上海广电电气（集团）股份有限公司

公司代码：601616 公司简称：广电电气

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为124,599,895.62元，母公司截至2018年12月31日的可供分配利润为158,107,889.25元。公司2018年度利润分配拟采取现金分红的方式，方案具体内容为：拟以总股本 935,575,000 股为基数，每 10 股派送现金 0.4元（含税），共派送现金37,423,000元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润120,684,889.25元人民币结转以后年度分配。2018年度，公司不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、主要业务情况

公司主要从事成套设备及电力电子、元器件等产品的研发、制造、销售与服务，是国内电气行业具有一定知名度和影响力的资深企业之一。公司当下产品：

1）成套设备及电力电子产品主要有：40.5kV及以下交流中压开关柜、环网柜、交流低压开关柜、直流开关柜、动力柜（箱）、控制柜（箱）、照明箱、高压变频器、有源滤波器等。

2）元器件产品主要有：40.5kV及以下中压断路器、低压断路器（ACB、MCCB、MCB）、智能控制元件等。

2、经营模式

1）公司主营产品成套开关柜及电力电子设备是根据行业客户的多样化需求设计和制造，属于定制化产品，核心客户涉及电网、电厂、石油石化、冶金、轨道交通等行业。公司主要通过招投标方式完成销售并按“以销定产”的模式制造产品。

2）元器件一般为标准产品，销售对象不仅包括电网、暖通、基建、轨道交通等终端用户，也涉及成套设备供应商等中间环节。根据市场销售和生产周期的配比，采用订单生产与存货相结合的灵活生产模式。

3、行业情况

公司所处的输配电及控制设备制造业是一个充分竞争、市场化程度较高的行业，行业发展趋势与宏观经济走向密切相关，在轨道交通、汽车制造、半导体工厂、暖通设备等领域颇具前景。未来将朝着智能化、信息化、环保化、成套化方向发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

2018年，全球经济复苏势头依旧脆弱，英国正式发布脱欧白皮书，中美贸易战如火如荼，宏观经济环境不确定因素较多。

“十三五”以来，国家经济进入深度调整和优化转型阶段，通过经济结构优化升级并依托新动能显著成长，国内经济总体继续维持稳中向好趋势，GDP全年增长6.6%，关注焦点从增长速度转向提升质量。国内用电需求增速减缓，传统火电细分市场的发展面临环安及消纳的双重要求，电力行业也进入转型发展的重要时期。

输配电及控制设备制造产业是与电力工业密切相关的行业，是国民经济发展重要的装备工业，担负着为国民经济以及人民生活电气化提供所需各类电气设备的重任。国家持续发展城市基础设施建设和轨道交通建设的同时，投资重点倾向于电网智能化及信息化，相关行业整体受益。

伴随我国输配电及控制设备行业投资稳步放缓，实力企业不断整合优化，部分传统行业产品供大于求，销售形势日趋严峻。公司成套设备及电力电子产品业务核心客户普遍采用招标方式采购设备，竞争尤显激烈；元器件产品仍以分销渠道模式为主，通过生态维护及持续拓展，销售分布愈显均衡。

2019年公司发展战略情况：

公司贯彻国家政策导向、适应行业发展趋势，继续聚焦传统优势行业；不断研发创新，领军细分市场，全力拓展高科技智能产品和高端OEM配套设备。拓展销售渠道，增加市场份额，重点突破市政基建和配网项目；加强财务管理，提升财务效益和资产周转效率，择机适度参与新兴行业的投资；加强企业管理，提高全员素质；继续秉承创业理念，努力塑造广电电气新形象，坚持以高品质产品和全方位服务为中国电气化进程做出贡献。

公司全力履行企业的经济责任，更积极参与社会公益，追求企业、社会与环境的共同和谐发展。

1导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共12户，具体包括：

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本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

董事长：赵淑文

董事会批准报送日期：二〇一九年四月二十五日

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2019-027

上海广电电气（集团）股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次董事会”）于2019年4月25日以现场表决结合通讯表决方式在上海市长宁区娄山关路II座1702-1704室公司总部金虹桥会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事7名，1名独立董事委托出席（独立董事吴胜波先生因另有公务而委托独立董事葛光锐女士代为出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2019年4月12日书面通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

1、审议通过《2018年度总裁工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2018年度董事会报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

独立董事提交了2018年度述职报告，并将在公司年度股东大会上向股东报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《2018年度审计委员会履职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司2018年度审计委员会履职报告》。

5、审议通过《2018年度财务决算报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2018年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

7、审议通过《2018年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为124,599,895.62 元，母公司截至2018年12月31日的可供分配利润为158,107,889.25元。公司2018年度利润分配拟采取现金分红的方式，方案具体内容为：拟以总股本 935,575,000 股为基数，每 10 股派送现金 0.4元（含税），共派送现金37,423,000元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润120,684,889.25元人民币结转以后年度分配。2018年度，公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事吴胜波、葛光锐及冯羽涛发表明确同意的独立意见。

8、审议通过《关于2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事吴胜波、葛光锐及冯羽涛发表明确同意的独立意见。

9、审议通过《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事吴胜波、葛光锐及冯羽涛发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《内部控制审计报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司内部控制审计报告》。

11、审议通过《2019年度财务预算报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》。

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的审计机构，负责公司2019年度的相关审计工作。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事吴胜波、葛光锐及冯羽涛发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2019-029。

13、审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》。

本议案已经公司独立董事吴胜波、葛光锐及冯羽涛事前认可，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事王斌先生回避表决，本项议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事吴胜波、葛光锐及冯羽涛发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司2019年度日常关联交易公告》，公告编号：2019-030。

14、审议通过《关于2019年度银行融资额度的议案》。

根据公司经营管理和业务发展的需要，并结合上年资金的实际使用情况，2019年度公司拟向银行申请融资最高额度不超过人民币50,000万元，分别为拟向中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行、中国银行股份有限公司上海奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行、招商银行股份有限公司上海奉贤支行、南京银行股份有限公司、广发银行股份有限公司上海奉贤支行、浙商银行股份有限公司申请融资。

上述融资额度合计最高人民币50,000万元，可分别用于流动资金借款、开立保函和票据融资等事项，担保方式为信用担保，期限为壹年，本次授权有效期至2020年4月30日止（具体每笔业务的借款合同及开立保函协议书等以合同约定为准）。在此额度内，公司可灵活选择方式，其周转使用、融资次数、期间、利率和费用等与借款银行具体协商确定。为此，提请授权董事长、总裁在上述融资总额度及授权有效期内全权办理有关的一切签字手续。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》。

同意为全资子公司上海通用广电工程有限公司向银行申请办理最高额度不超过人民币11,000万元的综合授信业务提供担保，同意为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司向银行申请办理最高额度不超过人民币5,000万元的综合授信业务提供担保，同意为控股子公司上海安奕极企业发展有限公司向银行申请办理最高额度不超过人民币3,000万元的综合授信业务提供担保，同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。由于上海澳通韦尔电力电子有限公司的资产负债率超过70%，本议案涉及的为该公司融资提供担保的事项尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事吴胜波、葛光锐及冯羽涛发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司为子公司融资提供担保的公告》，公告编号：2019-031。

16、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

为提高公司流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过80,000万元人民币的流动资金进行现金管理。投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好、期限在1年以内的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司2019年度董事会召开之日止。同时，授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次现金管理有关的所有事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事吴胜波、葛光锐及冯羽涛发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2019-032。

17、审议通过《关于高级管理人员年度薪酬的议案》。

根据《上海广电电气（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，对2019年度公司高级管理人员制订如下薪酬计划：

单位：人民币万元

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上述高管除基本年薪外的年度奖金等薪酬按照《上海广电电气（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》（以下简称“《公司薪酬及绩效考核管理制度》”）的规定执行。公司专职董事长、董事以及监事津贴按照原标准执行。

上述人员基本月薪实际自2019年3月份开始执行，基本年薪为13倍的基本月薪，不含年度奖金。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事吴胜波、葛光锐及冯羽涛发表明确同意的独立意见。

18、审议通过《2019年第一季度报告及其正文》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司2019年第一季度报告》及其正文。

19、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

鉴于本次董事会所审议的部分议案尚需提交股东大会审议，定于2019年6月18日（周二）召开2018年年度股东大会，具体会议通知由公司董事会办公室拟订，并于会议召开日前二十天送达公司股东。

表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》，公告编号：2019-033。

三、上网公告附件

独立董事关于第四届董事会第十三次会议有关议案的独立意见

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2019-028

上海广电电气（集团）股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次监事会”）于2019年4月25日以现场表决结合通讯表决方式在上海市长宁区娄山关路II座1702-1704室公司总部金虹桥会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会已于2019年4月12日书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席翁焕平先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

1、审议通过《2018年度监事会报告》。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2018年度财务决算报告》。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2018年年度报告及其摘要》。

监事会对公司《2018年年度报告》及其摘要发表如下书面审核意见：

1）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；

3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2018年度利润分配预案》。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《2018年度内部控制评价报告》。

监事会认为：该报告真实反映了公司2018年度内部控制工作的实施情况。公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系基本健全，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度基本涵盖了财务管理、生产管理、销售与采购管理、人力资源管理、信息管理等各个环节及层面，适合公司管理和发展的需要。截至2018年12月31日，公司的内部控制得到有效执行。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《内部控制审计报告》。

本议案获得全体监事一致通过，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《2019年度财务预算报告》。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。由于上海澳通韦尔电力电子有限公司的资产负债率超过70%，本议案涉及的为该公司融资提供担保的事项尚需提交股东大会审议通过。

12、审议通过《2019年第一季度报告及其正文》。

经公司监事会审核后认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，《上海广电电气（集团）股份有限公司2019年第一季度报告》及其正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，未发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2019-029

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。

根据《公司章程》的有关规定及审计委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，负责公司2019年度相关的审计工作。

公司独立董事对上述事宜发表了独立意见，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度审计机构期间，能遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允地发表审计意见。因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2019-030

上海广电电气（集团）股份有限公司

2019年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2019年4月25日召开，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》，关联董事王斌先生回避表决。独立董事吴胜波、葛光锐及冯羽涛就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表明确同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决，本议案审议及表决程序合法合规。我们认为，公司2019年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。同意提请公司股东大会审议。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

3、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）：

（1）法定代表人：赵淑文（ZHAO SHU WEN）；

（2）注册资本：人民币13,600万元；

（3）住所：上海市奉贤区环城东路123弄1号4幢一层A1区；

（4）经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的生产、制造、销售、销售代理，电气工程安装，从事货物进出口及技术进出口业务。

工程公司系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

2018年度主要财务数据：总资产21,711.00万元、净资产12,977.08万元、主营业务收入17,136.85万元、净利润235.42万元。

2、上海ABB开关有限公司（以下简称“ABB开关”）：

（1）法定代表人：张志强；

（2）注册资本：1,110 万美元；

（3）住所：上海市奉贤区南桥环城东路123弄2号；

（4）经营范围：生产电气设备元器件，销售公司自产产品。

ABB开关系公司的参股子公司，ABB(中国)有限公司持有其60%股权，公司持有其40%股权。

2018年度主要财务数据：总资产33,835.96万元、净资产18,210.36万元、营业收入44,514.51万元、净利润7,673.39万元。

3、上海ABB广电有限公司（以下简称“ABB广电”）：

（1）法定代表人：张志强；

（2）注册资本：2,750万美元；

（3）住所：上海市奉贤区南桥环城东路123弄3号；

（4）经营范围：生产电气控制设备及节能变压器，销售公司自产产品。

ABB广电系公司的参股子公司，ABB(中国)有限公司持有其60%股权，公司持有其40%股权。

2018年度主要财务数据：总资产46,437.54万元、净资产33,704.81万元、营业收入39,017.85万元、净利润902.59万元。

4、上海安奕极智能控制系统有限公司（以下简称“安奕极智能”）：

（1）法定代表人：ZHAO SHU WEN（赵淑文）；

（2）注册资本：人民币2,000万元；

（3）住所：上海市奉贤区环城东路123弄1号4幢二层B1区；

（4）经营范围：高低压电气设备、输配电设备、电线电缆、电力自动化保护和控制装置、仪器仪表、电力电子元器件、照明灯具、面板开关、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，高低压电气设备、输配电设备、电线电缆、电力自动化保护和控制装置、仪器仪表（除计量器具）、电力电子元器件、照明灯具、面板开关、计算机软件（除计算机信息系统安全专用产品）制造、加工、批发、零售，从事货物及技术的进出口业务，机电安装建设工程施工，机电设备安装建设工程专业施工。

安奕极智能系公司的孙公司，公司持有其60.4%股权。

2018年度主要财务数据：总资产7,632.65万元、净资产2,425.76万元、主营业务收入14,993.52万元、净利润10.61万元。

（二）与上市公司的关联关系

1、上海ABB开关有限公司系公司的参股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定的关联关系；

2、上海ABB广电有限公司系公司的参股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定的关联关系。

（三）在前期同类关联交易中，关联方均按约定履行相关承诺，未出现违约情形。各关联方目前均依法存续且生产经营正常，其财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且以上关联方的支付能力良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

鉴于工程公司和ABB开关、工程公司和ABB广电之间可能存在的交易，为此，双方拟分别签署并执行分销合同，由工程公司代理销售ABB开关、ABB广电生产的ABB品牌的产品，交易价格依据市场公允价值并经双方严格的决策程序确定。预计2019年度工程公司与ABB开关交易金额不超过3,000万元，工程公司与ABB广电交易金额不超过25,000万元。

鉴于安奕极智能和ABB开关之间可能存在的交易，为此，双方拟签署并执行经销商协议，交易价格依据市场公允价值并经双方严格的决策程序确定，旨在使公司及其控股公司按照该协议的约定，即时、公平地决定与ABB开关的往来或交易。预计2019年度安奕极智能与ABB开关交易金额不超过1,000万元。

鉴于公司与ABB开关、ABB广电之间可能存在的交易，为此，双方拟分别签署并执行技术服务协议、产品买卖框架协议及委托加工框架协议，交易价格依据市场公允价值并经双方严格的决策程序确定，旨在使公司及其控股公司按照该协议的约定，即时、公平地决定与ABB开关、ABB广电的往来或交易。预计2019年度公司与ABB开关交易金额不超过500万元人民币，与ABB广电交易金额不超过700万元人民币。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次2019年度预计日常关联交易的目的是合理降低公司的运营成本，提高采购产品的质量及供应的稳定性，是公司正常的生产经营行为，具有必要性。

公司已经建立了市场化的供应链体系，从而使得公司的关联交易价格具有公允性，2019年度与关联方预计发生的日常关联交易不会影响公司业务独立性，也不会影响公司财务和经营决策的独立性。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、公司独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见和独立意见；

3、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2019-031

上海广电电气（集团）股份有限公司

为子公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司、上海安奕极企业发展有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1、本次公司为上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）人民币11,000万元的主债权最高余额提供担保（本年度至今实际已发生担保金额为人民币1,233.73万元）；

2、本次公司为上海澳通韦尔电力电子有限公司（以下简称“澳通韦尔”） 人民币5,000万元的主债权最高余额提供担保（本年度至今实际已发生担保金额为人民币64.27万元）；

3、本次公司为上海安奕极企业发展有限公司（以下简称“安奕极企业”） 人民币3,000万元的主债权最高余额提供担保（本年度至今实际已发生担保金额为人民币616.10万元）；

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2019年4月25日召开，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。

根据上述议案，公司全资子公司工程公司拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币11,000万元。为此，公司愿向授信银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。

公司全资子公司澳通韦尔拟向银行办理综合授信业务，融资额度不超过人民币5,000万元。为此，公司愿向授信银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。

公司控股子公司安奕极企业拟向银行办理综合授信业务，融资额度不超过人民币3,000万元。为此，公司愿向授信银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。

就上述担保，同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，由于澳通韦尔的资产负债率超过70%，本议案涉及的为该公司融资提供担保的事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）工程公司

1、住所：上海市奉贤区环城东路123弄1号4幢一层A1区

2、注册资本：人民币13,600万元

3、法定代表人：赵淑文（ZHAO SHU WEN）

4、经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的生产、制造、销售、销售代理，电气工程安装，从事货物进出口及技术进出口业务。

5、关联关系：公司全资子公司

6、主要财务状况：

单位：万元

■

（二）澳通韦尔

1、住所：上海市奉贤区环城东路123弄1号2幢一层A1区

2、注册资本：人民币5,000万元

3、法定代表人：赵淑文

4、经营范围：电力电子产品的设计、制造、加工、批发、零售，电力电子科技领域内的技术开发、技术服务。

5、关联关系：公司全资子公司

6、主要财务状况：

单位：万元

■

（三）安奕极企业

1、住所：上海市奉贤区环城东路123弄1号2幢2层东

2、注册资本：美元1,644万元

3、法定代表人：蔡志刚

4、经营范围：设计、开发、生产中、低压高科技开关、控制设备，能源管理自动化产品及其相关的元器件和配套件，高效率照明产品；销售公司自产产品并提供电气工程设计、技术咨询、设备维护、安装及调试。

5、关联关系：公司控股子公司，其中：公司持有其60.4%的股份，AEG电气（澳洲）有限公司持有其14.6%的股份，宁波梅山保税港区奕隽投资管理中心（有限合伙）持有其25%的股份。

6、主要财务状况：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

（一）为工程公司提供的担保

担保方式为连带责任保证，担保期限以借款合同及开立保函、承兑汇票协议书等合同约定为准，为工程公司合计不超过人民币11,000万元的主债权最高余额提供担保。该担保无反担保。

（二）为澳通韦尔提供的担保

担保方式为连带责任保证，担保期限以借款合同及开立保函、承兑汇票协议书等合同约定为准，为澳通韦尔合计不超过人民币5,000万元的主债权最高余额提供担保。该担保无反担保。

（三）为安奕极企业提供的担保

担保方式为连带责任保证，担保期限以借款合同及开立保函、承兑汇票协议书等合同约定为准，为安奕极企业合计不超过人民币3,000万元的主债权最高余额提供担保。该担保无反担保。

四、董事会意见

工程公司、澳通韦尔及安奕极企业的2018年度授信期限即将到期，目前三家公司生产经营状况正常。为保障工程公司、澳通韦尔及安奕极企业的正常生产经营，公司董事会同意为三家公司申请综合授信提供担保。同时，工程公司、澳通韦尔及安奕极企业均为公司合并报表范围内的全资、控股子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司及公众股东的利益。独立董事吴胜波、葛光锐及冯羽涛发表明确同意的独立意见，认为本次担保对象均系公司全资或控股子公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法合格，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司本次为子公司融资提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，公司对控股子公司提供的担保总额人民币19,000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.50%；截至目前，公司无逾期对外担保。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议有关议案的独立意见；

3、工程公司、澳通韦尔及安奕极企业的营业执照副本复印件、最近一期的财务报表。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2019-032

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理方：金融机构。

● 现金管理限额：在不影响公司正常经营的情况下，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过80,000万元人民币的流动资金进行现金管理。

● 现金管理投资类型：发行主体信用度高、安全性高、流动性好的理财产品。

● 现金管理期限：不超过一年。

● 决议有效期：自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司 2019年度董事会召开之日止。

一、现金管理概述

公司于2019年4月25日召开了第四届董事会第十三次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高公司流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过80,000万元人民币的流动资金进行现金管理。投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好、期限在1年以内的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司2019年度董事会召开之日止。同时，同意授权董事长在上述额度内办理与本次现金管理有关的所有事宜。独立董事吴胜波、葛光锐及冯羽涛发表明确同意的独立意见。

本现金管理的交易对方均为金融机构，交易对方与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本现金管理不构成关联交易。

本现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

二、现金管理协议主体的基本情况

本现金管理的交易对方均为金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、现金管理的主要内容

本现金管理均由公司与金融机构签订相关理财产品合同或协议书。

（一）基本说明

本现金管理的资金来源为公司自有资金，理财期限不超过一年，预计收益高于银行同期存款利率，购买的理财产品不存在提供履约担保、理财业务管理费的收取，属于低风险理财产品投资。

（二）产品说明

本现金管理购买的是安全性高、风险低、流动性好的短期理财产品。

（三）理财产品对公司的影响

在确保公司正常生产经营资金需求的前提下，将部分自有资金用于购买风险低、流动性好的短期理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

（四）风险控制分析

公司购买的理财产品为低风险产品，资金投向为信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司董事会授权董事长、总裁负责具体实施，董事长、总裁指派专人负责产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间，公司将与金融机构间保持密切的联系与沟通，跟踪产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

（五）独立董事意见

独立董事审核后认为：本次公司将部分自有资金进行现金管理，履行了相应的审批程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。目前，公司经营和财务状况稳健，本次公司将部分自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营前提下实施的，将有利于提高部分自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意使用部分自有资金用于现金管理业务。

四、截至本公告日，现金管理业务涉及的未到期余额为人民币0万元。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2019-033

上海广电电气(集团)股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年6月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年6月18日 14点00 分

召开地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼一楼报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月18日

至2019年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案相关内容，已于2019年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露，具体内容详见《上海广电电气（集团）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》、《上海广电电气（集团）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》、《上海广电电气（集团）股份有限公司2018年年度报告》及其摘要等相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：拟出席公司2018年年度股东大会的股东请于2019年6月14日（周五）之前办理登记手续。

（二）登记地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼三楼董事会办公室。

（三）登记手续：法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（格式附后）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。公司股东亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市奉贤区环城东路123弄1号

联系人：WANG HAO、钟熙

电话：021-67101661

传真：021-67101610

邮编：201401

（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海广电电气(集团)股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月18日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2未出席董事情况

■

1.3公司负责人赵淑文、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计主管人员）金卫华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■■■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、关于股东权益变动的相关情况

2019年1月14日，公司控股股东旻杰投资通过协议转让方式受让华信同行持有的广电电气 82,221,250 股股份，占公司总股本的8.79%；本次权益变动后，华信同行不再持有广电电气股份，旻杰投资直接持有公司股份213,474,250 股股份，占公司总股本的比例为 22.82%。

具体内容详见公司于2019年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报披露的相关公告（公告编号：2019-004）。

2、公司董事长、法定代表人变更

2019年2月1日，公司董事会收到董事长侯松容先生递交的《关于提请辞去公司董事、董事长职务的函》。因个人原因，侯松容先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员的职务，同时不再担任公司法定代表人。同日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举赵淑文女士为公司董事长，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。因此，公司法定代表人变更为赵淑文女士。

2019年2月22日，公司完成变更法定代表人的工商登记手续，取得了上海市市场监督管理局核发的《营业执照》，公司法定代表人变更为赵淑文女士。

具体内容详见公司于2019年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报披露的相关公告（公告编号：2019-014、2019-015）。

3、公司股东减持股份计划

2019年3月11日，公司接到股东高云涛通知：本人自本减持计划公告之日（2019年3月12日）起15个交易日后的6个月内以竞价交易方式减持不超过18,711,500股股票，占公司总股本不超过2%；自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易方式减持不超过18,711,500 股，占公司总股本不超过2%。并遵循有关大宗交易方式减持的相关规定。公司在接到上述通知后，及时履行了相关信息披露义务。

具体内容详见公司于2019年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报披露的相关公告（公告编号：2019-020）。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海广电电气（集团）股份有限公司

法定代表人 赵淑文

日期 2019年4月25日

公司代码：601616 公司简称：广电电气

2019年第一季度报告