基蛋生物科技股份有限公司

(上接270版)

■

除上述条款外，《公司章程》及其附件中其他条款未发生变化。该议案为特别决议事项，尚需提交公司2018年度股东大会审议，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。拟修订的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-059

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2019年4月25日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任财务报告审计机构的议案》，公司拟聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告审计机构。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，在为公司提供2018年审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2018年度财务报告审计的各项工作，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：914401010827260072

主要经营场所：广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

执行事务合伙人：蒋洪峰

经营范围：会计师事务所；代理记账服务；资产评估服务；企业财务咨询服务；企业管理咨询服务。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有悠久的历史渊源以及数十年资本市场服务客户的经验，在提供上市公司审计服务方面有着丰富的专业经验及实力。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对聘任正中珠江进行了充分了解，审议通过了《关于聘任财务报告审计机构的议案》，同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构并将该议案提交公司董事会审议。

2、2019年4月25日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任财务报告审计机构的议案》，公司独立董事出具了事前认可意见，并发表了独立意见。当日，公司第五届监事会第二次会议亦审议通过了该议案。

3、公司拟于2019年5月23日召开股东大会审议《关于聘任财务报告审计机构的议案》。

四、独立董事意见

1、独立董事对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见如下：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度财务报告审计工作的要求。我们同意将聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构事项提交公司第五届董事会第二次会议审议。

2、独立董事对聘任会计师事务所事项发表独立意见如下：

该聘任事项已经我们事前认可。经审查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在形式上和实质上与上市公司保持独立，能够满足公司财务报告审计工作的需求，我们同意继续聘任其为公司2019年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二次会议决议；

3、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

4、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-060

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展不超过本金1亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务。本议案属于董事会审议范围内，无需提请公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司海外业务发展规模不断扩大，公司美元、港币等外币结算业务占比不断攀升，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，保持公司稳定的利润水平，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

二、拟开展的外汇套期保值业务概述

1、外汇套期保值业务的品种及币种

外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、港币等。

2、预计投入资金

公司及控股子公司拟开展不超过本金1亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，在审批有效期间范围内公司可循环使用该额度。

3、资金来源

公司本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

4、进行套期保值的期间

本次拟进行外汇套期保值的期间为自第五届董事会第二次会议审议通过之日起1年，公司在上述期限范围内可循环使用本金1亿美元额度。

5、审批及授权情况

根据公司外汇套期保值业务管理制度的规定，外汇套期保值单次或连续12个月合约金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 30%（含 30%）的，应当提交董事会审议；超出此范围的标准的，需经股东大会审议批准。本次外汇套期保值业务在董事会审议批准范围之内，无需经公司股东大会审议批准。

董事会同意授权公司经营管理层在授权金额范围内负责具体签订（或逐笔签订）外汇套期保值业务相关协议及文件。

三、外汇套期保值业务的风险分析

开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，公司可能无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

4、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定制定《外汇套期保值业务管理制度》，并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值业务的操作原则、额度审批权限、流程管理、风险控制及处理程序、信息披露等做出明确规定。

2、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，主要为有效规避价格波动对公司的不良影响，不进行投机和套利交易。

3、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

4、公司全资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，以集团形式统筹管理外汇头寸，并进行相应的套期保值。未经公司同意，公司下属全资及控股子公司不得操作该业务。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期保值》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司开展外汇套期保值业务，且投入外汇套期保值业务的额度不超过本金 1 亿美元或其他等值外币，期限自本次董事会审议通过之日起一年，公司在上述期限范围内可循环使用上述额度。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-063

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

关于举行2018年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月10日（星期五）下午16:30一18:30举行2018年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理李卫伟先生、董事兼副总经理杨军先生、独立董事朱宁女士、财务总监兼董事会秘书叶威先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人苏恩本、主管会计工作负责人倪文及会计机构负责人（会计主管人员）倪文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：万股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

备注1：主要是公司根据财政部新修订的与金融工具相关的会计准则变更了会计政策所导致的变动。

备注2：主要是部分银行理财产品到期赎回进而导致货币资金增加。

备注3：主要是营业收入的增长导致。

备注4：主要是预付的材料和仪器采购款增加所致。

备注5：主要是本期新增的对武汉迪艾斯科技有限公司的股权投资款。

备注6：主要是预付的土地款增加所致。

备注7：主要是材料及仪器采购货款增加所致。

备注8：主要是年末为销售旺季，公司只针对大额经销商给予一定的信用额度，其他客户为先款后货，进而造成预收账款上年末余额较大。

备注9：主要是期后年终奖发放，相应的工资余额减少。

备注10：主要是一方面上年末应交税费在本期一季度都已缴纳，另一方面一季度利润额较全年对比较少，相应的应交所得税和增值税都减少。

备注11：主要是一方面随着公司市场营销力度的增长，相应的市场份额增加，另一方面子公司业务逐步增多。

备注12：主要是随着业绩的增长，相应的成本增加，另一方面流通类业务逐步增加，其毛利较低，相应的成本总额增加较多。

备注13：主要是销售收入的增加导致的费用增加。

备注14：主要是随着公司规模的扩大，管理人员薪酬及公司日常办公费用增加等。

备注15：主要是本期研发投入进一步加大所致。

备注16：主要系上期收到的银行存款利息较多，同时一季度增加了贷款利息支出所致。

备注17：主要是本期一季度收到的政府补助较上年同期增加所致。

备注18：主要是公司加大采购以及期间付现费用增加所致。

备注19：主要是较上年同期比较，一季度银行理财产品到期赎回的金额增加所致。

备注20：主要是本期新增了银行借款导致的增加。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司闲置自有资金理财情况：2019年3月26日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在本次股东大会审议通过之日起12个月，使用不超过人民币100,000.00万元的自有闲置资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购等投资产品，在上述额度内公司可循环投资，滚动使用。按照2019年第一次临时股东大会决议，截至2019年3月31日，公司可使用自有资金购买理财余额46,843.00万元，年化收益为2.8%-5.7%，报告期内累计产生的理财收益为720.22万元。

2、股东违规减持情况：2019年2月12日维思资本[指苏州捷富投资企业（有限合伙）、杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）及杭州维思投资合伙企业（有限合伙）]通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持所持有公司股份533,800股，占公司总股本的0.2870%，此减持行为距离减持计划披露日未满15个交易日，违反了中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及上海证券交易所“大股东、董监高通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出股份的15个交易日前向本所报告备案减持计划，并予以公告。”等规定，此次减持构成违规减持。此外，苏州捷富投资企业（有限合伙）、杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）在基蛋生物首次公开发行并上市时承诺：“提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等减持计划”。苏州捷富投资企业（有限合伙）、杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）未能在首次减持公司股票的3个交易日前通知公司，违反了其所作的承诺。维思资本主动延长六个月的锁定期，承诺自《关于股东违规及违反承诺减持公司股份的公告》披露之日起6个月内不减持所持公司股票，同时遵守《公司法》《证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及上海证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，并严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）等相关法律法规、上海证券交易所相关规则进行减持股份。同时，将继续履行其他承诺事项。维思资本于2019年4月15日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的行政监管措施决定书《关于对苏州捷富投资企业（有限合伙）、杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）及杭州维思投资合伙企业（有限合伙）采取出具警示函措施的决定》（［2019］38号）。

3、公司2017年限制性股票激励计划解锁的情况：2019年3月25日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案》，2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁条件已达成，此次符合解锁条件的激励对象共100名，可解锁的限制性股票数量为24.0287万股，占公司目前股本总额18,601.2645万股的0.1292%，此次解锁的限制性股票已于2019年4月12日上市流通。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 基蛋生物科技股份有限公司

法定代表人 苏恩本

日期 2019年4月26日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2019-068

基蛋生物科技股份有限公司

关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表孟玲女士的书面辞职报告，孟玲女士由于工作变动原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》、相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孟玲女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司IPO、公司治理、内部控制、信息披露等方面发挥了积极作用。公司对孟玲女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2019年4月25日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘葱女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

刘葱女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已分别取得上海证券交易所和深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

刘葱女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。（简历附后）

电话：025-68568577

传真：025-68568577

邮箱：IR@getein.cn

地址：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

简历：

刘葱女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，硕士学历。历任中国邮政储蓄银行南京分行信贷经理、南京能瑞自动化设备股份有限公司董事会秘书。2017年8月至今任职于基蛋生物科技股份有限公司证券部。分别于2016年6月和2018年10月取得深圳证券交易所和上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2019-069

基蛋生物科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议的通知已于2019年4月19日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中5人现场参会，4人为通讯表决；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于〈公司2019年第一季度报告全文〉及正文的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司2019年第一季度报告正文》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年第一季度报告全文》。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2019-068）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2019-070

基蛋生物科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议的通知已于2019年4月19日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2019年4月25日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事人5人，实到监事5人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过了《关于〈公司2019年第一季度报告全文〉及正文的议案》

公司监事会对《公司2019年第一季度报告全文》及正文进行全面了解和审核后认为：

（1）《公司2019年第一季度报告全文》及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司2019年第一季度报告全文》及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与《公司2019年第一季度报告全文》及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司2019年第一季度报告正文》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年第一季度报告全文》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

此项议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2019年4月25日

公司代码：603387 公司简称：基蛋生物

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年4月25日

(二)股东大会召开的地点：广州市增城区永宁街香山大道33号原尚股份公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李运先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于2018年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于2018年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于2018年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.00议案名称：关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案

8.01议案名称：公司董事长余军先生2019年度薪酬

关联股东：原尚投资控股有限公司、余丰回避表决

审议结果：通过

表决情况：

■

8.02议案名称：公司董事余丰先生2019年度薪酬

关联股东：余丰、原尚投资控股有限公司回避表决

审议结果：通过

表决情况：

■

8.03议案名称：公司董事李运先生2019年度薪酬

关联股东：无

审议结果：通过

表决情况：

■

8.04议案名称：公司独立董事张宏斌先生2019年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

■

8.05议案名称：公司独立董事朱滔先生2019年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

■

8.06议案名称：公司监事会主席詹苏香女士2019年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

■

8.07议案名称：公司职工代表监事赵韫兮女士2019年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

■

8.08议案名称：公司监事柴正柱先生2019年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议全部议案均获通过；

2、原尚投资控股有限公司对议案8.01、议案8.02回避表决，上述股东持有表决权股份41,460,000股；

3、余丰对议案8.01、议案8.02回避表决，上述股东持有表决权股份13,470,000股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：邓传远、聂昕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、原尚股份2018年年度股东大会决议；

2、广东广信君达律师事务所关于广东原尚物流股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书；

广东原尚物流股份有限公司

2019年4月25日

广东原尚物流股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2019-024

广东原尚物流股份有限公司2018年年度股东大会决议公告