奥瑞金科技股份有限公司
2018年度业绩快报修正公告

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临021号

奥瑞金科技股份有限公司

2018年度业绩快报修正公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位：万元

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注：上表数据为公司合并报表数据。

截至本公告披露日，公司累计回购股份22,090,360股，上表的基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产按照扣减已回购股份后的总股本2,333,135,240股进行计算。

二、业绩快报修正情况说明

1.业绩快报的差异情况

公司于2019年2月28日披露了《2018年度业绩快报》（2019-临006号），预计报告期内，公司实现营业总收入817,537.35万元，同比上升11.35%；实现营业利润102,387.94万元，同比上升2.68%；利润总额103,034.18万元，同比上升4.07%；归属于上市公司股东的净利润71,553.38万元，同比上升1.66%。报告期公司基本每股收益约0.31元，同比上升2.24%。

修正后，预计报告期内，公司实现营业总收入817,538.83万元，同比上升11.35%；实现营业利润53,588.17万元，同比下降46.26%；利润总额54,062.55万元，同比下降45.39%；归属于上市公司股东的净利润22,538.41万元，同比下降67.98%。报告期公司基本每股收益约0.10元，同比下降67.67%。

2.造成差异的原因

2019年3月26日，公司的联营公司中粮包装控股有限公司的审计师因对其合营企业投资的减值评估无法取得可靠历史财务资料，无法验证管理层的评估假设，从而对其2018年度财务报表出具了保留意见。

鉴于上述事项，公司进行相关工作，获取了相应资料和信息，并与会计师事务所等机构进行了沟通。经公司聘请的专业评估机构对中粮包装控股有限公司的股权投资进行减值测试，对该项投资可收回金额进行了初步评估。按照目前获得的评估减值金额，预计公司2018年度部分财务数据与已披露的业绩快报存在较大差异。

3.董事会致歉说明

公司将对本次业绩快报修正的原因进行认真分析，在日后的工作中将进一步加强管理，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，避免此类事件的再次发生。公司董事会对本次业绩快报修正事项向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

三、其他说明

本次业绩快报修正公告数据是根据评估机构的减值测试初步结果，经公司确认并对财务报表进行调整后的结果，与公司2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2．经内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临022号

奥瑞金科技股份有限公司

关于拟筹划股权激励计划的

提示性公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员和部分核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推进公司的长远发展。经公司第三届董事会2018年第二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，公司用自有资金回购公司股份，回购资金总金额不超过人民币1.8亿元，回购总金额的下限为不低于人民币1.00亿元，回购股份的平均价格不超过人民币7.00元/股，回购股份用于公司实施股权激励计划。截至2018年8月24日，公司回购股份方案已经实施完毕，公司累计回购股份数量22,090,360股，占公司总股本的0.94%。

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及其他法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟筹划股权激励计划（以下简称“激励计划”），以促进公司持续健康发展。相关情况如下：

一、激励计划的形式

经初步研究，本次激励计划拟采用限制性股票激励形式。股票来源为以集中竞价交易的方式回购的本公司人民币普通股（A股）股票。

二、激励计划所涉及的标的股票数量

本次激励计划拟授予激励对象权益总计不超过2,209.0360万份，涉及的标的股票种类为公司人民币普通股（A股），占公司目前股本总额235,522.5600万股的0.94%。

公司全部有效期内激励计划所涉及的标的股票总数不超过公司股本总额的10%。本次激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量不超过公司股本总额的1%。

三、激励对象

本次激励计划的激励对象范围包括在公司任职的董事、高级管理人员、部分核心人员，以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工，不包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

具体激励对象人数、激励规模、激励对象限制性股票的授予价格等事项待公司充分研究讨论后，在后续的股权激励计划草案中予以明确。

四、激励计划尚需履行的程序、存在的不确定性和风险

本次激励计划尚处于筹划阶段，公司已聘请上海荣正投资咨询股份有限公司作为财务顾问筹划激励计划，公司将对该计划的内容及可行性进行充分讨论和论证，且该计划的方案从推出到实施尚需公司董事会、股东大会审议批准，因此本次激励计划能否完全付诸实施尚存在不确定性。公司将尽快就激励计划具体方案等事项进行研究，推进相关工作进度，履行相应的审批程序，并严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。

五、预计披露激励计划草案的时间

本次激励计划事项尚处于筹划阶段，为合理、有效的实施激励，公司尚需就激励计划的具体方案等相关事项与相关方讨论沟通。鉴于此，公司计划自本公告披露之日起，在未来不超过6个月内，披露本次拟进行的激励计划草案。

六、风险提示

鉴于本次激励计划尚处于筹划阶段，存在诸多不确定因素，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2019年4月27日