千禾味业食品股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人（会计主管人员）赵世方保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：1、报告期内公司调味品业务收入24,004.47万元，同比增长28.05%。
2、报告期内公司净利润同比减少主要系上年同期取得资产处置净收益6,910.52 万元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司正在建设投资总额为 5.39 亿元的“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”。 该项目将分两期建设，第一期（第 1-2 年）工程建设扩建完成 10 万吨/ 年酿造酱油生产线，预计将于 2019 年6月建设完成；第二期（第 3-4 年）建设扩建完成 10 万吨/年酿造酱油生产线和 5 万吨/年 酿造食醋生产线。截止2019 年3月31日，项目累计投入35,763.02万元。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
基于本报告期较大的净利润减少，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生较大减少。
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证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2019-036
转债代码：113511 转债简称：千禾转债
千禾味业食品股份有限公司
2019年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定，现将千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2019年第一季度主要经营数据
1、按照产品类别分类情况
单位：万元 币种：人民币
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2、主营业务按照销售渠道分类情况
单位：万元 币种：人民币
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3、主营业务按照地区分类情况
单位：万元 币种：人民币
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二、2019年第一季度经销商变动情况
单位：个
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特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2019-037
转债代码：113511 转债简称：千禾转债
千禾味业食品股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于2019年4月14日以书面、电子邮件和电话形式通知各位董事，会议于2019年4月24日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2019年第一季度报告（全文及正文）》
审议并通过了公司编制的2019年第一季度报告，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果。公司2019年第一季度报告未经审计。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2019-038
转债代码：113511 转债简称：千禾转债
千禾味业食品股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2019年4月14日以书面和电话方式通知各位监事，会议于2019年4月24日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席王芳女士主持。
二、监事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2019年第一季度报告（全文及正文）》
审议并通过了公司编制的2019年第一季度报告，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果。公司2019年第一季度报告未经审计。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司监事会
2019年4月25日
公司代码：603027 公司简称：千禾味业
2019年第一季度报告
