广东雄塑科技集团股份有限公司
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-011
2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以304,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务范围、主要产品及用途、主要经营模式
雄塑科技是一家以新型化学建材为核心业务领域，专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道产品的研发、生产和销售一体化的高新技术企业。经过多年发展，公司已经成为中国塑料管道行业内工艺技术先进、生产规模较大、产品规格齐全、品牌优势突出的领先企业，拥有广东南海、广西南宁、河南延津、江西宜春四大生产基地，海南海口基地目前还在建设中，销售网点遍布全国。
公司产品品类齐全、品质优越，能够满足多样化需求及一站式采购，已发展成为行业龙头企业之一。目前主营业务产品涵盖聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PPR）等系列管材管件，包括建筑用给排水管材管件、市政给排水（排污）管材管件、地下通信用塑料管材管件、高压电力电缆用护套管等众多系列，广泛应用于工业与民用建筑、市政工程、农村饮水安全、雨污分流、5G通信网络、智能电网建设等领域。
由于公司产品终端客户众多，遍布全国各地，为保证产品的快速配送和货款的及时回收，公司采取经销为主，直销为辅的销售模式。经销业务作为公司营业收入的主要来源，主要依托各地经销渠道运营，销售网络基本覆盖全国所有地级以上城市和重要的县级城市，公司与经销商的关系为买卖关系；直销业务主要服务于公司重点大客户，由公司依托大型企业集团战略采购、政府采购、大型项目开发商（或其总承包商）直接招投标等方式运营。
在经销商的设立和管理方面，公司在省会、地级城市和重要的县级城市设立同级别经销商，同时在各地建立流动办事处，招聘当地业务员协助经销商开发和维护市场，形成平面型营销模式。公司对各地经销商采取直接管理，及时的获取各地市场的销售反馈，有助于公司的销售、研发计划、策略的调整和效率的提高，以及时适应市场竞争需求。此外，公司针对塑料管材管件行业细分产品种类较多、下游市场特点各异的情况，从管理团队上对各种管材配备专门的研发团队和营销团队，进一步强化研发、销售与市场的专业化对应关系，提高公司整体的科研产品化和产品市场化的效率。
报告期内，公司主要业务、主要产品、经营模式等均未发生变化。
（二）公司主要的业绩驱动因素
1、行业发展推动因素
2018年，我国经济稳中求进，塑料管道行业在国家相关政策的推动和影响下，凭借“一带一路”、海绵城市、城市地下管网及综合管廊建设、清洁能源利用、农村水利建设及农村人居环境整治等新市场需求的拉动，整体呈现平稳运行态势。塑料管道产品在市政工程、建筑业、水利工程、农业、工业等领域保持着稳步增长，行业结构逐步转变，集中度进一步提升，标准化、品质化、智能化、服务化、生态化发展渐成行业发展主流。塑料管道行业发展不仅与国家宏观经济运行联系紧密，更与房地产行业息息相关。受房地产调控、原材料波动、金融去杠杆、货币和信用紧缩、环保风暴、住宅产业化等综合因素影响，国内塑料管道行业竞争加剧，企业发展面临更多的困难和挑战。
2、公司自身发展因素
公司是国内技术领先的大型塑料管材管件生产企业之一，系高新技术企业，且是国内首批、行业首家获得“中国企业五星品牌认证”的环保高分子管道建材企业，“雄塑”成为国内新型化学建材的知名品牌标志。公司多项产品被评为“广东省名牌产品”、“广东省高新技术产品”，并通过中国环境标志产品认证。同时，公司经过多年生产经营积累了企业自身独特的竞争优势、研发技术优势、产品精度和品质优势，并拥有一支优秀的管理团队，利用完善的经营管理机制，结合市场需求，不断创新与进取。长期以来，公司为客户提供优质的产品与快速服务，在市场上得到客户的认可，塑造了良好的品牌形象。
报告期内，公司积极拓展市场、平稳推进募投项目、提高运营效率，持续降本增效，实现营业收入18.73亿元，较上年同期增长21.89%，归属于上市公司所有者的净利润2.04亿元，较上年同期增长52.6%，公司整体经营发展领先行业平均增长水平，公司市场占有率进一步提升。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年，公司稳步推进既定的经营方针战略，攻坚克难，奋勇拼搏，敢于创新，积极通过组织和人力资源体系变革，持续推进公司产品研发与技术创新，不断提升公司主要产品市场竞争力与公司运营能力,深入拓展公司产品的品牌影响力和渠道开发能力，为开创公司新时期的发展格局奠定了坚实基础。2018年度，公司实现营业收入18.73亿元，同比增长21.89%；利润总额2.45亿元，同比增长52.46%；实现归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元，同比增长52.60%，基本每股收益为0.67元。公司2018年度主要工作及进展如下：
（一）业绩稳步增长，核心竞争力持续增强
2018年，在公司品牌升级、渠道优化的作用下，公司多种主力产品实现明显增长幅度，公司加权平均净资产收益率达到14.50%，公司净资产运营效率持续提，产品竞争力进一步提升，降本增效发挥成效，公司盈利能力进一步加强。
（二）坚决贯彻精益生产模式，落实安全生产常态化
2018年，公司通过优化生产区域布局、物流运输体系并引进智能化生产设备升级制造体系，以产品工艺流程改进、原材料和产品质量管控为切入点，实现公司产品成本控制。2018年，通过加强制造生产精细化管理，优化生产组织流程，推进生产工艺改善，提高生产效率，降低制造运营成本，提高产品质量等有效措施，促进公司制造管理体系变革，有效提高公司生产管理效率，从而提升产品的市场竞争力。通过搭建专业的制造队伍，从源头提高产品品质；通过实施订单统筹计划、看板生产管理模式等生产管理模式，优化订单配置，进一步提升客户订单需求与公司产品输出的联动效应。
2018年，公司着力提升产品终端服务质量，对售后部门的人员组织进行调配，改进售后人员对于客户反馈问题的响应机制和速度，通过高质量的售后问题响应，注重与生产、质量、研发环节的紧密合作，力争通过问题导向进行源头控制，减少问题的重复发生率，提高客户对公司产品的满意度，积极树立公司品牌的良好形象。
（三）加强产品研发投入，优化产品结构，强化企业技术创新
2018年，公司继续保持产学研一体化的技术研发应用发展思路，持续深化与国内外专业高校及知名研究机构和团队的互助合作，积极应用科学合理的研发流程，确保研发过程标准化，显著提升的研发的经济效应和产品转化成效。通过加大研发资金投入、增强研发团队力量等多重举措，公司当年研发投入占营业收入的比例为2.78%，总额约为5,198.29万元。
报告期内，公司获得29项实用新型专利，推进实施包含生产设备改进和新材料创新等41项专项研发项目，继续深化塑料新材料创新，加强改进产品配方和工艺技术的研究，保证新型管材材料的机械性能与国家技术标准的高度匹配，创建行业产品性能领先优势，改进制造生产设备，实现公司产品性能优化和生产设备效率提升，推进新产品在新生产基地的应用投产，创造公司利润增长点。同时，公司多项产品同时获得“国家塑料产品质量检验证书”、“广东省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”等认证。
（四）实施营销全方位拓展，深化品牌营销影响力
2018年，面对不利的宏观经济影响和恶劣的市场竞争态势，公司不断强化营销渠道管理，提升渠道竞争力和参与度，通过深入分析细分市场客户的特点，制定差异化营销战略，积极维护公司与重点客户的战略合作关系，持续深耕原有的重点市场为核心，并积极开拓与试水新兴市场领域。
为了建立科学评价体系，建立规模化的健康发展标杆渠道，引入系统性的渠道管理办法，实施有效激励，遵循公司与客户的共赢发展战略方向。公司通过产品价值、服务价值与品牌价值有机结合方式，开展系列营销活动，提升产品品牌形象，创新产品推广方式，积极重视客户对公司产品的满意度，从而抢占市场份额，促进公司产品在市场终端的深度下沉和推广。
报告期内，公司新建投产的河南和江西子公司的业务稳步推进，广西子公司经过几年的投产与开发已进入高速发展的阶段，公司的营销网络已辐射全国，建立以华南为中心，以华北、华中重点开拓的营销重点战略，加速公司产品在全国市场的销售开拓力度，促进公司品牌在国内全面发展的优势特点。
2018年，公司荣获“企业信用评级AAA级信用企业”、并入选成为“中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会第十届理事单位”及“中国质量检验协会团体会员单位”，并被中国房地产招采联盟授予“2018年度推荐供应商”，入选《全国水利系统招标产品重点采购目录》，公司给水用管材、建筑用绝缘电工套管/配件产品均荣获“中国环境标志产品认证证书” “雄塑”品牌被授予“中国企业可靠品牌（五星级）”、“中国企业五星品牌”。
（五）推进内控管理，优化内控流程，提升运营效率
通过夯实基础，整合内外部数据体系，深度挖掘公司生产、供应链和物流体系的联动效应，建设数据化平台，着力优化流程、加强现场管理秩序，规范制造质量看板，构建规范化、系列化的经营思路。
（六）实施组织和人力资源体系变革，提升组织效率
报告期内，结合公司高速发展的契机，不断加强公司内部组织的效率和职能分工，分步骤推进一系列组织机构变革，包括职能部门优化、公司核心管理人员的选聘工作，拉动公司组织运转决策的速度和执行力。
为了顺利改革公司人力资源体系，对标国内优秀标杆企业的人力资源管理模式，完善制度文件体系，明确公司人才梯队建设战略目标和内容，建立清晰明确的职业发展通道，促进公司内部人才培养机制的合理流动；通过引入专业性的高级管理人才，打造专业高素质的团队，实现公司内部管控组织能力的提升；坚决贯彻公司治理的规范化运作流程和制度，保证企业经营的规范和组织效率。
（七）丰富企业文化建设，创建新型的人才管理体系
报告期内，公司积极重视人才管理工作，努力构建适应企业发展特点的员工管理模式，以员工利益为工作出发点，关注员工的发展和生活质量，增强员工对企业的忠诚度和使命感，树立企业员工的责任和担当意识，保障企业不断持续发展的核心驱动力。通过积极帮助员工解决工作的后顾之忧，开展丰富多样的企业文体活动，充分发挥公司党建工作的向心凝聚力，倡导科学健康发展的价值观，不断丰富公司关于企业文化的实践和建设。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、重要会计政策变更
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：
■
2、重要会计估计变更
报告期内本公司的重要会计估计未发生变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
广东雄塑科技集团股份有限公司
法定代表人：
黄淦雄
二〇一九年四月二十三日
广东雄塑科技集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-008
广东雄塑科技集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2019年4月12日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于2019年4月23日上午9:30在公司四楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司〈2018年年度报告〉全文及摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司《2018年年度报告》全文及摘要的具体内容详见2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司《2018 年度董事会工作报告》内容详见公司《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分及第九节“公司治理”部分相关内容。
公司独立董事李建辉先生、赵建青先生、郑建江先生分别向董事会提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2018年总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司〈2018年度财务报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2018年度审计报告》（编号：信会师报字[2019]第ZC10274号）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2018年度财务决算报告 》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司〈2019年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2018年度利润分配预案公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
（八）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构广发证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。
（九）审议通过《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构广发证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
（十一）审议通过《关于制定公司2019年度独立董事津贴方案的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
关联董事李建辉先生、郑建江先生、赵建青先生回避表决。
同意公司2019年度独立董事津贴方案为：独立董事领取津贴，金额为人民币税前每人8万元/年，按季度发放。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于制定公司2019年度非独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
关联董事黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生回避表决。
同意公司2019年度非独立董事薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中：固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
（十三）审议通过《关于制定公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
关联董事彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生回避表决。
同意公司2019年度高级管理人员薪酬方案制定为：高级管理人员薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中：固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
（十四）逐项表决审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
14.2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构广发证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
（十五）逐项表决审议通过《关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》
15.1 《关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度预计的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
15.2 《关于公司及子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度并提供担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
（十七）审议通过《关于公司〈2019年第一季度报告〉全文的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司2019年第一季度报告全文的具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
(十八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
为了规范公司的管理制度，促进公司的战略发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，对公司章程进行修订。同时，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更手续，董事会授权公司职能部门根据相关规定和公司登记机关的要求具体办理工商变更登记手续。
具体内容详见公司2019年4月25日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修订对照表》及登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
（二十二）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
（二十三）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事工作细则》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》。
（二十六）审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二十七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关联交易管理制度》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二十八）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。
（二十九）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司对外投资管理制度》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三十）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司对外担保管理制度》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三十一）审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股及变动管理制度》。
(三十二)审议通过《关于制定〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(三十三)审议通过《关于制定〈广东雄塑科技集团股份有限公司现金分红管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司现金分红管理制度》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(三十四) 审议通过《关于制定〈广东雄塑科技集团股份有限公司子公司管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司子公司管理制度》。
（三十五）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意于2019年5月15日下午14：30召开公司2018年年度股东大会。具体内容详见公司2019年4月25日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；
（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
（四）《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；
（五）《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
（六）《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-009
广东雄塑科技集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2019年4月12日以电子邮件方式向全体监事发出通知；会议于2019年4月23日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。
（二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘志波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2018年度监事会工作报告 》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2018年年度报告〉全文及摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年年度报告》全文及摘要的具体内容详见2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2018年度财务报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2018年度审计报告》（编号：信会师报字[2019]第ZC10274号）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2018年度财务决算报告 》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2019年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2018年度利润分配预案公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：2018年度公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号一一超募资金及闲置募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《广东雄塑科技集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序运行，保证公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司出具的《广东雄塑科技集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（十一）审议通过《关于修订〈监事薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于制定公司2019年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
同意公司2019年度监事薪酬方案制定为：全体监事薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中：固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十三）逐项表决审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
13.2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：为进一步提高公司的资金管理能力和资金使用效率，公司及子公司以闲置自有资金及闲置募集资金适度进行现金管理，能够有效提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司募集资金投资项目的正常实施与公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规、有效。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过10,000万元的闲置自有资金及不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理；在授权的投资额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司2019年4月25日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司及子公司度向银行申请2019年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》
14.1 《关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
14.2 《关于公司及子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度并提供担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司〈2019年第一季度报告〉全文的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第一季度报告》全文的具体内容详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2019年4月25日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》、《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-010
广东雄塑科技集团股份有限公司
2018年年报披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》。
《公司2018年年度报告全文及摘要》已于2019年4月25日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-012
广东雄塑科技集团股份有限公司
2018年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2018年度利润分配预案具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润180,805,547.75元（母公司报表，下同），提取10%法定盈余公积金18,080,554.77元，加年初未分配利润264,621,992.44元，减2017年度现金分红36,480,000元，2018年度累计可供分配的利润为390,866,985.42元。
根据中国证监会鼓励分红的有关规定，为积极回报投资者，在保证公司健康持续发展的情况下，经公司董事会研究决定，2018年度利润分配预案拟定为：以经审计母公司累计可供分配利润为依据，以未来实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），共计派发现金红利4,864万元，剩余累计未分配利润结转至下年度；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2018年度利润分配预案相关说明
（一）利润分配预案的合法性、合规性
本次2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法、合规性。
（二）利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司2018年生产经营状况与财务状况良好、业绩符合预期，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，公司董事会提出了本次利润分配预案。
本次分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司整体发展规划；利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理、可行性。
（三）利润分配审议情况
2018年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（四）公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
（二） 《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-013
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于2018年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日募集资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经2016年12月23日中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股7,600万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币7.04元/股，募集资金总额为人民币53,504.00万元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币5,986.80万元，实际募集资金净额为人民币47,517.20万元。募集资金已于2017年1月17日汇入本公司开立的募集资金专户，具体明细如下：
■
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月18日出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZC10010 号）审验。
（二）募集资金结存情况
截至 2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
■
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号一一超募资金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过制定了《广东雄塑科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），并经公司2017年第一次临时股东大会全面修订。本公司严格依照《募集资金管理制度》执行，对募集资金采用专户存储，确保募集资金存放与使用规范。具体情况如下：
（一）2017年2月17日，公司与中国农业银行股份有限公司顺德龙江支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司龙江支行、广东南海农村商业银行股份有限公司九江支行及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）2017年3月4日，公司与公司子公司广东雄塑科技实业（江西）有限公司、樟树顺银村镇银行股份有限公司及保荐机构广发证券签署了《募集资金四方监管协议》；同日，公司与公司子公司河南雄塑实业有限公司、中国农业银行股份有限公司新乡高新支行及保荐机构广发证券签署了《募集资金四方监管协议》。通过《募集资金四方监管协议》，公司子公司开立募集资金专户，该专户仅限用于公司子公司对应项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
（三）为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司于2017年8月23日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议并于2017年9月11日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于对外投资设立全资子公司及使用募集资金支付部分投资款的议案》和《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意变更“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产 82,000 吨）”中的募集资金共计13,000万元用于投资设立海南全资子公司实施建设运营“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”。
2017年11月28日，公司与全资子公司海南雄塑科技发展有限公司、中国农业银行股份有限公司海南省分行营业部及保荐机构广发证券签署《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专户，该专户仅用于公司子公司对应项目的存储和使用，不得用作其他用途。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。截至2018年12月31日止，所有相关的《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。
公司于2018年4月23日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议、于2018年5月17日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10,000万元的闲置自有资金及不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币7,887.20万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期内，本公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
截至2017年1月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币20,829.41万元（含发行费825.20万元）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《广东雄塑科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10133号）。
2017年3月20日，本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币20,829.41万元置换上述预先已投入募投项目的自筹资金，并经公司独立董事、监事会以及保荐机构同意后予以披露。截至2017年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
本报告期内，本公司无超募资金，不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
1、本公司于2018年4月23日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议及2018年5月17日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10,000万元的闲置自有资金及不超过20,000万元的闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型金融机构理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效；在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
2018年，公司累计购买短期、保本型理财产品的金额 104,520.00 万元，累计赎回短期、保本型理财产品的金额 118,520.00 万元。截至2018年12月31日，未赎回的短期、保本型理财产品的金额为4,000.00万元。
2、尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露事项。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年度，本公司变更“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000吨）”募集资金1.30亿元用于“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”。截至2018年12月31日，海南雄塑科技发展有限公司募投项目实际累计投入金额3,824.46万元。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为，公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及和本公司《募集资金管理制度》的相关用情况，不存在募集资金存放、使用、管理违规的情情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经本公司董事会于2019年4月23日批准报出。
附表：1、《募集资金使用情况对照表》
2、《变更募集资金投资项目情况表》
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
（下转204版）
