江苏紫金农村商业银行股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2019-022

江苏紫金农村商业银行股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年4月26日

(二) 股东大会召开的地点：南京钟山宾馆金陵厅（南京市玄武区中山东路307号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张小军先生主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事13人，出席9人，董事王留平、孙隽、李金亮、侯军因公务未出席本次股东大会；

2、 公司在任监事9人，出席6人，监事杨荣华、杨玉虹、李明员因公务未出席本次股东大会；

3、 董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：董事会2018年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：监事会2018年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于2018年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：2018年度财务预算执行情况及2019年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：2018年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：2018年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：2018年度监事会对监事履职情况的评价报告

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：2018年度关联交易工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于聘用2019年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、 议案名称：关于选举第三届监事会非职工监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、 议案名称：2019-2021年战略发展规划报告

审议结果：通过

表决情况：

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13、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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17、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权管理暂行办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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18、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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19、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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20、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司外部监事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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21、 议案名称：关于调整股东大会对董事会授权（草案）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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22、 议案名称：关于2019-2021年资本规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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23、 关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案（逐项表决）

23.01 议案名称：发行证券种类

审议结果：通过

表决情况：

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23.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

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23.03 议案名称：债券票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

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23.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

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23.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

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23.06 议案名称：付息期限及方式

审议结果：通过

表决情况：

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23.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

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23.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

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23.09 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

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23.10 议案名称：转股数量的确定方式

审议结果：通过

表决情况：

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23.11 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

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23.12 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

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23.13 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

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23.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

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23.15 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

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23.16 议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

审议结果：通过

表决情况：

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23.17 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

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23.18 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

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23.19 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

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24、 议案名称：关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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25、 议案名称：关于公开发行A股可转换债券募集资金可行性报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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26、 议案名称：关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

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27、 议案名称：关于公开发行A股可转换公司债券并上市过程中授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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28、 议案名称：关于前次募集资金使用情况的报告

审议结果：通过

表决情况：

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29、 关于发行减记型无固定期限资本债券补充资本的议案（逐项表决）

29.01 议案名称：债券类型

审议结果：通过

表决情况：

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29.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

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29.03 议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

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29.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

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29.05 议案名称：有条件赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

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29.06 议案名称：次级条款

审议结果：通过

表决情况：

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29.07 议案名称：减记条款

审议结果：通过

表决情况：

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29.08 议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

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29.09 议案名称：利息发放条件

审议结果：通过

表决情况：

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29.10 议案名称：利息累积方式

审议结果：通过

表决情况：

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29.11 议案名称：授权事项

审议结果：通过

表决情况：

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30、 关于公开发行2019年双创金融债券的议案（逐项表决）

30.01 议案名称：债券类型

审议结果：通过

表决情况：

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30.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

30.03 议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

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30.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

■

30.05 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

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30.06 议案名称：利率形式

审议结果：通过

表决情况：

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30.07 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

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30.08 议案名称：清偿顺序

审议结果：通过

表决情况：

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30.09 议案名称：授权事项

审议结果：通过

表决情况：

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31、 关于公开发行2019年绿色金融债券的议案（逐项表决）

31.01 议案名称：债券类型

审议结果：通过

表决情况：

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31.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

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31.03 议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

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31.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

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31.05 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

31.06 议案名称：利率形式

审议结果：通过

表决情况：

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31.07 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

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31.08 议案名称：清偿顺序

审议结果：通过

表决情况：

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31.09 议案名称：授权事项

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案13、23、24、25、26、27、29、30、31为特别决议议案，均获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

本次股东大会议案8、9涉及关联方股东回避表决，回避表决的关联方股东分别为：南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、南京金威智能科技有限公司、南京汇弘（集团）有限公司、南京飞元实业有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、南京鑫浩投资管理有限公司、张小军、刘瑾、武自强、李玉宁、孔小祥、李昌盛，上述股东持股总数共计780934001股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蔡含含、董椰檬

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2019年4月27日