上海汉钟精机股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主管人员)顾丽萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

（一）2019年第一季度资产负债表变动情况

1、交易性金融资产较期初上升100%，主要是报告期执行新金融工具准则所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初下降100%，主要是报告期执行新金融工具准则所致。

3、投资性房地产期末余额较期初上升62.49%，主要是报告期内厂房租赁合约到期，重新签订厂房租赁合约，导致投资性房地产金额增加。

4、开发支出期末余额较期初下降42.10%，主要是报告期内软件安装验收完成，转入无形资产所致。

5、其他非流动资产期末余额较期初上升83.87%，主要系随着《年产三万吨精密铸件及加工项目》的开展，期末预付工程款增多所致。

6、应付职工薪酬期末余额较期初下降47.10%，主要是报告期内支付年终奖所致。

7、其他综合收益期末余额较期初下降59.44%，主要是报告期内境外子公司报表折算本位币时的汇率变动所致。

（二）2019年第一季度利润表变动情况

1、财务费用较上年同期下降53.75%，主要是报告期内汇兑收益较去年同期上升所致。

2、资产减值损失较上年同期下降116.82%，主要是报告期内应收账款计提坏账准备减少所致。

3、公允价值变动收益较上年同期下降35.78%，主要是报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致。

4、营业外收入较上年同期下降195.92%，主要是报告期内子公司冲回上期处置往来款所致。

5、营业外支出较上年同期上升93.58%，主要是报告期内捐赠支出较去年同期增加所致。

6、所得税费用较上年同期下降37.10%，主要是报告期内实现利润总额下降以及2018年11月30日浙江汉声全资子公司取得高新技术企业，报告期内以15%计算企业所得税所致。

（三）2019年第一季度现金流量表变动情况

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升167.67%，主要是报告期内进行应收票据贴现及购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期下降所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降132.03%，主要是报告期内收回短期低风险理财产品较去年同期下降所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降280.87%，主要是报告期内归还借款所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期上升36.14%，主要是报告期内境外子公司报表折算本位币时的汇率变动所致。

5、期末现金及现金等价物净增加额较去年同期下降231.93%，主要是报告期内收回短期低风险理财产品较去年同期下降所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

■

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

■

上海汉钟精机股份有限公司

董事长：余昱暄

二一九年四月二十四日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-019

上海汉钟精机股份有限公司

第五届董事会第九次会议

决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第五届董事会第九次会议通知于2019年4月14日以电子邮件形式发出，2019年4月24日以通讯表决方式召开。

本次会议应到表决董事9名，实到表决董事9名，会议发出表决票9份，收回有效表决票9份。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司2019年第一季度报告的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2019年第一季度报告全文及正文》详细内容请见公司于2019年4月25日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议

2、其他相关文件

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○一九年四月二十四日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-021

上海汉钟精机股份有限公司

第五届监事会第九次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2019年4月14日以电子邮件形式发出，2019年4月24日以现场表决方式在公司会议室召开。出席本次会议的监事有苏忠辉先生、俞江华先生、黄明君先生，占公司监事会全体总人数100%，会议由苏忠辉先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司2019年第一季度报告的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

监 事 会

二○一九年四月二十四日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-020

2019年第一季度报告