广东新宝电器股份有限公司

2019-04-27 来源：上海证券报

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有公司总股本801,472,885股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司属于小家电生产销售行业，主要的经营业务包括：生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机、电动牙刷、冲牙器、牙齿美白器、消毒器、充电器、口腔护理类产品、按摩器、家用美容美体类仪器、家用理疗护理类仪器、家用美发造型类仪器等家用电器产品，水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源），模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件，塑料制品（国家限制、禁止类除外）、工程塑料、精密压铸件，从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务，为企业提供管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司的主要产品（或提供的劳务）为电热水壶、电热咖啡机、面包机、打蛋机、多士炉、搅拌机、果汁机、吸尘器、电烤箱、食物处理器、电熨斗、空气清新机、电动牙刷、净水器、加湿器、煮茶器等家用电器产品。

公司所处的小家电行业是我国改革开放以来形成的新兴产业，目前市场化程度较高。随着全球经济一体化进程的加快，中国凭借成本、技术和产业配套等方面的优势，承接了全球主要的小家电订单，中国制造的小家电产品在国际市场的竞争力不断增强。伴随着国内居民生产水平的提高，小家电产品以其轻巧灵便、新颖时尚的特点，逐渐为人们在日常生活中得以广泛运用，小家电产品的功能和品种也日趋增多，国内市场不断扩大。

公司目前主要业务是西式小家电的销售。作为欧美生活必需品的西式小家电，全球市场对其刚性需求的基本属性并没有改变。内销方面，时尚化、个性化、情趣化的小家电产品在国内逐渐流行，未来国内小家电的市场需求将迎来快速发展的阶段。后金融危机时机，国际品牌商和零售商风险意识显著提升，与行业龙头企业的合作关系更加紧密，新的供销关系的变化将有利于行业龙头企业扩大经营规模。同时，面对日益增大的环境保护、资源利用、人力成本不断上涨等压力，行业将加速洗牌，产业集中度有望进一步提升。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

注：1 截至2018年12月28日收市后，公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为13,252户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为13,617户。

注：2 截至2019年3月29日收市后，公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为12,519户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为12,867户。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，全球经济持续增长，但受贸易摩擦等因素的影响，扩张势头有所减弱。2018年，中国国内生产总值增速为6.6%，经济增速仍居世界主要经济体前列，但增速对比2017年有所下滑，经济下行的风险依然存在。面对日益变化的国际国内经济环境，公司董事会及管理层正确制定并有效实施各项经营策略，坚持“实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业”的战略发展目标，发扬“顽强拼搏、永不放弃”的企业精神，通过技术创新、自动化建设及国内市场拓展等系列措施，提质增效，进一步提升公司各项经营能力和综合竞争优势。

2018年，公司实现营业收入844,433.30万元，较2017年同期增长2.70%；公司营业成本670,834.54万元，较2017年同期增长1.25%。

2018年，公司销售费用33,229.36万元，同比上升1.54%；管理费用45,205.75万元，同比上升9.01%，研发费用27,495.29万元，同比上升1.80%；财务费用-3,414.01万元，同比下降145.22%,财务费用比上年同期下降较多的主要原因是2018年受人民币兑美元汇率波动影响，汇兑损失比上年同期减少10,842万元。

2018年公司实现利润总额58,518.47万元，较2017年同期增长20.80%；实现归属于上市公司股东的净利润50,270.89万元，较2017年同期增长23.21% ；基本每股收益为0.6188元，较2017年同期增长20.84%；加权平均净资产收益率13.00%，较2017年同期增长1.08个百分点。上述指标变动的主要原因是：（1）公司通过产品技术创新及自动化建设带来的效率提升等措施，产品盈利能力不断增强。（2）2018年受人民币兑美元汇率波动影响，公司财务费用中的汇兑损失较上年同期减少10,842万元；报告期内公司已交割的远期外汇合约及期权合约产生的投资损失4,869万元，尚未交割的远期外汇合约及期权合约（合计14,900万美元）在资产负债表日产生公允价值变动损失3,514万元。

2018年，公司经营活动产生的现金流量净额44,529.69万元，较2017年同期下降3.60%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

■

2、重要会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内新纳入合并范围的子公司：

1、佛山东菱名创电子科技有限公司于2018年2月2日成立，注册资本1,000万元。广东新宝股份有限公司持股比例为80%，珠海思益企业管理有限公司持股比例为20%。自成立日起纳入公司合并范围；

2、广东鸣盏电器有限公司于2018年3月26日成立，注册资本1,000万元。广东新宝股份有限公司持股比例为100%，自成立日起纳入公司合并范围；

3、广东歌岚电器有限公司于2018年3月16日成立，注册资本1,000万元。广东新宝股份有限公司持股比例为100%，自成立日起纳入公司合并范围；

4、佛山市怡莱生活电器有限公司于2018年3月15日成立，注册资本200万元。广东新宝股份有限公司持股比例为55%，莱卡股份公司（LAICA S.P.A)持股比例为45%。自成立日起纳入公司合并范围；

5、广东极众电器有限公司于2018年10月15日，注册资本1,000万元，广东新宝股份有限公司持股比例为100%，自成立日起纳入公司合并范围；

6、LAICA BRAND HOUSE LIMITED设立于中国香港，注册资本100万港币，龙图企业有限公司（DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)持股比例为55%，莱卡股份公司（LAICA S.P.A）持股比例为45%。LAICA BRAND HOUSE LIMITED纳入公司合并范围。

本期合并报表范围及其变化情况详见2018年年度报告全文第十一节财务报告“八、合并报表范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002705 证券简称：新宝股份公告编码：（2019）013号

广东新宝电器股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第九次会议于2019年4月26日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2019年4月15日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。应出席本次会议表决的董事为9人，实际出席本次会议的董事为8人。其中独立董事蓝海林先生因工作原因，采用通讯表决的方式参加会议；独立董事朱滔先生因工作原因，委托独立董事王孝洪先生代为表决。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案：

一、《广东新宝电器股份有限公司2018年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《广东新宝电器股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事蓝海林先生、王孝洪先生、朱滔先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司2018年年度报告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2018年年度报告摘要》全文刊载于2019年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、《广东新宝电器股份有限公司2018年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、《广东新宝电器股份有限公司2018年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润437,835,787.98元，按10%提取法定盈余公积43,783,578.80元，加年初未分配利润1,251,901,860.90元，减去2018年派发2017年度现金红利 244,031,330.40元，截止2018年12月31日，公司可供分配的利润为1,401,922,739.68元。

公司2018年度利润分配的预案为：以公司现有总股本801,472,885股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共派发现金股利280,515,509.75 元，剩余未分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》中披露的利润分配政策。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、《广东新宝电器股份有限公司2019年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《广东新宝电器股份有限公司2019年第一季度报告》正文内容详见2019年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司2019年第一季度报告》全文详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、《关于2018年度内部控制规则落实情况的议案》。

根据深圳证券交易所的要求，公司对2018年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》，自查结果是公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，得到了有效的执行，并起到了较好的控制和防范作用。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，审计客观公正，能够独立胜任公司的审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，根据《公司章程》的规定，经审计委员会提议，公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为115万元（不含税）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事郭建刚先生、郭建强先生回避了该项议案的表决，其余7名非关联董事表决通过了该项议案。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、《关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、《关于公司2019年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、《关于开展衍生品投资业务的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

董事会收到公司董事会秘书杨芳欣先生的书面辞职报告，杨芳欣先生因工作原因，申请辞去公司第五届董事会秘书职务，其辞去董事会秘书职务后继续担任公司第五届董事会董事、专门委员会委员及副总经理职务。经董事长提名，公司董事会提名委员会审议，同意聘任陈景山先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

陈景山先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，并按规定提前报深圳证券交易所审查后无异议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

十八、《关于2019年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事郭建刚先生、曾展晖先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、王伟先生回避了该项议案的表决，其余4名非关联董事表决通过了该项议案。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、《关于2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十、《关于公司及子公司核销坏账的议案》。

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等规定，结合公司实际情况，公司及子公司对各类资产进行了清查，拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款进行清理，予以核销。

本次核销应收账款人民币12,304,404.53元，其中广东新宝电器股份有限公司核销应收账款1,562,999.18美元（人民币10,841,755.11元）；子公司滁州东菱电器有限公司核销应收账款65,945.29美元（人民币455,520.68元）；子公司佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司核销应收账款470,248.10元；子公司佛山市顺德区凯恒电机有限公司核销应收账款536,880.64元。本次资产核销的主要原因是经公司清理并多次追讨，确认无法收回。

董事会认为，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

二十一、《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十二、《关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021）的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十三、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈公司法〉的决定》、及证监会《上市公司治理准则（2018年）》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10号）等法律法规的要求，公司对《公司章程》部分条款进行修订，并授权董事会办理相关工商变更事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十四、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈公司法〉的决定》、及证监会《上市公司治理准则（2018年）》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10号）等法律法规的要求，公司对《公司章程》部分条款进行修订，相应地对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十五、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈公司法〉的决定》及《上市公司治理准则（2018年）》等法律法规的要求，公司对《公司章程》部分条款进行修订，相应地对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十六、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

根据《上市公司治理准则（2018年）》等法律法规的要求，公司对《公司章程》部分条款进行修订，相应地对《独立董事工作细则》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，公司董事会同意聘任邝海兰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务工作及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十八、《关于全资子公司滁州东菱电器有限公司拟参与国有建设用地使用权网上挂牌竞买的议案》。

为满足公司未来业务发展的需要，同意通过全资子公司滁州东菱电器有限公司以自筹资金参与竞买位于滁州市城东工业园扬子路与杭州路交叉口西南侧地块宗地号为341102009004GB00118的宗地使用权，出让面积为251,483平方米(折合377.22亩)，土地用途为工业用地，土地使用年限为50年。若本次竞买成功，将授权公司董事长郭建刚先生在其职权范围内签署后续与该地块竞买有关的所有法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十九、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于2019年5月24日下午2点15分在公司三楼会议室召开公司2018年年度股东大会，审议董事会提交的各项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2018年年度股东大会会议通知》内容详见2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2019年4月27日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份公告编码：（2019）014号

广东新宝电器股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第八次会议于2019年4月26日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开已于2019年4月15日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中潘卫东先生因个人原因，采用通讯表决的方式参加会议，会议由监事会主席潘卫东先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议如下议案：

一、《广东新宝电器股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司2018年年度报告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》全文刊载于2019年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、《广东新宝电器股份有限公司2018年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、《广东新宝电器股份有限公司2018年度利润分配预案》。

公司监事会同意上述利润分配预案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、《广东新宝电器股份有限公司2019年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

六、《关于2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、《关于2018年度内部控制规则落实情况的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、《关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、《关于公司2019年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、《关于开展衍生品投资业务的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、《关于补选非职工代表监事的议案》。

监事会于近日收到公司监事会主席潘卫东先生的书面辞职报告。潘卫东先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。公司及公司监事会对潘卫东先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。潘卫东先生辞职后，将导致公司监事会人数少于最低法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保障监事会的正常运行，潘卫东先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此期间，潘卫东先生仍将继续履行监事相关职责直至新任监事就任为止。

公司监事会同意选举李亚平先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、《关于2019年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。

关联监事康杏庄女士、万爱民先生回避表决，上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将《关于2019年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、《关于2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、《关于公司子公司核销坏账的议案》。

监事会认为，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

二十、《关于会计政策变更的议案》。

公司本次对会计政策的变更符合财政部相关文件要求，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

二十一、《关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021）的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2019年4月27日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份公告编码：（2019）015号

广东新宝电器股份有限公司

董事会关于公司2018年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将本公司募集资金2018年年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1、公司2014年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1652号文《关于核准广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,600万股，发行价格为每股10.50元，募集资金总额为人民币798,000,000.00元。扣除承销费和保荐费48,880,000.00元后的募集资金为人民币749,120,000.00元，减除前期已支付和待支付的承销保荐费和其他上市费用人民币13,963,042.78元，实际募集资金净额为人民币735,156,957.22元。上述募集资金已于2014年1月13日全部到位，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第410005号验资报告。

2、公司2017年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2017年3月3日非公开发行人民币普通股(A股) 51,119,800 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.86元，共计募集人民币912,999,628.00元，扣除与发行有关的费用人民币24,976,445.71 元，实际募集资金净额为人民币888,023,182.29元。上述募集资金已于2017年3月10日全部到位，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZC10115号《验资报告》验证确认。

(下转342版)

2019年第一季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

■

公司负责人郭建刚、主管会计工作负责人蒋演彪及会计机构负责人(会计主管人员)黄秋香声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

注：1 截至2019年3月29日收市后，公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为12,519户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为12,867户。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年8月20日召开的第五届董事会第五次临时会议及2018年9月7日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份予以注销，回购股份价格不超过人民币10元/股，回购股份的资金总额不超过人民币1亿元；公司于2018年9月21日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。

2018年9月27日，公司首次以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量为440,000股，占公司总股本的0.05%，最高成交价为7.40元/股，最低成交价为7.34元/股，支付的总金额为3,240,581.36元（不含交易费用）。

截至 2019年1月11日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份11,964,883股，占公司总股本的1.47%，最高成交价为9.78元/股，最低成交价为6.94元/股，支付的总金额为99,992,678.76元（不含交易费用）。公司本次回购股份符合《关于回购部分社会公众股份的报告书》的相关内容，回购股份金额已达到最高限额，至此，公司本次回购股份已实施完毕。

公司已于2019年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 11,964,883股回购股份注销手续，符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购股份注销完成后，公司总股本由813,437,768股减少至801,472,885股。

■

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

341版信息披露