上海海欣集团股份有限公司

公司A股代码：600841 公司A股简称：上柴股份

公司B股代码：900920 公司B股简称：上柴B股

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人蓝青松、主管会计工作负责人顾耀辉及会计机构负责人（会计主管人员）孙洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）货币资金较年初减少6.93%，主要原因是应收款项增加，资金回流减少。

（2）应收票据及应收账款较年初增加11.02%，主要原因是根据公司信用政策和行业特点，应收账款年中余额一般均比年初有所上升。

（3）存货较年初减少13.70%，主要原因是公司加强存货管理，原材料库存减少。

（4）其他流动负债较年初增加7.39%，主要原因是预计返利增加。

（5）销售费用较上年同期减少22.04%，主要原因是受销量减少的影响，预计售后服务费减少。

（6）研发费用较上年同期增加106.21%，主要原因是新产品项目费用增加。

（7）财务费用较上年同期减少177.82%，主要原因是受美元汇率上升的影响，汇兑损失减少。

（8）其他收益较上年同期减少82.58%，主要原因是本期收到的政府补助减少。

（9）投资收益较上年同期减少22.65%，主要原因是本期联营企业利润减少。

（10）归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少41.27%，主要原因是受销量减少的影响，柴油机销售利润减少及本期政府补助及联营企业的投资收益减少。

（11）经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是受销售收入减少的影响，现金流入减少。

（12）投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是去年同期赎回了到期的理财产品。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2019-007

上海柴油机股份有限公司董事会

2019年度第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海柴油机股份有限公司董事会2019年度第一次临时会议于2019年4月17日以书面、邮件及电话通知各位董事，于2019年4月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、2019年第一季度报告

表决结果：同意9票，弃权0 票，反对0票。

二、关于参与设立股权投资基金的议案

同意公司以自有资金出资人民币1.5亿元（不超过基金总额的30%）与上海汽车集团股权投资有限公司、上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）等共同发起设立股权投资基金，并授权公司管理层办理后续相关事项。

本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立董事意见。关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青、杨汉琳回避表决，由其他无关联关系的五名董事进行表决。

表决结果：同意5票，弃权0 票，反对0票。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2019年4月26日

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2019-008

上海柴油机股份有限公司监事会

2019年度第一次临时会议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海柴油机股份有限公司监事会2019年度第一次临时会议于2019年4月17日以书面、邮件及电话通知各位监事，于2019年4月26日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席周郎辉先生主持。应出席会议监事3名，实际出席3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，通过如下决议：

一、2019年第一季度报告

监事会审核了董事会编制的2019年第一季度报告后认为：

1、未发现2019年第一季度报告编制和审议程序违反法律、法规、公司章程等相关规定；

2、2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2019年第一季度报告能真实地反映出公司2019年第一季度的经营业绩和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、关于参与设立股权投资基金的议案

监事会认为，公司与各方设立股权投资基金所约定的交易事项合理，遵循了公平、公开、公正的原则，符合市场交易原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司参与设立该股权投资基金。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

上海柴油机股份有限公司监事会

2019年4月26日

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2019-009

上海柴油机股份有限公司

关于参与设立股权投资基金

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟设立的股权投资基金名称：尚颀汽车产业股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准为准，以下简称“本基金”、“基金”）。

● 投资金额：拟设立基金总认缴出资额不少于5亿元，其中，本公司出资1.5亿元（不超过基金总额的30%）。剩余由其他投资者出资。

● 本次共同参与设立本基金的一方为上海汽车集团股权投资有限公司（以下简称“上汽股权投资公司”），系公司关联法人，故公司本次参与设立基金的事项构成关联交易。

● 本次拟设立基金的关联交易金额属于董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成上市公司重大资产重组。公司参与设立本基金有利于公司借助专业投资机构的资源，提高对外投资标的运作专业性，探索公司外延式发展的步伐。

● 特别风险提示: 1、目前公司仅与上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚颀资本”）、上汽股权投资公司就共同设立本基金有关事宜达成初步意向。本基金尚在引入其他社会资本，尚未签署正式基金协议，且存在未能募集到足够的资金以确保基金设立完成的风险。2、股权投资基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司的本次投资将面临较长的投资回收期，且股权投资基金领域受宏观经济、行业政策、行业周期等多种因素的影响，基金运作过程中，存在决策失误或受经济环境、行业环境、证券市场环境、投资标的经营管理等因素影响，导致无法达到预期收益或发生投资亏损的风险。

一、关联交易概述

1、为实现公司长远发展，发现、挖掘、培育新业务和新的市场增长点，快速进入公司聚焦转型的产业链环节，寻求对公司有重要意义的投资标的，借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，经公司2019年4月26日召开的董事会2019年度第一次临时会议审议通过，同意公司以自有资金出资人民币1.5亿元（不超过基金总额的30%）与上汽股权投资公司、尚颀资本等共同设立本基金。本基金以投资汽车产业链项目为主，重点关注新能源、节能环保、半导体、汽车后市场及高端制造等领域，适当配比其它优质项目。

2、上汽股权投资公司系公司关联人，故本次设立基金的事项认定为公司与关联人共同投资，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，构成关联交易。

本次设立基金的关联交易金额未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，也不构成上市公司重大资产重组事项。截至本次设立基金的关联交易为止，过去12个月内，公司不存在与本次同一关联人或与不同关联人之间交易类别与本次关联交易相关的关联交易。

3、目前，公司仅与尚颀资本、上汽股权投资公司就共同设立本基金有关事宜达成初步意向，同时仍在继续引进其他社会资本，尚未签署正式基金协议。公司将根据合作进展情况，及时履行后续的信息披露义务。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）持有本公司416,452,530股股份，占本公司总股本的48.05%，为本公司的控股股东。上汽股权投资公司是上汽集团全资子公司，上汽集团持有该公司100%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上汽股权投资公司为本公司关联方。

（二）关联方基本情况

名称：上海汽车集团股权投资有限公司

类型：有限责任公司

住所：上海市静安区威海路489号上汽大厦803室

法定代表人：陈志鑫

注册资本：400,000万人民币

经营范围：股权投资，创业投资，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止2018年末，上汽股权投资公司总资产为619,193.84万元，净资产为438,708万元。

在本次拟设立的基金中，上汽股权投资公司是有限合伙人。

三、其他投资合伙人情况

本次设立基金中，本公司和上汽股权投资公司为有限合伙人，根据相关法律规定，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。其他投资合伙人情况如下：

（一）普通合伙人

执行基金事务的普通合伙人为尚颀资本，基金运营过程中将委托其作为基金管理人，负责基金的具体运作。

名称：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业。

主要经营场所：上海市静安区灵石路741、745、747号5楼510室

执行事务合伙人：上海颀元商务咨询有限公司（委派代表：冯戟）

经营范围：投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资情况：上海颀聚商务咨询合伙企业（有限合伙）（有限合伙人，出资比例：45%）、上海汽车集团股权投资有限公司（有限合伙人，出资比例：40%）、上海颀元商务咨询有限公司（普通合伙人，出资比例：15%）

基金业协会备案登记号：P1002076。

截止2018年末，尚颀资本的总资产为8,886.76万元，净资产为2,616.26万元。

关联关系：尚颀资本与本公司不存在关联关系，也未直接或间接持有本公司股份。

根据相关法律规定，普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任。

（二）其他合伙人

其他投资合伙人将由普通合伙人尚颀资本对合格投资者进行非公开募集。公司将根据本次交易的推进、落实情况，及时履行后续的信息披露义务。

四、拟设立基金的基本情况

1、组织形式：有限合伙企业

2、基金名称：尚颀汽车产业股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准为准）

3、注册地：未最终确定

4、经营范围：股权投资及相关咨询服务（以工商登记为准）

5、基金规模和基金管理人：募集资金规模不少于5亿元，以货币方式出资。基金管理人为尚颀资本。

6、各主要投资人的投资额和投资比例：

■

7、投资领域：以汽车产业链为主，重点关注新能源、节能环保、半导体、汽车后市场及高端制造等领域，适当配比其它优质项目。

8、基金期限：存续期7年，其中，投资期3年，退出期4年（经全体合伙人同意可延长）。

9、管理机制：基金事务由执行事务合伙人（普通合伙人）执行，普通合伙人对于本合伙企业的债务承担无限连带责任。有限合伙人不得控制或参与本合伙企业的管理或以本合伙企业的名义开展任何业务，各有限合伙人以其认缴出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。

截止本公告披露日，各方尚未签署正式基金设立协议，上述事项以正式基金协议为准，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等规范性文件的要求并根据本次交易的推进、落实情况，及时履行后续的信息披露义务。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

（一）该关联交易的目的

本次投资基金有利于公司借助专业投资机构的资源，提高对外投资标的运作的专业性，探索公司外延式发展的步伐。

（二）该关联交易对上市公司的影响

本次参与投资基金符合公司未来的战略发展，有利于借助资本市场发掘优质投资标的，培育新的利润增长点。但因基金投资周期较长，预计本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、本次设立基金暨关联交易已经公司董事会2019年度第一次临时会议审议通过，公司董事会同意公司以自有资金出资人民币1.5亿元（不超过基金总额的30%）与上汽股权投资公司、尚颀资本等共同设立本基金，并授权公司管理层办理后续相关事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》中对关联交易表决程序的规定，本次设立基金的关联交易金额未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故无需提交公司股东大会审议，不构成上市公司重大资产重组事项。截至本次设立基金的关联交易为止，过去12个月内，公司不存在与本次同一关联人或与不同关联人之间交易类别与本次关联交易相关的关联交易。本次关联交易无需提交本公司股东大会审议。

2、本次设立基金暨关联交易已经公司监事会2019年度第一次临时会议审议通过。

3、本公司独立董事罗建荣、楼狄明、叶建芳，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意将该关联交易事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：

（1）公司本次拟与关联方共同投资设立本基金符合公司产业发展布局，有利于为公司培育新的利润增长点，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（2）本次关联交易遵循商业原则，公司与各方拟设立基金所约定的交易事项合理，遵循了公平、公开、公正的原则，没有损害中小股东及非关联股东的利益。

（3）董事会表决本次关联交易议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合法律和公司章程规定。本次交易不会影响公司的正常生产经营，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

七、风险提示

1、目前，公司仅与尚颀资本、上汽股权投资公司就共同设立本基金有关事宜达成初步意向，本基金尚在引入其他社会资本，尚未签署正式基金协议，且存在未能募集到足够的资金以确保基金设立完成的风险，公司将根据合作进展情况，明确具体事项，及时履行后续的信息披露义务。

2、股权投资基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司的本次投资将面临较长的投资回收期，且股权投资基金领域受宏观经济、行业政策、行业周期等多种因素的影响，基金运作过程中，存在决策失误或受经济环境、行业环境、证券市场环境、投资标的经营管理等因素影响，导致无法达到预期收益或发生投资亏损的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、公司董事会2019年度第一次临时会议决议；

2、公司监事会2019年度第一次临时会议决议；

3、公司独立董事关于公司参与设立股权投资基金涉及关联交易事项的独立意见。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：600841 900920 证券简称：上柴股份 上柴B股 公告编号：临2019-010

上海柴油机股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月17日 上午 9 点 30 分

召开地点：上海柴油机股份有限公司（上海市杨浦区军工路2636 号）办公大楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月17日

至2019年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的提案已经公司董事会九届三次会议、监事会九届三次会议决议审议通过，分别详见公司3月23日在《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：《2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》、《关于聘请2019年度内控审计机构的议案》、《关于2019年度日常关联交易的议案》。

4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于2019年度日常关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间: 2019年5月16日上午9:00-11:30，下午13:00-15:00 时，逾期不予受理。

2、登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续；异地的股东可以通过信函或传真方式登记。（授权委托书详见附件）

3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 “立信维一软件”（纺发大楼）靠近江苏路

轨道交通：轨道交通2、11号线江苏路站4号口出

公路交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路

4、联系办法：

电话：021-52383315

传真：021-52383305

联系人：欧阳女士

六、其他事项

参加会议的股东食宿费和交通费自理。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议: 《上海柴油机股份有限公司董事会九届三次会议决议》

附件：授权委托书

授权委托书

上海柴油机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海柴油机股份有限公司

2019年第一季度报告

公司代码：600851 公司简称：海欣股份

900917 海欣B股

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长皮展、总裁应政、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人员）蔡晓斐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2019-010

上海海欣集团股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于2019年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出；会议资料于4月18日以电子邮件方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本公司《2019年第一季度报告》全文；

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

会议时间：2019年6月18日14点00 分

会议地点：上海市黄浦区九江路700号南新雅大酒店4楼牡丹苑

具体内容详见公司同日披露的2019-011号公告《上海海欣集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2019-011

上海海欣集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年6月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年6月18日 14点 00分

召开地点：上海市黄浦区九江路700号南新雅大酒店4楼牡丹苑

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月18日

至2019年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

另外，会议还将听取《独立董事2018年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2019年4月12日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案9。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（请见附件 1）及委托人股东帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，请确保于2019年6月14日下午4 点前到达登记处，信封或传真件上请注明“参加股东大会”字样。

2、现场登记时间：

2019 年6 月14日（星期五）9:00-16:00

3、登记地址：

上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司；

联 系 人：欧阳雪； 传真：021-52383305；

联系电话：021-52383315； 邮编：200050。

六、其他事项

1、公司2018年年度股东大会资料的具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

3、公司通讯地址：上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦18楼

上海海欣集团股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：200001 联 系 人：潘荣辉、胡爱琴

联系电话：021-63917000 传真号码：021-63917678。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第九届董事会第十九次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海海欣集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月18日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2019年第一季度报告