浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2019-42
2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以376,550,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
公司自设立以来一直从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售。公司主要生产经营铝合金车轮产品，如汽车铝合金车轮、摩托车铝合金车轮、电动自行车车轮。
在汽车铝合金车轮领域，在OEM市场，公司与上汽大众、上汽通用五菱、日本铃木、长安汽车、吉利汽车、东风汽车、神龙汽车等国内知名汽车整车制造商建立了稳定的合作配套关系。在AM市场，公司产品覆盖了北美、欧洲、日本、俄罗斯等十几个国家和地区。在摩托车铝合金车轮领域，公司摩托车铝合金车轮与国际、国内各主流摩托车品牌相配套，包括全球品牌本田、铃木、雅马哈，印度品牌HERO、Bajaj、TVS、Royal Enfield以及国内的大长江、钱江、五羊本田、新大洲本田、轻骑铃木、光阳、春风等。电动自行车车轮为雅迪、爱玛、绿源、新日、速珂等一线整车厂提供配套。报告期内，主营业务及经营模式均未发生重大变化。
公司处于的铝合金车轮行业，属于汽车及摩托车零部件制造企业，与汽车及摩托车行业的景气程度密切相关，其周期性基本与汽车及摩托车行业周期性同步，产品市场需求受宏观经济、汽车及摩托车行业需求变化的影响。报告期内，公司管理层密切关注国内外经济形势，根据董事会的决策部署，有序推进募投项目建设，努力提高研发能力，优化市场布局，深化内部管理，实现营业收入的增长。
经过多年经营发展，公司已成为国内铝合金车轮行业重要企业之一，生产规模和产品质量处于行业领先。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
根据中国汽车工业协会统计分析，2018年，汽车工业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销量低于年初预期，全年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，比上年同期下降4.2%和2.8%。据中国汽车工业协会统计分析，2018年，我国摩托车工业面对严峻复杂的国内外形势，以及更加严格的环保措施，行业产销总体表现较为低迷，产品结构持续优化，全年摩托车产销分别完成1557.75万辆和1557.05万辆，比上年同期下降9.15%和9.13%。
报告期内，公司实现营业收入287,799.9万元，同比上年增加同比增加29,770.43万元，增幅11.54%，公司实现净利润6,571.15万元，同比增加230.82万元，增幅3.64%，实现归属于上市公司股东的净利润6,467.56万元，同比增加379.92万元，增幅6.24%。
报告期内，公司所做的工作主要有：
1、生产销售方面
报告期内，公司加速实施产业转移，优化产业布局。经过前几年的产业布局调整，在国内生产基地的布局已基本完成，云贵生产基地已经成为除了金华以外的第二个生产制造中心。2018年，公司根据云贵基地、宁夏基地的资源、成本、地域优势，有效实施生产的平衡转移。销售方面，公司面对市场变化，快速调整，积极应对。汽轮产品AM市场销量增长，其中北美、欧洲、东南亚市场均有不同程度的增长；在整体汽车行业下滑趋势下，汽轮OEM市场虽销售有所下降，但是公司开拓了新的优质客户，为2019年OEM市场的稳定奠定基础。摩轮产品销售增长，AM市场主要得益于印度市场增长，OEM市场得益于积极应对市场环境与市场开拓。电轮市场由于新国标政策出台，导致市场波动较大，有所下降。
2、技术方面
报告期内，公司共申请专利61项，其中申请发明专利9项，实用新型专利11项，外观设计专利41项。本年度共授权专利46项，其中发明专利2项，实用新型专利12项，发明专利累计授权17项。
3、质量方面
公司极为重视产品的质量，建立了包括质量管理、质量检测、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系，并严格做到制度化、程序化。通过精益生产，改善工艺流程，合理优化人员结构，提升生产订单及时完成率。公司严格贯彻执行各类体系建设要求，提升质量管理水平和产品质量，同时继续推行持续改进和精益生产，从全方位、多角度提升公司管控能力，继续巩固公司在行业内的领先地位。
4、管理方面
报告期内，公司对合伙人管理机制进行了进一步完善，引导合伙团队稳定、长期经营，对合伙团队的进入、退出、评价机制进行了补充完善。在财务管控、人力资源、设备资产、生产组织等重点模块深入推进信息化的运用。在财务管理模块，实施了资金管理（内部银行）项目，将线下业务转为线上单据处理，通过预算控制体系，加强各级经营者的资金概念，有效控制资金使用。围绕“降本增效”核心，各职能部门、工厂积极开展各项改善活动。在原有人才培养基础上，积极探索人才培养新思路。
5、资本运作方面
扩大直接融资，有效降低企业成本。2018年公司顺利完成了可转债的申报，于2018年12月29日拿到批文，募集总金额为3.68亿元。持续扩大直接融资和改善银行贷款结构，借助权益性融资、债务性融资，从而降低银行借款占比，更有效地发挥资金价值，优化公司资本结构。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本年度公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。具体内容参加第十二节、财务报告中“五、重要会计政策及会计估计”的“33、重要会计政策和会计估计变更”。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
合并范围增加：富源今飞零部件有限公司，股权取得时点为2018年8月3日，取得成本为5,000,000元人民币，为新设子公司。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
