歌尔股份有限公司
(上接309版)
《歌尔股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
7、《关于申请综合授信额度的议案》
公司拟在中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、兴业银行、中信银行、招商银行、民生银行、北京银行、广发银行、潍坊银行、汇丰银行、渣打银行、花旗银行、国家开发银行、中国进出口银行、澳新银行等银行办理授信业务，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、开立信用证、保函以及贸易融资等业务，融资总额不超过80亿元人民币（或等值外币），具体事宜以与银行签订的合同协议为准。上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。本额度自股东大会审议通过之日起生效。
上述议案已经于2019年4月19日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。
8、《关于开展2019年度外汇衍生品交易的议案》
上述议案已经于2019年4月19日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。
《歌尔股份有限公司关于开展2019年度外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2019-017）详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
上述议案已经于2019年4月19日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。
《歌尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-020）详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》
上述议案已经于2019年4月19日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。
《歌尔股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-024）详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
《歌尔股份有限公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
上述议案已经于2019年4月19日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。
《歌尔股份有限公司股东大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
上述议案已经于2019年4月19日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。
《歌尔股份有限公司董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
13、《关于为香港子公司提供内保外贷的议案》
上述议案已经于2019年4月19日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。
《歌尔股份有限公司关于为香港子公司提供内保外贷的公告》（公告编号：2019-026）详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
公司独立董事夏善红、肖星、王田苗将在议案审议完成后作《独立董事2018年度述职报告》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2019年5月20日，上午09：30一11：30，下午14：00一17：00
2、登记地点：
山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月20日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年5月21日上午09：30一11：30，下午13：00一15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。
2、投票代码：362241。
3、投票简称：歌尔投票。
4、股东投票的具体流程
（1）在投票当日，“歌尔投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案1为选举独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，议案2为选举非独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推。
本次股东大会投票共有13个议案：
■
（4）在“委托股数”项下填报表决意见。对于非累积投票议案，填报表决意见对应的申报股数如下：
■
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）确认投票委托完成。
5、注意事项
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“投资者服务专区”“密码服务”栏目，申请服务密码。填写“姓名”、 “证件号”、“证券账户号”、“手机号”等资料，设置服务密码。填报内容准确并输入手机验证码。如申请成功，系统会返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
（2）激活服务密码
投资者在交易时间内，通过交易系统激活服务密码。服务密码可以在提交五分钟后成功激活。服务密码遗失的，可通过证券公司交易客户端，在密码挂失服务功能下申报挂失，5分钟后原服务密码正式注销，注销后投资者方可重新申领服务密码。
（3）取得申请数字证书
投资者可以按照深交所认证中心网站（http://ca.szse.cn）载明的《深圳证券数字证书业务办理说明》申请数字证书的新办、更新、解锁等相关业务。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“歌尔股份有限公司2018年度股东大会”；
（2）进入后点击“登录投票”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
4、投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）投资者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日下午18：00之后，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果或查询公司公告。
五、其他事项
1、会议联系人：贾军安、贾阳
联系电话：0536-3055688
传 真：0536-3056777
地 址：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号
邮 编：261031
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、授权委托书格式
授权委托书
本人作为歌尔股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ），代表本人出席歌尔股份有限公司于
年 月 日召开的2018年度股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。
投票指示：
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本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔股份有限公司2018年度股东大会结束。
委托人：
委托人签章：
签发日期：
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一九年四月十九日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-020
歌尔股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘用期为一年，审计费用为180万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的财务审计工作任务。
公司独立董事对该事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独立意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
该事项需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一九年四月十九日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-022
歌尔股份有限公司
关于对丹麦子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
2019年4月19日歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对丹麦子公司增资的议案》，同意公司或其全资子公司以自有资金对全资子公司Dynaudio Holding A/S增加投资20,000万元人民币。
本次增资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项不需要提交股东大会审议。
二、增资标的基本情况
公司名称：Dynaudio Holding A/S
成立时间：2003年5月19日
法定代表人：郭健
投资额：7,000万美元（折合人民币约48,042.40万元，不包含本次增资）
主营业务：家用音响、汽车音响、专业音响、定制安装及多媒体音响的研发、生产及销售；相关技术工程服务；进出口贸易。
股东结构：本公司直接持有88.57%股权；公司全资子公司香港歌尔泰克有限公司持有11.43%股权。
截至2018年12月31日，Dynaudio Holding A/S 最近一年又一期的经审计主要财务数据为：
单位：万元
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三、本次交易主要内容
经公司董事会同意，公司或其全资子公司对Dynaudio Holding A/S增加投资20,000万元人民币。增资完成后，投资总额为68,042.40万元，Dynaudio Holding A/S仍为公司的全资子公司。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资有利于公司境外子公司的持续发展，增强其经营能力。本次增资的资金为公司或其全资子公司自有资金，且属于对全资子公司增资，本次增资不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来经营及财务状况产生重大影响，符合公司发展需要。
五、备查文件
1、歌尔股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、Dynaudio Holding A/S 财务报表。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一九年四月十九日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-023
歌尔股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因及变更日期
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”）。根据财政部、深圳证券交易所的相关通知规定，除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审议程序
公司于2019年4月19日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据规定，公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，并自2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会审议本次会计政策变更的情况
经认真审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、歌尔股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、歌尔股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一九年四月十九日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-024
歌尔股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。修订前后内容对照如下：
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注: 因修订内容包含新增条款，原条款序号及涉及条款序号的内容顺延调整。除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
修订后的《歌尔股份有限公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-025
歌尔股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月30日（星期二）15：00－17：00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长姜滨先生，独立董事夏善红女士，董事、副总裁兼财务总监段会禄先生，副总裁兼董事会秘书贾军安先生。
敬请广大投资者积极参与！
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一九年四月十九日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-026
歌尔股份有限公司
关于为香港子公司提供内保外贷的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
为满足下属全资子公司香港歌尔泰克有限公司(以下简称“香港歌尔泰克”)实际资金需要,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司拟为香港歌尔泰克提供担保，担保总额不超过60,000万美元。其中长期融资担保额度为不超过30,000万美元，用于银团贷款等长期流动资金需求，担保期限为三年；短期融资担保额度为不超过 30,000万美元，用于日常经营等流动资金需求，担保期限为一年。2019年4月19日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为香港子公司提供内保外贷的议案》，同意公司上述担保事项。
香港歌尔泰克为资产负债率超过70%的担保对象，且单笔担保金额超过最近一期经审计净资产的10%，本事项需提交公司2018年度股东大会审议。
截至公告日，公司及子公司对外担保总额度为人民币834,952.00万元（含本次担保），占2018年12月31日公司经审计总资产和净资产的比例分别为28.07%和54.93%，公司对控股子公司提供担保的余额为人民币188,216.08万元，逾期担保金额为0万元。
二、 被担保人基本情况
公司名称：香港歌尔泰克有限公司
成立日期： 2013年4月24日
注册地点：香港
法定代表人：段会禄
注册资本： 100万美元
主营业务：电子器件的采购和销售
被担保人为公司全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司的全资子公司。截至公告日，公司对香港歌尔泰克担保额度为720,636.00万元（含本次担保），实际担保余额为168,011.14万元。截至2018年12月31日，香港歌尔泰克资产负债率为99.93%。
香港歌尔泰克2017年、2018年财务数据
单位：人民币万元
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注：以上财务数据已经审计。
三、 担保协议的主要内容
为满足下属全资子公司香港歌尔泰克经营发展的资金需要，充分利用海外融资成本优势，满足香港歌尔泰克生产经营活动的资金需求，确保其业务顺利开展，本公司拟为香港歌尔泰克提供担保，担保总额不超过60,000万美元。其中长期融资担保额度为不超过30,000万美元，用于银团贷款等长期流动资金需求，担保期限为三年；短期融资额度为不超过 30,000万美元，用于日常经营等流动资金需求，担保期限为一年。
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及子公司对外担保总额度为人民币834,952.00万元（含本次担保），占2018年12月31日公司经审计总资产和净资产的比例分别为28.07%和54.93%，公司对控股子公司提供担保的余额为人民币188,216.08万元，逾期担保金额为0万元。公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、 董事会意见
公司董事会认为：为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，同意为其提供上述担保。香港歌尔泰克为公司全资子公司，担保公平，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
六、 独立董事意见
独立董事就公司为子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：香港歌尔泰克有限公司为公司全资子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为子公司提供内保外贷担保。
七、 备查文件
1、歌尔股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事独立意见；
3、香港歌尔泰克2017年度及2018年度财务报表。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一九年四月十九日
