深圳雷柏科技股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曾浩、主管会计工作负责人曾浩及会计机构负责人(会计主管人员)邱清波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

1.本期其他应收款中应收利息余额为2,971,707.11元，较年初数增加1,588,087.98元，增幅为114.78%，主要系期初理财产品未到期，本期增加计提利息收入所致；

2.本期其他非流动资产余额为2,278,030.00元，较年初数增加646,890.00元，增幅为39.66%，主要系本期预付采购固定资产设备款项增加所致；

3.本期应交税费余额为5,885,284.78元，较年初数增加4,611,402.14元，增幅为362.00%，主要系本期期末未交增值税金额增加所致；

4.本期其他应付款余额为11,244,120.21元，较年初数减少5,058,279.58元，减幅为31.03%，主要系本期结算上期期末往来款所致。

利润表项目：

5.本期销售费用为9,408,574.78元，较去年同期减少4,124,981.13元，减幅为30.48%，主要系本期市场宣传活动费用减少所致；

6.本期财务费用为-1,324,580.87元，较去年同期减少4,708,928.81元，减幅为139.14%，主要系本期外币汇兑损益变动较大所致；

7.本期资产减值损失为2,369,543.02元，较去年同期增加1,456,815.38元，增幅为159.61%，主要系本期存货计提存货跌价准备、应收账款坏账准备增加所致；

8.本期其他收益为2,275,372.52元，较去年同期减少4,770,668.61元，减幅为67.71%，主要系本期收到与收益相关的政府补助减少所致；

9、本期投资收益为0.00元，较去年同期减少52,605.94元，减幅为100.00%，主要系上期参股公司盈利对应增加投资收益所致；

10.本期营业利润为3,874,936.26元，较去年同期减少5,927,612.54元，减幅为60.47%，主要系本期收入减少及毛利降低、收到与收益相关的政府补助减少所致；

11.本期营业外收入为54,900.19元，较去年同期增加41,165.16元，增幅为299.71%，主要系本期增加营业外相关收入所致；

12.本期营业外支出为7,467.56元，较去年同期减少54,223.71元，减幅为87.90%，主要系本期非流动资产报废损失减少所致；

13.本期利润总额为3,922,368.89元，较去年同期减少5,832,223.67元，减幅为59.79%，主要系本期收入减少、毛利降低以及收到与收益相关的政府补助减少所致；

14.本期所得税费用为-64,292.04元，较去年同期减少552,570.47元，减幅为113.17%，主要系本期母公司盈利较上期减少对应计提递延所得税资产增加所致；

15.本期净利润为3,986,660.93元，较去年同期减少5,279,653.20元，减幅为56.98%，主要系本期收入减少及毛利降低、收到与收益相关的政府补助减少所致；

16.本期归属于母公司股东的净利润为4,207,468.88元，较去年同期减少5,101,211.41元，减幅为54.80%，主要系本期收入减少及毛利降低、收到与收益相关的政府补助减少所致。

现金流量表项目：

17.本期销售商品、提供劳务收到的现金为116,784,728.53元，较去年同期减少58,742,043.15元，减幅为33.47%，主要系本期销售收入较上期减少，应收账款较上年同期增加所致

18. 本期收到的税费返还为1,133,536.01元，较去年同期减少1,118,016.58元，减幅为49.66%，主要系本期收到出口退税减少所致。

19.本期收到其他与经营活动有关的现金为2,547,508.50元，较去年同期减少6,679,454.36元，减幅为72.39%，主要系本期收到与收益相关的政府补助减少所致。

20.本期经营活动现金流入小计为120,465,773.04元，较去年同期减少66,539,514.09元，减幅为35.58%，主要系本期销售收入较上期减少，应收账款较上年同期增加所致。

21. 本期支付的各项税费为1,854,411.48元，较去年同期减少2,284,705.49元，减幅为55.20%，主要系本期国内公司支付增值税减少所致。

22、本期经营活动产生的现金流量净额为7,629,805.16元，较去年同期减少22,608,898.62元，减幅为74.77%，主要系本期销售收入较上期减少，应收账款较上年同期增加所致。

23.本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7,322,674.22元，较去年同期增加3,346,180.99元，增幅为84.15%，主要系本期采购长期资产支付款项增加所致。

24.本期投资活动产生的现金流量净额为-1,635,961.51元，较去年同期增加26,717,689.93元，增幅为94.23%，主要系理财产品、结构性存款期限长短不一致，本期收回及购买前述产品的次数增加所致。

25.本期现金及现金等价物净增加额为4,970,290.11元，较去年同期增加4,211,426.65元，增幅为554.97%，主要系理财产品、结构性存款期限长短不一致，本期收回及购买前述产品的次数增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司子公司雷柏（香港）有限公司与Robert Johan Blankert签署股权转让协议，将其持有的全资子公司RAPOO Europe B.V.100%股权转让给Robert Johan Blankert,。截至本报告披露之日，相关股权转让手续正在办理中。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2019-010

深圳雷柏科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2019年4月19日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、邮件、直接送达的方式于2019年4月8日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《2018年年度报告及摘要》。

监事会认为：经审核，董事会编制和审核深圳雷柏科技股份有限公司《2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》（2019-011）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《2018年度财务决算报告》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司合并实现营业收入人民币47,460.41万元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币806.82万元。《2018年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。

《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《2018年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的《审计报告》确认，截至2018年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的未分配利润总额为-8,387.15万元，每股收益为0.03元，低于0.1元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”,以及公司章程规定现金分红需具备的条件之一为“当年每股收益不低于0.1元”，因此2018年度公司无法派发现金分红，同时考虑到公司的持续发展、经营状况等，公司拟定2018年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转赠股本。

公司监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，具备合法性、合规性、合理性，符合公司和全体股东的利益。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了信息保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

6.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》。

公司监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

7.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

监事会认为：经审核，董事会编制和审核深圳雷柏科技股份有限公司《2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告正文》（2019-013）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-015）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时投资于商业银行、证券公司、信托公司等稳健型金融机构发行的流动性较好的产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》（公告编号：2019-016）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

10.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举暨推选第四届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第三届监事会将于2019年5月19日届满到期，为保证监事会换届选举顺利完成，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）、《公司章程》等相关规定，本届监事会同意提名李丹女士、郑贤成先生为公司第四届监事候选人，监事候选人简历请见附件。

上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

11.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第十四次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

2019年4月20日

附件：

1.李丹女士，中国国籍，出生于 1977年，毕业于天津财经大学。现任公司副总裁助理。

李丹女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，李丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信被执行人。

2.郑贤成先生，中国国籍，出生于 1980年，毕业于西安工业大学材料学院。2002年加入公司，历任结构工程师、技术主管，现任公司结构开发经理。

郑贤成先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，郑贤成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信被执行人。

《公司章程》修订案

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，对公司章程部分条款进行修订具体如下：

■■

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2019年4月20日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2019-012

深圳雷柏科技股份有限公司

关于举办2018年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月25日（星期四）15:00～17:00在全景网提供的网上平台举办2018年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

公司参加本次年度报告网上业绩说明会的人员有：董事长兼财务负责人曾浩先生、独立董事李勉先生、副总经理兼董事会秘书谢海波先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2019年4月20日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2019-014

深圳雷柏科技股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期于2019年5月19日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会决议，选举李新梅女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。李新梅女士将与公司2018年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。职工代表监事代表李新梅女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司

监事会

2019年4月20日

附：职工监事李新梅女士简历

李新梅女士，中国国籍， 出生于1982 年，毕业于南阳理工学院。2002 年加入公司，历任公司品质部经理、管理者代表、稽核高级专员，现任公司职工监事、监事会主席及文控主管。

李新梅女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，李丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信被执行人。

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2019-015

深圳雷柏科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“雷柏科技”、“公司”）于2019年4月19日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司会计政策将执行财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会[2017]14号）等四项金融工具准则的相关规定。具体情况公告如下：

一、会计政策变更情况概述

1.会计政策变更原因及时间

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号一金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。

2.变更前公司采用的会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部于2017 年印发修订的《企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37 号一一金融工具列报》相关规则执行。

其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。公司将在2019年1月1日执行新金融工具准则，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换产生的累计影响，调整期初留存收益或其他综合收益。执行上述新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

2019年第一季度报告

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2019-013

（下转158版）