江西昌九生物化工股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议的公告
证券代码：600228 证券简称：ST昌九 公告编号：2019-008
江西昌九生物化工股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日以电子邮件或直接送达方式发出第七届董事会第九次会议通知，会议于2019年4月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到董事9人，董事薛金洪先生因故缺席本次会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。
会议由董事长李季先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会审议情况
（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二） 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四） 审议通过《公司2018年度利润分配预案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
截至2018年12月31日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期归属于上市公司股东的净利润8,014,097.93元人民币，加上年初未分配利润-556,739,078.24元人民币，实际可供股东分配利润为-548,724,980.31元人民币，根据《公司章程》的有关规定，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（五） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司2018年年度报告全文及摘要。
（六） 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。
（七） 审议通过《公司2018年度内部控制审计报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2018年度内部控制审计报告》。
（八） 审议通过《江西昌九生物化工股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江西昌九生物化工股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》。
（九） 审议通过《关于支付2018年度财务和内控审计费用的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会审议同意支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务审计费用人民币47万元及内部控制审计费用人民币18万元。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十） 审议通过《关于公司2019年度续聘会计师事务所的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东大会审议，同时授权公司董事会决定2019年度的财务审计费用及内控审计费用。
公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十一） 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会审议同意下属企业江苏昌九农科化工有限公司对部分设备计提减值准备5,205,559.76元人民币，公司对参股公司江西昌九康平气体有限公司计提减值准备188,622.26元人民币，公司对应收账款、其他应收款计提坏账准备503,021.22元，各类资产减值准备合计计提5,897,203.24元人民币。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-011）。
（十二） 审议通过《关于注销公司控股子公司的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会审议同意注销控股子公司江西昌九昌昱化工有限公司，并授权经营层具体办理有关清算、注销等事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于注销公司控股子公司的议案》（公告编号：2019-012）。
（十三） 审议通过《关于核销公司对外长期股权投资的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会审议同意对北京北大环化科技发展有限公司的长期股权投资进行核销。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于核销公司对外长期股权投资的议案》（公告编号：2019-013）。
（十四） 审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟定于2019年5月24日（星期五）下午14时在北京市东城区新中街8号亚洲大酒店二楼锦义厅召开公司2018年年度股东大会，股权登记日为2019年5月20日（星期一）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-014）。
（十五） 审议通过《独立董事2018年度述职报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司将于2018年年度股东大会上听取《独立董事2018年度述职报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事2018年度述职报告》。
（十六） 审议通过《审计委员会2018年度履职情况报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《审计委员会2018年度履职情况报告》。
（十七） 审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司2019年第一季度报告全文及正文。
（十八） 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
依据《上市公司章程指引（2019年修订）》（证监会公告[2019]10号）有关指引要求，董事会审议同意对公司章程进行修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-010）及《公司章程（2019年4月修订）》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并盖章的董事会决议。
2. 公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关议案的独立意见。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：600228 证券简称：ST昌九 公告编号：2019-009
江西昌九生物化工股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2019年4月8日以电子邮件或直接送达方式发出，会议于2019年4月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席本次会议。
会议由监事会主席张浩先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会审议情况
（一） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三） 审议通过《公司2018年度利润分配预案》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
截至2018年12月31日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期归属于上市公司股东的净利润8,014,097.93元人民币，加上年初未分配利润-556,739,078.24元人民币，实际可供股东分配利润为-548,724,980.31元人民币，根据《公司章程》的有关规定，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
1.公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理情况和财务状况等事项；
2. 公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
3. 公司监事会成员未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4. 公司监事会成员保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司2018年年度报告全文及摘要。
（五） 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：报告期内，公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。
（六） 审议通过《公司2018年度内部控制审计报告》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2018年度内部控制审计报告》。
（七） 审议通过《江西昌九生物化工股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江西昌九生物化工股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》。
（八） 审议通过《关于支付2018年度财务和内控审计费用的议案》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会审议同意支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务审计费用人民币47万元及内部控制审计费用人民币18万元。
（九） 审议通过《关于公司2019年度续聘会计师事务所的议案》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会审议同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的相关议案，并提请股东大会审议批准。
（十） 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截至2018年12月31日公司的资产状况。董事会审议本次核销决策程序合法。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的相关事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-011）。
（十一） 审议通过《关于核销公司对外长期股权投资的议案》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本次核销长期股权投资事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法。监事会同意本次核销对外长期股权投资事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于核销公司对外长期股权投资的议案》（公告编号：2019-013）。
（十二） 审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会审核了公司2019年第一季度报告，发表以下审核意见：
1. 公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2019年第一季度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2. 公司监事会成员未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3. 公司监事会成员保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司届时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司2019年第一季度报告全文及正文。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并盖章的监事会决议。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：600228 证券简称：ST昌九 公告编号：2019-010
江西昌九生物化工股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步贯彻落实《上市公司章程指引（2019年修订）》（证监会公告[2019]10号）有关指引要求，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订。2019年4月26日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
一、 章程修订基本情况
本次章程修订主要依据《上市公司章程指引（2019年修订）》（证监会公告[2019]10号）相关指引进行，具体修订前后对比如下：
■
修订后的《公司章程》的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司章程（2019年4月修订）》。
该事项尚需提交至公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体办理相关工商登记事宜。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：600228 证券简称：ST昌九 公告编号：2019-011
江西昌九生物化工股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 本次计提资产减值准备情况概述
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号一一资产减值》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》和《企业会计准则第1号一一存货》的要求，对报告期内已出现减值迹象的资产计提减值准备。一方面，公司聘请开元资产评估有限公司对2018年末相关资产进行减值测试评估，为江西昌九农科化工有限公司（以下简称“江西昌九农科”）下属企业计提资产减值准备提供参考；另一方面公司组织相关部门和人员对2018年末公司各类资产进行清查分析，并按规定计提减值准备，各类资产减值准备合计计提5,897,203.24元人民币，具体情况如下：
（一） 江苏昌九农科化工工程物资计提减值准备
单位：元 币种：人民币
■
江西昌九农科部分机器设备搬迁至江苏昌九农科化工有限公司后，部分设备无法安装使用，出现减值迹象，根据市场调研其可变现价值，经评估确认计提减值5,205,559.76元人民币。
（二） 公司对可供出售金融资产计提减值准备
根据相关规定，公司对参股公司江西昌九康平气体有限公司进行了减值测试，本年度公司可供出售金融资产产生减值迹象，并计提减值准备188,622.26元。
（三）公司对应收账款、其他应收款计提坏账准备
根据相关会计政策及公司管理规定，本着谨慎性原则，公司对2018年度末对各类应收账款、其他应收款进行清查、分析，据此计提相应的坏账准备1,546,163.75元，转回坏账准备1,043,142.53元，即2018年度末计提坏账准备余额为503,021.22元。详情如下：
单位：元 币种：人民币
■
二、 本次计提资产减值准备对公司的影响
（一） 本次计提资产减值准备或坏账准备对公司所有者权益的影响
本次计提的各项资产减值准备，将导致公司2018年度合并会计报表归属于母公司的所有者权益减少3,614,223.99元人民币。
（二） 本次计提资产减值准备或坏账准备对公司净利润的影响
本次计提的各项资产减值准备，将导致公司2018年度合并会计报表归属于母公司的净利润减少3,614,223.99元人民币。
三、 公司对本次计提减值准备的审批程序
2019年4月26日，公司分别召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
董事会审计委员会对本次计提资产减值准备出具了审核意见，独立董事关于本次计提资产减值准备发表了独立意见。
本次计提资产减值准备尚需提交股东大会审议批准。
四、 独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事同意公司2018年度计提资产减值准备，并同意将该事项提交股东大会审议。
五、 董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的审核意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，公司2018年度会计报表能够更加公允地反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，公司审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、 监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截至2018年12月31日公司的资产状况。董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法。公司监事会同意本次计提资产减值准备的相关事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：600228 证券简称：ST昌九 公告编号：2019-012
江西昌九生物化工股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 基本情况
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销公司控股子公司的议案》。为优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销控股子公司江西昌九昌昱化工有限公司（以下简称“昌九昌昱”），并授权经营层具体与昌九昌昱相关股东沟通协商，办理有关注销等事宜。
本次注销全资子公司属于公司董事会审批权限，本次注销不属于关联交易事项，相关资产清算也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、 拟注销子公司基本情况
1. 公司名称：江西昌九昌昱化工有限公司
2. 组织机构代码：913601007947624281
3. 公司类型：其他有限责任公司
4. 法定代表人：张浩
5. 注册资本：6,000万元
6. 住所：江西省南昌市青山湖区东郊罗家镇濡溪村
7. 营业期限：2006-10-27至2021-10-26
8. 经营范围：国内贸易（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
9. 股权结构：江西昌九生物化工股份有限公司持股50.00%，江西昌昱实业有限公司持股40.00%，乐清市化工机械厂持股10.00%。
10. 主要财务指标：截至2017年12月31日资产总额1,689.46万元，净资产281.94万元，净利润-305.24万元。截至2018年12月31日，资产总额719.49万元，净资产273.06万元，净利润-8.88万元（财务数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
三、 注销控股子公司的原因及对公司的影响
昌九昌昱长期停业，公司为优化资源配置，降低管理成本，拟办理昌九昌昱注销手续。
昌九昌昱注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围，公司合并财务报表范围将发生相变化。昌九昌昱注销不会对公司整体业务发展产生重大影响，并不会损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
1.公司第七届董事会第九次会议决议。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：600228 证券简称：ST昌九 公告编号：2019-013
江西昌九生物化工股份有限公司
关于核销公司对外长期股权投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 基本情况
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于核销公司对外长期股权投资的议案》。为了客观、真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计政策、制度，基于谨慎性原则，拟将公司对北京北大环化科技发展有限公司（以下简称“北大环化”）的长期股权投资投资额进行核销。
本次长期股权投资核销不涉及关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次长期股权投资核销事项尚需提交股东大会审议。
二、 拟核销长期股权投资具体情况说明
1.本次核销资产为：长期股权投资一一北京北大环化科技发展有限公司。
（1）公司名称：北京北大环化科技发展有限公司
（2）法定代表人：周卫军
（3）注册资本：3,000万元
（4）注册地址：北京市海淀区海淀路52号太平洋电脑大厦809-810
（5）经营状态：吊销
（6）经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
（7）股权结构：北京大学科技开发部持股35.00%，公司持股35.00%，湖北中融实业有限公司持股30.00%。
2. 公司持有北大环化35.00%股权，初始投资额为1,050万元。截至本公告披露日，该笔长期股权投资账面余额为10,877,865.71元。
3. 因北大环化于2004年被北京市工商行政管理局吊销营业执照（京工商处[2004]445号）。2004年4月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于计提长期投资减值准备的议案》，根据该议案，公司已对该笔投资全额计提减值准备10,877,865.71元，并计入当年公司损益。
三、 核销长期股权投资的原因
因时间久远且北大环化各股东方无法重新经营北大环化，相关资产或投资无法收回，公司现拟核销此项长期股权投资10,877,865.71元（已全额计提减值准备）。
四、 本次核销对公司的影响
公司已根据相关法律法规及财务制度对该笔长期股权投资全额计提了减值准备，核销不会对公司当期利润产生影响。
本次核销事项是为了清理公司历史遗留问题，符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定，核销依据充分，有助于更真实准确的反映公司的资产状况和经营成果，有利于加强公司的内部控制和管理，不损害公司及股东特别是中小股东的权益。
五、 公司对本次长期股权投资核销的审批程序
2019年4月26日，公司分别召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议，一致审议通过《关于核销公司对外长期股权投资的议案》。
董事会审计委员会对本次计提资产减值准备出具了专项意见，独立董事关于本次计提资产减值准备发表了独立意见。
本次计提资产减值准备尚需提交股东大会审议批准。
六、 独立董事关于本次长期股权投资核销的独立意见
经核查，公司董事会已按规定对北大环化相关长期股权投资计提减值准备，各股东方确已无法重新经营北大环化，本次核销事项是为了清理公司对北大环化的历史遗留问题，核销依据充分。本次核销符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定，有助于更真实准确的反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东的权益利益的情形。综上，公司独立董事同意公司核销该笔长期股权投资，并同意将该事项提交股东大会审议。
七、 董事会审计委员会关于本次长期股权投资核销的审核意见
公司本次对北大环化的长期股权投资事项核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，核销依据充分，有助于公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于更真实准确地的反映公司的资产状况和经营成果，有利于加强公司的内部控制和管理，不存在损害公司及股东特别是中小股东的权益的情形。因此，公司审计委员会同意公司《关于核销公司对外长期股权投资的议案》并按规定程序提交股东大会审议。
八、 监事会审议意见
2019年4月26日，公司第七届监事会第八次会议公司审议了相关议案，认为本次核销长期股权投资事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。董事会审议本次核销决策程序合法。监事会同意本次核销对外长期股权投资事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
九、 备查文件目录
1.公司第七届董事会第九次会议决议；
2.公司第七届监事会第八次会议决议；
3.公司第七届董事会独立董事、审计委员会相关意见。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：600228 证券简称：ST昌九 公告编号：2019-014
江西昌九生物化工股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月24日 14时
召开地点：北京市东城区新中街8号亚洲大酒店二楼锦义厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月24日
至2019年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
会议还将听取《独立董事2018年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经由2019年1月31日公司第七届董事会第八次、公司第七届监事会第七次会议或2019年4月26日公司第七届董事会九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2019年2月2日、2019年4月29日刊载在公司指定信息披露报纸及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、现场登记手续
单位股东（法人或非法人组织）：法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，以及法人、非法人组织的法定代表人或负责人依法出具的书面委托书和持股凭证。
个人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
2、登记时间：凡2019年5月20日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2019年5月23日会议召开前的工作时间，到公司证券部办理出席会议登记手续。本公司股东也可于2019年5月24日当天9:00一13:50在股东大会现场接待处（北京市东城区新中街8号亚洲大酒店二楼锦义厅）办理出席会议登记手续。
3、登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记地点：公司证券部、股东大会会议现场接待处
联系人：陈明
电话：0791-88504560
邮编：330012
六、其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
2、现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
2019年4月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
江西昌九生物化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月24日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600228 证券简称：ST昌九 公告编号：2019-015
江西昌九生物化工股份有限公司
2018年年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的相关规定，现将2018年年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入的情况
■
二、主要产品和原材料的价格变动情况
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注：产品和原材料价格均属含税价
三、报告期内对公司生产经营具有重大影响的事项
截至2018年12月31日，公司子公司江西昌九农科化工有限公司将南昌基地现有3万吨/年丙烯酰胺产能生产线全部搬迁转移至如东基地事项发生延期。截至本公告披露日，相关项目处于申请安全验收批复阶段，最终批复结果存在不确定性。
以上生产经营数据为公司内部统计数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
