中国建筑股份有限公司第二届董事会
第二十四次会议决议公告

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2019-040

中国建筑股份有限公司第二届董事会

第二十四次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2019年4月24日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于2019年4月19日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司5名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于邵继江不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》

全体董事审议并一致通过《关于邵继江不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2019-041

中国建筑股份有限公司关于预计

2019年度日常关联交易的说明公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该事项需提交公司2018年度股东大会审议。

● 2019年度，公司与关联方预计发生日常关联交易总额为55.00亿元，对公司发展具有积极意义，有利于本公司全体股东的利益。

2019年4月11日，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”、“中建股份”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《中国建筑股份有限公司2019年度日常关联交易预案》，相关日常关联交易公告于2019年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上刊登披露。现就上述日常关联交易事宜的有关情况详细说明如下：

一、2018年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司2017年度股东大会批准，公司2018年度预计的日常关联交易金额为65.00亿元，实际发生的日常关联交易金额为8.14亿元，在批准控制范围内，详情如下：

单位：亿元 币种：人民币

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二、2019年度预计日常关联交易的基本情况

2019年度公司与关联人预计发生关联交易总额为人民币55.00亿元，详情如下：

单位：亿元 币种：人民币

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特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日