国投中鲁果汁股份有限公司

公司代码：600962 公司简称：国投中鲁

2019年第一季度报告

一、 重要提示

一.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人李俊喜、主管会计工作负责人全宇红及会计机构负责人（会计主管人员）张俊祯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

单位：元 币种：人民币

■

利润表项目：

单位：元 币种：人民币

■

现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 国投中鲁果汁股份有限公司

法定代表人 李俊喜

日期 2019年4月26日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2019-011

国投中鲁果汁股份有限公司

第七届董事会第一次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2019年3月30日召开的第六届董事会第二十五次会议决议，推荐了公司第七届董事会候选人名单。公司于2019年4月26日召开公司2018年年度股东大会，选举通过公司第七届董事会候选人，公司第七届董事会于2019年4月26日正式选举产生。

2019年4月19日，公司以书面形式向全体董事候选人发出“公司关于召开第七届董事会第一次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事候选人手中。公司第七届董事会第一次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人（其中，委托出席2人）。独立董事张庆先生、董事兰东先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事张日俊先生、职工董事苏卫华先生代为出席表决。张庆先生、兰东先生已于会前详细阅读了本次会议的全部议案，并对所需表决的议案明确表明了自己的意见。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。公司监事会成员及公司相关高管人员列席本次会议。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经公司2018年年度股东大会审议批准，并根据公司职工大会选举结果，国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会于2019年4月26日选举产生，任期三年，自2019年4月26日至2022年4月25日。

第七届董事会由：李俊喜、章廷兵、尉大鹏、张继明、兰东、杨昭依、张庆、张日俊、苏卫华9人组成，其中：杨昭依、张庆、张日俊为独立董事,苏卫华为职工董事。

根据《公司章程》规定，经全体参会董事选举，李俊喜先生被选举担任公司第七届董事会董事长，任期三年，与第七届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于组建第七届董事会专业委员会的议案》

根据公司《发展战略与投资委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》的要求，经董事会审议通过，公司第七届董事会各专业委员会成员如下：

审计委员会：由独立董事杨昭依女士、独立董事张日俊先生、董事兰东先生组成，其中，独立董事杨昭依女士为主任委员、会计专业人士；

薪酬与考核委员会：由独立董事张庆先生、独立董事张日俊先生、董事尉大鹏先生组成，其中，独立董事张庆先生为主任委员；

发展战略与投资委员会：由董事张继明先生、董事章廷兵先生、董事尉大鹏先生、独立董事张庆先生、独立董事张日俊先生组成，其中，董事张继明先生为主任委员。

各委员会委员任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》规定，第七届董事会同意聘任张继明先生为公司总经理，任期三年，与第七届董事会任期一致。简历附后。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等规定，公司第七届董事会同意聘任金晶女士为公司董事会秘书，聘任王臆凯先生为公司证券事务代表，任期三年，与第七届董事会任期一致。简历附后。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定，经总经理张继明先生提名，第七届董事会同意聘任苏卫华先生、陈昊先生、李福海先生、金晶女士为公司副总经理；同意聘任全宇红女士为公司财务总监、财务负责人。简历附后。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》

详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露2019年第一季度报告。

一季报中的财务报告未经会计师事务所审计。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

附件：

张继明，男，1968年6月出生，大学本科学历，工程师。曾任中国自动化控制系统总公司北京销售成套公司职员，国家机电轻纺投资公司机械业务部副主任科员，国家开发投资公司机电轻纺业务部业务副主管，国投机轻有限公司业务主管，国家开发投资公司汽车零部件投资部项目经理，国投高科技投资有限公司项目经理，国投煤炭公司项目经理，国投煤炭有限公司安全监察局安全监管高级业务经理，国投惠康投资有限公司副总经理，中国国投高新产业投资公司外派干部。现任本公司董事、党委书记、总经理。

苏卫华，男，出生于1963年，中共党员，大专学历。曾任天津市供销社工业品公司财务科科长、深圳市金融电子结算中心银佳电子公司行政财务部经理、北京市先科电子有限公司总经理，本公司采购部经理、总经理助理、物流采购总监、职工董事。现任本公司职工董事、党委副书记、副总经理、工会主席。

全宇红，女，出生于1972年，高级会计师、高级经济师，本科学历，硕士学位。曾就职于北京物流经济技术开发公司、中国物资贸易发展总公司、北京中储金联贸易有限公司。曾任本公司董事会办公室主任兼监察审计部经理、职工监事。现任本公司财务总监。

陈昊，男，出生于1974年，本科学历，学士学位。曾任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副经理、陕西通达果汁集团销售公司经理，本公司市场部经理、市场销售总监。现任本公司副总经理。

李福海，男，出生于1976年，中共党员，中专学历。曾任东莞展翊五金电器公司报关员、船务课长，韩城中鲁果汁有限公司销售主管、储运部经理、总经理助理，本公司物流部经理、企管部经理、总经理助理兼生产总监。现任本公司副总经理。

金晶，女，出生于1970年，高级工程师，硕士研究生学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于中国农业大学食品工程系、中国科学器材进出口总公司、中仪英斯泰克进出口公司，本公司市场部副经理、美洲公司销售助理、研发部副经理、董事会办公室副主任（主持工作）、证券事务代表、董事会办公室主任兼战略发展部经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

王臆凯，男，出生于1993年，本科学历，管理学学士，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任国投中鲁果汁股份有限公司证券事务专员。现任本公司证券事务代表。

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2019-012

国投中鲁果汁股份有限公司

第七届监事会第一次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2019年3月30日召开的第六届监事会第二十次会议决议，推荐了公司第七届监事会候选人名单。公司于2019年4月26日召开公司2018年年度股东大会，选举通过公司第七届监事会候选人，公司第七届监事会于2019年4月26日正式选举产生。

公司于2019年4月19日以书面形式向全体监事候选人发出“公司关于召开第七届监事会第一次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有监事候选人手中。公司第七届监事会第一次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人（其中，委托出席1人）。监事冷鹏飞先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托职工监事李晓霞女士代为出席表决。冷鹏飞先生已于会前详细阅读了本次会议的全部议案，并对所需表决的议案明确表明了自己的意见。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经公司2018年年度股东大会审议批准和职工大会选举，国投中鲁果汁股份有限公司第七届监事会于2019年4月26日成立，本届监事会由：张斌、冷鹏飞、李晓霞3人组成，任期三年，自2019年4月26日至2022年4月25日。

根据《公司章程》规定，经全体参会监事选举，张斌先生被选举担任公司第七届监事会主席，任期三年，与第七届监事会任期一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2019年第一季度报告》

根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》的有关要求，监事会对公司2019年第一季度报告发表如下书面确认意见：

1、公司2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、全体监事保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2019-010

国投中鲁果汁股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年4月26日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李俊喜先生主持了本次会议，会议的表决方式符合《公司法》及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席4人，独立董事孔伟平先生、浦军先生、董事李哲先生、兰东先生及职工董事冷传祝先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事冷鹏飞先生、职工监事范寿波女士因工作原因未能出席本次股东大会；

3、 公司副总经理兼董事会秘书金晶女士出席会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：2018年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：公司2018年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：公司2018年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：公司2018年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：公司2018年度社会责任报告

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：公司2018年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于向中国国投高新产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：关于在国投财务公司办理存贷款业务暨日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：关于续聘公司年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：关于续聘公司内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于提名第七届董事会董事的议案

■

2、 关于提名第七届董事会董事的议案

■

3、 关于提名第七届监事会监事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

第8项议案《关于向中国国投高新产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》以及第9项议案《关于在国投财务公司办理存贷款业务暨日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东国家开发投资集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：茅麟 徐璐

2、 律师见证结论意见：

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

国投中鲁果汁股份有限公司

2019年4月27日