广州视源电子科技股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘林平先生、主管会计工作负责人易建平女士及会计机构负责人(会计主管人员)彭莎女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股

■■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析

单位：元

■

2.利润表项目财务指标大幅变动原因分析 单位：元

■

3．现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析 单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用

1.关于投资设立全资子公司及变更其出资方式事项一一

（1）公司于2019年3月4日召开的公司2019年度第2次董事会会议审议通过了《关于投资设立合资子公司的议案》，公司根据董事会会议决议投资设立了全资子公司一一湖南广荣房地产开发有限公司（以下简称“湖南广荣”），注册资本为人民币2,000万元，湖南广荣已完成设立并取得工商登记机关核发的营业执照。

（2）经于2019年4月25日召开的公司2019年度第5次董事会会议审议通过了《关于变更全资子公司出资方式的议案》，为高效利用公司现有资源和满足全资子公司湖南广荣的发展需要，同意对湖南广荣的出资方式由货币出资变更为自有土地使用权出资，具体情况详见于2019年4月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2019年度第5次董事会会议决议公告》。

2.公司董事会换届选举工作一一

（1）经公司2019年度第3次董事会会议审核并提交公司2018年年度股东大会审议，经与会有表决权的股东以累积投票方式选举刘林平先生、陈小松先生、裴建科先生、胡连宇先生、陈可克先生、李铭先生、唐红女士、周付生先生、周兰女士共9人为本公司第六届董事会董事，其中唐红女士、周付生先生、周兰女士3人为独立董事。

（2）经公司2019年度第4次董事会会议审议，选举刘林平先生为公司第六届董事会董事长；同意聘任陈小松先生为公司总经理；聘任胡连宇先生、陈可克先生为公司副总经理；聘任易建平女士为公司财务总监；聘任郭颂华先生为公司董事会秘书。

3.公司监事会换届选举工作一一

（1）经公司2019年度第1次监事会会议审核并提交公司2018年年度股东大会审议，经与会有表决权的股东以累积投票方式选举张彬先生、陈林先生为公司第六届监事会股东监事。经公司于2019年4月9日召开的公司职工代表大会民主选举张健先生为公司第六届监事会职工监事。

（2）经公司2019年度第2次监事会会议审议，选举张彬先生为公司第六届监事会主席。

4.关于调整浏阳财富新城投资方案事项一一

该事项已经公司2019年度第3次董事会会议审核并提交公司2018年年度股东大会审议批准，具体情况详见于2019年3月23日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资对外投资进展公告》。

■

股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用

■

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用

■

八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长：刘林平

湖南投资集团股份有限公司

二○一九年四月二十七日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2019-026

湖南投资集团股份有限公司

2019年度第5次董事会会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度第5 次董事会会议通知于2019年4月15日以书面和电子邮件等方式发出。

2.本次董事会会议于 2019年4月25日在公司会议室以现场方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数9人。

4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持，公司监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《公司2019年第1季度报告》（全文及正文）：

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

具体内容详见2019年4月27日披露在《中国证券报》《上海证

券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网的《公司2019年第1季度报告》（全文）[公告编号：2019-027]和《公司2019年第1季度报告》（正文）[公告编号：2019-028]。

2.《公司关于变更全资子公司出资方式的议案》：

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

根据于2019年3月4日召开的公司2019年度第2次董事会会议决议，公司出资人民币2,000万元投资设立了全资子公司一一湖南广荣房地产开发有限公司（以下简称“湖南广荣”），湖南广荣已取得工商登记机关核发的营业执照，认缴出资暂未到位。

（1）为高效利用公司现有资源和满足湖南广荣的发展需要，公司决定对湖南广荣的出资方式由货币出资变更为自有土地使用权出资。公司用于出资的土地位于湖南省长沙市长沙县榔梨镇土岭社区居委会（以下简称榔梨地块），土地面积23,753平方米（《国有土地使用证》证号为长国用（2007）第0015号）。根据中同华评报字（2019）第010215号，榔梨地块土地使用权评估价为3,441.81万元，其中2,000万元作为注册资本注入资湖南广荣，1,441.81万元土地评估价与注册资本的差价计入湖南广荣资本公积。

（2）公司董事会授权湖南广荣办理相应工商登记变更及土地过户等手续。

本次变更出资方式事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议；不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.拟出资榔梨地块土地使用权的《资产评估报告》中同华评报字（2019）第010215号；

3.榔梨地块《国有土地使用证》。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2019 年 4月27日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2019-028

湖南投资集团股份有限公司

2019年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王毅然、主管会计工作负责人邓洁及会计机构负责人(会计主管人员)薛丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

■

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

广州视源电子科技股份有限公司

董事长：王毅然

二零一九年四月二十七日

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-035

2019年第一季度报告

（上接382版）

截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项及披露情况

1.《公司2018年度董事会工作报告》。

上述议案已经2019年4月25日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过。

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司2018年度董事会工作报告》。

2.《公司2018年度监事会工作报告》。

上述议案已经2019年4月25日召开的公司第十届监事会第七次会议审议通过。

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司2018年度监事会工作报告》。

3.《公司2018年年度报告》全文及摘要。

上述议案已经2019年4月25日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过。

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司2018年年度报告》全文。《公司2018年年度报告》摘要刊载于2019年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2019-017）。

4.《公司2018年度财务决算报告和公司2019年度财务预算报告》。

上述议案已经2019年4月25日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过。

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司2018年度财务决算报告》。

5.《公司2018年度利润分配预案》。

上述议案已经2019年4月25日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过。

详见2019年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于2018年度利润分配方案的公告》（公告编号：2019-018）。

6.《关于公司2019年度日常关联交易的议案》。

详见2019年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-021）。

本议案构成关联交易，在股东大会审议本议案时，关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司应回避表决。

7.《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）；

8.《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）；

9.《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）；

10.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）；

11.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）；

12.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）；

13.《关于公司为参股子公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供担保的议案》（特别决议案）；

议案7一13内容详见2019年4月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公司《对外担保公告》（公告编号：2019-020）。

除上述议案外，公司独立董事将向本次股东大会作2018年度述职报告。独立董事张海波、杨丽芳、咸海波述职报告具体内容披露于2019年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

（二）特别强调事项

1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议拟审议的议案7一13为特别决议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意；

2、本次会议拟审议的议案6 《关于公司2019年度日常关联交易的议案》，公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司为关联股东，应回避表决。

3、本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证、亲笔签名授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；

4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记，不接受电话登记。

5、授权委托书见附件2。

（二）登记时间：2019年5月16日（周四），上午9：00一11：00，下午14：30一17：00。

（三）登记地点：广东省茂名市官渡路162号公司办公楼802证券管理室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1：《参加网络投票的具体操作流程》。

六、其他事项

（一）联系方式：

联系人：袁国强 、陈翔

联系电话：0668-2276176，0668-2246332

传真：0668-2899170

电子邮箱：mhsh000637@163.net

联系地址：广东省茂名市官渡路162号

邮政编码：525000

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第七次会议决议。

2、公司第十届监事会第七次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

茂名石化实华股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实华投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置。

■

（2）填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月20日的交易时间，即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日下午15:00，结束时间为2019年5月20日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化实华股份有限公司2018年年度股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码（或统一信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托人签名或盖章：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日