浙江奥康鞋业股份有限公司

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[注1]：信息化系统建设项目无法单独核算收益，详见三、(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

[注2]：研发中心技改项目因建设用地被划入杭温高铁建设范围，导致该项目短期内无法开工建设。鉴于研发中心技改项目短时期内无法确定合适的建设地点，为提高募集资金使用的有效性，保证股东利益，经审慎研究，公司将终止研发中心技改项目，并将该项目的剩余募集资金及利息共计4,767.81万元永久性补充流动资金，用于公司主营业务发展。补充流动资金后，公司已注销该项目募集资金专户。

[注3]：累计投入募集资金总额大于拟投入募集资金总额，说明详见附件1注4。

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2019-019

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过10亿元进行现金管理，本议案尚需股东大会审议批准。具体内容公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

为合理利用资金，提高资金使用效率，保障公司和股东利益，公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

1、投资额度：总额不超过10亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可以滚动使用。

2、投资期限：上述投资额度自股东大会审议通过之日起1年内有效。

3、投资品种：为控制风险，现金管理仅限于购买期限不超过12个月的由银行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品。

4、实施方式：公司董事会授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

二、投资风险及风险控制措施

1、主要面临的投资风险

公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买的上述理财产品属于低风险投资品种，可能存在受托人所揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险，包括但不限于政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风险、不可抗力因素导致的风险等资产管理业务常见风险。

2、风险控制措施

（1）董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由其负责组织具体实施。

（2）公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。

（5）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

三、使用部分闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

公司及全资子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下购买低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品，不会影响公司及全资子公司的日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事意见

公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品，总体风险可控，不影响公司主营业务的正常发展，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，合理降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；

（二）公司第六届监事会第八次会议决议；

（三）独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2019-020

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于预计公司2019年度日常

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议

● 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对本次日常关联交易的关联方未形成重大依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司独立董事对上述日常关联交易事项发表事前认可意见如下：

1）本次拟提交董事会审议的预计公司2019年度日常关联交易事项，我们事先已审议并同意。公司及全资子公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。

2）该日常关联交易事项符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《关联交易制度》的相关规定，符合公司经营发展的需要，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。

3）独立董事同意将《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议。其中董事会在对该议案进行表决时，关联董事余雄平应按规定予以回避。

2、公司董事会审计委员会对上述关联交易发表书面审核意见如下：

1)公司及全资子公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。该日常关联交易事项符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《关联交易制度》的相关规定。

2)本次日常关联交易事项定价公允，我们同意该事项。其中审计委员会在对《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联委员余雄平已回避表决。

3、 2019年4月24日，公司第六届董事会第十一次会议审议了《关于预计 公司2019年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，其他非关联董事均投赞成票。该事项无需提交股东大会审议。

4、公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：

公司因正常业务发展需要，对2019年度可能发生的日常关联交易进行了预计，上述交易不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。在审议以上关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

5、公司监事会对上述关联交易发表意见如下：

上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）2018年日常关联交易的预计和执行情况

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（三）2019年日常关联交易的预计金额和类别

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注：本次日常关联交易预测金额在公司董事会审议批准的权限内。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方公司信息

公司名称：温州民商银行股份有限公司

法人代表：陈筱敏

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地：浙江省温州市鹿城区市府路525号同人恒玖大厦一至三层

注册资本：200000.00 万元

成立日期：2015 年 3 月 23 日

主营业务：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

(二)关联关系

公司董事余雄平兼任民商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三项规定，民商银行系公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

2019年度，公司及全资子公司与民商银行之间预计发生的日常关联交易业务，属于民商银行的日常银行业务。具体业务内容包括：存款和购买理财产品等业务。

根据公司与民商银行预计发生的业务合作及未来业务增长趋势等情况，公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易预计额度如下：

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注：鉴于关联交易内容的业务性质，上述额度可循环使用。

（二）定价政策

公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易，均应按适用的银行间市场惯例和一般商务条款进行。在适用的法律法规、监管机关发布的条例或通知有规定时，采用其规定的固定价格或费率；如不存在固定价格或费率，则采用独立交易双方在相同类型交易中通常采用的市价或费率。如涉及订立协议，具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策规定及适用行业惯例，按照合规、公平原则协商订立，定价以不低于对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司作为浙江温州地区的民营企业，与多家银行展开金融领域的业务合作。民商银行作为浙江省第一家获准开业的民营银行，积极向企业客户提供优质金融服务。公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易的额度安排遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、报备文件

（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；

（二）公司第六届监事会第八次会议决议；

（三）独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

（四）独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

（五）第六届董事会审计委员会关于2019年第二次会议相关事项的书面审核意见。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2019年4月26日

股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临2019-021

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）变更的原因

财政部于2017年颁布了新修订的企业会计准则：《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融准则”），并要求分阶段执行。公司按规定于2019年1月1日执行新金融准则。

财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号一收入》（财会﹝2017﹞22 号），并要求分阶段执行。公司按规定将于2020年1月1日执行新收入准则。

财政部于2018 年6 月15 日发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15 号）（以下简称“《通知》”）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《通知》要求编制财务报表。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司采用财政部2006年颁布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期保值》，财政部2014年修订的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》，以及财政部2017年12月25日修订发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定执行。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司关于金融工具会计处理按照财政部2017年3月31日修订发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》及2017年5月2日修订发布的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定执行；公司财务报表按照财政部2018年6月15日修订发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行；公司关于收入会计处理将于2020年1月1日按照财政部2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号一收入》的相关规定执行。

二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响

（一）新金融工具准则的会计政策变更

根据财政部修订的新金融工具相关会计准则，公司对会计政策进行相应变更，具体情况如下：

1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3)调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。

（二）财务报表格式调整的会计政策变更

公司根据财政部的修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

1)新增“应收票据及应收账款”行项目，将原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

2)将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

3)将原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

4)将原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

5)新增“应付票据及应付账款”行项目，将原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；

6)将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

7)将原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

8)新增“研发费用”行项目，将原“管理费用”中的项目的研发费单独在列示该新增项目中；

9)在“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目；

10)“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

11)所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本次公司执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15 号），仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；

（二）公司第六届监事会第八次会议决议；

（三）公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2019-022

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为真实反映浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2018年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查,并于2019年4月24日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

公司对截至2018年12月31日合并报表范围内的的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试。基于谨慎性原则，公司及全资子公司对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备7,730.83万元，具体情况如下：

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二、本次计提资产减值的情况说明

（一）坏账损失

公司于资产负债表日对应收款项和其他应收款按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项和其他应收款，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对相同账龄具有类似的信用风险特征的所有应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。按照公司计提坏账准备的政策，根据应收账款及其他应收款的账龄情况，本年度共计提坏账准备3,564.36万元。

（二）存货跌价损失

存货跌价准备的计提方法：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，本年度共计提存货跌价准备2,267.23万元。

（三）长期股权投资减值损失

公司境外全资子公司奥港国际（香港）有限公司（以下简称“奥港国际”）于2015年7月23日以现金方式受让LightInTheBox Holding Co.,Ltd（简称“兰亭集势”）25.66%股权，交易对价总额为77,344,501.50美元。

截至2018年12月31日，因兰亭集势增发、股份回购及员工行权后，奥港国际对兰亭集势持股比例调整为18.40%，为其第二大股东。按照企业会计准则的规定，公司对兰亭集势的长期股权投资采用权益法核算，从股权交割日起，按照投资比例核算经营成果。

截至报告期末，公司对兰亭集势的长期股权投资账面余额为人民币30,307.89万元。自公司投资以来，兰亭集势经营业绩按美国通用会计准则一直处于亏损状态，可能出现减值迹象。基于会计谨慎性原则，公司聘请了第三方评估机构对上述长期股权投资进行了评估。根据评估结果，公司计提长期股权投资减值准备1,899.24万元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

公司本次计提资产减值准备，将影响公司2018年度合并报表利润总额7,730.83万元，占合并报表利润总额的41.45%。

四、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会意见

公司本次计提资产减值准备已经公司第六届董事会第十一次会议审议，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备，并将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备，并同意提交公司股东大会审议。

（三）审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

（四）监事会意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，计提方式和决策程序合法、合规，同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；

（二）公司第六届监事会第八次会议决议；

（三）公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

（四）评估报告。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2019-023

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税）。公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本确定。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

● 本分配预案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、公司2018年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为136,946,493.70元。考虑到对股东的投资回报以及公司的经营发展，拟以实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税）。公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本确定。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，截至2018年12月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份金额67,955,810.38元视同现金分红，占归属于上市公司股东的净利润的49.62%。

二、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会意见

公司于2019年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2017年-2019 年）股东分红回报规划》等有关规定，我们认为公司2018年度利润分配预案充分考虑公司现阶段财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2018 年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；

（二）公司第六届监事会第八次会议决议；

（三）公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2019-024

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司2019年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：奥康鞋业销售有限公司、奥康国际（上海）鞋业有限公司、奥康国际电子商务有限公司、重庆红火鸟鞋业有限公司

● 担保金额：浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述全资子公司提供担保金额总计不超过160,000万元

● 本次担保无反担保

● 公司不存在逾期对外担保

一、担保情况概述

（一）根据公司全资子公司2019年度日常经营及业务发展需要，为提高决策效率，保证其业务顺利开展。根据相关规定和要求，公司拟为下属全资子公司提供担保金额总计不超过160,000 万元，以上额度包括为资产负债率超过70%，以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。

同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在总对外担保额度范围内适度调整各被担保公司间的担保额度）。该担保额度有效期自 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。

（二）2019年4月24日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2019年度对外担保额度的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

二、具体担保明细

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三、被担保人基本情况

1、公司名称：奥康鞋业销售有限公司

注册地址：浙江省永嘉县瓯北镇千石奥康工业园

法定代表人：王进权

注册资本：6,180万元

经营范围：鞋、服装、皮革制品、五金电器、阀门、塑料制品的销售及上述商品的网上销售;技术咨询与技术服务。

截止2018年12月31日，奥康鞋业销售有限公司的资产总额293,145.35万元、负债总额275,968.32万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额275,968.32万元）、净资产17,177.02万元；2018年度奥康鞋业销售有限公司的营业收入为120,412.49万元、净利润-352.24万元。(经审计)

2、公司名称：奥康国际（上海）鞋业有限公司

注册地址：上海市金山区亭林镇滨兴路106号

法定代表人：王进权

注册资本：10,666万元

经营范围：鞋、皮具、服装销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),企业管理咨询,企业营销策划,企业形象策划,从事货物进出口及技术进出口业务,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止2018年12月31日，奥康国际（上海）鞋业有限公司的资产总额94,482.15万元、负债总额76,510.71万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额76,510.71万元）、净资产17,971.44万元；2018年度奥康国际（上海）鞋业有限公司的营业收入为53,225.30万元、净利润4,042.26万元。(经审计)

3、公司名称：奥康国际电子商务有限公司

注册地址：永嘉县黄田街道千石工业区(奥康鞋业销售有限公司三楼)

法定代表人：王进权

注册资本：10,666万元

经营范围：鞋、服装、皮革制品、家纺、五金电器、塑料制品、工艺饰品、日用百货、电子产品销售(含网上销售);技术咨询与技术服务,技术与货物进出口,从事网络科技领域内技术开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2018年12月31日，奥康国际电子商务有限公司的资产总额32,611.25万元、负债总额18,294.57万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额18,294.57万元）、净资产14,316.67万元；2018年度奥康国际电子商务有限公司的营业收入为47,916.06万元、净利润 1,152.18万元。(经审计)

4、公司名称：重庆红火鸟鞋业有限公司

注册地址：重庆市璧山区璧城奥康工业园区

法定代表人：王进权

注册资本：5,058万元

经营范围：生产销售:皮鞋,货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

截止2018年12月31日，重庆红火鸟鞋业有限公司的资产总额20,103.35万元、负债总额4,374.18万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额4,374.18万元）、净资产15,729.17万元；2018年度重庆红火鸟鞋业有限公司的营业收入为23,764.33万元、净利润6,341.88万元。（经审计）

四、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该事项，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。

五、董事会和独立董事意见

公司董事会经认真审议，认为此次担保主要是为了满足全资子公司业务发展的需要。本次担保对象为公司全资子公司，能对其经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

公司独立董事对上述担保发表了独立意见：公司为全资子公司提供担保，主要是为支持全资子公司的经营业务顺利开展，符合公司发展战略，符合全体股东的利益，公司对全资子公司的担保风险可控。公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其全资子公司无对外担保的情况，并且不存在逾期担保情况。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2019年4月26日