广东万和新电气股份有限公司

2019-04-27 来源：上海证券报

证券代码：002543 证券简称：万和电气公告编号：2019-019

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以572,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司持续专注于以燃气热水器为核心的燃气具业务的发展，并以燃气灶具为基础，向高度相关的吸油烟机、消毒柜、集成灶以及净水机等厨电产品领域进行多元化延伸；公司致力于节能环保型产品的开发，是中国燃气具技术领域的引领者，并已成为多能源集成热水系统领域的先行者；公司正从原来单一的生活热水产品发展到集生活热水、采暖热水、制冷、烘干以及余热回水等多用途产品。

自公司设立以来，主营业务未发生显著变化。

2、经营模式

我国厨卫电器行业经营模式有自有品牌运营商、原始设计制造商与原始设备制造商以上三种模式，公司依托强大的研发、制造和营销能力，集三种模式于一体，可根据国内外用户需求进行快速响应，提供根据市场需求变化持续创新推出高品质产品。同时，公司在“万和”、“梅赛思”品牌的基础上，围绕智能化及国际化发展趋势，深化战略转型，并取得了显著的成果，打开了未来持续成长的市场空间。

3、主要的业绩驱动因素

3.1渠道变革持续下沉，传统渠道和电商渠道联动发力

随着城镇化的不断推进和居民收入水平的日益提高，三四线城市的消费需求逐步向一二线城市看齐，公司持续推进渠道的全面升级，巩固一二线市场，同时积极下沉渠道，深度拓展三四线市场，实现线上销售和展示，线上线下渠道的互补和融合，并大力发展工程集采等新兴渠道，全面拓展渠道的广度与深度，对线上线下渠道实现全覆盖，助力公司进一步抢占市场。报告期内，传统渠道销售额为人民币26.11亿元，同比增长20.26%；电子商务渠道销售额为人民币11.08亿元，同比增长23.29%。

3.2持续巩固燃热第一品牌地位，燃气热水器销售额同比增长19.08%

在能源结构性改革的“十三五”规划下，我国天然气管网建设正加速向县级乃至乡镇延伸，刺激了多个省份燃气热水器的销量增长。此外，随着人民生活水平的提高，消费者的品牌消费意识不断提升，公司充分发挥燃气热水器具有的环保、节能、高效的优势，自主研发并推出了变频云智能零冷水燃气热水器L8、零冷水智能恒温强排式燃气热水器L6、智适应G系列变频恒温燃气热水器等受业界及市场认可的智能高端燃气热水器新品，“万和”品牌燃气热水器已经连续十五年综合市场占有率位列行业第一。

3.3双轮驱动，烟机销售额同比增长51.92%

公司积极推动烟机产品和终端门店的升级，通过持续的渠道下沉，将销售网点延伸至乡镇和农村市场，提升品牌在消费者心目中的品牌价值和口碑传播，寻求进一步的增量市场进而改善盈利空间，取得了良好的市场成效。

3.4涉足厨电新品类产品领域，寻找新的利润增长点

随着我国居民收入水平提高、城镇化进程推进、消费者消费理念升级，尚未饱和的市场以及不断涌入的新品类推动行业持续增长，极大地拓展了厨电品类的外延，也蕴含着诸多新的市场机会。公司凭借在研发、生产、渠道和品牌等方面的深厚积淀，已陆续进入净水器、电烤箱、洗碗机、集成灶等厨电新品类产品领域，基于厨电整体解决方案打开了下一步市场成长空间。

4、公司所属行业的发展阶段及所处行业地位

4.1 所属行业的发展阶段

公司所属行业为厨卫电器行业。厨卫电器行业总体处于较为成熟的发展阶段，市场竞争较为充分，在众多涉足厨卫电器生产的企业中，三大类型的企业——专业厨卫电器企业、综合性家电企业和外资厨卫品牌企业占据市场主导地位。

经过多年的深度开发，一二线城市市场需求已接近饱和，伴随着城镇化战略、特色小镇战略以及乡村振兴战略等国家政策引导，我国三四线城市的消费需求正在迎来爆发增长期，厨电行业的新增市场重心也将随之朝着三四线城市乃至乡镇市场倾斜。在2018年度传统厨电销售下滑的形势下，公司通过持续推动产品、品类以及渠道升级，从厨电行业中逆势而升，业绩保持稳健的增长态势。

4.2 所处行业地位

中国商业联合会、中华全国商业信息中心共同发布的2019（第二十七届）中国市场商品销售统计结果数据表明，“万和”燃气热水器同类产品市场综合占有率继续蝉联第一位，是万和在燃气热水器品类中连续十五年市场综合占有率第一；“万和”燃气热水器亦被评为“2019年度中国消费品市场高质量发展优选品牌”。公司是工信部公布的第三批制造业单项冠军培育企业，燃气灶、吸油烟机等产品的市场占有率均处于行业前列，燃气热水器和燃气炉具的出口量连续多年在行业同类产品中名列前茅。

2018年，公司陆续斩获“中国燃气具行业十强企业”、“中国燃气热水器十强企业”、“中国燃气灶具十强企业”、“中国燃气壁挂炉十强企业”、“2018中国热水器行业先锋品牌”、“中国轻工业百强企业”、“2018中国品牌价值”轻工行业前30强等殊荣；2018年6月，公司以152.81亿的品牌价值荣登燃气具行业榜单，连续九年入选“中国500最具价值品牌”；2018年12月，在2018年全国品牌两会上，公司再次以161.19亿元的品牌价值上榜第十二届“中国品牌价值500强”，同时还上榜燃气热水器、燃气壁挂炉和集成热水器三大品类的行业标志性品牌。

2018年12月，在改革开放四十周年及国家扶持民营经济进一步发展的政策指引下，国家副主席王岐山来到万和视察，这是对公司极大的鼓舞和肯定。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，在面对复杂多变的国内外市场环境下，公司顺应国家供给侧结构性改革的号召，围绕实现高质量发展的目标，全体员工弘扬团结奋进、拼搏创新、苦干实干的精神，全力开展各项工作，推动渠道变革和内部控制管理，保持公司业绩稳健增长的态势。报告期内，公司实现营业总收入6,913,881,265.18元，较上年同期增长5.85%；营业利润595,190,236.20元，较上年同期增长20.69%；利润总额595,308,385.98元，较上年同期增长19.24%；归属于上市公司股东的净利润488,921,998.86元，较上年同期增长18.27%。

1、国内营销方面的建设情况

1.1渠道平台加速拓展，为业绩稳定增长加持

1.1.1渠道布局多样化布局

报告期内，线下渠道共完成3,287个网点开拓，截至报告期末，公司线下销售网点超15,000个。公司继续加大体验型门店的拓展，通过国美、苏宁、五星、地主商场/商超/百货等，完成1,162个可控型终端进店；同时全面赋能三级到六级市场渠道网点，通过连锁乡镇通/云店/社区店、专卖店、建材橱柜店、电器专营店等，完成2,125个网点建设；社群营销方面，万和官方商城店铺数量达1,553家；市场覆盖率方面，一级市场覆盖率稳定在100%，二级市场覆盖率超过98%，三级到六级市场覆盖率增长明显。目前已经形成行业内的专业品牌中，渠道业态最丰富、网点数量最多、覆盖率最广、布局最全面的渠道形态。

1.1.2顺应房地产精装修的住房制度改革，深度融合家装生态圈

家装渠道是消费者装修环节的前端，因此在装修环节的前端获取消费者至关重要。集采工程方面，截至报告期末，公司签约年度战略采购合作的地产单位达20家，如恒大地产集团、万科、绿地集团、万达集团、新城控股、中南集团、中粮地产、禹洲地产、海伦堡地产、鸿坤、珠江实业、阳光100等。公司将顺应房地产精装修的住房制度改革，深度融合家装生态圈，坚定不移打造生态产品线核心竞争力，持续坚持技术创新，着力打造高舒适性产品，契合移动互联新生活，不断满足建筑整体配套。报告期内，集采工程渠道销售收入同比增长72.58%。

1.2首次尝试娱乐IP、体育IP等营销合作，加速品牌建设

2018年开年首次尝试卫视综艺IP营销合作，牵手湖南卫视王牌节目《歌手2018》，以身份软性权益植入和硬广相结合的方式进行大密度的品牌曝光，外围配合大型落地营销活动的开展和自媒体的大量宣传，使得品牌影响力及年轻用户的渗透力上得到了很大提升；通过冠名抖音当红组合“连音社”、赞助世界杯阿根廷国家足球队、终端促销等线上线下手段实现了IP利用最大化；大篷车巡展活动历时8个月、行程2.6万公里、跨越31个城市，进行31个周末的成功巡展，实现了零的突破，为总部及区域带来全新的品牌推广模式，提升了团队对此类活动的组织协调能力；第五届1212陪伴日，通过“中国式陪伴”传播视频的宣传发酵以及30余家品牌蓝V联盟的努力，话题阅读量破亿，近10万人参与转发评论，互动数据创下新高。

1.3借助云服务平台，构建快速响应的售后服务体系

“基于云服务平台的高品质客户服务能力”是实现顾客第一的服务宗旨，公司通过秉承“细致无忧”的服务理念、全环节零缺陷的质量意识，同时重点围绕客户价值链，对客户进行细分，建立了扁平化的管理架构，借助云服务平台，通过全面覆盖的服务网络布局，快速响应的售后服务体系，向客户提供个性化、标准化、规范化的服务，确保顾客投诉和期望能得到及时、高效的响应和解决，从而提高客户的整体满意度。公司将继续重视两化融合管理工作的推进和发展，将信息化运用于企业生产管理全过程，将信息化与企业的研发、制造、销售、管理、服务等各方面进行深度融合，力求通过两化融合支撑公司战略的落地，实现有效管理风险和可持续发展，提升公司的可持续竞争优势。

2、国际营销方面的建设情况

报告期内，公司通过发挥与核心客户的战略性合作优势，产品出口重点聚焦在俄罗斯、南美、中东、东南亚等海外新兴市场；借助国家“一带一路”的政策东风，纵深开拓“一带一路”沿线及其他新兴市场；把握广东自贸试验区建设带来的重大契机和三龙湾“都市核、产业核、创新核”三个区域战略规划的发展辐射，持续加强外销产品平台企划能力，拓宽产品线、提升产品力与综合成本竞争优势；针对自身业务优势先后在泰国、阿塞拜疆等地建立销售体系，并在美国、俄罗斯设立全资孙公司，上述一系列的开拓市场举措可为公司发掘新的海外业绩增长点，从而使得公司出口贸易的抗风险能力增强，不会过度依赖个别地区的出口贸易，有利于公司尽快实现全球化经营，减少对外贸易风险。

报告期内，欧洲低氮项目取得突破性进展，与意大利知名品牌阿里斯顿达成合作并顺利发货，此项目的顺利落地代表着燃热技术驱动策略实施的阶段性胜利，借此平台，后续将继续拓展客户，拉动高端产品的销售，优化市场结构，改善整体经营质量。

3、产品与技术研发方面的情况

3.1 继续巩固“专利大户”的优势

报告期内，公司共申请专利327件，新增授权专利231件；截至报告期末，公司累计有效专利总数为1,439件，其中发明专利133件。2018年1月，公司再度摘得“2017年度佛山十大专利企业富豪榜”，全资子公司广东万和热能科技有限公司荣登“2017年度佛山十大专利新秀榜”。

3.2 产学研有效结合

报告期内，公司与高校研究所紧密联系，积极推动烟机自清洁项目、燃气热水器用燃烧器项目、智能温度传感器项目、健康浴燃气热水器等一系列产学研项目，加大实现公司与政府、高校、企业的有效结合，提高了科技创新和成果转化能力。报告期内，公司新增产学研项目2项，分别为电力线载波通信技术项目、三维变空间高效传热技术项目。

3.3积极推进前沿智能技术研发

报告期内，公司已研发共享热水器技术、智能音箱控制技术、双云对接技术、2G通讯与基站定位技术、蓝牙通讯技术、电控板自动测试技术、云盾技术（CO/CH4报警器与热水器联动）等7项智能技术；另外，“直驱热循环恒温燃气热水器”科技项目获中国轻工业联合会科技进步奖三等奖，“大风量风道压力自适应技术吸油烟机”获得广东省轻工业联合会科技进步二等奖和佛山市高新技术进步奖三等奖，“预防干烧传感控火及智能技术在燃气灶的开发与应用”项目顺利通过中国轻工业联合会技术成果鉴定，项目关键技术达到国际领先水平，不断重新定义行业技术发展趋势的新标准。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对企业财务报表格式进行相应调整，公司对2017年12月31日财务报表列报进行重新调整，具体调整如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，新设1家子公司情况：

广东万和新能源科技有限公司系由广东万和新电气股份有限公司和王康平投资成立，注册资本人民币2,000万元，其中广东万和新电气股份有限公司认缴出资人民币1,200万元持股60%，成立日期2018年2月12日，法定代表人卢宇凡，统一社会信用代码91440606MA51C27E7G。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广东万和新电气股份有限公司

董事长：叶远璋

2019年4月27日

证券代码：002543 证券简称：万和电气公告编号：2019-017

广东万和新电气股份有限公司

董事会四届二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会四届二次会议于2019年4月26日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2019年4月11日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉》，此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议；

《2018年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《〈2019年第一季度报告全文〉及〈2019年第一季度报告正文〉》；

《2019年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-020）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度总裁工作报告》；

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度董事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议；

《2018年度董事会工作报告》内容详见《2018年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事王玮女士、何夏蓓女士已在本次会议上向董事会提交了《广东万和新电气股份有限公司独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年年度股东大会上述职。《广东万和新电气股份有限公司独立董事2018年度述职报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议；

6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；

《2018年度内部控制自我评价报告》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2018年度利润分配预案》，此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议；

根据审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2018年度审计报告》（广会审字[2019]G18036010018号），2018年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为537,899,877.80元，计提法定盈余公积金53,789,987.78元，加上年初未分配利润232,933,565.16元，扣除于2018年7月12日向全体股东派发的现金红利220,000,000元后，2018年度可供全体股东分配的利润为497,043,455.18元。

鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2018年度利润分配预案如下：拟以公司截至2018年12月31日总股本572,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.30元（含税），共计245,960,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增171,600,000股，转增后公司总股本将增加至743,600,000股，本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积——股本溢价”的余额；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事认为：经核查，基于公司的实际经营情况和发展预期，并考虑广大投资者的回报，公司拟定上述利润分配预案，符合公司目前的经营状况及未来发展规划，对投资者进行合理适度的回报，有利于公司的持续稳定和长远发展。利润分配审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，同意上述利润分配预案，并将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议。

《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《广东万和新电气股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-021）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

8、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于2019年度关联交易预计的议案》，关联董事叶远璋先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生均已回避表决，此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议；

独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《广东万和新电气股份有限公司关于2019年度关联交易预计的公告》（公告编号：2019-022）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

9、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度社会责任报告》；

《2018年度社会责任报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

10、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于变更会计政策的议案》；

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《广东万和新电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-023）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

11、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过《关于变更全资子公司经营范围的议案》；

为进一步延伸公司产业链，有效地进行资源整合，拟变更全资子公司广东万和热能科技有限公司的经营范围，详细信息如下：

变更前：研发、生产、销售太阳能热水器、两用炉、燃气锅炉、燃气灶具、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、家用电器配件、日用电器配件、其他新能源产品及上述产品的安装、维修;上述产品的五金电器配件、电子配件、塑料配件(不含废旧塑料)、模具、其他电气配件开发、制造与销售;经营货物进出口、技术进出口业务。

变更后：研发、生产、销售太阳能热水器、两用炉、燃气锅炉、燃气灶具、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、电采暖炉、电壁挂炉、电暖器、光电蓄热式电采暖炉、家用电器配件、日用电器配件、其他新能源产品及上述产品的安装、维修；上述产品的五金电器配件、电子配件、塑料配件（不含废旧塑料）、模具、其他电气配件开发、制造与销售；经营货物进出口、技术进出口业务。（最终以工商部门核准登记为准）

上述事项的工商变更登记相关事宜董事会授权黄惠光先生全权办理。

12、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》；

因经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请人民币综合授信额度，其明细如下所示：

（1）公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币伍亿元授信敞口额度，授信敞口额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（2）全资子公司广东万和电气有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信敞口额度，授信敞口额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（3）全资子公司中山万和电器有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币伍仟万元综合授信敞口额度，授信敞口额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（4）全资子公司广东万和热能科技有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币叁仟万元综合授信敞口额度，授信敞口额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（5）控股子公司广东万博电气有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰仟万元综合授信敞口额度，授信敞口额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效。

董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

13、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-024）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会四届二次会议决议；

2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：002543 证券简称：万和电气公告编号：2019-018

广东万和新电气股份有限公司

四届二次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）四届二次监事会会议于2019年4月26日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2019年4月11日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉》，此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议；

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《〈2019年第一季度报告全文〉及〈2019年第一季度报告正文〉》；

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年第一季度报告全文》和《2019年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度监事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议；

《2018年度监事会工作报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议；

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司运作规范，决策合理，公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2018年度内部控制自我评价报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

6、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2018年度利润分配预案》，此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议；

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司2018年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策、符合公司制定的股东回报规划，不存在损害公司股东利益的情形。

《广东万和新电气股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-021）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度社会责任报告》；

《2018年度社会责任报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

9、会议以赞成2票、反对0票、弃权0票通过了《关于2019年度关联交易预计的议案》，关联监事胡玲女士已回避表决，此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议；

监事会发表意见如下：公司2019年预计发生的关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

《广东万和新电气股份有限公司关于2019年度关联交易预计的公告》（公告编号：2019-022）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

10、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于变更会计政策的议案》

监事会发表意见如下：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的四届二次监事会会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会

2019年4月26日

证券代码：002543 证券简称：万和电气公告编号：2019-021

广东万和新电气股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2019年4月26日召开董事会四届二次会议和四届二次监事会会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

一、本次利润分配预案基本情况

二、董事会审议本次利润分配预案的相关说明

1、董事会四届二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权和四届二次监事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

2、提议人：公司董事会

3、确定该现金分红方案的理由：鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》、《2018-2020年分红回报规划》中关于现金分红的规定，具备合法性、合规性、合理性。

4、公司2018年度货币资金为944,115,302.24元，现金流较为充裕，上述利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

5、公司在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金以及在未来12个月内计划使用募集资金补充流动资金的行为。

三、监事会意见

四、独立董事意见

独立董事发表意见如下：经核查，基于公司的实际经营情况和发展预期，并考虑广大投资者的回报，公司拟定上述利润分配预案，符合公司目前的经营状况及未来发展规划，对投资者进行合理适度的回报，有利于公司的持续稳定和长远发展。利润分配审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，同意上述利润分配预案，并将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议。

《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配方案尚须经公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

(下转431版)

429版信息披露