浙江永强集团股份有限公司

(上接51版)

截止2018年12月31日，伊丽特资产总额11,682.19万元、所有者权益总额为2,262.27万元；2018年度伊丽特实现营业收入19,923.35万元、净利润30.67万元。(未经审计）

伊丽特为公司供应商之一，康灵江任其执行董事，且持有其50%股权。康灵江任东都节能董事、总经理及其法定代表人。公司根据实质重于形式的原则认定伊丽特为公司关联方。

4、深圳市得宝实业发展有限公司（以下简称“得宝实业”）

法定代表人：李善祥

注册资本：1,200万元

注册地址：深圳市宝安区沙井街道黄浦圳头工业大道得宝工业大厦

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；五金、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品）、建材、燃气器具的销售；厨柜、浴柜的销售，货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需置前审批和禁止的项目）。厨具设备的生产、加工；厨柜、浴柜的生产。

截止2018年12月31日，得宝实业资产总额4,631.15万元、所有者权益总额为-56.80万元；2018年度得宝实业实现营业收入3,652.83万元、净利润-320.92万元。(未经审计）

深圳德宝西克曼智能家居有限公司(以下简称“西克曼”）为公司控股股东临海市永强投资有限公司及实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强等联合控制的公司，合计持有及控制比例为67.50%；公司董事长谢建勇，董事、总经理谢建平及董事、副总经理、财务负责人施服斌在西克曼分别担任董事、董事长、董事。符合上市规则10.1.3条关于关联法人的认定标准。

李善祥先生担任西克曼董事，且担任得宝实业执行董事兼总经理，并持有得宝实业90%股权。公司根据实质重于形式的原则认定得宝实业为公司关联方。

三、关联交易的主要内容

1、采购商品与服务等

公司将采购浙江东都及其子公司生产的生物质燃料及热能服务，将根据公司各生产线的改造计划与时间安排，按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。

公司及控股子公司采购山水股份提供的差旅管理服务，满足公司差旅等相关业务需求。

公司及控股子公司将采购伊丽特公司生产的成品及半成品等，将根据公司各生产线的生产计划与时间安排，按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。

2、提供租赁及综合服务等

浙江东都及其子公司租赁本公司闲置厂房，另其他综合服务按照市场公允价格据实结算。

公司及控股子公司向山水股份及其子公司出售商品及服务，联拓天际通过环球购、金旅通等技术产品，为山水股份及其子公司提供机票交易及分销业务解决方案，并向其提供相关软件服务。

公司及控股子公司出售给伊丽特部分材料等，将根据公司各生产线的生产计划与时间安排，按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。

公司及控股子公司出售商品等给得宝实业，均按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。

四、对公司的影响

上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势，有利于公司及关联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。

公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会形成对关联方的依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司将日常关联交易的具体情况与公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的认可后提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：

公司2018年关联交易的实施对公司的正常生产经营未造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。且公司预计2019年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

基于独立判断，我们同意上述日常关联交易预计，并将该项议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

七、备查文件

1、公司四届二十二次董事会会议决议

2、公司四届十八次监事会会议决议

3、独立董事对四届二十二次董事会相关事项的事前认可意见及独立意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一九年四月十九日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-030

浙江永强集团股份有限公司

关于公司2019年度信贷额度的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议2019年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》，现将相关内容公告如下：

一、信贷额度概况

根据对2018年生产经营计划的分析，为保证日常经营资金结算需求，公司预计2019年度公司及各子公司银行贷款、银行承兑汇票、远期结售汇等授信业务总额度最高不超过35.00亿元人民币。

根据公司与各主要合作银行的初步沟通，及各银行对公司及子公司的授信额度，2019年度信贷额度安排如下：

■

公司可根据各银行的合作条件，在不超过信贷总额度的情况下，适当调整各银行信贷额度。若出现未在上述计划内的新增银行，其信贷额度不超过总授权额度的10%。

因公司全资子公司永强（香港）有限公司及其全资子公司YOTRIO CORPORATION（美国永强）业务发展需要，拟在年度授信总额度范围内向银行申请综合授信业务，为支持子公司发展，公司拟为上述两家公司的银行授信业务提供连带责任担保，担保额度分别为2,000万美元、1,500万美元，担保期限均为1年。

为提高资金运用及决策效率，现提议授权公司财务总监报董事长批准后在上述额度范围内与各金融机构商讨有关具体授信及融资业务等事宜，并在上述额度限额内决定资产抵押、公司与各子公司之间的互相担保等事宜，并代表公司签署有关协议。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2019年年度股东大会召开之日止。

二、独立董事意见

公司董事会提出的2019年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划、与银行合作及保理机构开展保理业务等确系公司业务发展需要，有利于公司的业务拓展及总体经营战略的实施，决策程序符合相关规定，风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

本次涉及的担保公司为公司全资子公司及其全资子公司，公司可以全面掌控其日常经营业务，无需其提供反担保。子公司向银行申请办理授信业务是其正常业务需要，公司为其提供担保，有利于其日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益。

同意公司2018年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划等事项，并同意将该项议案提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司四届二十二次董事会会议决议

2、公司四届十八次监事会会议决议

3、独立董事对四届二十二次董事会相关事项的独立意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一九年四月十九日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-031

浙江永强集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议2019年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》,公司2019年度的授信业务总额度最高不超过35亿元人民币，并同意为全资子公司永强（香港）有限公司(以下称“香港永强”)及其全资子公司YOTRIO CORPORATION（以下称“美国永强”）在上述授信额度内向银行申请的综合授信业务提供连带责任担保，，担保额度分别为2,000万美元、1,500万美元，担保期限均为1年；并授权公司财务总监报董事长批准后在上述担保额度内与相关金融机构商讨有关具体业务事宜，并代表公司签署有关协议等。

鉴于本次拟被担保公司资产负债率均超过70%，根据《公司章程》的规定，此事项尚需提交公司股东大会审批。

二、被担保人基本情况

1、公司永强（香港）有限公司

成立时间：2007年10月4日

注册地：香港九龙尖沙咀广东道5号海港城海洋中心八楼826室

注册资本：3,905万港元

主营业务：家居用品、旅游休闲用品等销售。

经审计，截至2018年12月31日，香港永强总资产为64,543.24万元人民币，净资产为9,030.20万元人民币,2018年度营业收入为96,074.51万元人民币，净利润为1,914.11万元人民币。

关联关系说明：香港永强系本公司全资子公司。

2、YOTRIO CORPORATION

成立时间：2008年1月15日

注册地：美国加利福尼亚州

注册资本：1,000美元

主营业务：户外家具贸易。

经审计，截至2018年12月31日，美国永强总资产为37,757.86万元人民币，净资产为4,295.30万元人民币,2018年度营业收入为118,638.74万元人民币，净利润为2,261.96万元人民币。

关联关系说明：美国永强系本公司全资子公司香港永强的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保金额：担保总额不超过3,500万美元，其中为香港永强提供担保额度不超过2,000万美元、为美国永强提供担保额度不超过1,500万美元。

3、担保期限：均为一年期。

四、董事会意见

会议同意为全资子公司永强（香港）有限公司及其全资子公司YOTRIO CORPORATION向银行申请综合授信业务提供连带责任担保，担保额度分别为2,000万美元、1,500万美元，担保期限均为1年；并授权公司财务总监报董事长批准后在上述担保额度内与相关金融机构商讨有关具体业务事宜，并代表公司签署有关协议等。

本次拟担保公司为公司全资子公司及其全资子公司，公司可以全面掌控其日常经营业务，无需其提供反担保。本次向银行申请办理授信业务是其正常业务需要，公司为其提供担保，有利于其日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2019年年度股东大会召开之日止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际发生的对外担保全部是为全资子公司提供的担保，担保余额为105万人民币，本次拟授权担保金额为3,500万美元，约占公司最近一期（2018年度）经审计净资产的7.55%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

六、备查文件

1、公司四届二十二次董事会会议决议

2、公司四届十八次监事会会议决议

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一九年四月十九日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-032

浙江永强集团股份有限公司

关于继续开展远期结售汇业务的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。因公司业务发展需要，将继续开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

因公司出口业务占比重较高，主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大的影响。为尽量规避汇率的变化可能对公司业绩产生的影响，降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，经公司远期结售汇业务领导小组讨论，决定继续开展远期结售汇业务。公司通过以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

二、远期结售汇品种

公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元等。公司远期结售汇领导小组根据预计接单的情况确定远期结售汇业务的申请金额、交割期限、交割汇率及办理银行等。

三、业务期间、投入资金

1、业务期间

本项授权自2018年年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司2019年年度股东大会召开之日止。

2、预计占用资金

公司开展远期结售汇业务所需保证金在银行授信额度内循环使用，公司不需要投入资金。

四、远期结售汇的风险分析

公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。远期结售汇操作可以减少汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、营销部门采用财务中心提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经远低于客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司2010年1月15日制定的《远期结售汇业务内部控制规范》，规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司相关的审批权限、内部审核流程等做了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司远期结售汇领导小组在根据本项授权作出决策时，应做好讨论记录，并定期报董事会备案。如遇到已接订单发生大额变动等异常情况，应及时做好应对措施。

六、相关意见

1、独立董事意见

我们认为：公司开展远期结售汇等业务，履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提升公司外汇风险管理水平，有利于发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可控的。

我们同意公司开展远期结售汇等业务，并将该项议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

经认真审核，监事会成员一致认为：公司进行远期结售汇业务，能够很好的控制汇率变化对利润带来的风险，不存在损害股东利益的情况。

七、备查文件

1、公司四届董事会第二十二次会议决议

2、公司四届监事会第十八次会议决议

3、独立董事对四届二十二次董事会相关事项的独立意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一九年四月十九日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-033

浙江永强集团股份有限公司

关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意提请股东大会授权公司财务总监报总经理批准后在不超过5亿元额度内利用闲置自有资金进行投资、理财业务。

现将有关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行投资、理财业务，提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。

2、授权额度：不超过人民币5亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过3亿元人民币。

3、授权有效期：本项授权有效期自股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

4、投资品种：投资品种为《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资以外的投资、理财业务。

包括但不限于：银行发行的理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品、资产管理类公司发行的固定收益类债券型产品、有充分抵押品或担保的委托贷款等投资品种。

根据此次授权使用的资金不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

5、投资期限：根据本项授权进行的现金管理业务原则上不得超过2年。

6、资金来源：闲置自有资金。

7、决策程序：此项议案已经四届二十二次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

8、前次投资、理财业务情况：

根据公司2017年年度股东大会决议，公司及下属子公司累计利用自有资金进行投资、理财业务的总金额为9,201.40万元，截至2019年4月19日上述投资、理财业务已到期金额为9101.40万元，尚未到期金额为100万元。各项理财业务均正常履行。

二、风险控制措施

公司将严格按照《公司章程》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；

授权公司财务总监报总经理批准后根据本项授权行使投资的具体决策权并组织实施，公司财务中心相关人员负责及时分析、跟踪理财产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

公司审计监察部负责对根据本项授权进行的投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

公司证券投资部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

三、对公司的影响

在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理业务，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

根据深交所有关规定，公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺：在使用上述授权额度进行现金管理后十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

四、独立董事意见

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，公司在一定额度内利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金利用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

同意公司继续利用闲置自有资金进行现金管理，并将该项议案提交股东大会审议。

五、备查文件

1、公司四届二十二次董事会会议决议

2、公司四届十八次监事会会议决议

3、独立董事对四届二十二次董事会相关事项的独立意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一九年四月十九日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-034

浙江永强集团股份有限公司

关于募集资金投资项目结项或终止的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议募集资金投资项目结项或终止的议案》，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273号文核准，并经深圳证券交易所同意，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，实际募集资金净额216,421.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司（现已更名为“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕298号）。

二、募集资金承诺项目情况 单位：万元

■

三、拟结项募集资金投资项目

1、拟结项募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

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注：截至2019年4月15日，投资北京联拓天际电子商务有限公司（以下下简称“北京联拓”）项目的募集资金产生的理财收益或存款利息剩余1,425.43万元（其中1,200万元委托本公司进行理财等，将于2019年6月12日到期，到期后本金及利息将转出至北京联拓）。公司基于谨慎原则，一直将对北京联拓增资资金参照募资资金进行监管，鉴于北京联拓项目投资已完成，其剩余资金将不再继续参照募资资金进行监管，将转为北京联拓自有资金用于日常经营。

上述项目均已建设完成且达到预计可使用状态，公司决定对上述项目进行结项。未来根据市场及公司发展需要继续投入的，公司将采用自有资金继续投资上述项目。

2、募集资金投资项目资金节余的原因

在公司实施募集资金投资项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，公司严格执行预算管理，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，最大限度节约了项目资金。

四、拟终止募集资金投资项目

1、拟终止募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

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2、拟终止募集资金投资项目的原因

由于该项目的内外环境和经济可行性已经发生变化，根据目前的市场情况及相关募集资金的投资进度，如继续实施该项目，很难实现预期效益，甚至可能产生募集资金投资项目亏损，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究，公司拟终止实施该募集资金投资项目。

五、节余和剩余募集资金的安排

公司对“年产345万件新型户外休闲用品生产线项目”、“产品研发检测及展示中心项目”、“年产470万件户外休闲用品生产线项目(宁波强邦公司)”及“北京联拓天际电子商务有限公司”进行结项，并终止实施“户外休闲用品物流中心项目(宁波永宏公司)”，上述项目合计节余、剩余募集资金10,789.42万元。同时，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，一直使用闲置募集资金进行着保本型理财产品的投资等，截至2019年4月15日，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为21,858.29万元（不包含投资北京联拓项目的募集资金产生的理财收益或存款利息等）；截至2019年4月15日，募集资金剩余金额为人民币42,537.50万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）

综上，公司募集资金投资项目结项或终止后，募集资金余额为42,537.50万元，将转为超募资金进行管理。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需要，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务、合理规划，妥善安排使用计划。公司在实际使用资金前将履行相应的审议程序并及时披露。

截至本公告日，募集资金均存放于相应的募集资金专户，公司将根据上述募投项目结项、终止及公司实际情况，归集募资资金，注销部分闲置募集资金专户，专户注销后，公司与保荐机构及相关银行签订的募集资金监管协议相应终止。

六、募集资金投资项目结项或终止对公司的影响

上述安排不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，是根据公司项目建设和发展现状做出的决定，不会影响公司生产经营业务的开展，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的要求。

七、审批程序

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

八、相关意见

1、独立董事意见

公司拟结项的部分募集资金投资项目均已建设完成且达到预计可使用状态，公司结项后，未来根据市场及公司发展需要继续投入的，公司将采用自有资金继续投资。公司拟终止的部分募集资金投资项目，是根据公司项目建设和发展现状做出的决定，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东合法利益的情况。

公司董事会对本次募集资金投资项目结项或终止的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。对此，我们同意公司本次募集资金投资项目结项或终止等事宜。

2、监事会意见

经认真审核，监事会成员一致认为：本次募集资金投资项目结项或终止等事宜，充分考虑了公司募投项目的市场状况，符合公司生产经营的实际情况，且符合《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。同意公司本次募集资金投资项目结项或终止等事宜。

3、保荐机构意见

保荐机构招商证券股份有限公司经核查认为：

本次募集资金使用计划，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定；

公司本次部分募集资金投资项目终止是根据公司项目建设和发展现状做出的决定，不会影响公司生产经营业务的开展，符合包括中小投资者在内的全体股东的利益；

上述募集资金的使用计划已经过必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司募集资金使用计划已分别经董事会审议通过和监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；

保荐机构将切实履行保荐机构职责和义务，督促公司严格按照证监会和深交所的有关规定，不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，督促公司围绕主业、谨慎使用募集资金，形成良好的业绩回报。

综上，招商证券对公司本次结项或终止实施部分募集资金投资项目及相关的调整安排事项无异议。

九、备查文件

1、公司四届二十二次董事会会议决议；

2、公司四届十八次监事会会议决议

3、独立董事对四届二十二次董事会相关事项的独立意见；

4、保荐机构的核查意见

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二○一九年四月十九日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-035

浙江永强集团股份有限公司

关于继续利用闲置募集资金

购买保本型理财产品的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币4.25亿元（含本数）的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品投资。详细情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司利用暂时闲置的募集资金进行保本型的理财产品的投资。

2、投资额度

在不影响募投项目进展的情况下，投资额度不超过4.25亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，投资的品种应当为低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效的保本承诺，不得投资于《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》规定的风险投资类业务。

4、投资期限

每项投资的期限不得超过12个月。

本项授权的有效期自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

5、资金来源

资金来源为公司闲置募集资金，资金来源合法合规。

6、前次投资理财产品情况

根据公司2017年年度股东大会决议，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为13,600万元，截至2019年4月19日已到期的保本型理财产品总金额为12,200万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为1,400万元。各项理财业务均正常履行。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司购买保本型投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，公司决定采取以下措施解决：

在上述额度范围内授权公司财务总监报董事长批准后行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、期限、签署合同及协议等。财务中心相关人员负责具体组织实施，并建立投资台账。

虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除受宏观经济影响，上述投资有可能收到市场波动影响，因此实际收益存在不确定性。

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计监察部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请外部专业机构进行审计。

4、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。

2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关意见

1、独立董事意见

经对公司经营状况的分析以及募集资金的使用状况认真审核，公司独立董事认为：在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司计划利用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品的投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司继续利用闲置募集资金进行保本型理财产品的投资，并将该项议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

经认真审核，监事会成员一致认为：公司利用闲置募集资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司利用闲置募集资金购买保本型理财产品。

3、保荐机构意见

保荐机构招商证券股份有限公司经核查认为：

浙江永强本次使用闲置募集资金进行保本型的理财产品投资经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表了明确同意的意见；

为提高公司募集资金的使用效率，在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下，浙江永强利用闲置募集资金购买保本理财产品，有利于增加公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司利用闲置募集资金购买保本型理财产品一事无异议。

五、备查文件

1、公司四届董事会第二十二次会议决议

2、公司四届监事会第十八次会议决议

3、独立董事对四届二十二次董事相关事项的独立意见

4、保荐机构意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一九年四月十九日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-036

浙江永强集团股份有限公司

关于子公司吸收合并的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、情况概述

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议子公司吸收合并的议案》，同意子公司永强户外用品（宁波）有限公司(以下简称“永强户外”)吸收合并子公司宁波杰倍德日用品有限公司（以下简称“杰倍德”），将杰倍德的所有资产、负债及权益并入永强户外，注销杰倍德，并授权公司管理层负责办理上述吸收合并及注销等相关工作。

根据《公司章程》的规定，本次吸收合并及注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、子公司情况

1、宁波杰倍德日用品有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：宁波市鄞州区鄞东北路289号（鄞州滨海投资创业中心）

法定代表人：谢建勇

注册资本：玖仟陆佰贰拾捌万柒仟贰佰叁拾伍元

成立日期：2003年8月25日

营业期限：2007年11月30日至2057年11月29日止

经营范围：一般经营项目：遮阳伞、帐篷、家具、袋包、工艺品、花盆、烤炉、烫衣架及文体用品、厨房五金用品的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，杰倍德资产总额19,143.99万元，负债总额1,839.68万元，净资产17,304.31万元；2018年度营业收入7,802.91万元，净利润-541.95万元。

公司直接持有杰倍德100%股权。

2、永强户外用品（宁波）有限公司

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：宁波市鄞州区滨海投资创业中心（鄞州区瞻岐镇）

法定代表人：谢建勇

注册资本：叁佰柒拾伍万美元

成立日期：2006年10月19日

营业期限：2006年10月19日至2056年10月18日止

经营范围：遮阳伞、帐篷、家具、袋包、工艺品、花盆、烤炉、烫衣架、文体用品、厨房五金用品的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，永强户外的资产总额16,738.90万元，负债总额5,628.35万元，净资产11,110.55万元；2018年度营业收入25,666.22万元，净利润-1,425.75万元。

公司直接持有永强户外73.33%的股权，通过全资子公司永强（香港）有限公司间接持有永强户外26.67%的股权。

本次永强户外吸收合并杰倍德的具体定价将以杰倍德经审计的净资产数为依据。

根据《国家税务总局关于外国投资者出资比例低于25%的外商投资企业税务处理问题的通知》（国税函[2003]422号）中关于适用税制问题规定，如本次永强户外完成吸收合并杰倍德，导致全资子公司永强（香港）有限公司持有永强户外股权比例低于25%，则永强户外属于外资低于25%企业，适用税制需按照内资企业处理，不再享受外商投资企业税收待遇。但永强户外作为外商投资企业的实际经营期限已满十年，也不需适用《外商投资企业和外国企业所得税法》的规定，即不需要补缴税款。

三、本次处置的原因及对公司的影响

为降低企业经营管理成本，优化资源配置，提升公司经营质量，公司决定通过永强户外吸收合并杰倍德，并注销杰倍德。

杰倍德和永强户外均在宁波滨海工业园进行生产经营，且两家公司管理人员也系同一套人员。本次吸收合并及注销事项，有利于公司进一步整合资源，提高资产的管理效率和运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量。

本次吸收合并及注销事项，不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

四、其他

公司董事会授权公司管理层负责办理上述两家子公司的吸收合并及注销等相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

五、备查文件

1、公司四届二十二次董事会会议决议

2、公司四届十八次监事会会议决议

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二○一九年四月十九日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-037

浙江永强集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2019年5月15日下午14:30-15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年5月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2019年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件3）

（2）本公司董事、监事及高管人员等；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

议案1、《关于审议2018年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

议案2、《关于审议2018年度财务决算报告的议案》

议案3、《关于审议2018年度利润分配方案的议案》

议案4、《关于审议2018年度内部控制自我评价报告的议案》

议案5、《关于聘用2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

议案6、《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》

议案7、《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》

议案8、《关于审议2018年年度报告及摘要的议案》；

议案9、《关于审议2019年度日常关联交易事项的议案》；

议案10、《关于审议2019年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

议案11、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

议案12、《关于与银行合作开展保理业务的议案》；

议案13、《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

议案14、《关于继续利用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

听取独立董事述职报告。

注：本次会议审议事项除议案2、议案6、议案7、议案8之外的事项均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司四届二十二次董事会、四届十八次监事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2019年5月13日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样见附件2）。

2、登记时间：2019年5月13日（9:00一11:30、13:00一15:30）

3、登记地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：王洪阳、朱慧

电话：0576-85956868

传真：0576-85956299

联系地址：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮编：317004

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1.公司四届二十二次董事会会议决议

特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

二○一九年四月十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码：362489，投票简称：永强投票

2.填报表决意见。

（2）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为其他所有议案表达相同意见。

（4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：股东参会登记表

■

附件3：授权委托书

授权委托书

本人/本公司（委托人名称： ， 股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公司A股股票（证券代码：002489） 股，现授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司2018年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

■

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

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证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-038

浙江永强集团股份有限公司

关于举办2018年年度报告网上说明会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

《浙江永强集团股份有限公司2018年年度报告》经公司四届第二十二次董事会审议通过，全文刊登于巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn上。

为了让广大投资者能进一步了解公司2018年年度报告和经营情况，公司定于2019年4月26日（星期五）下午15:00一17:00在全景网举办2018年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长谢建勇先生；公司董事兼总经理谢建平先生；公司财务负责人施服斌先生；董事会秘书王洪阳先生；独立董事章良忠先生；保荐代表人马建红女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一九年四月十九日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-039

浙江永强集团股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及其摘要于2019年4月23日披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2019年5月15日举办投资者接待日。

具体安排如下：

一、接待时间：2019年5月15日15:15-17:15

二、接待地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

三、出席人员：董事长谢建勇先生、总经理谢建平先生、副总经理谢建强先生、财务负责人施服斌先生、副总经理兼董事会秘书王洪阳先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、为更好地服务投资者、做好会务安排，拟参加见面会的投资者请于5月13日前通过电话0576-85956868进行登记。

五、 请来访投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的相关规定要求参加会议人员签署相关《承诺书》，披露并报备当天交流情况。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○一九年四月十九日