吉林利源精制股份有限公司
关于公司副董事长辞职的
公告
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2019-026
债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
关于公司副董事长辞职的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长王建新先生的辞职报告。王建新先生因工作原因，申请辞去公司副董事长、常务副总经理职务，根据相关规定，王建新先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对王建新先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2019-027
债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
关于公司董事兼财务总监辞职的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘季先生提交的书面辞职报告。刘季先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、财务总监及董事会审计委员会委员职务。刘季先生辞职后，不再担任公司任何职务。刘季先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。上述辞职申请自送达董事会时生效。
截至本公告日，刘季先生未持有公司股份。
公司及公司董事会对刘季先生在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司做出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为满足公司财务工作的需要，在未聘任财务总监期间，公司董事会委任王建新先生代行财务总监职责，代行期自2019年4月26日起。公司将尽快按照相关规定聘任新的财务总监。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2019-028
债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
第四届董事会第六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年4月26日下午13:00在公司会议室召开，本次会议通知于2019年4月22日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由王建新先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事7名，实到董事7名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、《选举王建新先生为公司董事长的议案》
同意选举王建新先生为公司董事长，任期与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
二、《聘任沙雨峰先生为公司高级顾问的议案》
经公司董事会决议，沙雨峰先生在并购重组、资本运做、财务管理等方面具有丰富的专业知识及经验，聘任沙雨峰先生担任公司高级顾问。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
三、《王建新先生代行公司财务总监的议案》
刘季先生因个人原因辞去公司财务总监职务，为保证公司财务工作的正常开展，在聘任新的财务总监之前，由王建新先生代行公司财务总监职责。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
四、《关于对辽源城投担保事项进行置换的议案》
辽源市智晟达资产管理有限公司（以下简称“智晟达”）向金融机构申请纾困资金，专项用于解决公司困境。公司为此提供连带责任担保，担保上限额度为15亿元。该事项经公司第四届董事会第五次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过（具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网披露的公告，公告编号2019-008、2019-011、2019-017）。
公司为智晟达提供的担保中，有4.9亿元由辽源城市发展投资控股集团有限公司（以下简称“辽源城投”）提供反担保。4.9亿元借款到位后，该笔资金将全部由智晟达通过委托加工等方式帮助公司恢复生产，助公司纾困。为此，我公司拟在被查封资产解除查封状态后，以相应资产对辽源城投所提供反担保进行置换。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2019-029
债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
第四届监事会第二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年4月26日下午15：00在公司会议室召开，本次会议通知于2019年4月22日以电子邮件和书面报告方式发出。本次监事会由监事会主席王素芬女士主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并通过了如下议案：
一、《关于对辽源城投担保事项进行置换的议案》。
辽源市智晟达资产管理有限公司（以下简称“智晟达”）向金融机构申请纾困资金，专项用于解决公司困境。公司为此提供连带责任担保，担保上限额度为15亿元。该事项经公司第四届董事会第五次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过。（具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网披露的公告，公告编号2019-008、2019-011、2019-017）
公司为智晟达提供的担保中，有4.9亿元由辽源城市发展投资控股集团有限公司（以下简称“辽源城投”）提供反担保。4.9亿元借款到位后，该笔资金将全部由智晟达通过委托加工等方式帮助公司恢复生产，助公司纾困。为此，我公司拟在被查封资产解除查封状态后，以相应资产对辽源城投所提供反担保进行置换。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司监事会
2019年4月26日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2019-030
债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于为辽源城投担保事项进行置换的议案》。
辽源市智晟达资产管理有限公司（以下简称“智晟达”）向金融机构申请纾困资金，专项用于解决公司困境。公司为此提供连带责任担保，担保上限额度为15亿元。该事项经公司第四届董事会第五次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过（具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网披露的公告，公告编号2019-008、2019-011、2019-017）。
公司为智晟达提供的担保中，有4.9亿元由辽源城市发展投资控股集团有限公司（以下简称“辽源城投”）提供反担保。4.9亿元借款到位后，该笔资金将全部由智晟达通过委托加工等方式帮助公司恢复生产，助公司纾困。为此，我公司拟在被查封资产解除查封状态后，以相应资产对辽源城投所提供反担保进行置换。
二、被担保人基本情况
公司名称：辽源城市发展投资控股集团有限公司
成立日期：2017年2月28日
注册地址：吉林省辽源市龙山区人民大街1623号
法定代表人：裴劲松
注册资本：壹佰亿元人民币
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：对城市基础设施及配套项目和公共服务领域各类特许经营权的投资（不得从事集资、吸储等业务）、融资（不得从事银行业务活动）、建设（凭资质证经营）、运营管理；产权收购、兼并与转让；对股票、债券、实业投资（不得从事集资、吸储等业务）；股权基金管理（仅限非公开方式向特定对象募集的）；土地收储开发与整理；履约业务担保；设计、制作代理户外广告，利用自有媒体发布广告（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：辽源城投与公司无股权关系。
被担保人的股权结构：
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三、担保协议的主要内容
公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第二次会议已审议通过《关于为辽源城投担保事项进行置换的议案》，担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司、智晟达与辽源城投共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为，辽源城投提供的相应反担保是辽源市是为解决企业困境而做出的安排。公司在被查封资产解除查封状态后对辽源城投所提供的反担保进行置换，是正常生产经营需要，已充分考虑了可预见的利益和风险，不会损害公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的担保金额为44.35亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为55.48%。公司及控股子公司逾期担保金额为23.21亿元。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
2、第四届监事会第二次会议决议。
特此公告
吉林利源精制股份有限公司董事会
2019年4月26日
