深圳华侨城股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2019-21
深圳华侨城股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于2019年3月30日刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》公告；
2、本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案获得通过。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2019年4月24日（星期三）15:00，会期半天。
2.召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
4.召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
5.主持人：董事、总裁王晓雯
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共114人，代表股份：5,048,632,498股，占公司有表决权总股份：61.5381%；其中出席现场会议的股东人数共33人，代表股份：4,141,443,635股，占公司有表决权总股份：50.4803%；通过网络投票出席会议的股东人数共81人，代表股份：907,188,863股，占公司有表决权总股份：11.0578%。
公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下事项：
（一）关于公司2018年年度报告的提案
1、表决情况：同意5,048,265,398股，占有效表决股数的99.9927%；反对367,100股，占有效表决股数的0.0073%；弃权0股，占有效表决股数的0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意572,838,577股，占有效表决股数的99.9360%；反对367,100股，占有效表决股数的0.0640%；弃权0股，占有效表决股数的0.0000%；
2、表决结果：该提案通过。
（二）关于公司2018年度董事会工作报告的提案
1、表决情况：同意5,048,265,398股，占有效表决股数的99.9927%；反对367,100股，占有效表决股数的0.0073%；弃权0股，占有效表决股数的0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意572,838,577股，占有效表决股数的99.9360%；反对367,100股，占有效表决股数的0.0640%；弃权0股，占有效表决股数的0.0000%；
2、表决结果：该提案通过。
（三）关于公司2018年度监事会工作报告的提案
1、表决情况：同意5,048,265,398股，占有效表决股数的99.9927%；反对367,100股，占有效表决股数的0.0073%；弃权0股，占有效表决股数的0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意572,838,577股，占有效表决股数的99.9360%；反对367,100股，占有效表决股数的0.0640%；弃权0股，占有效表决股数的0.0000%；
2、表决结果：该提案通过。
（四）关于公司2018年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案
1、表决情况：同意5,048,628,498股，占有效表决股数的99.9999%；反对4,000股，占有效表决股数的0.0001%；弃权0股，占有效表决股数的0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意573,201,677股，占有效表决股数的99.9993%；反对4,000股，占有效表决股数的0.0007%；弃权0股，占有效表决股数的0.0000%；
2、表决结果：该提案通过。
（五）关于公司2019-2020年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案
1、表决情况：同意5,009,806,654股，占有效表决股数的99.2310%；反对38,825,844股，占有效表决股数的0.7690%；弃权0股，占有效表决股数的0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意534,379,833股，占有效表决股数的93.2265%；反对38,825,844股，占有效表决股数的6.7735%；弃权0股，占有效表决股数的0.0000%；
2、表决结果：该提案通过。
（六）关于公司2019-2020年度拟向华侨城集团有限公司申请委托贷款额度的提案
1、表决情况：同意1,183,895,295股，占有效表决股数的99.2412%；反对9,035,961股，占有效表决股数的0.7574%；弃权15,800股，占有效表决股数的0.0013%；
其中：中小股东总表决情况：同意564,153,916股，占有效表决股数的98.4209%；反对9,035,961股，占有效表决股数的1.5764%；弃权15,800股，占有效表决股数的0.0028%；
2、表决结果：该提案通过。
（七）关于公司及控股子公司2019-2020年度拟为控参股公司提供担保额度的提案
1、表决情况：同意5,002,991,814股，占有效表决股数的99.0960%；反对45,640,684股，占有效表决股数的0.9040%；弃权0股，占有效表决股数的0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意527,564,993股，占有效表决股数的92.0376%；反对45,640,684股，占有效表决股数的7.9624%；弃权0股，占有效表决股数的0.0000%；
2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
（八）关于公司2019-2020年度拟为参股公司提供财务资助的提案
1、表决情况：同意5,048,193,098股，占有效表决股数的99.9913%；反对439,400股，占有效表决股数的0.0087%；弃权0股，占有效表决股数的0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意572,766,277股，占有效表决股数的99.9233%；反对439,400股，占有效表决股数的0.0767%；弃权0股，占有效表决股数的0.0000%；
2、表决结果：该提案通过。
（九）关于公司2019-2020年度拟对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案
1、表决情况：同意5,048,177,298股，占有效表决股数的99.9910%；反对439,400股，占有效表决股数的0.0087%；弃权15,800股，占有效表决股数的0.0003%；
其中：中小股东总表决情况：同意572,750,477股，占有效表决股数的99.9206%；反对439,400股，占有效表决股数的0.0767%；弃权15,800股，占有效表决股数的0.0028%；
2、表决结果：该提案通过。
（十）关于预计公司2019年日常性关联交易的提案
1、表决情况：同意1,192,579,956股，占有效表决股数的99.9692%；反对367,100股，占有效表决股数的0.0308%；弃权0股，占有效表决股数的0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意572,838,577股，占有效表决股数的99.9360%；反对367,100股，占有效表决股数的0.0640%；弃权0股，占有效表决股数的0.0000%；
2、表决结果：该提案通过。
（十一）关于续聘会计师事务所的提案
1、表决情况：同意5,042,833,863股，占有效表决股数的99.8851%；反对401,900股，占有效表决股数的0.0080%；弃权5,396,735股，占有效表决股数的0.1069%；
其中：中小股东总表决情况：同意567,407,042股，占有效表决股数的98.9884%；反对401,900股，占有效表决股数的0.0701%；弃权5,396,735股，占有效表决股数的0.9415%；
2、表决结果：该提案通过。
（十二）关于修订《公司章程》的提案
1、表决情况：同意5,048,265,398股，占有效表决股数的99.9927%；反对367,100股，占有效表决股数的0.0073%；弃权0股，占有效表决股数的0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意572,838,577股，占有效表决股数的99.9360%；反对367,100股，占有效表决股数的0.0640%；弃权0股，占有效表决股数的0.0000%；
2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
（十三）关于购买公司董事、监事及高级管理人员责任保险的提案
1、表决情况：同意5,002,991,814股，占有效表决股数的99.0960%；反对43,741,717股，占有效表决股数的0.8664%；弃权1,898,967股，占有效表决股数的0.0376%；
其中：中小股东总表决情况：同意527,564,993股，占有效表决股数的92.0376%；反对43,741,717股，占有效表决股数的7.6311%；弃权1,898,967股，占有效表决股数的0.3313%；
2、表决结果：该提案通过。
（十四）关于选举第七届监事会监事的提案
1、表决情况：同意5,046,178,731股，占有效表决股数的99.9514%；反对2,453,767股，占有效表决股数的0.0486%；弃权0股，占有效表决股数的0.0000%；
其中：中小股东总表决情况：同意570,751,910股，占有效表决股数的99.5719%；反对2,453,767股，占有效表决股数的0.4281%；弃权0股，占有效表决股数的0.0000%；
2、表决结果：该提案通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫(深圳）律师事务所
（二）律师姓名：李鑫、祝迎彦
（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）召开本次股东大会的通知；
（二）本次股东大会的决议纪要；
（三）法律意见书；
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十四日
