骆驼集团股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2019-045
骆驼集团股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年5月10日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：湖北驼峰投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2019年4月12日公告了股东大会召开通知，单独持有13.39%股份的股东湖北驼峰投资有限公司，在2019年4月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于骆驼集团股份有限公司监事会2018年度工作报告的议案》
上述议案已经公司第七届监事会第二十四次会议审议通过，内容详见2019年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：临2019-035）。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年4月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月10日 14点
召开地点：襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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本次会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过，内容详见2019年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告》、《骆驼集团股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：临2019-034、临2019-035）。
2、特别决议议案：议案10、议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案9、议案10、议案11、议案13、议案14、议案15
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：刘长来、路明占
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
2019年4月23日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
骆驼集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
