杭州汽轮机股份有限公司
2019年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑斌、主管会计工作负责人赵家茂及会计机构负责人(会计主管人员)金灿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
否
■
非经常性损益项目和金额
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司按计划继续推进汽轮重工项目建设，为搬迁工作做好充分准备工作。截至披露日，公司新落成的汽轮动力大厦（原科研大楼）已部分先行启用，汽轮重工局部已启用。
股份回购的实施进展情况
不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
五、证券投资情况
■
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
杭州汽轮机股份有限公司
董事长： 郑斌
2019年4月27日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-35
杭州汽轮机股份有限公司
七届三十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司于2019年4月16日以书面形式发出七届三十三次董事会通知,并于2019年4月26日进行了通讯表决。
公司董事会现有董事10人，截止2019年4月26日收回有效表决票10张。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
一、审议《公司2019年第一季度报告》全文及正文
经统计，参加通讯表决的10位董事，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年第一季度报告》全文及正文。
《公司2019年第一季度报告》全文详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2019-37）；《公司2019年第一季度报告》正文详见公司于2019年4月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2019-38）。
公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2019年1月1日一2019年3月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-36
杭州汽轮机股份有限公司
七届十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司七届十五次监事会于2019年4月16日发出书面通知，于2019年4月26日以通讯方式召开。
公司监事会现有监事5人，截止2019年4月26日收回有效书面表决票5张。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，会议合法有效。
经统计，参加通讯会议的5位监事，采用书面记名方式对下列议案进行了表决，并就《公司2019年第一季度报告》发表了审核意见。
会议审议内容及表决结果如下：
一、审议《公司2019年第一季度报告》全文及正文。
经表决，参加通讯表决的5位监事，5票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《公司2019年第一季度报告》全文及正文。
特此公告。
审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十七日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-39
杭州汽轮机股份有限公司
关于收到搬迁补偿款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司与杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司（以下简称：“城投集团”）签署《国有土地上非住宅房屋搬迁补偿协议》，公司获得搬迁补偿款金额合计1,299,324,850元，相关情况详见公司于2018年8月6日披露《关于搬迁事项的进展公告》（公告编号：2018-57）。
公司近日收到搬迁补偿款313,765,797.52元，截止公告日已累计收到搬迁补偿款620,559,021.76元。
公司将按照财政部《企业会计准则解释第3号》和《企业会计准则第16号一政府补助》的规定，对收到的征迁补偿款作为专项应付款处理。上述款项预计不会对2019年度损益产生重大影响。最终的会计处理以会计师事务所的年度审计意见为准。
公司将持续关注迁建工作的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮Ｂ 公告编号：2019-38
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月26日
(二)股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长滕方迁先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人, 董事王英茹女士因公务出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2019年年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2018年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2018年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司董事会2018年年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：公司2019年年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：公司监事会2018年年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：公司2019年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：任守用董事2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：逐项审议关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
14.01、议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
■
14.02、议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
■
14.03、议案名称：标的资产的定价依据和交易价格
审议结果：通过
表决情况：
■
14.04、议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
14.05、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
14.06、议案名称：发行对象及其认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
14.07、议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
■
14.08、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
14.09、议案名称：过渡期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
■
14.10、议案名称：标的资产的交割及违约责任
审议结果：通过
表决情况：
■
14.11、议案名称：股票锁定期
审议结果：通过
表决情况：
■
14.12、议案名称：发行前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
14.13、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
14.14、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
14.15、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
14.16、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
14.17、议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
14.18、议案名称：募集配套资金金额
审议结果：通过
表决情况：
■
14.19、议案名称：发行股份的定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
14.20、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
14.21、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
14.22、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
14.23、议案名称：滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
14.24、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
14.25、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于批准本次交易相关财务报告和资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于审议《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：关于提请股东大会同意中国乐凯集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
20、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取的措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
21、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
22、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
23、议案名称：关于继续与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案7、9、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、23涉及关联交易，关联股东中国乐凯集团有限公司已回避表决；
议案11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
全部议案已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：叶正义、王梦妍
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
乐凯胶片股份有限公司
2019年4月27日
乐凯胶片股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2019-025
乐凯胶片股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
