新疆百花村股份有限公司

2018年年度报告摘要

公司代码：600721 公司简称：百花村

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）,除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆百花村股份有限公司2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所审计认定，公司2018年度母公司净利润为-799,158,062.38元，母公司累计实际可供分配利润为-1,807,404,994.82元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司2018年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

一、医药业务

(一)业务范围

公司主营业务为药物发现、研究、技术服务，提供从药物发现、CMC、临床CRO、药品注册、CMO/API供应等新药开发全流程的服务及一体化的解决方案。

（二）经营模式

公司的商业模式是以技术研发为龙头带动技术开发、技术转让及技术服务。能够满足客户多样化、个性化的技术要求，商务中采取一事一议的定价方式。

公司全资子公司华威医药下设5家子公司（威诺德医药、礼华生物、西默思博、西姆欧和黄龙生物），布局CMO、临床试验、进口注册、BE/PK生物样品分析检测服务、SMO以及MAH服务，可为药企提供从药物发现、临床前研究至临床试验的全流程外包服务。各公司通过这种功能互补的方式，延伸服务范围，形成协同效应，扩大经营收益。

1、技术开发和技术转让

华威医药主要从事化学制剂药研发、技术转让和创新药物研发。

化学制剂药物研发一直是公司核心组成部分；目前创新药物研发专注于抗肿瘤、高血压和糖尿病等领域，所开发的靶标包括国际领先的新颖靶标和已被临床充分验证的靶标。

其中，技术开发主要根据客户个性化的委托开发需求，为其提供包括化合物筛选、临床前药学研究、临床批件申请、协助客户开展临床试验及生产批件、新药证书申请等服务，并根据双方事先约定的注册审批阶段性工作的完成情况收取服务费。

在未接受客户委托的情况下，公司通过开展周密的市场调研，选择立项品种，开发市场急需、前景广阔的技术，自主研发后将技术成果进行转让，以满足需求。

2、CRO 服务模式

该服务模式为接受客户委托，按照法规规定和客户要求提供医药研发相关技术服务，包括不限于临床研究服务和临床前研究服务。CRO 服务贯穿医药研发临床前和临床研究阶段，不同研究阶段的服务内容不同，但其实质均为通过专业化的外包服务节省医药企业或其他新药研发机构的时间成本和资金成本，并实现收益最大化。

（1）临床研究服务方面

公司临床研究服务主要是接受申办者委托，与申办者、主要研究者共同制定临床研究方案、监查临床研究过程、进行临床试验的数据管理、统计分析并协助完成临床研究总结报告等。公司收取客户的研究开发经费，并支付因临床研究发生的费用。

（2）临床前研究服务方面

公司临床前研究服务：主要是接受客户委托，以实验方式完成药物的药学研究、药效学和药理毒理研究(部分研究需要外协)，并将技术成果和资料移交客户。

（三）行业情况

1、行业现状

从行业分类的角度，新药研发服务（CRO）属于服务外包行业。由于开发新产品的复杂程度不断加大，临床试验成本的增加以及监管法规的日趋严格，国内外医药企业或其他新药研发机构为节约时间成本和资金成本，通过专业化的外包服务实现收益最大化。同时发达国家医药研发投入逐步放缓，而国内药企的研发投入呈快速增长态势。

2、发展前景

随着专利到期药品规模加大，给仿制药企业提供了较好的发展机遇，仿制药申请和审批通过的数量都呈上升趋势，这些药品涉及抗肿瘤、心血管、消化系统、血管及造血系统、神经系统等各大类用药，市场需求较大，行业前景较好。

二、公司贸易业务

（一）业务范围

主要从事进出口贸易、焦炭、煤炭等商品的自营与代理业务，现主要以出口焦炭、汽车等业务。

（二）业务模式

公司通过自营及代理方式，从事内、外贸营销，并建立与嘉能可等国际大型钢铁、能源企业的合作。

（三）行业信息

公司贸易业务主要是焦炭贸易，与房地产、钢铁产业关联度较高。但随着国内GDP增速放缓新常态，需求下行与产能缩减对冲，贸易市场将总体稳定。从国际贸易业务看，随着贸易保护主义的抬头，中美经贸关系的波动，经济因素和非经济因素相互交织，国内运营成本上升，将使公司未来外贸业务面临压力和挑战，公司将会集中资源拓展促进主营业务的发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

报告期内主要经营情况

（一）主要经营指标

截至2018年12月31日，公司资产总额12.48亿元，净资产9.19亿元；2018年度营业总收入4.19亿元，较上年同期减少31.31万元；实现归属于上市公司股东的净利润-8.08亿元。

由于国家医药政策调整，使南京华威本期经营收益受到较大影响，公司收购南京华威所形成的17.04亿元商誉，存在减值迹象。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华估报字（2018）第8602号估值报告，2017年12月31日南京华威100%股权价值14.9亿元，小于包括商誉的华威医药资产组账面价值21.1亿元，公司对收购南京华威形成的商誉计提减值6.2亿元，导致2017年度合并财务报表资产减值损失增加6.2亿元，尚余10.8亿元商誉。

根据亚洲（北京）资产评估有限公司出具的并经瑞华会计师事务所确认2018年12月31日南京华威100%股权价值6.84亿元，小于包括商誉的华威医药资产组账面价值15.92亿元，公司对收购南京华威形成的商誉计提减值9.08亿元，致使2018年度合并财务报表资产减值损失增加9.08亿元，尚余1.73亿元商誉。

（二）主要经营工作

1.健全制度强化监管，不断完善法人治理结构。

市场化选聘人才提升董监高专业化程度。根据股权结构及决策层专业性合理配比，2018年加大市场化选聘力度，引入医药、审计、法律领域资深专业人才，圆满完成对公司高管层及董事会、监事会的换届聘任工作。

勤勉尽责应对财务风险。针对2017年年报异议以及商誉减值等重大问题，尊重专业机构的基于会计准则的执业判断，强化信息披露管理，深入理解分析上交所、证监局的监管要求，发挥公司治理机制的作用，努力防范重大财务风险、促进全体董监高合规履职。

2. 完善内控体系加强监督。

全面推行预算性管理。2018年度，通过制定完善经营预算管理制度，实现目标约束，努力提高企业经营预期的计划、控制、实现水平。

加强内部财务审计工作。公司强化对子分公司的内部审计，对审计过程中发现的管理问题按规定进行整改完善。针对内审发现的财务问题，及时向公司治理层说明情况，多措并举防控风险，通过强化沟通积极维权、加强监管做好应对工作，努力维护企业各项权益。

修订完善各类规章制度。认真梳理公司运营管理中存在的问题，结合公司经营管理工作的具体需要，细化修订分工，年度内完成18项管理制度的修订完善，保障了制度落地实施的适用性和有效性。

全面清查资产管理状况。2018年公司成立资产清查小组，对公司及下属控股子分公司资产现状、管理状况进行全面摸底，对公司所属固定资产进行清点盘查，以切实摸清家底，努力提高房产使用率和运营效率。

强化内部监督力量，有效规避风险。在加强公司财务管理以及内外部审计的基础上，依托公司监事会、监察委员会等内部监督力量，不断完善公司风控体系、加大监督惩处力度，并据实及时采取应对措施有效规避风险。

3.强化总体战略，统一规划发展思路。

围绕医药主业强化决策核心。公司以优化、强化医药研发主业为基础，以发展医药健康产业为目标，通过强化扩大研发创新、技术转让、临床服务等专业团队，不断提升主业核心竞争力，通过将医药财务、法律领域资深专家引入，不断提高管理层研判决策的专业水平。

加强业务拓展夯实研发基础。在加强区域学术交流、加大医院项目数据合作的基础上，以上市公司投资科研大楼投入使用为契机，通过购置新型医药研发分析检测设备，扩大规模提高产能。

强化并购企业的融合管控。针对并购对赌期中存在的问题，通过多管齐下防控财务风险、强化商务谈判努力维权、加强监管做好平稳过渡等措施，完成对华威的高管层补充调整，努力形成接收融合及制约管理机制。

4.夯实基础，提升传统业务盈利水平。研究原有业态调整转型方向，结合国资国企改革工作要求，止血止亏提升效益。研究公司原有业务的转型及调整方向，公司加强员工培训，提高员工素质、更换老旧设备并深入调研分析原有业态布局，精干主体，剥离辅业。

5.深入落实总目标确保稳定。落实安全生产主体责任，强化消防安全管理。

6.南京华威主要工作事项。华威医药为上市公司主营业务承担主体子公司，同时也作为2016年上市公司并购业务盈利预测补偿协议中业绩承诺主体，在业绩对赌期间，张孝清总经理就具体业务确认与会计师职业判断产生分歧，公司为维护全体股东利益，坚持规则、坚守准则，尊重会计师专业意见及判断，保障法人治理结构的运行及信息披露质量，基本实现了公司内控主要目标要求。

1导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月25日决议批准报出。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共6户，详见附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加0户，减少2户，详见附注“合并范围的变更”。

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

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1.3 公司负责人郑彩红、主管会计工作负责人蔡子云 及会计机构负责人（会计主管人员）余涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、预付账款期末余额3276.58万元，较期初1154.60万元增加2121.98万元，增幅183.78%，主要是公司预付的购货款。

2、其他应收款期末余额613.95万元，较期初186.57万元增加427.38万元，增幅229.07%，主要是本期公司转让天津贸易公司51%股权，公司增加了对该公司的应收款。

3、其他流动资产期末余额1037.95万元，较期初4895.08万元减少3857.13万元，减幅78.80%，主要是公司本期赎回银行保本理财投资。

4、应付账款期末余额4660.31万元，较期初7302.21万元减少2641.90万元，减幅36.18%，主要是本期转让天津贸易公司51%股权，合并范围减少所致。

5、应付职工薪酬期末余额1304.39万元，较期初2301.48万元减少997.09万元，减幅43.32%，主要是发放薪酬所致。

6、应交税费期末余额296.35万元，较期初982.90万元减少686.55万元，减幅69.85%，主要是本期缴纳了上年度计提的税款。

7、本报告期本报告期营业收入7045.49万元，较上年同期11192.64万元减少4147.15万元，减幅37.05%；营业成本2963.36万元，较上年同期6027.97万元减少3064.61万元，减幅50.84%；主要是本期公司无贸易销售收入。

8、本期投资收益528.96万元，较上年同期29.28万元增加499.68万元，增幅1706.56%，主要是本期处置长期股权投资产生的收益。

9、本期其他收益155.88万元，较上年同期7.29万元增加148.59万元，增幅2038.27%，主要是南京华威公司增加的政府补助。

10、公司本期转让控股子公司百花村（天津）国际贸易有限公司51%股权，于2019年1月28日完成工商变更登记，本期合并报表范围发生变化，仅合并了该公司2019年1月份的利润表和现金流量表数据。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 新疆百花村股份有限公司

法定代表人 郑彩红

日期 2019年4月26日

新疆百花村股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

证券简称：百花村 证券代码：600721 公告编号：2019-023

新疆百花村股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2019年4月25日上午13点以现场结合通讯方式召开会议,应到监事3人，实到监事2人，监事方雪莲女士因工作原因未能出席会议，委托监事会主席马兴元代为出席并表决；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席马兴元先生主持。会议经讨论通过以下决议：

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权 0票。

此事项尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2018年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权0 票。

监事会经认真审核公司2018年年度报告全文及摘要后认为：

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《2018年度财务决算报告》；

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司计提商誉减值准备的议案》；

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司计提长期股权投资减值准备的议案》；

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0票。

八、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0票。

监事会经审核公司2019年一季度报告后认为：

1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2019年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2019第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在2019年第一季度报告和审议期间，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司监事会

2019年4月26日

证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2019-024

新疆百花村股份有限公司关于

公司股票实施退市风险警示的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

实施退市风险警示的起始日：2019 年 4 月 30 日

实施退市风险警示后的 A 股股票简称为“*ST 百花”，股票代码为“600721”, 股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

公司股票将于 2019 年 4 月 29 日停牌一天。

一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

（一）股票种类与简称：A 股股票简称由“百花村”变更为“*ST百花”；

（二）股票代码仍为“600721”；

（三）实施退市风险警示的起始日：2019 年 4 月30日。

二、实施退市风险警示的适用情形

新疆百花村股份有限公司（以下简称“百花村”或“公司”）因 2017 年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第（一）款的规定，公司股票将被实施退市风险警示。

三、实施退市风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.4 条的相关规定，公司股票将于 2019 年 4 月 29日停牌一天，于 2019 年 4 月30 日起实施退市风险警示。

实施退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为 5%，公司股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

2019 年，公司将以实现预期利润预测，避免再次发生商誉减值，以扭亏为盈为总体经营目标，公司将采取以下主要措施以增强公司的持续发展能力和盈利能力，力争撤销退市风险警示：

（一）公司将加强市场分析，强化创新主体地位，不断培育和增强核心竞争力，努力扩大市场占有率，使企业在创新中获利，在获利中增强创新动力。

（二）公司将强化预算管理防控风险，严格执行预算管理制度，加强事前、事中、事后管理及控制，规范经营决策程序及经营行为，强化对各类经营风险的可预见、可应对、可化解。

（三）公司将继续加强经营财务数据管理，完善成本数据分析体系，发挥数据统筹和导向功能，严格费用管理，优化组织架构和人员配置，进一步降低公司经营成本，提高经营活动盈利能力。

（四）公司将持续引进适应市场变化的商务队伍，科学建立人员结构，优化调整人才分布，积极引进紧缺型人才，填补业务短板，建立和实现能上能下，优中选优的考核机制，为公司业务高效运营保驾护航。

（五）公司将持续重视知识产权，加快完成国家发明专利的申请，加快专利知识产权的市场转化。加快募投等新项目的实施，推动项目的后续研发进程，促进医药研发成果的产业化。

（六）持续完善内控管理制度，加强风险管控，加强公司内部风险控制体系、制度完善的步伐和力度，加强内部审计规范各单元经营业务，不断降低经营风险。

(七)不断提高资产质量，提高资产变现能力，加快回笼资金，强化应收款清收力度，加强对项目投入的成本费用管控，不断提升盈利能力水平。

总之，公司将围绕大医药主业， 以优化强化医药研发为基础，以发展健康产业为目标，通过提升研发创新、技术转让、临床服务、医药中间体市场占有率，不断提升企业核心竞争力和盈利水平。

五、公司股票可能被暂停上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条第（一）款的相关规定，若公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司股票将自 2019 年年度报告披露之日起被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，公司相关信息均以在上述指定媒 体披露的信息为准。

六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：王瑜、刘佳

（二）联系地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号公司董事会办公室

（三）咨询电话：0991-2356632、2356600

（四）传真：0991-2356601

（五）电子信箱：wy@xjbhc.org ljia@xjbhc.org

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券简称：百花村 证券代码：600721 公告编号：2019-025

关于预计全资子公司华威医药

2019年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次关联交易事项需要提交股东大会审议；

日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决；

日常关联交易对公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，公司未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司生产经营需要，华威医药拟与江苏华阳制药有限公司及其控股公司、参股公司发生如下关联交易。具体如下：

华威医药于2017与江苏华阳签订盐酸帕唑帕尼及片等12个临床批件的技术转让合同，合同总金额6,840.00万元。2018年与江苏华阳控股公司、参股子公司(江苏安诺新药业有限公司、南京安海维医药有限公司、南京安博新医药有限公司)签署4个临床批价的技术转让合同,2个一致性评价合同，合同总金额为2990万元，截至2018年12月31日累计确认收入2220.03万元,其中15个批件转让项目完成小试交接,1个批件转让项目完成资料交接,1个一致性评价项目完成小试交接,1个一致性评价项目尚未完成小试交接.2019年预计新增2个一次性评价项目,合同金额1500万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

本次关联交易已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，独立董事已对上述交易发表独立意见，尚需提交股东大会审议。

（三）2018年度日常关联交易的执行情况

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（四）2019年度日常关联交易预计金额和类别

华威医药与江苏华阳制药有限公司及其控股、参股公司：

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称: 江苏华阳制药有限公司

住所：江苏省泗阳县

法人代表：汤怀松

注册资本：2亿元人民币

经营范围：药品生产、销售；医疗器械销售；食品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（需符合国家相关产业政策，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司简介：已经于2002年10月21号获得江苏华阳制药有限公司营业执照，正常经营。

江苏安诺新药业有限公司、南京安海维医药有限公司、南京安博新医药有限公司为江苏华阳制药有限公司控股、参股关联公司。

（二）关联关系

1、根据投资协议，华威医药全资孙公司南京黄龙生物科技有限公司持有关联40%的股份，与公司属同一法人控制下的关联关系，符合《股票上市规则》第二节第十项规定的关联关系情形。

2、江苏华阳制药有限公司2018年3月进行股权变更,转让后南京安鸿元华医药产业投资合伙企业（有限合伙）占股99.92%，南京安鸿汇盛基金管理有限公司占股0.08%。

苏州云浩天宇股权投资有限公司持有安鸿元华33%股权，为安鸿元华第一大出资人，该公司成立于 2017 年 12 月 15 日，注册资本 20,000 万元，由苏玲（系张孝清之妻妹）认缴出资额为200.00万元，韩佩（系张孝清之外甥女）认缴出资额19,800.00万元，二人均为华威医药的在职职工，出资实际来源于张孝清夫妇，张孝清对苏州云浩存在重大影响关系。

安鸿汇盛成立于 2017 年 8 月 3 日，汤怀松认缴出资325.00万元，持股比例65%，金鼎认缴175万，持股比例35%，截止 2017 年12 月底汤怀松为华威医药关键管理人员。安鸿汇盛又是安鸿元华的普通合伙人和执行事务合伙人，张孝清、汤怀松对安鸿元华的运作能够产生重大影响,与江苏华阳制药有限公司为关联方。

江苏安诺新药业有限公司、南京安海维医药有限公司、南京安博新医药有限公司为江苏华阳制药有限公司控股、参股关联公司。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

执行能力：在前期同类关联交易中，均能按约定履行相关承诺，关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。另外，主要关联关系方-公司董事、总经理张孝清本人，向公司提交了关于对本次股东大会审议的关联交易合同后期履约的《承诺函》。

三、关联交易主要内容和定价政策

与江苏华阳制药有限公司及其控股、参股公司预计本年新增合同额1500万元。

（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

（二）定价基础：公允的市场价格。

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

华威医药与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券简称：百花村 证券代码：600721 公告编号：2019-026

关于预计全资孙公司

礼华生物2019年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次关联交易事项需要提交股东大会审议；

日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决；

日常关联交易对公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，公司未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司生产经营需要，礼华生物拟与康缘华威医药有限公司、江苏华阳制药有限公司发生如下关联交易。具体如下：

1、礼华生物于2017年与康缘华威签订2个临床研究合同,合同总金额1767.83万元,2018年签订了3个临床研究合同,合同总金额4263.6万元。截至2018年12月31日累计确认收入1389.72万元,本年预计新增合同总金额不超过1亿元。

2、礼华生物预计2019年将于与江苏华阳及其控股、参股公司签订临床合同总额预计不超过1亿元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

本次关联交易已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，独立董事已对上述交易发表独立意见，尚需提交股东大会审议。

（三）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

■

（四）2019年度日常关联交易预计金额和类别

1、礼华生物与康缘华威医药有限公司：

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2、礼华生物与江苏华阳制药有限公司及其控股、参股公司：

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、公司名称: 康缘华威医药有限公司

住所：江苏省南京市

法人代表： 萧伟

注册资本：2亿元人民币

经营范围：片剂、口服溶液剂、混悬剂、原料药、精神药品、软胶囊剂、冻干粉针剂、粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂、生物工程制品、硬胶囊剂、颗粒剂、粉雾剂、膜剂、凝胶剂、乳膏剂的制造，一般化工产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

公司简介：已经于2016年11月21号获得康缘华威医药有限公司营业执照，正常经营。

2、公司名称: 江苏华阳制药有限公司

住所：江苏省泗阳县

法人代表：汤怀松

注册资本：2亿元人民币

经营范围：药品生产、销售；医疗器械销售；食品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（需符合国家相关产业政策，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司简介：已经于2002年10月21号获得江苏华阳制药有限公司营业执照，正常经营。

江苏安诺新药业有限公司、南京安海维医药有限公司、南京安博新医药有限公司为江苏华阳制药有限公司控股、参股关联公司。

（二）关联关系

1、根据投资协议，我公司全资孙公司南京黄龙生物科技有限公司持有关联人40%的股份，与公司属同一法人控制下的关联关系，符合《股票上市规则》第二节第十项规定的关联关系情形。

2、江苏华阳制药有限公司2018年3月进行股权变更,转让后南京安鸿元华医药产业投资合伙企业（有限合伙）占股99.92%，南京安鸿汇盛基金管理有限公司占股0.08%。

苏州云浩天宇股权投资有限公司持有安鸿元华33%股权，为安鸿元华第一大出资人，该公司成立于 2017 年 12 月 15 日，注册资本 20,000 万元，由苏玲（系张孝清之妻妹）认缴出资额为200.00万元，韩佩（系张孝清之外甥女）认缴出资额19,800.00万元，二人均为华威医药的在职职工，出资实际来源于张孝清夫妇，张孝清对苏州云浩存在重大影响关系。

安鸿汇盛成立于 2017 年 8 月 3 日，汤怀松认缴出资325.00万元，持股比例65%，金鼎认缴175万，持股比例35%，截止 2017 年12 月底汤怀松为华威医药关键管理人员。安鸿汇盛又是安鸿元华的普通合伙人和执行事务合伙人，张孝清、汤怀松对安鸿元华的运作能够产生重大影响,与江苏华阳制药有限公司为关联方。

江苏安诺新药业有限公司、南京安海维医药有限公司、南京安博新医药有限公司为江苏华阳制药有限公司控股、参股关联公司。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，均能按约定履行相关承诺，关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、康缘华威医药有限公司计划委托礼华生物开展临床服务，合同总金额预计不超过1亿元。

2、江苏华阳制药有限公司计划委托礼华生物开展临床服务，合同总金额预计不超过1亿元。

（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

（二）定价基础：公允的市场价格。

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

礼华生物与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券简称：百花村 证券代码：600721 公告编号：2019-027

公司及全资子公司新疆百花村

软件园发展有限公司拟使用

自有资金进行投资理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年4月25日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司新疆百花村软件园发展有限公司使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过总额人民币5000万元自有资金投资理财产品，择机购买的投资理财产品最长期限不超过1年，在上述限额内滚存使用。

一、投资理财概况

1、投资额度

为提高自有资金使用效率，公司（含软件园）拟使用额度不超过人民币5000万元自有资金择机购买安全性高、流动性好、保本型的银行等金融机构理财产品，该额度可滚动使用。

2、投资期限

上述投资额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

3、理财产品

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。

4、实施方式

在有效期内和额度范围内，由公司董事长批准包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。

二、风险控制措施

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

（下转207版）

公司代码：600721 公司简称：百花村

2019年第一季度报告