滚存的未分配利润（若有）以及在协议有效期内新增的可分配利润直接支付给萤石网络；萤石网络则以萤石科技的实收资本金为基数，按照一定的费率向中电海康支付资金占用费。协议有效期十年，协议到期时萤石网络有权决定是否续签，萤石网络决定续签的，在不变更各方权利、义务的前提下，中电海康、萤石科技均同意续签且不会附加其他条件。
协议有效期内，萤石网络向中电海康支付的资金占用费总额预计不超过2000万元，即本次关联交易涉及的金额将不超过2000万元。
2、关联关系
中电海康为公司控股股东，萤石网络为公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，本次委托管理构成关联交易。
3、公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于与控股股东签订〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》，按照相关规定，公司关联董事予以回避表决，公司独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本信息
公司名称：中电海康集团有限公司
企业类型：有限责任公司
成立时间：2002年11月29日
法定代表人：陈宗年
注册资本：6.6亿元
注册地址：杭州市余杭区文一西路1500号1幢311室
经营范围：实业投资,环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售,商务咨询服务,自有房屋租赁,从事进出口业务。
2、关联关系说明
中电海康是公司控股股东，萤石网络是公司的控股子公司，中电海康是萤石网络的关联法人。
3、中电海康不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司名称：杭州萤石科技有限公司
公司形式：有限责任公司
成立时间：2018年8月31日
注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路555号1幢B楼8层
注册资本：2000万元（由中电海康出资，持有100%股权）
经营范围：技术研发、技术咨询、技术服务：智能硬件电子产品及软件、网络信息技术、计算机信息技术、云计算技术；生产、批发、零售：智能硬件电子产品及软件；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务：第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、第二类增值电信业务中的服务业务（仅限互联网信息服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
目前，萤石科技尚无实际业务开展，截至2019年3月底净利润为-60.84万元，净资产616.33万元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价遵循公平、公正的原则，委托双方根据实际情况并结合同行业委托经营管理的相关市场定价拟定。
五、拟签订合同的主要内容
（一）交易各方
甲方(委托方)： 中电海康集团有限公司
乙方(受托方)： 杭州萤石网络有限公司
（二）委托经营期限
协议有效期十年，协议到期时萤石网络有权决定是否续签，萤石网络决定续签的，在不变更各方权利、义务的前提下，中电海康、萤石科技均同意续签且不会附加其他条件；经各方协商一致可提前终止。
（三）委托经营管理的范围
中电海康委托萤石网络行使对萤石科技的实际经营管理权，全面负责萤石科技的生产、经营和管理。
（四）委托经营管理费用
萤石网络不向中电海康收取固定的委托管理费，而是由萤石网络100%享有萤石科技在委托管理关系下的可分配利润。同时，在本协议有效期内，萤石网络以萤石科技的实收资本金额（最高不超过人民币2000万元）为基数，按照一定的资金占用费率向中电海康支付资金占用费，前述资金占用费率以中国人民银行五年以上贷款年化基准利率为基础并适当上浮，如遇基准利率调整则相应即时调整。
预计有效期内，萤石网络向中电海康支付的资金占用费总额不超过2000万元。即本次关联交易涉及的金额将不超过2000万元。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
本次《委托管理协议》的签订，有利于发挥萤石网络的专业优势，增加公司的经营收入，进一步巩固公司行业地位和扩大公司市场份额，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对海康威视的独立性没有影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日（目前截至3月底），海康威视及子公司与中电海康累计已发生的关联交易为45,074,882.08元（全部是日常关联交易，不含本次关联交易）。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可情况：
独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了关联交易的情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。
2、独立董事独立意见：
本次关联交易均按照市场行情定价，公允合理，有利于资源的合理利用，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不影响公司的独立性。董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。
综上所述，我们认为本次关联交易事项及其决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议所涉事项的独立意见；
3、委托管理协议。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2019年4月20日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2019-027号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年5月10日15:00。
（2）网络投票时间：2019年5月9日至2019年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2019年5月10日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为自2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00止的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：杭州市滨江区阡陌路555号海康威视C楼4楼会议室
二、会议审议事项
1、《2018年年度报告及其摘要》；
2、《董事会2018年年度工作报告》；
3、《监事会2018年年度工作报告》；
4、《2018年年度财务决算报告》；
5、《2018年年度利润分配预案》；
6、《2018年年度内部控制自我评价报告》；
7、《关于2019年聘请会计师事务所的议案》；
8、《关于2019年日常关联交易预计的议案》；
9、《关于申请综合授信额度的议案》；
10、《关于为十八家子公司提供担保的议案》；
11、《关于2019年发行中期票据的议案》
12、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》。
13、《关于修订〈公司章程〉的议案》
14、《关于第一次回购注销2016年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
提案1、提案2、提案4至提案13于公司第四届董事会第十次会议审议通过；提案3于公司第四届监事会第九次会议审议通过。提案14已于公司第四届董事会第九次会议审议通过。
提案1至提案6、提案9、提案12的内容详见公司《第四届董事会第十次会议决议公告》（2019-017号）、2018年年度报告等相关报告、《授权管理制度（2018年4月）》，均于2018年4月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
提案7、提案8、提案10、提案11与提案13的内容详见《关于2018年聘请会计师事务所的公告》（2019-019号）、《关于2018年日常关联交易预计的公告》（2019-020号）、《关于为十八家子公司提供担保的公告》（2019-023号）、《关于2019年拟发行中期票据的公告》（2019-024号）以及《关于修订〈公司章程〉的公告》（2019-025号）均于2019年4月20日披露在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于第一次回购注销2016年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（2018-072号），已于2018年12月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
提案10、13须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案8的关联股东须回避表决；提案5、6、7、8将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。
本次股东大会还将听取公司独立董事的2018年年度述职报告。
三、提案编码
■
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以公司所在地邮戳日期为准，不接受电话登记；
（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。
2、登记时间：2019年5月5日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
3、本次会议联系方式：
联系人：黄方红，电话0571-89710492，传真0571-89986895
电子邮箱：hikvision@hikvision.com
通讯地址：杭州市滨江区物联网街518号海康威视董事会办公室
4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、召集本次股东大会的第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2019年4月20日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362415”，投票简称为“海康投票”。
2、填报表决意见：
对于所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月10日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日下午3:00，结束时间为2019年5月10日下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本法人出席杭州海康威视数字技术股份有限公司2018年年度股东大会并行使表决权。
本次委托信息如下（委托信息表）：
■
本人/本法人对本次股东大会提案的表决意见如下（表决意见表）：
■
特别说明事项：
1、委托人须有对本次股东大会提案的明确投票意见指示（在表决意见表中列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票（在委托信息表中说明）。
2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖法人单位公章。
3、本授权委托书的有效期限：自授权委托书签发日起至本次股东大会结束。
委托人签名或盖章：
委托日期： 年 月 日
附件三：
个人股东信息登记表
■
注：
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记。
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2019-028号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于举行2018年年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）2019年4月18日第四届董事会第十次会议，审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》，年报全文于2019年4月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、年报摘要披露在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将于2019年4月26日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2018年年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理胡扬忠先生，独立董事洪天峰先生，高级副总经理、董事会秘书黄方红女士，高级副总经理、财务负责人金艳女士。
公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对海康威视的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2019年4月20日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2019-029号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于举行投资者接待日活动的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称 “公司”或“海康威视”）2019年4月18日第四届董事会第十次会议审议通过了《公司2018年年度报告》及摘要，并刊登于2019年4月20日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现就有关事项公告如下：
1、活动安排
■
2、登记方式
参与活动的投资者，请填写以下回执并于5月5日下午17:00之前邮件反馈至ir@hikvision.com，以便接待登记和安排。
■
注：如有随行人员请一并填写
3、公司参与人员
总经理胡扬忠先生，高级副总经理、董事会秘书黄方红女士（如有特殊情况，参与人员可能会有调整）
注意事项：
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡等持股凭证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电子邮件向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相关问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2019年4月20日
