北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
九届五次董事会决议公告

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2019-030

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

九届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届五次董事会于2019年4月9日以邮件方式发出会议通知，于2019年4月19日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长徐和谊召集并主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议董事逐项审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于重大资产重组标的资产2018年末减值测试专项报告的议案》

同意重大资产重组减值测试专项审核报告和专项评估报告：截至2018年12月31日，公司发行股份购买资产标的资产股权在考虑股东增资以及利润分配影响后评估价值均高于重大资产重组时原股权评估价值，标的资产未发生减值。

详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司收购北京新能源汽车股份有限公司100%股权减值测试涉及的股东全部权益评估项目评估报告》(天兴评报字[2019]第0377号)和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于重大资产重组标的资产减值测试报告的专项审核报告》（致同专字[2019]第110ZA4727号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

同意2018年度财务决算报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》及相关规定，董事会同意公司2018年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法〉的议案》

同意《董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

同意公司高级管理人员薪酬方案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

同意2018年年度报告及其摘要。详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2018年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《2018年度董事会工作报告》

同意《2018年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

同意《2018年度独立董事述职报告》。详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2018年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

同意《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司2019年与关联方发生交易金额预计不超过人民币5,059,795.00万元的日常关联交易。详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2019-031）。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事徐和谊、闫小雷、马仿列已回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构，并提请股东大会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于聘任2019年财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2019-032）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于聘任2019年度内控审计机构的议案》

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度内控审计机构，并提请股东大会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于聘任2019年财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2019-032）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于2019年度经营计划的议案》

同意公司2019年度经营计划。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于子公司与北京普莱德新能源电池科技股份有限公司及宁德时代新能源科技股份有限公司签署中长期深化战略合作协议的议案》

同意子公司北京新能源汽车股份有限公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司签署中长期深化战略合作协议。

详见公司于2019年2月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于子公司签署中长期（2019年-2023年） 深化战略合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-014）。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事马仿列已回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

同意召开2018年年度股东大会审议相关议案。详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-034）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2019-031

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本议案尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易不影响公司独立性，公司不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）董事会审计委员会出具审核意见如下：公司及子公司根据公司经营情况对2019年度日常关联交易情况的预计，符合公司经营需要，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。因本议案涉及关联交易，委员闫小雷系关联董事，其在审计委员会审议本议案时回避表决。

公司九届五次董事会审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司2019年与关联方发生交易金额预计不超过人民币5,059,795.00万元的日常关联交易。关联董事徐和谊、闫小雷、马仿列已回避表决。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

独立董事事前认可该交易，并发表独立意见如下：公司2019年度日常关联交易预测是公司和子公司为了满足生产经营需要，遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司日常关联交易行为遵循自愿、平等的原则，不会导致公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决。我们同意公司2019年度日常关联交易预测。

公司九届四次监事会审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司及子公司根据生产经营需要对2019年日常关联交易进行的预计，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）2018年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■■

（三）2019年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■■

公司2019年度日常关联交易预计金额较2018年度日常关联交易实际发生额较大增长，主要原因如下：一是因为公司预计2019年销量增长，导致日常关联交易金额增加；二是由于公司经理马仿列担任北京普莱德新能源电池科技有限公司的董事，2019年公司向北京普莱德新能源电池科技有限公司购买电池构成关联交易，导致2019年新增日常关联交易预计金额约127亿元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、北京汽车股份有限公司

类型：股份有限公司(中外合资、上市)

法定代表人：徐和谊

注册资本：759533.8182万人民币

住所：北京市顺义区双河大街99号院1幢五层101内A5-061

经营范围：制造汽车及零部件、配件（仅限分支机构经营）；销售自产产品；技术开发、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

主要股东：北京市国有资产经营有限责任公司、北京国有资本经营管理中心、北京能源投资（集团）有限公司、北京首钢股份有限公司、现代创新控股有限公司

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

2、北京汽车集团财务有限公司

类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：张建勇

注册资本：250000.00万人民币

住所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼G座17-19层

经营范围：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；（十三）固定收益类有价证券投资。

主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京汽车集团有限公司、北京汽车投资有限公司

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上

市规则（2018年11月修订）》 10.1.3（二），为公司的关联法人。

3、华夏出行有限公司

类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：陈江

注册资本：150000.00万人民币

住所：北京市朝阳区华威里10号楼416房间

经营范围：网络预约出租汽车经营；新能源汽车充电设施的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车、机械设备租赁；旅游项目投资；投资管理；资产管理；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内旅游业务；入境旅游业务；酒店管理；物业管理；承办展览展示；信息技术咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）；计算机技术培训；技术推广；组织文化艺术交流活动；代售机票、火车票；旅游资源开发；会议服务；机动车公共停车场服务；销售汽车；保险代理业务；代理广告；普通货运。

主要股东：北京市盈润基金管理中心（有限合伙），北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上

市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

4、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司

类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：刘义

注册资本：209793.50万人民币

住所：北京市朝阳区华威里10号楼18层

经营范围：销售汽车（不含九座以下）、汽车零配件、金属材料、润滑油、塑料制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、五金交电（不从事实体店铺经营、不含电动自行车）、皮革制品（不含野生动物皮张）、工艺品、针纺织品、日用品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、仪器仪表、机械设备、电子产品；汽车租赁；投资及投资管理；货物进出口，代理进出口，技术进出口；设计、制作、代理、发布国内外广告；技术咨询、技术服务；经济信息咨询；企业管理；企业管理咨询。

主要股东：北京汽车集团有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、北京鹏龙汽车服务贸易有限公司、绍兴平安创新投资有限责任公司

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

5、安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：史志山

注册资本：8025.81014万美元

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围： 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

主要股东：北京汽车集团产业投资有限公司、北汽国际（香港）有限公司

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上

市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

6、北京海纳川汽车部件股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：蔡速平

注册资本：246808.5034万人民币

住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街6号

经营范围：制造及装配汽车零部件（不含表面处理作业）；普通货运；销售汽车配件；投资及投资管理；投资咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房地产开发；物业管理。

主要股东：北京工业发展投资管理有限公司、北京汽车集团有限公司

关联关系: 受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上

市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

7、北汽大洋电机科技有限公司

法人代表：张琴

注册资本：6000.00万人民币

类型：其他有限责任公司

地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区采和路1号

经营范围：生产驱动电机及控制器系统；研究、开发新能源汽车电驱动系统、整车控制器；销售驱动电机及控制器系统。

主要股东：中山大洋电机股份有限公司、北京新能源汽车股份有限公司

关联关系:公司的联营企业，根据《企业会计准则第36号一一关联方披露（2006）》，为公司的关联方。

8、北京西门子汽车电驱动系统（常州）有限公司

类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：郑刚

注册资本：24000.00万人民币

住所：武进国家高新技术产业开发区武宜南路377号5号厂房

经营范围：生产、测试、维修车用电机逆变器、电机和其他车用电驱动系统产品，销售自产产品并提供售后服务，以及支持上述产品的车辆集成（布置，需求工程和计算机辅助设计）的开发活动；车用电驱动系统产品的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口业务。

主要股东：北京新能源汽车股份有限公司

关联关系:公司的联营企业 ，根据《企业会计准则第36号一一关联方披露（2006）》，为公司的关联方9、北京北汽恒盛置业有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：沈安东

注册资本：127700.00万人民币

住所：北京市东城区永定门内东街中里9-17号楼2273房间

经营范围：房地产开发；物业管理；酒店管理；销售建材、五金交电；建筑设计；家居装饰；专业承包；出租商业用房；会议服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；以下项目限分支机构经营：销售日用品、文化用品；健身服务；飞机票务代理；火车票务代理；出版物零售。

主要股东：北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上

市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

10、北京出行汽车服务有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：岳殿伟

注册资本：4000.00万人民币

住所：北京市通州区创益中路1号院2号楼2层101号A0205

经营范围：汽车装饰：销售汽车、摩托车及配件、汽车配件、装饰材料、仪器仪表、润滑油、钢材、建筑材料、化工产品、五金交电、日用杂货、通讯设备及配件；信息咨询（不含中介服务）；汽车租赁（不含九座以上客车）；技术咨询、技术服务；装卸服务；道路货运代理；承办展览展示；机动车公共停车场经营管理。

主要股东：北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上

市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

11、北京汽车国际发展有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：魏刚

注册资本：125244.2014万人民币

住所：北京市朝阳区华威里10号楼3层

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；销售汽车、汽车零部件、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属材料、建筑建材、日用品、电器设备；汽车装饰；货物进出口、技术进出口、代理进出口；货运代理；设计、制作、代理、发布广告；劳务派遣；承办展览展示；技术开发、技术服务、技术咨询；机械设备租赁（不含汽车租赁）。

主要股东：北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

12、山东潍坊福田模具有限责任公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张国勤

注册资本：3600.00万人民币

住所：山东省潍坊高新区清池街道张营社区樱前街1399号

经营范围：加工（不含铸件）、销售：汽车模具、检具、冲压件；机械工程研究服务；国家允许的货物及技术进出口贸易（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

主要股东：北汽福田汽车股份有限公司

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

13、北京市工业设计研究院有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：付军

注册资本：22800.00万人民币

住所：北京市西城区广外大街甲275号

经营范围：工程设计；工程咨询；工程项目管理；城市规划编制乙级；压力管道设计；对外承包工程；人防工程施工图设计审查；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术服务。

主要股东：中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，北京汽车集团有限公司，北京电子控股有限责任公司，北京中关村发展投资中心

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

14、北京匠芯电池科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：原诚寅

注册资本：5840.00万人民币

住所：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢3E06M室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让；工程和技术研究与试验发展；产品设计；工业设计服务；销售机械设备、五金交电、电子产品、电子元器件、电池、化工产品；旧机动车经纪。

主要股东：北京新能源汽车股份有限公司、河南电池研究院有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、万帮新能源投资集团有限公司、河南新鸽摩托车有限公司

关联关系：公司的合营企业，根据《企业会计准则第36号一一关联方披露（2006）》，为公司的关联方。

15、北京汽车集团有限公司

类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：徐和谊

注册资本：1713200.8335万人民币

住所：北京市顺义区双河大街99号

经营范围：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；施工总承包、专业承包；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。

主要股东：北京国有资本经营管理中心

关联关系：北京汽车集团有限公司为公司的母公司，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3（一），为公司的关联法人。

16、北京汽车研究总院有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：谢伟

注册资本：11360.00万人民币

住所：北京市顺义区仁和镇双河大街99号院1幢(D7-001)

经营范围：汽车、能源、交通、环境、材料技术的研究、开发、技术服务；汽车、摩托车、零部件及机械加工设备的设计、试验、测试；销售汽车模型。

主要股东：北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

17、北京智能车联产业创新中心有限公司

类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：夏曙东

注册资本：6000.00万人民币

住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院5号楼2002室

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询；企业管理咨询；承办展览展示活动；数据处理（数据处理和存储服务中银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）（国家限制性项目除外）；销售计算机、软件及辅助设备；软件开发；计算机系统服务（国家限制性项目除外）；工程和技术研究和试验发展。

主要股东：北京亦庄国际投资发展有限公司、北京中交兴路信息科技有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关联关系:公司的联营企业 ，根据《企业会计准则第36号一一关联方披露（2006）》，为公司的关联方。18、北京汇德迅科贸公司

类型：全民所有制

法定代表人：景平利

注册资本：50.00万人民币

住所：北京市丰台区程庄路3号

经营范围：技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；技术培训；销售汽车配件、金属零件、五金交电、化工、机械设备、土产品、金属材料、建筑材料、百货、日用杂品。

主要股东：北京市汽车工业技工学校

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

19、北京汽车集团产业投资有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张建勇

注册资本：103111.625万人民币

住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路19号

经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理。

主要股东：北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上

市规则（2018年 11月修订）》10.1.3（二），为公司的关联法人。

20、北京汽车集团越野车有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王璋

注册资本：10000.00万人民币

住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路1号

经营范围：销售汽车、汽车零部件及配件；技术开发、技术服务、技术咨询；信息咨询（不含中介服务）；安装机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

主要股东：北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》 10.1.3（二），为公司的关联法人。

21、北汽（镇江）汽车有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑刚

注册资本：99700.00万人民币

住所：镇江市丹徒区上党镇北汽大道1号

经营范围：国家已批准公告的产品目录的载货汽车及底盘、客车及底盘、越野汽车及底盘、专用汽车的制造、加工；汽车零部件、摩托车零部件的生产及售后服务；自营本企业产品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主

要股东：北京汽车集团有限公司、镇江市汽车产业投资有限公司

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》 10.1.3（二），为公司的关联法人。

22、江西昌河汽车有限责任公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒋自力

注册资本：418865.57万人民币

住所：江西省景德镇市珠山区新厂东路208号

经营范围： 轿车、微型汽车系列产品和汽车零部件的设计、制造、销售及售后服务，与汽车相关项目的开发、咨询、服务；仓储服务（不含化学危险品）、装卸搬运服务及相关信息咨询；房屋租赁、汽车租赁；物流信息咨询；商务服务；经营进出口业务。

主要股东：国开发展基金有限公司、江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司、北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》 10.1.3（二），为公司的关联法人。

23、麦格纳卫蓝新能源汽车技术（镇江）有限公司

类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：Klaus Drobnak

注册资本：2000.00万人民币

住所：镇江市丹徒区上党镇北汽大道1号

经营范围： 新能源汽车开发和制造产业的研发和技术咨询服务；汽车工程和集成服务；业务管理咨询服务及技术许可、技术转让和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：Autolaunch Limited、北京新能源汽车股份有限公司

关联关系：公司的合营企业，根据《企业会计准则第36号一一关联方披露（2006）》，为公司的关联方。

24、北京北汽李尔汽车系统有限公司

类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：许小江

注册资本：220.000000万美元

住所：北京市北京经济技术开发区瑞合东二路3号院1号楼1层101

经营范围：设计、开发、生产汽车座椅系统；销售自产产品；提供自产产品的技术服务和售后服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司、李尔（毛里求斯）有限公司

关联关系：母公司合营企业，根据《企业会计准则第36号一一关联方披露（2006）》，为公司的关联方。

25、北京电控爱思开科技有限公司

类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：原诚寅

注册资本：301666.670000万人民币

住所：北京市北京经济技术开发区经海四路9号1幢、2幢

经营范围：生产电动汽车锂离子动力电池包；电动汽车电池包及储能电池系统的研究、开发；销售自产产品；以上产品的技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（领取本执照后，应到市商务委备案。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

主要股东：SK创新、北电新能源科技（江苏）有限公司

关联关系：公司经理马仿列担任北京电控爱思开科技有限公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3（三），为公司的关联法人。

26、北京海纳川航盛汽车电子有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：许小江

注册资本：3600.000000万人民币

住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街1号

经营范围：生产汽车电子产品；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016年07月18日）；销售计算机软硬件及外围设备、汽车电子产品、汽车配件；技术开发、咨询、服务、转让；系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务（未经专项审批的项目除外）；分批包装。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司、深圳市航盛电子股份有限公司

关联关系：母公司合营企业，根据《企业会计准则第36号一一关联方披露（2006）》，为公司的关联方

27、北京海纳川恒隆汽车转向系统有限公司

类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：谢万军

注册资本：4100.000000万人民币

住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街3号

经营范围：制造汽车转向系统产品；研发汽车转向系统产品；销售自产产品；技术服务；售后服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司、湖北恒隆汽车系统集团有限公司

关联关系：母公司合营企业，根据《企业会计准则第36号一一关联方披露（2006）》，为公司的关联方。

28、北京海纳川协众汽车空调有限公司

类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：许小江

注册资本：4300.000000万人民币

住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街11号

经营范围：生产汽车空调；销售汽车空调设备及零部件；技术开发、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司、南京协众汽车空调集团有限公司

关联关系：母公司合营企业，根据《企业会计准则第36号一一关联方披露（2006）》，为公司的关联方。

29、北京普莱德新能源电池科技有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：高力

注册资本：10000.000000万人民币

住所：北京市大兴区采育经济技术开发区采和路1号

经营范围：生产汽车电池；设计、研发、批发动力电池系统；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：广东东方精工科技股份有限公司

关联关系：公司经理马仿列担任北京普莱德新能源电池科技有限公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》10.1.3（三），为公司的关联法人。

30、北汽特来电（北京）新能源科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李彪

注册资本：20000.000000万人民币

住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路9号院4号楼10层1001

经营范围：充电设施网络的技术推广服务；充电设施网络的规划工程设计；企业管理；为电动汽车提供充电服务；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售汽车、汽车零部件；提供公共停车场服务；设备安装、维修、租赁；售电服务；货物进出口、代理进出口、贸易进出口；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：北京新能源汽车股份有限公司、唐山市冀东物贸集团有限责任公司、青岛特来电新能源有限公司

关联关系:公司的联营企业 ，根据《企业会计准则第36号一一关联方披露（2006）》，为公司的关联方31、北京汽车报社有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王虹

注册资本：300.000000万人民币

住所：北京市朝阳区东三环南路25号1705室

经营范围：出版《北京汽车报》（报纸出版许可证有效期至2018年12月31日）；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；技术推广服务；销售文具用品、日用品、工艺品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：北京汽车集团有限公司

关联关系：受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》 10.1.3（二），为公司的关联法人。

32、北汽蓝谷信息技术有限公司

类型：有限责任公司(外商投资企业与内合资)

法定代表人：陈江

注册资本：33000.000000万人民币

住所：北京市通州区创益中路1号院2号楼2层101-B0211

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