上海浦东发展银行股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：2019-22
优先股代码：360003 360008优先股简称：浦发优1、浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月24日
(二)股东大会召开的地点：上海市莲花路1688号
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长高国富主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，高国富、刘信义、潘卫东、傅帆、乔文骏、张鸣董事出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；
2、公司在任监事9人，出席3人，孙建平、陈正安、耿光新监事出席本次会议，其余监事因公务无法亲自出席；
3、副行长刘以研、副行长兼董事会秘书谢伟出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2018年度利润分配的预案
审议结果：通过
公司2018年度利润分配方案如下：
（1）按当年税后利润30%的比例提取任意盈余公积，共计160.88亿元；
（2）以2018年末普通股总股本29,352,080,397股为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.5元人民币（含税），合计分配现金股利人民币102.73亿元。
上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。
表决情况：
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5、议案名称：公司2019年度选聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司关于选举董事的议案
7.01、董事候选人管蔚
审议结果：通过
表决情况：
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7.02、独立董事候选人蔡洪平
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司2018年度高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司关于前次募集资金使用情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司关于三年股东回报规划（2019-2021年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案6为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所
律师：汪丰、王皓、徐新宇
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集人资格、召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书。
上海浦东发展银行股份有限公司
2019年4月24日
