福建凤竹纺织科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2019-014
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月26日
(二)股东大会召开的地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式。
会议由公司董事长陈澄清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈美珍出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2018年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2018年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2019年日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于申请最高借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司董事、监事年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第七届董事会董事的议案
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2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
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3、关于选举第七届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、以上第8项《关于公司2019年日常关联交易事项的议案》，在出席的关联股东陈澄清、李常春、李春兴、陈慧、李萍影（5位股东合计持有凤竹纺织8981.3594万股）回避表决的情况下，1,431,500股同意，占出席会议的非关联股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.8048%，2,800股反对，0股弃权。
2、公司第七届董事会由董事陈澄清、李常春、李明锋、陈锋、陈强、黄玲玲、吴训豪和独立董事杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺共11人组成，任期自2019年4月26日至2022年4月25日。
公司第七届监事会由监事庄丽美、郭秀珍和职工代表监事胡志吉共3人组成，任期自2019年4月26日至2022年4月25日。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩、蒋慧
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的蒋浩律师、蒋慧律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2019年4月27日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2019－015
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2019年4月22日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2019年4月26日在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、李常春、李明锋、陈锋、陈强、黄玲玲、吴训豪、杨翊杰、黄健雄、许金叶、孙传旺参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》，同意推选陈澄清先生为公司董事长。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》，同意推选李常春先生为公司副董事长。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》，同意公司第七届董事会专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会(主任委员：陈澄清)
陈澄清、陈锋、陈强、吴训豪、杨翊杰（独立董事）
2、董事会提名委员会(主任委员：杨翊杰)
陈澄清、陈锋、杨翊杰（独立董事）、黄健雄（独立董事）、孙传旺（独立董事）
3、董事会审计委员会(主任委员：许金叶)
陈强、许金叶（独立董事）、杨翊杰（独立董事）
4、薪酬与考核委员会(主任委员：黄健雄)
陈澄清、黄健雄（独立董事）、许金叶（独立董事）
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈锋先生为公司总经理。（简历附后）
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈美珍女士为公司董事会秘书。（简历附后）
六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司营销副总经理的议案》，同意聘任陈强先生为公司营销副总经理。（简历附后）
七、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任吴训豪先生为公司财务总监。（简历附后）
八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王炳栋先生为公司证券事务代表。（简历附后）
针对上述四至八项议案审议聘任高管人员事项，公司独立董事发表如下意见：
对于公司第七届董事会第一次会议聘任的高管人员，通过与其接触及根据各自提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意聘任陈锋先生为公司总经理、陈美珍女士为公司董事会秘书、陈强先生为公司营销副总经理、吴训豪先生为公司财务总监、王炳栋先生为公司证券事务代表。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一九年四月二十七日
附件：高管人员简历
１、陈 锋：男，1978年生，研究生学历。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事，厦门凤竹商贸有限公司董事长兼总经理，本公司供应部部长、常务副总。现任：福建凤竹环保有限公司董事，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事，香港华泰企业有限公司董事，福建东润投资有限公司董事长，东润环球投资有限公司董事长，河南凤竹纺织有限公司董事，永兴东润（中国）服饰有限公司董事，本公司董事、总经理。
２、陈美珍，女，中共党员，1982年2月生，福建农林大学金融专业本科毕业、获经济学学士学位；于2004年6月份加入本公司，曾任本公司证券管理员、会计，江西子公司综合管理部部长，本公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书。
３、陈 强：男，1980年生，大专学历。曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司车间主任、生产厂长、总经理助理、副总经理，本公司供应部采购主管。现任东润环球投资有限公司董事、福建省东润创业投资有限公司监事，永兴东润（中国）服饰有限公司董事，河南凤竹纺织有限公司董事长，本公司营销副总经理、董事。
４、吴训豪：男，1978年生，福州大学会计审计专业本科毕业。曾任福耀玻璃工业集团股份有限公司财务总监助理，福建凤竹集团有限公司财务处处长，福建凤竹纺织科技股份有限公司财务部经理，兴业皮革科技股份有限公司财务部经理，福建哥仑步户外用品有限公司财务总监，现任本公司财务总监。
5、王炳栋：男，1988年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济学硕士学位。曾任职于吉林出版集团股份有限公司证券投资部，黑金刚(福建)自动化科技股份公司董秘办，2017年10月加入本公司，现任本公司证券事务代表。
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2019－016
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于2019年4月26日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事庄丽美、胡志吉、郭秀珍参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事庄丽美女士主持。
本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致选举庄丽美女士为第七届监事会召集人。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一九年四月二十七日
