上海亚虹模具股份有限公司

(上接214版)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月24日

至2019年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见2019年4月29日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告。

2、特别决议议案：5、7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议参会确认登记时间：2019年5月20日上午 9:30一11:30，下午 13:00一15:00

2、现场会议登记手续：

（1） 拟出席现场会议的法人股东，其法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件或复印件、证券账户卡；委托代理人出席的，还应提供代理人本人身份证原件或复印件、授权委托书办理登记手续。

（2）拟出席现场会议的个人股东持本人身份证原件或复印件、证券账户卡；委托代理人出席的，还应提供代理人本人身份证原件或复印件、授权委托书办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记（需提供以上相关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准。

3、登记地点及信函送达地点参见“六、其他事项”。

六、其他事项

1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。

2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料至现场。

3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。

4、联系方式

（1）联系人：刘波伟

（2）联系电话：021-57433440

（3）传真号码：021-57436020

（4）联系地址：上海市奉贤区航南公路7588号

（5）邮政编码：201415

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海亚虹模具股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月24日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2019-006

上海亚虹模具股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年4月15日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长谢亚明主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：

一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《公司独立董事2018年度述职报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信 息披露媒体。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润42,925,958.14元，报告期末母公司累计可供分配利润额为127,432,878.61元。拟以2018年12月31日总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利1,500万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增4,000万股，实施资本公积金转增后，公司总股本将增至14,000万股。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股 份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2019-008）

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，公司保荐机构东方花旗证券有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-001）

九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-002）

十、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司2019年度经营发展需要，同意公司及所属子公司经公司2018年年度股东大会审议通过后向银行申请总额不超过9,800万元的综合授信，并为使用该综合授信额度提供不超过9,800万元的担保。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-004）

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信 息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-009）

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《公司2019年第一季度报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定 信息披露媒体。

十四、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股 份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-003）

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案中涉及的董事、监事薪酬需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-005）

●上网公告附件

（一）上海亚虹模具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2019-007

上海亚虹模具股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年4月15日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席刘亢主持，会议审议并通过以下事项：

一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司2018年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；监事会未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在利用会计政策变更调节利润的情况；本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司当期财务状况、经营成果和现金流量不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

八、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《公司2019年第一季度报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司2019年第一季度报告进行了审核，认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；监事会未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司监事会

2019年4月29日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2019-008

上海亚虹模具股份有限公司

关于2018年度利润分配及资本

公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 预案主要内容：拟以2018年12月31 日总股本10,000万股为基数，向

全体股东每10股派发现金红利1.50 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

● 本预案经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润42,925,958.14元，报告期末母公司累计可供分配利润额为127,432,878.61元。本次利润分配和资本公积金转增股本预案主要内容为：拟以2018年12月31日总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利1,500万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增4,000万股，实施资本公积金转增后，公司总股本将增至14,000万股。

二、公司董事会说明

公司董事会认为本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，且有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性。本次利润分配及资本公积金转增股本预案具备合理性、可行性。

三、独立董事意见

我们认为，该预案充分考虑了公司现阶段经营状况和未来可持续发展，符合有关法律、法规以及《公司章程》中关于利润分配政策的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意董事会拟定的《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2019-009

上海亚虹模具股份有限公司

关于变更注册资本暨修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

根据本次董事会审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟以2018年12月31日总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利1,500万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增4,000万股。此预案若经公司股东大会审议通过并实施转增后，公司总股本由10,000万股增至14,000万股，注册资本由100,000,000元人民币变更为140,000,000元人民币。

因此，根据上述注册资本变更事项，拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次公司注册资本变更、《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。具体修订情况如下：

■

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2019年4月29日