塞力斯医疗科技股份有限公司
（上接125版）
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（13）转股年度有关股利的归属
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（14）发行方式及发行对象
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（15）向原股东配售的安排
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（16）债券持有人会议相关事项
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（17）本次募集资金用途
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（18）募集资金存管
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（19）担保事项
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（20）本次决议的有效期
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十五）审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》；
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十六）审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十七）审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》；
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十八）审议《关于制定〈塞力斯医疗科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
二、备查文件
塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司监事会
2018年4月26日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-036
塞力斯医疗科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016年首次公开发行A股股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经2016年10月14日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2352号文核准，本公司于2016年10月31日向社会公众公开发行人民币普通股12,740,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币26.91元，募集资金总额为人民币342,833,400.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币28,842,028.96元，实际募集资金净额为人民币313,991,371.04元。上述资金已于2016年 10月25日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月25日出具的众环验字（2016）010129号验资报告审验。
2、募集资金存放及结余情况
截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币295,889,664.91元，尚未使用募集资金余额人民币19,074,194.04元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
截至2018年12月31日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
■
（二）2018年非公开发行A股股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据本公司2016年年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，本公司非公开发行不超过 1,400 万股股份，后经本公司第二届董事会第十八次会议、2017 年第一次临时股东大会决议以资本公积转增股本（每10股转4股）；第二届董事会第二十三次会议、2017 年年度股东大会决议以资本公积转增股本（每10股转15股），对本次非公开发行股票的发行数量进行了调整，调整后非公开发行不超过3500万股，合计申请增加注册资本26,853,709.00元，变更后的注册资本为人民币205,143,709.00元。
截至2018年6月5日，本公司采取非公开发行的方式，实际发行人民币普通股26,853,709股，募集资金总额为人民币625,959,956.79元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用（含增值税）共计人民币18,351,939.99元，募集资金净额为人民币607,608,016.80元，其中增加股本人民币贰仟陆佰捌拾伍万叁仟柒佰零玖元整（人民币 26,853,709.00元整），出资方式均为货币出资。
上述资金已于2018年 6月5日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月5日出具的众环验字（2018）010040号验资报告审验。
2、募集资金存放及结余情况
截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币165,197,299.37元，尚未使用募集资金余额人民币448,156,771.51元（含发行费用-截至2018年12月31日发行费用全部用自用资金垫付、募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。截至2018年12月31日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
■
二、募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《塞力斯医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（一）2016年首次公开发行A股股票募集资金
经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，本公司在招商银行股份有限公司武汉东西湖支行（账号127905615310410）、中国民生银行股份有限公司武汉分行（账号698232674）、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行（账号42050126690800000312）、中国光大银行股份有限公司武汉分行（账号38320188000194484）等银行开设了4个募集资金存放专项账户。
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年10月27日与原保荐机构安信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国光大银行股份有限公司武汉分行等银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司更换保荐机构后，2017年2月16日，与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国光大银行股份有限公司武汉分行等银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）2018年非公开发行A股股票募集资金在专项账户的存放情况
经第二届董事会第二十九次会议审议通过，本公司在招商银行股份有限公司武汉东西湖支行（账号127905615310913）、中国民生银行股份有限公司武汉分行（账号678588882）银行开设了2个募集资金存放专项账户。
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2018年6月12日与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行A股股票募集资金使用情况
截至2018年12月31日，本公司募集资金使用情况详见附表1：首次公开发行A股股票募集资金情况对照表。
（二）2018年非公开发行A股股票募集资金使用情况
截至2018年12月31日，本公司募集资金使用情况详见附表1：2018年非公开发行A股股票募集资金情况对照表。
四、变更募集资金投资项目使用情况
1、2016年首次公开发行募集资金实际投资项目变更情况
2019年4月25日，公司召开第三届董事会第十次会议审议《关于终止仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将仓储物流供应链建设项目剩余9,420,657.00元募集资金（数据截至2019年4月19日，实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准，含2019年新增利息收入）永久补充流动资金。本事项尚需提交2018年年度股东大会审议。
2、2018年非公开发行募集资金实际投资项目变更情况
截至2018年12月31日，2018年非公开发行募集资金不存在实际投资项目变更情况。2019 年1 月30日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于升级变更部分募集资金投资项目的议案》公司将原“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”10,856.97万元尚未使用的募集资金用于投资建设“医用耗材集约化运营服务（SPD服务）业务项目”。
3、公司募集资金投资项目未发生对外转让或转换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和使用要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目情况
（一）2016年首次公开发行募集资金
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2016]012174和众环专字[2016]012225号)，截至2016年12月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计投资额为179,946,482.82元，募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第九次、第十次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。
（二）2018年非公开发行A股股票募集资金
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至2018年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计39,996,162.87元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于2018年7月13日经本公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，并经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环专字（2018）011447号验证。
附表1：首次公开发行A股募集资金使用情况对照表（2016年发行A股普通股股票）
附表2：2018年非公开发行A股股票使用情况对照表（2018年发行A股普通股股票）
塞力斯医疗科技股份有限公司
2019年4月26日
附件1： 2016年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
■
注1：扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目计划投资总额为230,429,300.00元，截至2018年12月31日，实际使用募集资金230,429,666.00元，项目资金投入进度为100%。
注2：仓储物流供应链建设项目主要是提高公司仓储物流配送能力和物流系统管理电子化水平，无法单独核算效益。
注3：凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目该项目计划投资总额为20,000,300.00元，截至2018年12月31日，实际使用募集资金11,384,721.91元，项目资金投入进度为56.92%，改造尚未完成。
注4：补充流动资金项目主要是保证公司正常运营，无法单独核算效益。
注5：凝血项目因合作客户部分产品无法提供，公司为保证募集资金安全，与客户终止合作，收回部分商品退款，致当年累计投资金额为-96,350元。
附件2： 2018年非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
■
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-037
塞力斯医疗科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月20日 13点30 分
召开地点：塞力斯医疗科技股份有限公司A栋A会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月20日
至2019年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2019年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（■www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案16.01、议案16.02、议案16.03、议案16.04、议案16.05、议案16.06、议案16.07、议案16.08、议案16.09、议案16.10、议案16.11、议案16.12、议案16.13、议案16.16、议案16.15、议案16.16、议案16.17、议案16.18、议案16.19、议案16.20、议案16.16、议案20
3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案16.01、议案16.02、议案16.03、议案16.04、议案16.05、议案16.06、议案16.07、议案16.08、议案16.09、议案16.10、议案16.11、议案16.12、议案16.13、议案16.16、议案16.15、议案16.16、议案16.17、议案16.18、议案16.19、议案16.20、议案16.16、议案20
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。
2、参会登记时间：2019 年 5月 16日上午 9：30-11:30，下午：16:00-16:00
六、其他事项
（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；
（二）联系方式
公司联系地址：武汉市东西湖区金山大道1310号C栋3楼证券部
联系电话：027-83386378-331
传真：027-83084202
联系人：证券部
邮政编码：430040
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
塞力斯医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-038
塞力斯医疗科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
重要内容提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。
●本次会计政策已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月25日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、 本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更概述
1、变更原因
A、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企 业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则第37号一一金 融工具列报》（财会〔2017〕14号），要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
B、财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号，以下简称“财会[2018]15 号”)，对一般企业财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
C、财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。
2、变更时间
A、新金额工具准则，自2019年1月1日起旅行；
B、财会[2018]15号，即颁布之日起。
C、个人所得税手续费相关报表列报，即颁布之日起。
二、 本次会计政策变更的具体内容
A、财务报表格式调整的会计政策变更
公司根据财会[2018]15 号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
3.1、“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
3.2、“应收利息”和“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
3.3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
3.4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
3.5、“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
3.6、“应付利息”和“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
3.7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
3.8、新增“研发费用”项目；
3.9、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
3.10、“权益法下被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
3.11、所有者权益变动表中新增“设定收益计划变动额结转留存收益”项目；
3.12、现金流量表中将实际收到的与资产相关的政府补助的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他其他与经营活动有关的现金”；
3.13、公司收到《中华人民共和国个人所得税法》扣缴税款手续费，利润表中由原“营业外收入”调整为“其他收益”项目中填列。
B、新金融工具准则的会计政策变更
3.13 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断由现行“四分类”改为“三分类”：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
3.14 将金融资产减值的会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，确保及时、足额地计提金融资产减值准备；
3.15调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
3.16进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
3.17套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、 本次会议政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行新金融工具准则预计不会对公司2018年度财务报表产生重大影响。公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，自2019 年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
根据财会[2018]15号、《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费调整财务报表列报，采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据做相应调整，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润均不产生影响。
四、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》、《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-039
塞力斯医疗科技股份有限公司
关于终止仓储物流供应链建设项目
并将剩余募集资金永久补充流动
资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 原项目名称：仓储物流供应链建设项目
● 上述募集资金项目终止后，将9,420,657.00元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准，含2019年新增利息收入）永久补充流动资金。
● 本事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、 募集资金投资项目概述
（一）募集资金的基本情况
经2016年10月14日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2352号文核准，本公司于2016年10月31日向社会公众公开发行人民币普通股12,740,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币26.91元，募集资金总额为人民币342,833,400.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币28,842,028.96元，实际募集资金净额为人民币313,991,371.04元。上述资金已于2016年 10月25日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月25日出具的众环验字（2016）010129号验资报告审验。
公司首次公开发行募集资金截至2018年12月31日使用情况如下：
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（二）终止仓储物流供应链建设项目的具体情况
截至2019年4月19日，公司首次公开发行股票用于仓储物流供应链建设项目的募集资金已使用11,870,443.00元，剩余9,420,657.00元尚未使用，公司拟将剩余9,420,657.00（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准，含2019年新增利息收入）永久补充流动资金。
二、终止仓储物流供应链建设项目的原因
由于城市公共建设因素，项目拟改造的仓库用地面临规划调整，政府部门对后续建设项目不予进行审批，故不再具备继续建设的条件。考虑到目前已建成的部分已投入使用，可以满足公司现有生产经营需求，为了提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，董事会经过审慎的决定，同意终止仓储物流供应链建设项目并将仓储物流供应链建设项目的剩余募集资金永久补充流动资金。
三、本次终止仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金对公司的影响
本次仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是综合考虑目前政府政策、市场环境、公司业务发展情况、公司资金需求情况等客观情况后做出的，能够更为合理有效配置资源，发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。本次将剩余募集资金永久补充流动资金主要用于公司主营业务的运营资金，是公司根据实际情况作出的优化调整，并且公司承诺将按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定合理审慎使用该项目剩余募集资金。
四、本次终止仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的其他说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司承诺：1、公司已按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；2、公司最近十二个月未进行风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助；3、公司承诺在本次使用募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、本次终止仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的内部决策程序
2019年4月25日，公司第三届董事会第十次会议、公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于终止仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意将原募投项目“仓储物流供应链建设项目” 剩余9,420,657.00元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准，含2019年新增利息收入）永久补充流动资金。独立董事发表了同意的独立意见。
本事项尚需提交股东大会审议。
六、相关专项意见
1、独立董事意见
本次公司终止仓储物流供应链建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该事项。
2、 监事会意见
本次公司终止仓储物流供应链建设项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金是从提升募集资金使用效率及降低财务成本出发，充分考虑了公司的现实需要，有利于维护公司及全体股东利益，同意公司将仓储物流供应链建设项目永久性补充流动资金。
3、保荐机构意见
保荐机构认为：
（1）公司本次终止仓储物流供应链建设项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金是经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。本次仓储物流供应链建设项目结余募集资金永久性补充流动资金尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
（2）上述事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，募集资金的使用不存在变相损害股东利益的情况。有助于提高资金使用效率，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的。 综上所述，保荐机构同意终止仓储物流供应链建设项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金事项。
七、 备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第七次会议决议；
4、中信证券股份有限公司关于塞力斯医疗科技股份有限公司终止仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司
2019年4月26日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-040
塞力斯医疗科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月25日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》(2019年修订)和《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 部分条款进行修改，具体修订如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过本议案后
办理公司相关工商变更登记手续。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。（下转127版）
