航天信息股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2019-023
航天信息股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月23日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事兼总经理陈荣兴主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，独立董事邹志文、朱利民、苏文力，董事孙哲、鄂胜国均因工作原因无法参加会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事孙岩、张邵军均因工作原因无法参加会议；
3、公司总经理及其他在京高级管理人员均出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2019年日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2018年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2018年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于聘请公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于回购部分已获授权未解锁限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
议案7、9为需特别决议通过的议案，前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：炜衡律师事务所
律师：周详、叶阳永
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
航天信息股份有限公司
2019年4月24日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-024
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了公司2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定对部分已获授予但不满足解锁条件的共计458.052万股限制性股票进行回购注销，公司董事会将根据股东大会的决议及授权，具体办理回购注销、修改公司章程、注册资本变更的相关事宜。以上事项详见2019年3月29日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《航天信息股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（2019-019）。
上述458.052万股限制性股票的回购注销事宜办理完成后，公司注册资本将发生变化，公司总股本预计将由 186251.4920 万股减少至 185731.150 万股 （含前期已决策回购待注销的相关股份，不含期间可转换公司债券转股形成的新增股份，具体股本变动以股份注销当日公告结果为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债券的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求并随附有关证明文件。债权申报具体如下：
1、债权申报登记地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园
2、邮编：100195
3、申报时间：自本公告之日起四十五日内，每个工作日的工作时间（9:00-17:00）
4、联系人：薛璐绮
5、联系电话：010-88896053
6、传真：010-88896055
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
