深圳市科信通信技术股份有限公司
关于2018年度报告披露提示性公告

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-014

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于2018年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日召开公司第三届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》于2019年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2019年4月22日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-015

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日召开的第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》，拟于2019年5月20日召开公司2018年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会2019年第二次会议审议通过，决定召开2018年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：2019年5月19日一2019年5月20日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2019年5月13日（星期一）

7、出席对象：

（1）股权登记日登记在册的所有股东。

截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》（含独董述职报告）

2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》

4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于公司董事、监事2019年度薪酬计划的议案》

7、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

8、审议 《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

9、审议《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

特别强调事项：

1、上述议案1、3至9已经公司第三届董事会2019年第二次会议审议通过，议案2至5已经公司第三届监事会2019年第一次会议审议通过，详见于2019年4月23日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会2019年第二次会议决议公告》、《第三届监事会2019年第一次会议决议公告》。

2、上述议案9为特别决议，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、议案编码

■

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2019年5月16日、17日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

3、登记地址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司董事会办公室。

4、登记时应当提供的材料：

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表（附件3），以便登记确认；信函或传真请于2019年5月17日17:00前送达公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前30分钟到会场办理登记手续；本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

6、会议联系方式

联系人：杨亚坤、朱斯佳

地 址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦

邮编：518116

电 话：0755-29893456-81300

传 真：0755-29895093

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http：//wltp.cninfo.com.cn)，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第三届董事会2019年第二次会议决议；

2、公司第三届监事会2019年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2019年4月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程：本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“365565”，投票简称为“科信投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于上述投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2019年5月20日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日下午3：00，结束时间为2019年5月20日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市科信通信技术股份有限公司2019年5月20日召开的2018年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

■

委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托日期为 年 月 日 ，本次受托期限至 年 月 日止。

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件3：

股东参会登记表

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说明：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年5月16日、17日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00，以现场登记或邮寄、传真方式送达公司董事会办公室，不接受电话登记；

3、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-016

深圳市科信通信技术股份有限公司

第三届董事会2019年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第二次会议，已经于2019年4月10日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于2019年4月20日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司会议室以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 7人，实际参加的董事人数7人，所有董事均以现场方式出席。

4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员分别是：

董事会秘书：杨亚坤

监事：吴湛翔

5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

会议审议了《2018年度董事会工作报告》，2018年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，使公司保

持了持续稳定的发展。

《2018年度董事会工作报告》详见公司于在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”、“第九节公司治理”部分相关内容。

公司独立董事向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

与会董事听取了《2018年度总经理工作报告》，认为2018年度公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了2018年度经营目标。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度审计报告》。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

2018年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

公司独立董事对该议案发表了意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见》、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2018年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

公司独立董事对该议案发表了意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对公司第三届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见》、《2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》第一百五十七条 ，公司若达到以下标准，2018年度可以不进行现金分红：1、公司盈利年度无法满足正常生产经营和重大投资的资金需求。（重大投资：未来12个月（即2019年度）计划对外投资累计达到净资产10%且3000万元，或者达到总资产5%）； 2、公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时； 3、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负值； 4、审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告。

在综合考虑公司未来发展战略及未来十二个月资金安排的基础上，结合公司经营情况和现金流情况，2018 年度拟不进行利润分配，以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、 长效的回报。

公司独立董事对该议案发表了意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见》、《关于2018年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对该议案发表了意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《关于〈深圳市科信通信技术股份有限公司2018年度内部控制评价报告〉的核查意见》、《内部控制鉴证报告》。

10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司2018年度对应收账款、其他应收款和存货计提了资产减值准备，共计12,979,282.21元。

本次计提资产减值准备，更有利于企业真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司实质关联单位和关联人。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》。

11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司董事、监事2019年度薪酬计划的议案》

根据公司经营状况，结合行业及地区的薪酬水平，特制定公司董事、监事2019年度薪酬。

第三届董事会独立董事津贴确定为：6万元/年（含税）。第三届董事会非独立董事成员、第三届监事会成员在公司担任具体职务的，执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领取董事、监事津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事、监事，不领取相关津贴。

公司独立董事对该议案发表了意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬计划的议案》

根据公司经营状况，结合行业及地区的薪酬水平，特制定公司高级管理人员2019年度薪酬。

■

公司独立董事对该议案发表了意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见》。

13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2018年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司2018年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司2019年度财务报告的审计机构。

公司独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置的募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，现向董事会申请不超过人民币5,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买银行安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对该议案发表了意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见》、《关于2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于深圳市科信通信技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

15、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，提高短期财务投资收益，现向董事会申请不超过人民币20,000万元自有闲置资金进行现金管理，购买银行安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对该议案发表了意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见》、《关于2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于深圳市科信通信技术股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

16、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司及全资子公司2019年向银行申请综合授信额度为不超过人民币15.7亿元，并授权公司董事长陈登志先生其指定的授权代理人在不超过上述授信额度申请计划金额的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

17、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次变更是公司根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

公司独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见》、《关于公司会计政策变更的公告》。

18、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度社会责任报告》。

19、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2019年度第一季度报告的议案》

董事会认为：2019年度第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告全文》。

20、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

因公司信息披露业务需要，拟聘任朱斯佳女士担任公司证券事务代表。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历及联系方式附后）。

21、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程（2019年4月）》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

22、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

三、 备查文件

1、公司第三届董事会2019年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2019年4月22日

简历：

朱斯佳：女，中国国籍，无境外永久居留权。1992年生，研究生学历，已取得董秘资格证。曾就职于广东东方精工科技股份有限公司证券部；2019年2月起，就职于公司董事会办公室。

截至目前，朱斯佳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。朱斯佳女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定。

证券事务代表的联系方式如下：

联系人：朱斯佳

联系电话：0755-29893456-81300

传真号码：0755-29895093

电子邮箱：szkexin@szkexin.com.cn

联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦。

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-017

深圳市科信通信技术股份有限公司

2019年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日召开公司第三届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于公司2019年度第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司2019年第一季度的经营成果，公司《2019年第一季度报告全文》于2019年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2019年4月22日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-018

深圳市科信通信技术股份有限公司

第三届监事会2019年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2019年第一次会议，已经于2019年4月10日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

2、会议于2019年4月20日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数 3人，实际参加的监事人数3人，吴湛翔监事以现场方式出席，向文锋监事、潘美勇监事以通讯方式出席。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司及全体股东的利益，促进了公司的规范化运作 。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：该报告全面反映了公司2018年度整体业绩及主要财务数据。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2018年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》第一百五十七条 ，公司若达到以下标准，2018年度可以不进行现金分红：1、公司盈利年度无法满足正常生产经营和重大投资的资金需求。（重大投资：未来12个月（即2019年度）计划对外投资累计达到净资产10%且3000万元，或者达到总资产5%）； 2、公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时； 3、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负值； 4、审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告。

在综合考虑公司未来发展战略及未来十二个月资金安排的基础上，结合公司经营情况和现金流情况，2018 年度拟不进行利润分配，以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、 长效的回报。

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。公司2018年度不存在募集资金存放及使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

经审核，公司监事会认为：2018年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对深圳市科信通信技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司2018年度对应收账款、其他应收款和存货计提了资产减值准备，共计12,979,282.21元。

经审核，监事会认为：公司本次计提2018年度资产减值准备程序合法、依据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况。本次资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，真实客观地反映了公司财务状况，同意本计提2018年度资产减值准备。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2019年度第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2019年度第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度第一季度报告全文》。

10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司本次银行授信规模与公司2019年度经营发展资金需要相匹配，有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响。

11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：使用闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集闲置资金的使用效率，同意公司申请使用不超过5,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

12、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：使用闲置自有资金进行现金管理有助于提高自有闲置资金的使用效率，同意公司申请使用不超过20,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、 备查文件

1、公司第三届监事会2019年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

2019年4月22日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-019

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于公司2018年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2349号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1元，发行价格为8.78元/股，募集资金总额人民币35,120.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币31,455.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第310908号《验资报告》。

(二) 2018年度募集资金使用金额及余额

截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位： 人民币 万元

■

截至2018年12月31日，公司累计已使用募集资金29,010.94万元，其用途是：通信网络物理连接设备技术改造项目18,528.87万元、研发中心建设项目1,319.34万元、营销服务体系建设项目3,871.02万元及补充流动资金5,291.71万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科信通信技术股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2016年12月5日，公司第二届董事会2016年第五次会议审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》。根据上述议案，深圳市科信通信技术股份有限公司及保荐机构招商证券股份有限公司，分别与中国银行股份有限公司深圳南头支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、上海浦东发展银行深圳中心区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年6月20日，公司注销了在上海浦东发展银行深圳中心区支行开立的募集资金专户，将该专户结余的11,601.09元利息划入自有资金账户，并披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2017-036）。

2017年8月26日，公司召开第二届董事会2017年第四次会议、第二届监事会2017年第四次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金存放专户的议案》，决定将在“中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行”开立的募集资金的存储银行变更为“广发银行股份有限公司深圳分行”，并注销原募集资金账户。公司于2017年8月29日披露了《关于变更募集资金存放专户的公告》（公告编号：2017-051）。

2018年12月20日，公司注销了在中国银行股份有限公司深圳南头支行开立的募集资金专户，将该专户结余的424.47元利息划入自有资金账户，并披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2018-080）。

2018年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2018年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储余额为3,189.80万元。募集资金的存储情况如下：

■

上表存储余额中，已计入募集资金专户理财收益及存款利息747.45万元，已扣除手续费0.50万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2018年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

在首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已用自筹资金对部分募集资金投资项目进行了预先投入并实现了效益。2016年12月5日，公司第二届董事会2016年第五次会议和第二届监事会2016年第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中人民币2,630.21万元置换截至2016年11月30日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于2016年12月8日将置换资金转出。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

募集资金使用的其他情况详见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经第三届董事会2019年第二次会议于2019年4月20日审议通过。

附表：

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2019年4月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市科信通信技术股份有限公司 2018年度 单位：人民币 万元

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市科信通信技术股份有限公司 2018年度 单位：人民币 万元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-020

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于举行2018年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告及其摘要于2019年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行2018年度业绩说明会。具体安排如下：

公司定于2019年5月7日（星期二）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2018年度业绩说明会，本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

届时，公司董事长陈登志先生、财务总监张锋峰女士、董事会秘书杨亚坤女士、独立董事刘超先生、保荐代表人刘光虎先生将出席本次业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2019年4月22日

(下转196版)