广东惠伦晶体科技股份有限公司
2019年一季度报告披露提示性公告
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-031
广东惠伦晶体科技股份有限公司
2019年一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司2019年第一季度报告全文于 2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-026
广东惠伦晶体科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年年度报告及其摘要已于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《公司2018年度报告全文及摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年度报告全文》及《2018年度报告摘要》已于2019年4月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-034
广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》，并定于2019年5月21日召开2018年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018年年度股东大会
2.股东大会的召集人：董事会，公司第三届董事会第七次会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月21日(星期二) 14:00；
（2）网络投票时间：2019年5月20日一5月21日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018年5月21日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2018年5月20日15:00至2018年5月21日15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票 系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2019年5月15日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2019年5月15日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件)。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段36号公司一楼会议室。二、会议审议事项
1、《关于2018年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度利润分配的议案》
6、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构的议案》
7、《关于独立董事辞职及聘用的议案》
8、《关于2018年度计提商誉减值准备的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年5月21日13:00至14:00；
3.登记地点：广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段36号公司一楼会议室；
4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年5月20日下午17:00 之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记；
7. 联系方式：
联系人：王军
电 话：0769-38879888-2233 传 真：0769-38879889
邮 箱：flzqsw@dgylec.com
地 址：广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段36号公司一楼会议室。
8.本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件《参加网络投票的具体操作流程》。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：365460；投票简称：惠伦投票。
2.议案设置及意见表决
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年5月21日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018 年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
二、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本公司（个人）出席2018年5月21日在东莞召开的广东惠伦晶体科技股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
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委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
委托书有效期限：
注：1.请在上述选项中打“√”；2.每项均为单项，多选无效；
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-032
广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于举办2018年年度网上业绩
说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》已于2019年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解公司2018年年度经营情况，公司将于2019年4月29日（星期一）下午15：00 至17：00在全景网举办2018年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长赵积清先生、董事、副总经理兼董事会秘书王军先生、独立董事肖健先生、财务总监邓又强先生、保荐机构代表人孙坚先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2019年4月26日
广东惠伦晶体科技股份有限公司
独立董事对第三届董事会第七次
会议相关事项的独立意见
我们作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，针对公司第三届董事会第七次会议及2018年度相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司内部控制制度体系在动态调整中不断得到完善，并能得到有效的执行。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保的独立意见
2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规关联方占用资金情形。
2018年度，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、任何非法人单位或个人提供担保。公司向全资、控股及联营公司提供担保履行了相关董事会、股东大会审议程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。
截止2018年12月31日，公司累计对外担保余额为200万元。公司的对外担保全部为对全资子公司提供担保，公司的全资子公司无对外担保。公司全资子公司不存在逾期担保的情况。公司对外担保决策程序合法有效，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及股东的利益。
三、关于2018年度利润分配方案的独立意见
2018年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。同意公司董事会提出的公司2018年度利润分配方案。
四、关于公司2019年度聘任审计机构的独立意见
经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果的独立审计意见。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》提交2018年年度股东大会审议。
五、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、关于2018年度计提商誉减值准备的独立意见
经核查，我们认为公司本次计提商誉减值准备采用稳健的会计原则，能保证公司规范运作，能公允地反映2018年度公司的财务状况和经营成果。公司本次计提商誉减值准备符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，审批程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，一致同意公司本次计提商誉减值准备，并同意将其提交2018年度股东大会审议。
七、关于独立董事辞职及聘用的独立意见
经核查，我们认为姚作为先生的提名程序和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查候选人姚作为的教育背景、个人履历等相关资料，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备独立董事须有的独立性。对上述候选人无异议，同意提交公司股东大会审议。
独立董事：肖健高新会谭立峰
2019年4月26日
