明阳智慧能源集团股份公司关于向子公司提供担保的公告

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2019-023

明阳智慧能源集团股份公司关于向子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：清水河县明阳新能源有限公司（以下简称“清水河明阳”）

● 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）为清水河明阳提供担保合计不超过人民币2.6亿元，截至本公告日公司为清水河明阳实际提供的担保余额为0 元

● 本次担保无反担保

● 对外担保逾期的累计数量

截至本公告日，公司无逾期对外担保事项

一、担保情况概述

为满足清水河明阳50MW风电供热项目建设资金需求，公司将为其提供担保合计不超过人民币2.6亿元。其中人民币16,007万元，欧元1,265万元（据中国外汇交易中心数据,以4月22日欧元兑人民币报7.5373计算，合人民币约9,563万元）。

公司第一届董事会第二十一次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于2019年度对子公司担保预计的议案》，为满足公司2019年度日常经营需求及2019年度各子公司新能源项目建设资金需求，同意公司2019年度为全资/控股子公司提供担保合计不超过人民币51.6亿元。该担保事项经公司2019 年第一次临时股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会审议通过新的年度担保计划日止。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会，董事会授权公司董事长代表董事会签署相关法律文件。详情请参见公司于2019年3月30日刊登于于指定信息披露媒体的《关于2019年度对子公司担保预计的公告》（公告编号：2019-011）

二、被担保人基本情况

公司名称：清水河县明阳新能源有限公司

设立日期：2016年3月4日

注册资本：10000万元

法定代表人:孟亚奇

住所：内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇永安街联通办公楼西侧2楼202室

清水河明阳为公司的全资子公司，主营业务为风力，光伏发电项目开发、建设；风力，光伏技术和业务的咨询服务；新能源技术的开发运用。

主要财务数据如下： 单位：万元

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三、担保的主要内容

担保类型：保证担保

担保期限：人民币15年、欧元10年

担保金额：人民币16007万元、欧元1265万元

四、董事会意见

公司董事会认为本次对清水河明阳的担保符合公司日常经营计划，属于为公司风力发电场项目提供建设资金支持，保障项目能够按时完工，按照公司相关项目收益测算，项目投资收益完全满足担保条件，清水河明阳为公司全资子公司，完全由公司经营管理，本次担保不会给公司及股东带来风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额1,056,714.12万元，占公司2018年6月30日经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的255.70%，对控股子公司提供的担保总额905,714.12万元，占公司2018年6月30日经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的219.16%。

截至本公告日公司不存在逾期担保。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2019年4月24日