江苏紫金农村商业银行股份有限公司
公司代码：601860 公司简称：紫金银行
2019年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人张小军、主管会计工作负责人李昌盛及会计机构负责人（会计主管人员）田在良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏紫金农村商业银行股份有限公司
法定代表人 张小军
日期 2019年4月19日
证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2019-020
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第三届董事会第九次会议于2019年4月19日在扬州扬鹏锦江大酒店以现场方式召开，会议通知及会议材料于2019年4月9日以电子邮件方式发出。本次会议由张小军董事长主持，会议应出席董事13名，实际出席董事11名，独立董事张洪发、董事张丁因公务原因未能亲自出席会议，张洪发委托独立董事余新平、张丁委托董事孙隽代为出席并表决。部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、2019年第一季度报告
表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2019年第一季度报告》。
二、关于新设消费者权益保护部的议案
表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。
三、2019年一季度风险管理工作报告
表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。
四、2019年一季度资产质量分类及风险管理情况报告
表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2019年4月19日
证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2019-021
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 “公司”或“本行”）第三届监事会第九次会议于2019年4月19日在扬州扬鹏锦江大酒店以现场会议方式召开，会议通知及会议材料于2019年4月9日以电子邮件方式发出。本次会议由周石华监事长主持，会议应出席监事9人，实际出席监事8人，外部监事杨荣华因公务原因未能亲自出席会议，委托外部监事许莉代为出席并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和本行《章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、2019年第一季度报告审核意见
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：本行2019年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和内部控制制度的有关规定；本行2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
江苏紫金农村商银行股份有限公司
监事会
2019年4月19日
