新疆冠农果茸股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2019-032
新疆冠农果茸股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月19日
(二)股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2018年度资产处置及减值的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司关于2019年度预计为子（孙）公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司2019年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于变更公司注册地址的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于新增及补充审议2018年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案8：《公司关于2019年度预计为子（孙）公司提供担保的议案》为特别决议议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案11：《修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、议案9：《公司2019年预计日常关联交易的议案》涉及关联交易，公司控股股东新疆冠农集团有限责任公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：朱明、姜黎
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
新疆冠农果茸股份有限公司
2019年4月20日
