中文天地出版传媒集团股份有限公司

一、重要提示

一.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人赵东亮、主管会计工作负责人吴涤及会计机构负责人熊秋辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

说明：根据财会〔 2018〕15号）《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，研发费用项目在利润表中单独列示，2018年1－3月合并利润表中原管理费用项目518,596,541.84元，拆分为研发费用258,348,897.54元以及管理费用260,247,644.30元。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.公司回购股份工作。

2018年中公司股价出现了较大波动，公司基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，经结合公司经营情况及财务状况等因素，经公司2018年11月12日召开的2017年第二次临时股东大会批准，公司拟以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。本次回购股份将依法予以注销并减少注册资本。

在回购资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过人民币6亿元，回购股份价格不超过人民币每股15.00元的条件下，如以回购资金总额上限6亿元、回购价格上限每股15.00元测算，预计回购股份数量为4,000.00万股，约占公司总股本的2.90%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

根据上海证券交易所于2019年1月11日发布的《回购细则》的相关规定，经公司于2019年3月27日召开的第五届董事会第十三次会议，对本次股份回购方案的部分内容进行了调整，拟使用自有资金不低于人民币3亿元且不超过人民币6亿元以集中竞价交易方式回购社会公众股份。具体内容详见公司3月29日披露的《中文传媒关于调整公司以集中竞价交易方式回购股份预案部分内容的公告》《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（修订稿）。

截至2019年4月1日收盘，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为787,759股，占公司目前总股本（1,377,940,025股）的比例为0.0572%。成交的最高价格为13.00元/股，成交的最低价格为12.59元/股，支付的总金额为10,023,823.45元（不含印花税、佣金等交易费用）。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中文天地出版传媒集团股份有限公司

法定代表人 赵东亮

日期 2019年4月26日

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2019-027

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年4月26日

(二)股东大会召开的地点：中文传媒大厦6楼2号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为1,377,940,025股，其中公司回购的股份为787,759股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为1,377,152,266股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；现场会议由公司董事长赵东亮主持。

本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司董事出席情况：公司在任董事13人，出席8人，授权委托5人，其中公司董事朱民安、张其洪、夏玉峰、温显来及独立董事李悦因公务未能现场出席会议，已分别授权董事赵东亮、谢善名、吴涤及独立董事黄倬桢出席并签署本次会议决议；

2、公司监事出席情况：公司在任监事5人，出席5人；

3、公司高级管理人员出/列席情况：公司董事会秘书毛剑波、公司副总经理庄文瑀。

其他人员列席情况：公司纪委书记陈佳羚、公司党委委员周照云

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议《公司独立董事2018年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：审议《公司2018年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：审议《公司2018年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：审议《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：审议《公司2018年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：审议《公司2018年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：审议《公司预计2019年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：审议《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

12、审议《关于公司董事会换届选举提名第六届董事会非独立董事人选的议案》

■

13、审议《关于公司董事会换届选举提名第六届董事会独立董事人选的议案》

■

14、审议《关于公司监事会换届选举提名第六届监事会股东代表监事人选的议案》

■

(三)现金分红分段表决情况

■

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东大会审议批准的议案均获得通过，其中：议案9为特别决议事项，获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；议案7，公司控股股东江西省出版集团公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：董龙芳、邓鑫上

2、律师见证结论意见：

中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中文天地出版传媒集团股份有限公司2018年年度股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2019年4月27日

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2019-028

中文天地出版传媒集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2019年4月16日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3、本次董事会会议于2019年4月26日(星期五)以现场加通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事13人,实参加表决董事13人。

（1）现场表决董事：赵东亮、谢善名、吴涤、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生

（2）通讯表决董事：朱民安、张其洪、夏玉峰、温显来、李悦

5、本次董事会会议由参加表决董事一致推举赵东亮董事主持。

6、本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事:吴卫东、周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊

出/列席会议的其他高级管理人员：副总经理庄文瑀、董事会秘书毛剑波；公司纪委书记陈佳羚、公司党委委员周照云。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，会议同意选举赵东亮先生为公司董事长，选举朱民安先生为公司副董事长；任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的临2019-029《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，根据公司实际情况并结合公司任职董事的专业特长，会议同意选举下列董事为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（1）选举公司第六届董事会战略委员会成员5名

赵东亮（主任委员）、朱民安（委员）、吴涤（委员）、温显来（委员）、黄倬桢（委员）

（2）选举公司第六届董事会提名委员会成员5名

李悦（主任委员）、赵东亮（委员）、谢善名（委员）、黄倬桢（委员）、涂书田（委员）

（3）选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员7名

李汉国（主任委员）、赵东亮（委员）、张其洪（委员）、夏玉峰（委员）、涂书田（委员）、廖县生（委员）、李悦（委员）

（4）选举公司第六届董事会审计委员会成员5名

廖县生（主任委员）、朱民安（委员）、蒋定平（委员）、李汉国（委员）、李悦（委员）

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

3、审议通过了《关于聘任公司执行董事兼总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，会议同意聘任吴涤先生为公司执行董事兼总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，会议同意聘任以下人员为公司其他高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（1）聘任蒋定平先生为公司常务副总经理；

（2）聘任万仁荣先生、刘浩先生、庄文瑀先生为公司副总经理；

（3）聘任游道勤为公司总编辑；

（4）聘任毛剑波先生为公司董事会秘书；

（5）聘任熊秋辉先生为公司总会计师。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任赵卫红女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

议案3、议案4、议案5具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的临2019-030《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于公司第六届董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的临2019-031《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

7、审议通过了《公司2019年第一季度报告》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的《中文天地出版传媒集团股份有限公司2019年第一季度报告》。

8、审议通过了《关于公司内部整合暨与公司全资子公司江西红星传媒集团有限公司签订〈股权转让协议〉的议案》

为进一步提升新媒体板块的核心竞争力，对下属公司现有业务进行优化配置，组建集团化企业，提升所属资产的经营管理与运营效率。会议同意公司向全资子公司红星传媒集团转让所持有的报刊传媒、网络科技及江西晨报经营公司100%的股权，并授权公司经营管理层签署相关协议。本次非公开协议股权转让完成后，报刊传媒、网络科技及江西晨报经营公司将成为红星传媒集团的子公司。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的临2019-032《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于内部整合暨与全资子公司江西红星传媒集团有限公司签订〈股权转让协议〉的公告》。

9、审议通过了《关于公司内部整合暨与公司全资子公司江西新华印刷发展集团有限公司签订〈股权转让协议〉的议案》

为了进一步提高市场化、集约化和平台化经营水平，加快传统印刷业务的转型升级，强化物资贸易在产业链中的市场运营和成本优化能力，实现印刷加工和物资贸易产业协同、优势互补及资源共享，提升所属资产的经营管理与运营效率，会议同意公司向全资子公司新华印发集团转让所持有的蓝海国贸100%的股权，并授权公司经营管理层签署相关协议。本次非公开协议股权转让完成后，蓝海国贸将成为新华印发集团的子公司。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的临2019-033《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于内部整合暨与全资子公司江西新华印刷发展集团有限公司签订〈股权转让协议〉的公告》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2019－029

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于选举公司第六届董事会董事长、

副董事长的公告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）于2019年4月26日召开公司第六届董事会第一次会议，会议根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定选举公司董事长、副董事长，并以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》，选举赵东亮先生为公司董事长，朱民安先生为公司副董事长。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件：中文传媒第六届董事会董事长、副董事长简历

赵东亮（董事长）：男，1963年出生，研究生学历，出版编审资格。第十三届全国政协委员，现任江西省出版集团公司、中文传媒党委书记、董事长。获2014年度“中国十大出版人物”称号，2015年入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才，2016年度“中国文化产业年度人物”称号，2017年入选全国新闻出版行业领军人才，享受2018年度国务院特殊津贴。江西出版集团“出版传媒培训学院”博士后科研工作站博士后导师。历任江西省玉山县南山乡党委书记、乡长、人大主席、江西省广丰县政府副县长、江西省上饶县委书记、县长；江西省上饶市委常委、鄱阳县委书记；江西省九江市委常委、市人民政府常务副市长、党组副书记；江西省南昌市委常委；江西省南昌市委常委，市人民政府常务副市长、党组副书记；2011年8月任江西省出版集团公司党委副书记；2011年9月至2013年4月任江西省出版集团公司党委副书记、总经理；2012年1月任中文传媒副董事长；2013年4月任江西省出版集团公司党委书记、董事长；2013年5月任中文传媒党委书记、董事长。

赵东亮先生，持有中文传媒81,000股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱民安（副董事长）：男，1963年出生，在职研究生，政工师。历任江西省景德镇市鹅湖区渭水公社文书兼团干、办公室主任兼团委书记；景德镇市鹅湖区王港乡党委副书记、纪委书记、乡长、党委书记；浮梁县国营庄湾垦殖场党委书记兼场长；浮梁县政府副县长，浮梁县委常委、常务副县长、县委政法委副书记；乐平市委副书记、市委党校校长，乐平市委副书记、市长、市委党校校长；景德镇市政府党组成员、秘书长；景德镇市珠山区委书记；2006年11月至2012年11月任上饶市政府党组成员、副市长；2012年11月至2015年11月任上饶市委常委、宣传部部长；2015年11月至2017年12月任江西省委宣传部副部长；2017年12月任江西省出版集团公司党委副书记、总经理；2018年4月任中文传媒副董事长。

朱民安先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2019－030

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于公司第六届董事会聘任公司高级管理人员

及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）于2019年4月26日召开公司第六届董事会第一次会议，公司董事会一致以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司执行董事兼总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

一、聘任公司执行董事兼总经理的议案

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任吴涤先生为公司执行董事兼总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、聘任公司其他高级管理人员的议案

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任以下人员为公司其他高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（1）聘任蒋定平先生为公司常务副总经理；

（2）聘任万仁荣先生、刘浩先生、庄文瑀先生为公司副总经理；

（3）聘任游道勤为公司总编辑；

（4）聘任毛剑波先生为公司董事会秘书；

（5）聘任熊秋辉先生公司总会计师。

三、聘任公司证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任赵卫红女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件：中文传媒高级管理人员及证券事务代表的简历

吴涤（执行董事兼总经理）：男，1970年出生，在职研究生、法学学士，工商管理硕士，经济师。历任江西省出版集团公司人力资源部副部长、改革办副主任（正处）；中文传媒人力资源部主任、证券法律部主任。2011年8月任中文传媒董事会秘书兼证券法律部主任；2013年5月任中文传媒党委委员、董事会秘书兼证券法律部主任；2014年3月任中文传媒党委委员、副总经理兼董事会秘书；2015年7月任江西省出版集团党委委员；2016年9月任中文传媒党委委员、董事、副总经理兼董事会秘书；2019年1月任中文传媒党委副书记、董事、副总经理兼董事会秘书；2019年3月任中文传媒党委副书记、执行董事、总经理。2016年度被评选为第十二届《新财富》“金牌董秘”、中国证券报第十八届“上市公司金牛董秘”、“江西省上市公司优秀董秘”等荣誉称号。

吴涤先生，持有中文传媒61,000股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蒋定平（董事兼常务副总经理）：男，1964年出生，大学本科。历任鄱阳一中教师、年级主任；鄱阳县委宣传部干部、办公室主任，鄱阳县委副科级宣传员、宣传部干部科长兼办公室主任，县委宣传部副部长；鄱阳县政府党组成员、县政府办公室主任、县政府机关党总支书记，县委办公室主任、县委机关党总支书记；2006年5月任上饶县政府党组成员、副县长，2010年8月任县委常委、副县长；2014年4月任江西出版集团综合管理部主任，2015年2月任江西出版集团新闻发言人、综合管理部主任；2019年1月任中文传媒党委委员；2019年3月任中文传媒党委委员、常务副总经理。

蒋定平先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

万仁荣（副总经理）：男，1964年出生，本科、经济学学士、编审。历任中共江西省委政策研究室经济处副处级政策研究员、中共江西省委办公厅综合处调研员；中共江西省委宣传部文化体制改革和发展办公室主任；中共江西委宣传部企业宣传处处长。曾获江西省社会科学优秀成果一、二、三等奖，全省调研文章评选一等奖。2010年12月任中文传媒副总经理，2013年5月任中文传媒党委委员、副总经理。

万仁荣先生，持有中文传媒61,000股股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘浩（副总经理）：男，1962年出生，本科，文学学士，编审。历任中共上饶地委宣传部外宣科长、中共江西省委外宣办网络处长、中共江西省委宣传部网宣办主任；2003年1月至2006年5月参与创建省重点新闻网站“中国江西网”，兼网站总经理、总编辑；2007年10月至2012年9月参与创建江西文明网和江西手机台，兼总经理、总编辑。2012年10月至2013年2月任中共江西省委宣传部舆情信息处处长。2013年3月任中文传媒副总经理，2013年5月任中文传媒党委委员、副总经理。

刘浩先生，未持有中文传媒股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

庄文瑀（副总经理）：男，1971年出生，硕士，会计师。历任江西出版集团蓝海国际投资有限公司总经理助理、副总经理；2012年2月至2014年1月任华章天地传媒投资有限公司投资发展部副部长；2014年3月至2014年12月任北京华章东信文化投资有限公司执行董事、常务副总经理；2015年1月任江西中文传媒蓝海国际投资有限公司总经理；2018年3月任中文传媒副总经理。

庄文瑀先生，未持有中文传媒股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

游道勤（总编辑）：男，1965年出生，大学本科，历史学学士，编审。历任江西人民出版社总编室主任、社长助理、副社长、副总编辑；2014年3月任江西人民出版社总编辑；2018年9月任中文传媒党委委员。先后获评为全国首届优秀中青年图书编辑、江西省宣传文化系统优秀拔尖人才、江西省新世纪百千万人才、全国新闻出版行业领军人才、江西省文化名家、首届全国“优秀出版编辑”，所编图书曾获中宣部“五个一工程奖”、中国出版政府奖、中华优秀出版物奖。

游道勤先生，未持有中文传媒股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毛剑波（董事会秘书）：男，1969年出生，本科，工学士。历任财富证券有限责任公司北京知春路证券营业部总经理助理、财富证券有限责任公司北京总部总经理助理；2015年4月至2018年10月任江西出版集团公司供应链管理分公司总经理；2017年4月至2018年10月任华章天地传媒投资控股集团有限公司副总经理；2018年11月在中文传媒任职；2019年3月任中文传媒董事会秘书。

毛剑波先生，未持有中文传媒股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毛剑波先生已于2018年12月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，并取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，毛剑波先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

熊秋辉（总会计师）：男，1973年出生，工商管理学硕士，注册会计师、注册评估师、注册税务师、高级经济师。历任江西翔鹰会计师事务所有限公司评估部部门经理；江西鑫新实业股份有限公司财务中心主任、总经理助理；江西鑫新实业股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、公司下属线材事业部副总经理；2011年2月至2014年1月任中文传媒资产财务部副主任；2014年1月任中文传媒资产财务部主任；2018年10月任中文传媒总会计师。

熊秋辉先生，未持有中文传媒股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵卫红（证券事务代表）：女，1971年出生，本科，高级经济师。2005年3月参加了上海证券交易所第27期董事会秘书培训，并取得任职资格。1998年12月至2005年3月一直担任江西鑫新实业股份有限公司董事会办公室干事，从事证券事务管理工作；2005年至2010年10月12日担任江西鑫新实业股份有限公司证券事务代表；2010年10月任中文传媒证券法律部副主管、证券事务代表，协助董事会秘书处理证券事务日常工作；2016年1月至今任中文传媒证券法律部主管、证券事务代表。任职期间荣获2006年度、2009年度、2011年度、2015年度、2017年度“江西省优秀证券事务代表”荣誉称号。

赵卫红女士，未持有中文传媒股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2019－031

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下：

一、本次会计政策变更的概述

财政部于2017年3月31日修订并发布《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》、《企业会计准则第23号一金融资产转移（财会[2017]8号）》、《企业会计准则第24号一套期会计（财会[2017]9号）》，于2017年5月2日修订并发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报（财会[2017]14号）》等金融工具相关会计准则，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更主要内容如下：

(1)企业根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

(2)金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；

(3)允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销；且在终止确认时原计入其他综合收益的累计利得或损失直接计入留存收益；

(4) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

公司于2019年1月1日开始执行新的会计准则，不重述前期可比数，就数据影响调整2019年期初留存收益和其他综合收益。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

三、董事会、独立董事和监事会的审核本次会计政策变更的意见

1、公司董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。会议同意本次会计政策变更，并自2019年1月1日起执行。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

3、公司监事会意见

公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、中文传媒关于公司第六届董事会第一次会议相关议案的独立董事意见

2、第六届董事会第一次会议决议

3、第六届监事会第一次会议决议

特此公告

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2019－032

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于内部整合暨与全资子公司

江西红星传媒集团有限公司

签订《股权转让协议》的公告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

● 公司与全资子公司江西红星传媒集团有限公司（以下简称“红星传媒集团”）签订股权转让协议，转让所持有的江西省报刊传媒有限责任公司（以下简称“报刊传媒”）、江西中文传媒网络科技有限公司（以下简称“网络科技”）及江西晨报经营有限责任公司（以下简称“江西晨报经营公司”）100%的股权（以下简称“本次非公开协议股权转让”或“本次交易”），本次非公开协议股权转让完成后，报刊传媒、网络科技及江西晨报经营公司将成为红星传媒集团的子公司。

● 本次交易不属于关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

一、交易概述

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升新媒体板块的核心竞争力，对下属公司现有业务进行优化配置，组建集团化企业，提升所属资产的经营管理与运营效率。经公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司内部整合暨与全资子公司江西红星传媒集团有限公司签订〈股权转让协议〉的议案》，同意公司向红星传媒集团转让所持有的报刊传媒、网络科技及江西晨报经营公司100%的股权，并授权公司经营管理层签署相关协议。本次非公开协议股权转让完成后，报刊传媒、网络科技及江西晨报经营公司将成为红星传媒集团的子公司。

本次交易转让款为3316.3001万元。本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。

二、交易对方基本情况

公司名称：江西红星传媒集团有限公司（原名为“江西新媒体出版有限公司”，于2018年12月21日更名为“江西红星传媒集团有限公司”）

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省南昌市红谷滩新区学府大道219号文化城3楼（部分）

法定代表人：陈末

注册资本：捌仟壹佰万元整

成立日期：2012年11月02日

营业期限：2012年11月02日至2062年11月01日

经营范围：同中文天地出版传媒集团股份有限公司所属出版单位出版范围一致的互联网图书、报纸网络版、互联网杂志、互联网音像出版物、互联网网络电子出版物及手机出版物出版（许可证有效期至2023年10月10日）；国内版图书、音像、电子出版物批发兼零售（有效期至2035年6月30日）；利用信息网络经营动漫产品（有效期至2020年3月20日）；计算机信息系统集成（含信息工程设计、施工、安装，计算机软件开发，技术维护，技术培训及咨询服务，IT产品、计算机软件批发及零售）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务业务和互联网信息服务）；广告发布、制作、代理及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东及持股情况：中文传媒持股100%。

红星传媒最近一年的主要财务数据如下：

■

注：上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、交易标的基本情况

（一）报刊传媒

公司名称：江西省报刊传媒有限责任公司（原名为“江西克莱博体育文化传媒有限责任公司”，于2010年11月30日更名为“江西省报刊传媒有限责任公司”）

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省南昌市东湖区阳明路310号出版大厦24层和17层1706,1707,1708室

法定代表人：徐梓荀

注册资本：5000万人民币

成立日期：1993年10月07日

营业期限：1993年10月07日至无固定期限

经营范围：利用自有媒体发布广告；信息服务、读者服务、广告活动策划（服务）、动漫制作；建材、铂金、机械设备、工艺品、文化用品、煤炭经营；房地产开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；网上贸易代理。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东及持股情况：中文传媒持股100%。

报刊传媒最近一年的主要财务数据如下：

■

注：上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）网络科技

公司名称：江西中文传媒网络科技有限公司（原名为“江西中文传媒手机台有限公司”，于2017年4月5日更名为“江西中文传媒网络科技有限公司”）

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省南昌市东湖区阳明路310号

法定代表人：尹林健

注册资本：1200万人民币

成立日期：2012年09月11日

营业期限：2012年09月11日至2032年09月10日

经营范围：新闻信息服务、增值电信业务（在许可证核准范围内经营，许可证有效期至2023年9月10日）；软件开发；国内贸易；会展服务；设计、制作和代理发布国内各类广告；其他网络（手机）文化服务；体育彩票服务；福利彩票服务。（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东及持股情况：中文传媒持股100%。

网络科技最近一年的主要财务数据：

■

注：上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）江西晨报经营公司

公司名称：江西晨报经营有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省南昌市红谷滩新区世贸路898号（博能中心A座17、19层）

法定代表人：殷韬

注册资本：20510万人民币

成立日期：2010年11月05日

营业期限：2010年11月05日至无固定期限

经营范围：批发兼零售预包装食品兼散装食品；文化用品销售；国内版图书、报刊批发兼零售；代理发布国内外各类广告；物流配送服务；百货、建材、礼品、工艺品销售；会展服务；国内旅游业务；影视策划；摄影摄像服务；室内外装潢工程设计、施工；房屋租赁；网上贸易。

股东及持股情况：中文传媒持股100%。

江西晨报经营公司最近一年的主要财务数据：

■

注：上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、股权转让协议的主要内容

（一）交易方与标的公司

股权转让方（甲方）：中文天地出版传媒集团股份有限公司

股权受让方（乙方）：江西红星传媒集团有限公司

标的公司一：江西省报刊传媒有限责任公司

标的公司二：江西中文传媒网络科技有限公司

标的公司三：江西晨报经营有限责任公司

标的公司一、标的公司二和标的公司三，以下合称“标的公司”

甲方与乙方合称“双方”

（二）股权转让

1. 甲方将其持有的标的公司一100%股权（对应出资额5000万元）转让予乙方。

甲方将其持有的标的公司二100%股权（对应出资额1200万元）转让予乙方。

甲方将其持有的标的公司三100%股权（对应出资额20,510万元）转让予乙方。

2. 乙方同意受让标的股权，并按本协议确定的价格向甲方支付股权转让价款。

（二）转让价款及支付方式

1. 双方同意标的公司一的股权转让价款为2094.89万元（人民币，下同），标的公司二的股权转让价款为1221.41万元，标的公司三的股权转让价款为0.0001万元，标的股权转让总价款为3316.3001万元。前述股权转让价款系以标的公司2018年度审计报告确认的截至2018年12月31日的净资产值作为参考基础，由双方最终协商确定的。

2. 甲方在标的股权完成工商变更登记手续的前提下，将于本协议签署生效后15个工作日内，对乙方进行现金增资3316.3001万元；乙方应于甲方现金增资完成工商变更登记手续后的3个工作日内将股权转让总价款3316.3001万元，一次性全部支付给甲方。

（三）标的股权的过户登记

双方应于本协议签署生效后15个工作日内，将有关标的股权转让事项的相关文件签署完毕并交由标的公司，由标的公司至工商行政管理部门办理有关股东变更的工商登记手续，变更登记完成之日为股权转让完成之日。

（四）协议的成立与生效

1. 本协议经双方法定代表人或其授权代表签字后成立，自本协议所约定的股权转让事宜取得国家出资企业即江西省出版集团公司审批同意之日起生效。

2. 自本协议生效日至工商变更完成之日，期间标的股权产生的损益归乙方享有。

五、签订股权转让协议的影响

公司与全资子公司红星传媒集团签订股权转让协议，将有利公司通过整合内部资源，组建集团化企业，实行各相关企业优势互补、融合发展，向数字化、互联网化转型升级，进一步提升所属资产的经营管理与运营效率。本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变化。

六、上网公告附件

1.中文传媒第六届董事会第一次会议相关议案独立董事意见；

2.江西省报刊传媒有限责任公司2018年度审计报告、江西中文传媒网络科技有限公司2018年度审计报告及江西晨报经营有限责任公司2018年度审计报告。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2019年4月27日

(下转271版)

公司代码：600373 公司简称：中文传媒

2019年第一季度报告