深圳市芭田生态工程股份有限公司

证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：19-21

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司的主业未发生重大变化，继续专注于高效复合肥、生物包膜肥、生态有机肥、缓控释复合肥、水溶肥、矿物质肥及其它新型肥料的研发、生产和销售及相关农化服务。公司积极响应国家提出的“化肥零增长”目标，从肥料利用率方面进行技术创新，扩大优质矿物质复合肥、高效硝硫基复合肥在产品中的占比，提升产品科技含量，为用户创造价值。 经过多年的发展，公司已经形成了上百个复合肥配方，产品主要包括芭田系列、好阳光系列、哈乐系列、中美系列、中挪系列、中俄系列等，基本涵盖了95%以上的国内主要农作物品种的施肥需求。公司产品既适应不同农作物、不同土壤、不同施肥方式，又具备水资源消耗少、养分均匀、供肥平稳、肥力利用率高、肥效长、农业耕作简化等优点，满足了我国低消耗、低污染、节水的现代化农业可持续发展的要求。2018年，依靠项目成果以及螯合集成骤冷成型工艺技术，实现冠肥产品批量生产；通过热法选矿工艺技术研发生产以硝酸钙为主的硝酸钾钙镁肥系列产品。成熟的纳米水溶有机碳技术、禽畜粪便高效发酵处理、 生物有机包膜技术、生物酵素、生物酶解海藻精华等专利群运营驱动黄金系列、松土系列、甜美系列、矿物质系列等系列产品的产品升级及工艺技术创新升级。

（二）公司所处行业的发展阶段及公司地位

1、公司所处行业的发展阶段

公司所处的行业是复合肥行业。复合肥行业是国家重点支持行业，是保证粮食安全和提高农民收入的重要行业。目前行业呈现以下特点：

（1）产能严重过剩。尤其是中小型低端复合肥产能严重过剩，市场竞争异常激烈，供大于求的局面短期内难以改变。

（2）行业集中度低。目前国内复合肥生产企业数量众多，产能相对分散，行业集中度不高。

（3）优惠政策逐步取消，经营成本增加，环保监查等措施倒逼化肥行业节能降耗、提高效率。

（4）受原材料价格影响较大，产品价格波动明显。

随着国家深入实施创新驱动发展战略，加强农业供给侧结构性改革。未来以缓控释肥、硝基复合肥、水溶性肥料、微生物肥料以及套餐肥等为代表的高效、环保新型肥料产品将获得迅速发展，是复合肥产业结构调整升级的重要方向。

2、公司所处行业地位

公司属于全国性的专业复合肥主要生产厂商之一，是国内复合肥行业第一家上市公司，在技术、品牌和市场占有率方面居国内前列地位，具有较强的市场竞争优势。

技术方面。公司拥有完善的产品研发体系、丰富的专家资源，专利申请和授权总量均排名行业前列；同时公司通过持续优化全新的研发与创新管理体系来保证研发能力和创新水平持续提升。公司组建物联网技术团队，开发了多种简便实用的农业物联网设施，为农户提供了新的种植体验。田间管理的农事互联网+平台，为农户管理自己的农作物种植提供了新的模式。

产品方面。公司致力于以提高养分利用率来推动行业产品升级，致力于以高科技发展推动中国的农业事业，产品定位始终走在行业前端，产品养分利用率和产品结构优于同行业平均水平。配合国家开展的高效节水农业，公司陆续研发出液体肥、水溶肥新品种，适用于各种节水灌溉设施。贵州基地发挥当地的优势，生产的矿物质肥料及高效复合肥均在行业处于行业领先地位。 同时，公司利用丰富的农业产业服务经验免费提供农化服务，深入开展服务田、种植匠活动，指导农民科学施肥，普及科学种田知识和技能，大大增强了客户粘性。早在2009年，公司就已成为首批“全国农化服务中心”挂牌单位，与农业部合作在全国各地农业技术推广中心建立试验示范田，通过不断推广公司品牌，赢得用户口碑和依赖。

3.现代农业发展趋势

国家最新政策层面看，2018年2月4日，农业“一号文件”对于乡村振兴战略给予明确部署，明确指出到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成。“一号文件”对于农业农村现代化进程也给出了明确时间：到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。这体现了国家在推进农业农村现代化上的决心，通过土地流转实现农业的规模化经营，以新的生产技术发展现代农业、绿色农业，推进农业的产业升级。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：人民币元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2018年8月7日，根据深圳证监局《中国证券监督管理委员会深圳证监局现场检查通知书》（深证局公司字〔2018〕26号），深圳证监局对本公司开展现场检查工作。根据深圳证监局《关于对深圳市芭田生态工程股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2019〕5号），经公司确认，对公司下列前期差错采用追溯重述法进行了更正。具体内容详见《关于公司前期会计差错更正的公告》。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年度实现营业收入229,083.76万元，同比增长了10.17%，发生营业成本192,873.19万元，同比上升了8.81%，综合销售毛利率为15.81%，与去年同期的14.76%相比上升了1.05%。全年发生管理费用13,512.69万元，同比下降了3.73%，销售费用14,914.46万元，同比上升了2.68%，财务费用6,394.03万元，同比下降了21.06%，计提资产减值损失2,248.08万元，同比下降了26.65%。实现利润总额为,1480.78万元，同比增长了113.42%，归属于母公司所有者的净利润为923.78万元，同比增长了108.91%，主要原因是营业收入及销售毛利率同比上升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润总额923.78万元，较上年-10,370.15万元，增加了11,293.93万元，增长了108.91%。主要原因：1、本报告期营业收入229,083.76万元，较上年207,937.04万元，增加了21,146.72万元，增长了10.17%，相应毛利额增加了5,523.60万元。2、本报告期公司转让专利收入4,556.60万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号一一财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

②对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

■

除以上政策变更外，本公司报告期其他主要会计政策未发生变更。

报告期内公司未发生重大会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年8月7日，根据深圳证监局《中国证券监督管理委员会深圳证监局现场检查通知书》（深证局公司字〔2018〕26号），深圳证监局对本公司开展现场检查工作。根据深圳证监局《关于对深圳市芭田生态工程股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2019〕5号），经公司确认，对公司下列前期差错采用追溯重述法进行了更正。具体内容详见《关于公司前期会计差错更正的公告》。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期新纳入合并范围的子公司两家，分别是新设立的“韶关芭田生态工程有限公司和美加特（深圳）生态工程有限公司”。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳市芭田生态工程股份有限公司

法定代表人:黄培钊

二〇一九年四月二十五日

证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：19-18

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十次会议于2019年4月25日在公司本部V1会议室以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2019年4月20日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有9名董事，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。公司3名监事、5名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下:

1、审议通过了关于《2018年度总裁工作报告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了关于《2018年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，报告内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）《2018年年度报告全文》第三节公司业务概要和第四节经营情况讨论与分析。公司现任独立董事何晴、王克、王晓玲向董事会分别提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了关于《2018年年度报告全文及其摘要》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。《2018年年度报告全文》详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》详见2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了关于《经审计的 2018 年度财务报告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。《经审计的 2018 年度财务报告》内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了关于《2018年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，《2018年度财务决算报告》内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了关于《2018年度权益分派预案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字[2019]0954号无保留意见的审计报告确认，2018年度公司合并报表的营业收入2,290,837,622.15元、营业利润13,153,447.08元、归属于母公司所有者的净利润9,237,847.87元。

截止2018年12月31日，母公司发行的股份数为886,862,627股、资本公积余额为484,224,947.81元，盈余公积余额为106,808,992.61元，累积的未分配利润余额为400,396,167.27元。

根据公司章程及深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，公司从2019年实际经营情况出发，为保证公司财务稳健性和自主性，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，2018年度权益分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了独立意见，独立意见内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见及《2018年度内部控制自我评价报告》内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了关于《2018年度企业社会责任报告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2018年度企业社会责任报告》内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了关于《2019年度公司向银行申请授信融资》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。《关于2019年度公司向银行申请授信融资的公告》内容详见2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了关于《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了独立意见，独立意见及《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的公告内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了关于《续聘2019年度审计机构》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。《续聘2019年度审计机构》的公告和事前认可意见以及独立意见内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了关于《章程修正案》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0票。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范性法律文件的有关规定，结合公司实际情况，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》修订，具体内容如下：

■

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。《章程修正案》及修正后的《公司章程》全文见详见2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了关于《2019年度日常关联交易预计》的议案。

关联董事黄培钊、徐育康和林维声对本议案回避表决，非关联董事表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。事前认可意见和独立意见内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《于2019年度日常关联交易预计的公告》内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）

14、审议通过了关于《可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0票。

独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。《关于可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益的公告》详见2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了关于《公司及子公司担保额度预计》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。《关于公司及子公司担保额度预计的公告》详见2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了关于《变更会计政策》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0票。

独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。《关于变更会计政策的公告》详见2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过了关于《为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0票。

独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》内容详见2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过了关于《2019年第一季度报告全文及其正文》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0票。

《2019年第一季度报告全文》详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》详见2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过了关于《召开2018年年度股东大会》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2018年年度股东大会定于2019年5月21日（星期二）下午14:30召开。《关于召开2018年年度股东大会的通知公告》内容详见2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

报备文件

第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一九年四月二十七日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:19-19

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于2019年度董事、监事、高级管理人员

薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，具体情况如下：

一、2018年度董事、监事、高级管理人员报酬情况

单位：万元

■

二、2019年度董事、监事、高级管理人员报酬

根据根据公司章程规定和经营情况，结合公司的考核及激励方案，2019年度，公司拟向董事、监事、高级管理人员发放的薪酬情况如下：

（一）董事报酬

1、公司向独立董事发放的津贴为8万元/年；

2、公司向非独立董事发放的津贴为4万元/年。同时公司兼职非独立董事按其在公司所任行政职务领取薪酬。

（二）监事报酬

公司向监事发放的津贴为4万元/年。同时公司兼职监事按其在公司所任行政职务领取薪酬。

（三）高级管理人员报酬

高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效薪酬两部分构成。

总裁基本薪酬为50万元，绩效薪酬为40万元。

副总裁、财务总监、董事会秘书基本薪酬为20-40万元，绩效薪酬为10-30万元。

三、独立董事的独立意见

公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核的情况符合公司所处的行业及地区的薪酬水平，符合公司的实际经营情况公司。

董事会薪酬与考核委员会经过充分讨论制定了 2019 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划，经董事会、股东大会审议通过后即可生效。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照有关规定及《公司章程》制定和执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十次次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：19-20

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于可短期用自有资金购买保本型理财产品

以提高资金收益的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益的议案》，现将有关事项公告如下：

一、购买理财产品概述

1、基本情况

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起至2020年6月30日，单项理财产品额度不超过3亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

2、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人负责具体购买事宜。

3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、购买理财产品的主要内容

1、购买理财产品的目的

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，将部分自有资金用于购买保本型理财产品，为公司和股东创造更好的收益。

2、购买理财产品的额度

购买理财产品的额度不超过人民币6亿元。上述额度在期限内，允许公司按实际情况进行额度分配，单项理财产品额度不超过3亿元，资金可以滚动使用。

3、购买理财产品的种类

使用自有资金购买保本型理财产品，满足流动性好，安全性高，产品发行主体能够提供保本承诺的要求。

4、购买理财产品的期限

购买理财产品的使用期限为自董事会审议通过之日起至2020年6月30日。

5、购买理财产品的资金来源

购买理财产品的资金为公司自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。

6、购买理财产品的实施方式

授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人负责具体购买事宜。

三、对公司的影响

1、公司购买保本型理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求前提下实施的，不会影响公司正常资金周转，不会对公司主营业务的正常开展产生影响。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得高于存款利息的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管使用自有资金进行投资理财的对象为低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品

投资以及相应的损益情况。

五、公司独立董事意见

公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

一致同意公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起至2020年6月30日，单项理财产品额度不超过3亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

六、监事会审核意见

公司使用不超过人民币6亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，履行了相应的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买安全性高，流动性好的保本型短期理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法，合规。

同意公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

3、公司第六届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：19-22

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事黄培钊、徐育康、林维声及监事魏启乔已回避表决。公司2019年与关联方鲁化好阳光生态肥业有限公司（以下简称“鲁化好阳光”）预计发生日常关联交易500万元人民币；与关联方广州农财大数据科技股份有限公司（以下简称“农财大数据”）预计发生日常关联交易500万元人民币；与关联方时泽（深圳）作物科学有限公司（以下简称“时泽作物”）预计发生日常关联交易500万元人民币；与关联方广东晟典律师事务所（以下简称“晟典律所”）预计发生日常关联交易60万元。预计金额均不超过1,000万元，该事项无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况：鲁化好阳光生态肥业有限公司

（1）名称：鲁化好阳光生态肥业有限公司

（2）法定代表人：张凤魁

（3）注册地址：滕州市木石镇镇政府院内

（4）注册资本：15,200万元

（5）成立时间：2013年11月20日

（6）经营范围：生产销售：化肥.（不含危险化学品及易制毒化学品）有机肥料、微生物肥料、缓控释肥料、控释肥料、有机、无机肥料、脲醛缓释肥料、水溶性肥料、稳定性肥料、尿素硝铵溶液肥料、土壤调理剂、新型叶面液体肥料、作物专用肥及配方肥料的研发、生产、销售；经营本企业相关产品的进出口业务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（7）与本公司的关联关系：公司持有鲁化好阳光44.74%的股权，公司常务副总裁担任鲁化好阳光董事。

（8）履约能力分析：鲁化好阳光经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

2、关联人基本情况：广州农财大数据科技股份有限公司

（1）名称：广州农财大数据科技股份有限公司

（2）法定代表人：毛志勇

（3）注册地址：广州市天河区金颖路20号1-3层（部位：101、104）

（4）注册资本：2,000万元

（5）成立时间：2015年11月10日

（6）经营范围：米、面制品及食用油批发;预包装食品零售;粮油零售;预包装食品批发;书、报刊印刷;本册印制;包装装潢印刷品印刷;种子批发;农药批发（危险化学品除外）;受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;直销;粮食收购;呼叫中心;网上新闻服务;物联网服务;电子出版物出版;牛的饲养;猪的饲养;羊的饲养;鸡的饲养;鸭的饲养;鹅的饲养;其他家禽饲养;肉制品零售;稻谷种植;水果种植;农业项目开发;农业机械服务;灌溉服务;谷物、豆及薯类批发;茶叶作物及饮料作物批发;谷物副产品批发;销售树苗（法律法规禁止经营的除外）;水果批发;水果零售;蔬菜零售;园艺作物种植;代理印刷业务（不直接从事印刷）;担保服务（融资性担保除外）;包装装潢设计服务;花卉种植;坚果种植;玩具批发;玩具零售;工业设计服务;多媒体设计服务;展台设计服务;美术图案设计服务;会议及展览服务;物联网技术研究开发;数据处理和存储服务;收购农副产品;化肥批发;农用薄膜批发;农业机械批发;软件开发;软件服务;信息系统集成服务;地理信息加工处理;销售不再分装的包装种子;广告业;网络技术的研究、开发;新闻业;农业技术推广服务;生物防治技术开发服务;科技信息咨询服务;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;农业科学研究和试验发展;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;有机肥料及微生物肥料批发;有机肥料及微生物肥料零售;化肥零售;蛋类批发;鲜肉批发（仅限猪、牛、羊肉）;鲜肉批发（仅限牛、羊肉）;食用菌零售;零售鲜肉（仅限猪、牛、羊肉）;蛋类零售;生鲜家禽零售;零售鲜肉（仅限牛、羊肉）。

（7）与本公司的关联关系：公司持有农财大数据45%的股权，霍尔果斯纳水创业投资合伙企业（有限合伙）（公司持股5%以上股东）持有农财大数据6%股份，黄燕曼（5％以上股份的自然人股东黄林华直系亲属）持有农财大数据9%股份。

（8）履约能力分析：广州农财大数据科技股份有限公司经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

3、关联人基本情况：时泽（深圳）作物科学有限公司

（1）名称：时泽（深圳）作物科学有限公司

（2）法定代表人：魏启乔

（3）注册地址：深圳市南山区桃源街道留仙大道1285号

（4）注册资本：500万人民币

（5）成立时间：2018年07月27日

（6）经营范围：农业、林业植物保护技术推广与服务；农业病虫害防治服务；农药、化肥、生物有机肥、有机肥、液体肥、袋装种子的销售；农业大数据服务；农业物联网技术开发与服务；植保无人机、农业智能装备的推广与租赁服务。

（7）与本公司的关联关系：公司监事魏启乔持有时泽（深圳）作物科学有限公司20%股权，担任总经理。

（8）履约能力分析：时泽（深圳）作物科学有限公司经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

4、关联人基本情况：广东晟典律师事务所

（1）名称：广东晟典律师事务所

（2）统一社会信用代码：31440000743235820F

（3）办公地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A座17楼。

（4）负责人：陈治民

（5）注册日期：2002年11月11日

（6）事务所简介：广东晟典律师事务所成立于2002年，是经广东省司法厅批准设立的特殊合伙制律师事务所。

（7）与本公司的关联关系：公司董事徐育康在晟典律所担任专职律师一职。

（8）履约能力说明：广东晟典律师事务所经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与关联人之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法。公司向上述关联人采购产品时，具体产品要求等由订货通知单确定，价格按双方确认的含税价格表执行，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。依据市场价格公平、合理地确定提供劳务，按照“公平自愿、互惠互利”的 原则进行，交易价格是参照同区域的市场价格而定。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据实际需求，与关联人根据市场价格签订相应的合同协议后实施交易。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

（一）必要性：公司（含子公司）与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，均是为了满足各方正常经营的实际需要，在一定程度上促进了公司的生产经营和持续发展。

（二）公允性：公司日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。

（三）独立性：上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事意见

1、独立董事发表前认可意见

独立董事认为：本次日常关联交易事项有利于公司日常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。本次日常关联交易预计符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求，同意将《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

2、独立董事发表独立意见

独立董事认为：公司2019年度预计与关联人发生的日常性关联交易为公司生产经营和发展所需，该事项已经通过公司董事会审议，关联董事在表决过程中进行了回避，其审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。关于2019年度日常关联交易预计不会对公司经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意本次关于2019年度日常关联交易预计事项。

六、监事会意见

监事会认为：本次2019年度日常关联交易预计的事项已经通过公司董事会审议，涉及该事项的关联监事已回避表决，该议案无需提交公司股东大会审议，决策程序符合有关法律法规及《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。该日常关联交易不会对公司经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意本次关于2019年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、第六届监事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一九年四月二十七日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:19-23

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于公司及子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日第六届董事会第二十次会议审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》同意公司为合并报表内子公司（以下简称“子公司”）提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过250，000万元。本次担保事项尚需提交2018年度股东大会审议，适用期限为2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会重新核定申请担保额度之前。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过250,000万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

适用期限为2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会重新核定担保额度之前，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

二、被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保对象情况如下：

（一）担保对象基本情况（下转451版）